Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Месяц назад, 14 ноября 2018 года, комиссия Парламента Молдовы по расследованию обстоятельств отмыва денег уделила особое внимание компании Wyndford Systemsв своем отчете. В документе сказано, что Wyndford была задействована в схеме вывода 357 миллионов долларов, совместно с компанией Dunford Universal.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

2. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Классическая схема отмыва и легализации. Среди клиентов компании - подконтрольные: Солнцевской ОПГ, Чеченской ОПГ (работа через схему Березовского - отмыв денег, полученных за выкуп заложников).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

3. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.

Представьте себе картину, когда 7–8% от добываемой нефти идет по нормальной, чистой схеме, с абсолютно реальной прибылью, абсолютно реальными налогами, которые платятся государству. А основной поток – 90 с лишним процентов – по грязным схемам, когда налоги государству не платятся, акции обесцениваются, люди не получают никаких дивидендов, все идет на чистейший «отмыв».
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

4. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Борис Теременко (в центре) Отмывочный бизнес Теременко был диверсифицированным: он также предлагал популярную в середине "нулевых", так называемую «киношную схему» ухода от налогов, под это дело у него была продюсерская компания Амальгама DVD-group, Борис Теременко представлялся везде ее президентом. Но для хищения и отмыва миллионов опального олигарха Теременко использовал самую простую схему — фирмы, зарегистрированные на утерянные паспорта.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

5. "Решалы" на семейном подряде.

Традиционная схема работы банды почти всегда начинается с Людмилы Кучинской, которая по наводке мужа входит в доверие к предпринимателям, которым требуется та или иная помощь в решении вопросов в силовых структурах.
Практически идеальное прикрытие для отмыва средств.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

6. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Такой объем «отмыва» в десятки раз превышал активы самого банка. С учетом того, что бандформирования часто финансируются как раз по схемам обналички, не исключено, что через «Экспресс» проходили и средства, предназначенные для боевиков. Хотя банковская деятельность была лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи Умаханова, «Экспресс» играл весомую роль в экономике региона.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

7. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Схема Эрнеста Берниса Фактически это та же «прачечная», только плата за «отмыв» в данном случае существенно выше.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

8. Синтез и анализ С.А. Данкверта.

Здесь была придумана простая чиновничья схема.
Любая охота – это обсуждение захвата очередного предприятия или очередного отмыва денег.
Дата: 24.12.2002 Копия в Google

9. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Классическая схема отмыва денег. В соглашении опять же ничего не сказано, кто стоит за Newport Management Limited. С помощью этого агентского соглашения украинские футбольные функционеры узаконили платежи через Newport в финансовом отделе УЕФА. В качестве причины для такого решения они назвали «колебания курса валют». Тогда в УЕФА никто не задал никаких вопросов об этой «черной» схеме, вплоть до начала внутреннего расследования в декабре 2016 года.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

10. Путин не помог Мастер-банку.

Это был самый крупный из известных мне игроков на рынке отмыва и обнала.
Давлетгильдеев: Это схема, по которой банк существует с самого начала, с начала 90-х, когда он был основан?
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

11. Не торопись стать "казачком".

Отрабатывая, испытанную на протяжении многих лет схему с отмывом денег через Интернет -проекты он обеспечивал себе безоблачное существование.
Дата: 02.07.2004 Копия в Google

12. Коррупция в "Росатоме".

Ранее по такой же схеме в АРМЗ уже было «вкачано» 50 миллиардов рублей...
Перечень фирм, созданных для отмыва, увода и хищения финансовых средств при осуществлении строительных работ, не является исчерпывающим.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

13. Новый Хлестаков.

О том, какие перспективы открывает для капиталистов ипотечная схема Пономарева помимо отмыва черного нала и дойки государства, намекает и последний скандал с корпорацией Фанни Мэй, крупнейшим американским торговцем закладными на дома, которую Пономарев-старший любит приводить в качестве примера успеха ипотеки в "цивилизованном" мире. Фанни Мэй зажилила 11 миллиардов долларов с помощью бухгалтерских схем.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

14. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так: Или в русском переводе: Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

15. Человек маска

Даже недолюбливающие Мамута люди не очень верят в версию, что именно он идеолог и организатор отмыва российских денег через BONY. "Он никогда бы не подставился под официальную должность в "горящем" банке. Даже если Александр что-то такое и организовал в "Собине" и МДМ, то схема наверняка железобетонная с точки зрения закона, и к ним не подкопаешься. Копия в Google

16. Леонид Ставицкий поставил всё на новый мэрский срок.

В течение восьми последних лет, с момента прихода мэра к власти, Звенигород представляет собой огромную «прачечную» по «отмыву» незаконно полученных (или утаенных от налогообложения) денег и инвестирования их в самый ходовой товар Подмосковья — землю.
Часть денег проходит через ЗАО «Звенигородская инвестиционная корпорация», которую Ставицкий контролирует через свою жену — ей реально принадлежит ЗАО. Схема простая и действенная.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

17. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

Кладбищенский "отмыв" Нет ничего удивительного в том, что фактическая монополия в конечном счете могла привести к росту коррупционных схем в «Некрополе».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

18. Как взломали штаб Хиллари Клинтон.

Примерно в 2016 году Антонов курировал других соучастников преступной схемы, которые взламывали компьютеры Комитета Демократической партии по выборам в Конгресс, Национального комитета Демократической партии, а также лиц, связанных с предвыборной ...
По данным следователей, деньги на свои операции они получили, отмыв $95 тысяч, часть денег пришла через майнинг биткоинов.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

19. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

По решению кипрского суда сейчас все "островные" активы Ростовцева арестованы — а это $113 млн. Разбирая кипрское дело, журнал New Europe напрямую обвинил Ростовцева в коррупционной деятельности и отмыве средств: "Как и те, кто связаны со схемой "ландромата" (так в мире называют схему "отмыва" российских денег после публикации Панамского досье — прим.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

20. США достали Александра Винника в Греции.

А просчёт состоял в том, что, получив биткоины и отмыв их, он выводил их на биржи для продажи — не только на BTC-e, но и на другие, вроде, собственно, самой Mt. Gox, таким образом оставив массу следов, по которым его можно было вычислить.
Так что о доказательствах причастности Винника к этой схеме я знаю с прошлого года.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google