Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Схемщик нашел прибежище.

Следствие считает, что этот «нехороший» Дядечко был опасен тем, что мог помочь в разоблачении преступных схем, благодаря которым Шепелев поучаствовал в растрате и хищении денежных средств ПАО «Родовид Банк».
... горазд регулировать финансовые потоки в украинской экономике, которая работает на 50–70 % в «тени» и требует постоянной «оптимизации» — «очистки», «прокладок», «конвертации», «обналички», переводов денег из банка в банк, из офшора в офшор и так далее ...
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

2. Конец игры.

Общее изменение ситуации в стране ставит крест на привычных для Леушкина схемах. Оказалось, что государство не готово прощать ироничное к себе отношение и вполне может оставить господина Леушкина ни с чем. Говорят, что бизнесмен всерьез раздумывает об вложении оставшихся у него средств в предприятия ближнего зарубежья. Недавно в федеральной прессе мелькала информация о попытках его структур скупить акции кишиневского АО "Тутун-СТС" (одно из предприятий табачной промышленности Молдавии).
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

3. Вернулись за "Сибнефтью".

... использовались так называемые «инвалидные» схемы при уплате налога на прибыль (см. «Время новостей» от 13 марта). Впрочем, в этом нет ничего нового -- практически все крупные компании прибегают к «оптимизации налоговой политики», не нарушая ...
По данным правоохранительных органов, сырье не покидало пределов России, а компания благодаря необоснованному возврату НДС получила 12 млн руб. Во втором случае речь шла об экспорте нефти в Белоруссию, Молдавию и на Украину.
Дата: 11.07.2003 Копия в Google