Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схема отмывания млрд". Результатов: млрд - 6890 , отмывания - 1833 , схема - 6080 .
Результаты с 1 по 20 из 399.

Результаты поиска:

1. На кого и под кем работал "Ландромат".
И с тех пор, по заявлениям молдавских властей, российские спецслужбы стали препятствовать расследованию дела об отмывании денег, а молдавские чиновники, посещавшие Россию с официальными визитами, — подвергаться давлению. Это дело уже вызвало дипломатический скандал между Россией и Молдавией. За всем стоит ФСБ? В прошлый четверг агентство Reuters, ссылаясь на источники в молдавских правоохранительных органах и правительстве, сообщило, что за схемой отмывания 22 млрд долларов через Молдавию могут ...
Дата: 21.03.2017
2. Уголовный алфавит ЮКОСа.
Доход от незаконной предпринимательской деятельности «Томскнефти» составил около 7 млрд. рублей. Шимкевич арестован 16 января 2007 года по постановлению Басманного суда Москвы. Обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч.4 ст.174-1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). 61. Юминов Николай.. Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных ...
Дата: 16.02.2007
3. Украденные миллиарды.
По сообщениям многочисленных зарубежных СМИ, понимая, что именно исчезновение этого кредита МВФ вызвало в России финансовый кризис, Эдмон Сафра обратился в Федеральное бюро расследований ГИТА и заявил, что готов показать им всю схему отмывания ...
© "Версия", 03.03.2003, Фото: "Время новостей" Украденные миллиарды Исчезнувший кредит МВФ найден в швейцарских структурах Романа Абрамовича Олег Лурье По слухам, Роман Абрамович получил четверть от 4,8 млрд.
Дата: 06.03.2003
4. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Это отмывание денег чистое. По документам, которые я видел,— общая сумма $18,5 млрд. Но говорят, что прошло больше",— говорит Михай Поалелунж. Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, говорит глава ВСП. "Решения принимались на основе копий документов.
Дата: 27.07.2016
5. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
... таможенника Схема на $20 млрд: как из России выводили деньги по "левым" решениям судов Молдавии Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.08.2014, "Ландромат", Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Мы назвали это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. «Ландромат» действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему ...
Дата: 22.08.2014
6. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.
... Forbes – услугами BoNY и BENEX, на тот момент, видимо, крупнейшего организатора "схем" оптимизации налоговых платежей, пользовались десятки структур крупных компаний. В этом случае иск ФТС к BoNY может оказаться "бомбой" не только по сумме требований, но и по политическим последствиям. *** История вопроса Дело Bank of New York 19 августа 1999 года газеты USA Today и The New York Times сообщили о том, что ФБР расследует отмывание Bank of New York (BoNY) до $10 млрд из России и Восточной Европы ...
Дата: 18.05.2007
7. Миллиард за год.
... акционера — GML (см. схему), полагает бывший руководитель правового департамента ЮКОСа Дмитрий Гололобов (также обвиняется по одному из дел ЮКОСа, Басманный суд выдал санкцию на его арест). Он не исключает, что Генпрокуратура сочтет выплату ЮКОСом дивидендов своему крупнейшему акционеру — GML одним из этапов отмывания. Представители Генпрокуратуры это не обсуждают. Согласно отчетности ЮКОСа за 1999-2003 гг. компания начислила акционерам дивиденды на 108,9 млрд руб. ($4,1 млрд), из которых на ...
Дата: 06.02.2007
8. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
... млрд рублей. Владелец «Кристалл-Лефортово» передал правоохранителям сведения, что «схема по производству алкогольной продукции с частичной неуплатой акцизных платежей» реализовывалась через руководителя «Статус-групп» Сергея Попова, которого Чуян поставил на эту должность в 2014 году. Реализация этой схемы позволяла «Статус-групп» держать цену ниже конкурентов, а «ОФК-Банк» обеспечивал отмывание средств. «Чуян являлся идеологом и общим для всех участников руководителем при реализации этой схемы ...
Дата: 03.08.2018
9. Путь "черного" Вдовина,
Суммы сделок были небольшие — всего $5 млн из $150 млн, но для работников СК при МВД сумма была не главным: они пытались создать прецедент успешного уголовного преследования по одной из самых труднодоказуемых статей в российском УК. Схема отмывания ...
К составлению плана Вдовин с сотоварищами подошли мастерски: завысили реальную стоимость активов, и умолчали о необходимости создать резервы на 3 млрд рублей!
Дата: 13.12.2016
10. Венгерский фактор и Семен Могилевич.
А поскольку это были убытки на бумаге, схема по возврату проданных Eural-ом Газэкспорту 14 млрд.
Мое мнение это все финансовые аферы и отмывание "черного нала" - деньги вложены должен играть, а может и в контракте есть пункт - ДОЛЖЕН!
Дата: 13.08.2004
11. Добыча власти из нефтяной скважины.
Как становятся миллиардерами Оценить действенность и эффективность описанной в иске «Норекс» схемы увода «ТНК» денег за рубеж с их последующим отмыванием можно, в частности, по данным официальной отчетности этой компании за 2000 год. Они опубликованы в журнале «Нефтегазовая вертикаль» в № 12 за 2001 г. В 2000 г. вся выручка «ТНК» со всеми ее «дочками», включая добычу и реализацию нефти и газа, а также производство и сбыт различных моторных топлив и мазута, составила 54,081 млрд рублей.
Дата: 18.11.2002
12. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
... гибели Александра Перепиличного, который был не только информатором по делу Магнитского, но и сам активно разоблачал схемы отмывания средств, полученных из бюджета РФ с помощью возмещения фиктивно уплаченного НДС. В желудке Перепиличного обнаружен ...
Согласно расследованию фонда «Эрмитаж», Ольга Степанова 24 декабря 2007 года одобрила возврат НДС из казны на сумму 153 миллиона долларов США. О преступном возмещении в общей сложности 5,4 млрд.
Дата: 14.07.2015
13. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.
По его данным, в 2003-2006 гг. руководители интернет-провайдеров Fastweb и Telecom Italia Sparkle, используя серые схемы и помощь калабрийской мафии (ндрангеты), вывели более 2 млрд евро. Прокуратура выдала ордера на арест 56 человек и направила в сенат Италии заявление о лишении иммунитета сенатора Николы ди Джироламо, обвиненного в связях с мафией, нарушении выборного законодательства и отмывании денежных средств.
Дата: 10.03.2010
14. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
Однако собеседники The New Times в МВД, в Госдуме и в банковском сообществе убеждены, что «Френкель никакого отношения к убийству не имеет; задержан он был по одной-единственной причине — он довольно подробно знал схему отмывания «черных» денег, как ...
... На корреспондентский счет № 30101810500000000908 в отделении № 4 Московского ГТУ Банка России.) были переведены деньги на сумму около 1,595 млрд рублей, или $60 млн. Деньги пошли в адрес двух фирм—неких ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М», предположительно ...
Дата: 23.05.2007
15. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
Правящая элита Азербайджана управляла тайной схемой финансирования видных европейцев, покупки товаров роскоши и отмывания денег через полупрозрачные британские компании на общую сумму €2,9 млрд.
Дата: 06.09.2017
16. Золото партитуры.
И именно госкомпания в итоге рассчиталась по старым долгам, заплатив 4 млрд рублей. Примерно такая же схема была реализована и с другим займом на 200 млн долларов от той же компании Tokido Holdings.
Документы по этим сделкам репортеры швейцарской газеты Sonntagszeitung показали Марку Питу, профессору по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывшему члену Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Дата: 04.04.2016
17. Санация имени Арефьева.
Банк принадлежит Олегу Власову, который известен как основной владелец банка «Балтика», засветившегося в схеме по отмыванию преступных доходов в Восточной Европе. В ее рамках с 2011 по 2014 годы из России в Молдову, а затем в Латвию было переведено около 20 млрд долларов. В этой же «молдавской» схеме по выводу денег из России также участвовал «Темпбанк», который уже успел открыть два отделения в Крыму — в Симферополе и Севастополе.
Дата: 07.07.2015
18. Большая стирка.
... через который отмывались миллиарды долларов Отмыть репутацию российскому банку оказалось совсем непросто Схема прогона. В скандале с отмыванием денег через Bank of New York фигурировали четыре российских банка — малоизвестные Депозитарно-клиринговый ...
Суд согласился с мнением американских властей о том, что корсчет Собинбанка, как и ряд других счетов, послужил «каналом для тайных переводов из России примерно $7 млрд с целью финансирования подозрительных или нелегальных операций».
Дата: 01.07.2008
19. Письмо Алексея Френкеля:
Тогда и руководство страны, и общественность согласятся с правильностью предпринимаемых Центральным Банком мер, и не будут вмешиваться в его схему. Рождается жупел "борьбы с отмыванием денег". То, что в России нет спроса на отмывание денег, а есть ...
Оставим в стороне вопрос, кто и как считал эти 27 млрд.
Дата: 19.01.2007
20. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
Следствие подозревает банкира в организации «молдавской схемы», через нее преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, вывела из России $46 млрд.
... LIBOR), длившемуся с 2011 года Источник: данные компании, Bloomberg, РБК Интерес у США Ранее сообщалось, что прокуратура США расследует «зеркальные сделки» Deutsche Bank, которые могли нарушить законодательство об отмывании денежных средств ...
Дата: 15.03.2016
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20

Последние запросы

ТОК Строй
Мусаев Магомед
Ходов
ЗАО ресурс транс
Правительство москвы
'><script>alert(1)</script>
"><script>alert(1)</script>
<script>alert(1)</script>
Карьера детей чиновников
Дмитрий Фадеев
Карьера детей чиновников
Ту Сфера
Адамов евгений Москва
Фирма лидер
Евгений кашин
Кондитерская фабрика победа
Банкротные кредиты
РИТЕЙЛ ЛОГИСТИК
Спецстрой россии
Карьера детей чиновников
Симунин
Росстрой
Фонд управления делами
Арбитражные суды
Демин Анатолий Григорьевич
Карьера детей чиновников
Игнатов Константин
Тульский губернатор
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x � and 1>1
Карьера детей чиновников
Домашний арест
Оксана Бондаренко
Карьера детей чиновников
Конец путина
Агентство Стратегических Инициатив
Карьера детей чиновников
1*1*1*1
Иванов Дмитрий
Фонд альтаир
Юрий лисин Транснефть
Шашкин Алексей Александрович
Карьера детей чиновников
Нижегородская академия МВД
Баранов В В
Главная страница
Приморского края
Силовики
Карьера детей чиновников
Андрей туманов
Артемьев Дмитрий
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru