Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Два бюджета мимо кассы.

Абсолютно все это ощущают, абсолютно понятно, что идет селекция банков, которые могут потом, в дальнейшем, заниматься обналом, конвертацией и работой с НДС. То же самое в экономических схемах: там идет селекция структур, которым будет разрешено курировать этот бизнес.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

2. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

["Блокнот Воронеж", 12.08.2018, "С арестом главы сети "Калина Ойл" в Воронеже предрекли конец рынка обнала": С этим задержанием, как сообщил telegram-канал «Андрей Викторович Макин» многих воронежских предпринимателей ожидают серьезные структурные изменения в части взаиморасчетов. Данный источник указал, что Валерий Борисов был не только владельцем сети АЗС «Калина Ойл», но одним из столпов обнального рынка столицы Черноземья. Схема, которую использовал бизнесмен, была проста.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

3. Рекорд взят под стражу.

Однако, как выразился его адвокат Александр Котельницкий, к завершению следственных действий сумма обнала "усохла" до 71 млрд руб. Сами же организаторы схемы Сокальский и Турбин в качестве комиссионных получили, по данным следствия, всего 12,4 млн руб. Следствие подозревало, что после крупных операций по обналу банки были умышленно обанкрочены господином Сокальским, однако доказать это так и не смогло.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

4. 100 миллиардов коню под хвост.

По мнению банкира Александра Лебедева, для обнала совсем необязательно собирать в таком объеме деньги вкладчиков. "ЦБ не позволял Мособлбанку привлекать новые вклады, вот они и начали использовать схемы,— рассказал он "Деньгам".— Обычная история: берешь клиентские деньги и кладешь их себе в карман. Нормальный такой бизнес в России". Иными словами, очень похоже, что мы имеем дело с банальной попыткой воровства, считает Лебедев, но в очень крупных размерах. Масштабам схемы удивились и в АСВ. По ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

5. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

В мире «обнала», вывода бюджетных средств и налогооблагаемой базы за рубеж банк КБ «МБР» (ЗАО) известен последние 5 лет. К примеру, связке с, ныне уже лишившимся лицензии и попавшим в поле зрения Банка России, банком КБ «Межотраслевая банковская корпорация» (ООО) (рег. номер 3471). Группа «Эгмонт» насчитала более 70 выведенных из России миллиардов рублей фиктивными клиентами обеих кредитных организаций. Также, двумя банками была реализована схема по переводу денежных средств на Украину для ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

6. "Здесь льют и налят миллионы".

Темы форума — продажи данных, карт, поиск сотрудников в скам и вербовка сотрудников банков и сотовых операторов, взлом аккаунтов, обнал и советы — какими платежными системы пользоваться, как не попасться полиции при обнале, сколько платить патрулю если попались. Одна из тем — онлайн-интервью с неким сотрудником Сбера, который время от времени отвечает на вопросы пользователей об уязвимостях системы и дает советы, как улучшить схемы мошенничества.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

7. Союз меча и обнала.

... так, близок к этой схеме?! — А меня всегда все это бесило. Был момент, когда мы поставили фискальные регистраторы во все терминалы. Но конкурировать со всей этой «заразой» просто невозможно. Представьте, на одной территории стоят два терминала: у одного доход только с клиента за транзакцию, а у второго — и с клиента, и с обнала. Какой продержится? Сегодня по всей Москве стоят тысячи «черных» терминалов. Тысячи! Вы это понимаете? Кстати, некоторые считают, что существование обнала в России нужно ...
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

8. Игорь Кожевников договорился до ареста.

[...] Properm.ru, 27.05.2022, "Пермских приставов подозревают в обнале. Подробности схемы на 3 миллиарда рублей": ОПГ организовала в 2017–2018 годах систему обналичивания денег. Всего, по мнению силовиков, в теневой оборот через механизм взыскания задолженностей УФССП было выведено более 3 млрд рублей. В схеме были задействованы подконтрольные группе организации, такие как ООО «Профи-Торг», «Стройторгпром» и другие.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

9. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы "СК Респект" страхует с признаками "обнала" и "транзита" Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.05.2018, Страховщики делают выводы, Фото: via "Новая газета" Павел Романов Александр Кондратенков ...
Решение об отказе от этой схемы было принято Владимиром Путиным еще в прошлом году.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

10. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

... 46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что оргпреступное сообщество Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб. В прошлом месяце Генпрокуратура направила дело ОПС в Пресненский райсуд Москвы. По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

11. Помочь Грефу.

Получается, что для того, чтобы прикрыть свои схемы по обналу и защитить своих контрагентов, фсбшники, крышующие «черные схемы» готовы идти на все, подставлять своих же коллег, защищать виновных.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

12. Империя Елены Хахалевой.

Схема якобы следующая: представители концерна вышли на Викторию Лесную и судью Светлану Мартынову, предложив им 52 млн рублей за получение "цапковской земли". Те согласились. Закончилось уголовными делами: Лесная осуждена на 8 лет лишения свободы, Мартынова — на 7. А земли Данько достались Фёдору Обналу.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

13. Обнальная команда Шандаловых.

Кирилл Зацепин Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы».
Елена Синяева Еще один скромный член команды обнала — Елена Синяева.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

14. Who is мистер Двоскин?

Предисловие Этим расследованием Леонида Никитинского «Новая газета» начинает серию публикаций о том, как и за счет чего пополняется «параллельный бюджет» России, каким образом функционируют основные коррупционные схемы, которые за последние 10 лет ...
Фигуры масштабом помельче отделываются чаще годами лишения свободы: ведь не только воры в законе связаны с индустрией «обнала и транзита», ставки в которой достигают сегодня до 10% от отмываемой суммы и более.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

15. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

По словам Тосуняна, Френкель прямо признался, что занимается обналом.
Мой собеседник чертит мне схему того, как отмывались деньги во время Козлова.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

16. Путин не помог Мастер-банку.

Давлетгильдеев: Это схема, по которой банк существует с самого начала, с начала 90-х, когда он был основан?
Это был самый крупный из известных мне игроков на рынке отмыва и обнала. И отмывал он многие годы, и это все прекрасно знали, у него была дешевенькая комиссия, где-то 2% по обналу.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

17. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Услугами Почты России пользовался и другой «мастер обнала», Сергей Магин, арестованный летом прошлого года. По данным следствия, он причастен к обналичиванию и выводу за рубеж через прибалтийские государства и Кипр денежных средств на общую сумму около 40 млрд рублей в течение пяти лет. — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 28.12.2012, "МВД раскрыло схему обналички крупных сумм через "Почту России": МВД России пресекло деятельность организованной группы, предположительно обналичивавшей деньги с ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

18. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема — её главным организатором и бенефициаром считается сбежавший в США бизнесмен Сергей Данилочкин.
Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

19. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Подобные неурядицы нередки на рынке незаконного обнала. Как правило, предприниматели ждут или отправляют для убеждения спортсменов. И никто не жалуется в органы. Все верно: обналичивать через неизвестно что — кривая схема с точки зрения налогового законодательства.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

20. Все "пауки" в одном банке.

... Андрея распространились и на другие регионы РФ. В этом мире большого бизнеса Севагин уже много лет действует по одной схеме: помогает фирме или банку, оказавшимся в непростой ситуации, небольшой суммой, а потом «подминает» всю структуру под себя ...
Банковский "колобок": от мошенничества ушел и от "обнала" ушел Свою карьеру финансиста Лукьянычев начинал в далеком и «лихом» 1993 году в «Тверьуниверсалбанке», потом трудился в «Первом ваучерном банке».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google