Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схема отмывания офшоры". Результатов: отмывания - 1796 , офшоры - 1344 , схема - 5965 .
Результаты с 1 по 20 из 131.

Результаты поиска:

1. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
После этого деньги уходили в офшор. Это отмывание денег чистое. По документам, которые я видел,— общая сумма $18,5 млрд. Но говорят, что прошло больше",— говорит Михай Поалелунж. Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, говорит глава ВСП. "Решения принимались на основе копий документов.
Дата: 27.07.2016
2. Уголовный алфавит ЮКОСа.
... или растрата) и ч.4 ст.174-1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). 61. Юминов Николай.. Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных ...
Адвокаты возглавляемой Аграновской компании консультировали «однодневки» ЮКОСа, в частности, «Фаргойл» и «Ратибор» и юридически сопровождали вывод активов в офшоры.
Дата: 16.02.2007
3. Темная сторона Appleby.
*** "Отмывание денег — грязное дело. Внизу всегда находится жертва, а наверху — состоятельный человек" Из презентации Appleby Оригинал этого материала © OCCRP, 05.11.2017, В юридической фирме из "Волшебного круга офшоров" найдено множество ...
Спонсировать иракскую ядерную программу, мошенническую схему, управлять «хранилищами» диктаторов?
Дата: 20.11.2017
4. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
... документ о возможном отмывании средств через иностранные банки целым рядом российских коммерческих организаций, а также физическими лицами. Информация, озвученная в докладе, была взята на проверку Департаментом экономической безопасности МВД. Уже в июле 2006 года Андрей Козлов в узких кругах говорил о трех иностранных компаниях, через которые идет основной «отмывочный» поток за границу. К концу августа общая схема потока денег через банк «ДИСКОНТ» и три иностранных офшора со счетами в ...
Дата: 23.05.2007
5. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
... Zeitung и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) расследование секретной схемы правящей элиты Азербайджана, использованной для отмывания 2,9 млрд долларов, и сообщения о дорогих подарках европейским парламентариям в ...
Фактически SLP представляет собой надежный и внешне респектабельный британский офшор.
Дата: 06.09.2017
6. Прачечная на обороте больничного меню.
Новые данные вызвали у программиста подозрения, что дело пахнет отмыванием денег. На это его навело то, что в одной из финансовых схем был запланирован невозврат кредита той организации, которая его выдала.
«Тёмный лес», где пропадают деньги Согласно решению, принятому 13 октября 1994 года на совещании, где присутствовали Реньи, Гурфинкель, Владимир Виноградов и Дудкин, непосредственно руководить сетью офшоров был назначен именно Дудкин.
Дата: 06.02.2002
7. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.
... подозрение в отмывании денег его бывшей лоббистской фирмой, прибыльный контракт, который он направил в юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, и изучение так называемой черной кассы "Партии регионов" — документа, в котором указываются все незаконные финансовые действия окружения Януковича. В 2014 году следователи США поделились той информацией относительно финансовых махинаций "семьи" с Украиной. В этих документах, которые Buzzfeed получил в распоряжение раскрываются такие схемы ...
Дата: 16.07.2018
8. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.
Это дело представляет собой наглядное подтверждение связей между сложными налоговыми схемами и организованной преступностью. Как и наркоторговля, мошенничество с НДС зачастую переплетается с другими типами преступлений, такими как отмывание денег ...
Когда налоговые службы стран устанавливают несоответствие, становится слишком поздно: зарегистрированные на подставных лиц предприятия исчезают, а деньги оказываются в офшорах.
Дата: 13.05.2019
9. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.
... которая входила в орбиту банкира Сергея Дядечко (связан с Юрием Иванющенко, владелец банка "Союз", который был ликвидирован в 2016 году за мошенничество и отмывание денег ). Не менее одиозный и сам киргизский банк, который был задействован в схеме ...
Со стороны белизского офшора, который и выплатил Манафорту деньги по "черной бухгалтерии", указан некий Евгений Касеев.
Дата: 22.03.2017
10. Большая евразийская "стирка".
... на английскую компанию, управляемую из гонконгского офшора. Шлейф расследований экономических преступлений тянется за семьей Панкина не только в Петербурге, Москве и Алматы, но и в Лондоне. Заместитель председателя «Дойче Банк АГ» по странам Восточной Европы Игорь Ложевский, который трудоустроил в своем лондонском офисе дочь Дмитрия Панкина Елену Архангельскую, уволился из банка незадолго до официального объявления о раскрытии схемы отмывания российских денег, организованной сотрудниками банка ...
Дата: 25.04.2016
11. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".
... либо через другие банки перекачивали в офшоры или банки стран СНГ. Куда уходили эти деньги, не самая большая тайна. По нашим данным, сотни миллионов долларов среди прочего поступили в «Юнайтед Трейд Лимитед» (Каймановы острова), «АБСИ Секьюритиз Лтд» (Кипр), «М Файнес Компани Инк» (Кипр), «Асма-Фиа» (Чехия), «Леман» (Чехия), «Орби» (Грузия) и т.д. Как стало известно, американских следователей в первую очередь интересуют именно эти проводки, а также вся схема отмывки, а вовсе не какой-то обман ...
Дата: 30.04.2003
12. "Сливки - золото Палия".
Схема довольно примитивная, но работает четко. Сначала руководство российской нефтяной компании создает собственную фирму в офшорной зоне, чтобы укрыть побольше доходов и платить поменьше налогов. Потом от лица предприятия, которым он руководит, директор заключает контракт на продажу нефть своей же офшорной фирме по заниженным ценам. А потом уже эта фирма продает эту нефть настоящим потребителям нефти, по мировым ценам. Разница в цене оседает сразу в офшоре, сразу на имя директора.
Дата: 16.09.2002
13. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей. В 2012 году «Тройка» была продана Сбербанку. Движения по счетам созданных ей офшоров ...
Но офшорные фирмы, управляемые «Тройкой», занимались прямо противоположным: они получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы.
Дата: 05.03.2019
14. Офшорные многоходовки Нацфронта.
Жан-Мари и Жанин Ле Пены, пришли к выводу в прошлом году следователи управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Минфина Франции, были конечными бенефициарами офшора.
С июня 2015 года французская прокуратура ведет расследование по делу «об отмывании денег, укрытых от налогов», подозревая в этом Ле Пена.
Дата: 07.04.2016
15. Золото партитуры.
Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (см. схему). Судя по тем сделкам, что нам удалось отследить, у каждого из этих офшоров была своя роль.
Документы по этим сделкам репортеры швейцарской газеты Sonntagszeitung показали Марку Питу, профессору по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывшему члену Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Дата: 04.04.2016
16. "Русская схема" Теодоро Обианга.
57-летний преподаватель истории Владимир Кокорев и 59-летняя журналистка Юлия Кокорева с 1998 года владеют текущими счетами в испанских банках, через которые прошло около 30 млн евро, а также управляют или распоряжаются десятью компаниями, зарегистрированными в офшорах, сообщает корреспондент. По оценке Службы предупреждения отмывания капиталов (SEPBLAC) при Банке Испании и Судебной полиции, эти сложные схемы использовались для отмывания грязных денег гвинейских политиков из клана Монгомо, в ...
Дата: 15.12.2015
17. Мировая столица отмывания денег.
... Лондона оформлено на офшоры, только в 2013 г. они вложили в британские квадратные футы ?4 млрд Офшоры формально владеют 75% недвижимости в Лондоне, принадлежащей лицам, обвиняемым в коррупции Оригинал этого материала © "Русская служба ВВС", 04.03.2015, Transparency: Лондон — мировая столица отмывания денег Международная организация Transparency International опубликовала доклад о непосредственной связи бума на рынке недвижимости в Лондоне и мошеннических схемах отмывания "грязных" денег ...
Дата: 05.03.2015
18. Агент всех разведок по имени Майк.
Завербовали Живило тогда, когда американцы обнаружили причастность его фирм к отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк» (связь некоторых компаний с банком показана на предлагаемой нами схеме).
... уже известная нам Base Metal Trading Ltd. «БМТ-Карго» и «БМТ-Инвест» воспринимались специалистами как российские филиалы офшоров под общим названием Base Metal Trading, осуществлявшие прямые посреднические контакты с металлургическими предприятиями ...
Дата: 24.09.2001
19. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
В них подробно раскрываются схемы отмывания сотен миллиардов рублей на торговле водкой, вином и пивом.
Игорь Чуян перебрал на акцизах Офшоры, махинации, шантаж и фальсификации — в чем обвиняют экс-главу Росалкогольрегулирования Оригинал этого материала © ПАСМИ.ру, 23.07.2018, Почему Путин дал команду Медведеву снять главу Росалкоголя, Фото: РИА ...
Дата: 03.08.2018
20. На кого и под кем работал "Ландромат".
В прошлый четверг агентство Reuters, ссылаясь на источники в молдавских правоохранительных органах и правительстве, сообщило, что за схемой отмывания 22 млрд долларов через Молдавию могут стоять сотрудники ФСБ. А незадолго до этого премьер-министр ...
... в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры, сообщало Reuters ...
Дата: 21.03.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7

Последние запросы

Коробков владимир
Борис Скрынник
Антохин Юрий Иванович
Темп
Степанов Александр Владимирович
"РУССКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА"
Брагин Владимир михайлович
ЗАО «Перспектива»
Назаров сергей макарович
Кравченко андрей
Гараев
Исмаилов Магомед ужахович
Степанов дмитрий
ФСБ структура
Раменский павел олегович
Виталий королев
Мишин Юрий Михайлович
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Андрей зубов
Булат Утемуратов
Демин дачи
Ковалев игорь владимирович
Марина Лошак
Декларация ФСБ
Паша грузин
Масляков
СекС шалости
Григорий попов
Алексеев антон сергеевич
Авдеев Борис анатольевич
Прокуратура Московской области
Генерал налоговой полиции
Шойгу и его женщины
Тора
Сергеев александр
Бывшая жена Жени Белоусова
Mail ru
Хакимов
Корпорация союз
Департамент капитального строительства роснефть
Андрей Станкевич AVS групп
Макаров александр анатольевич
Тулин цб
Изосимова
МИЗАЕВ ВИСА
корпорация
Орч обэп
Валентин захаров саратов
Бизнес людмилы путиной
В бане видео
Чирикова
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru