Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схема отмывания офшоры". Результатов: отмывания - 2188 , офшоры - 1734 , схема - 7036 .
Результаты с 1 по 20 из 187.

Результаты поиска:

1. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
После этого деньги уходили в офшор. Это отмывание денег чистое. По документам, которые я видел,— общая сумма $18,5 млрд. Но говорят, что прошло больше",— говорит Михай Поалелунж. Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, говорит глава ВСП. "Решения принимались на основе копий документов.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
2. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
Например, в 2012 году Удодов перевёл 3 млн евро с личного счёта в Швейцарии офшору с Британских Виргинских островов (не напрямую, а по сложной схеме), а офшор, в свою очередь, пополнил на 3 млн евро счёт VG Cargo. Немцы не увидели экономической обоснованности транзакций и сочли, что операции сильно похожи на отмывание денег.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
3. Уголовный алфавит ЮКОСа.
... или растрата) и ч.4 ст.174-1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). 61. Юминов Николай.. Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных ...
Адвокаты возглавляемой Аграновской компании консультировали «однодневки» ЮКОСа, в частности, «Фаргойл» и «Ратибор» и юридически сопровождали вывод активов в офшоры.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google
4. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Международные эксперты раскритиковали редкие выездные проверки ЦБ для выявления схем отмывания денег через банки и назвали чрезвычайно низкими штрафные санкции за нарушения антиотмывочных правил.
... составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы выяснили, что офшор принадлежит некоему Геннадию Червякову ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
5. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
... документ о возможном отмывании средств через иностранные банки целым рядом российских коммерческих организаций, а также физическими лицами. Информация, озвученная в докладе, была взята на проверку Департаментом экономической безопасности МВД. Уже в июле 2006 года Андрей Козлов в узких кругах говорил о трех иностранных компаниях, через которые идет основной «отмывочный» поток за границу. К концу августа общая схема потока денег через банк «ДИСКОНТ» и три иностранных офшора со счетами в ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google
6. Темная сторона Appleby.
*** "Отмывание денег — грязное дело. Внизу всегда находится жертва, а наверху — состоятельный человек" Из презентации Appleby Оригинал этого материала © OCCRP, 05.11.2017, В юридической фирме из "Волшебного круга офшоров" найдено множество ...
Спонсировать иракскую ядерную программу, мошенническую схему, управлять «хранилищами» диктаторов?
Дата: 20.11.2017 Копия в Google
7. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.
Для этого якобы использовались сложная схема и цепочка офшоров: часть из них была подконтрольна экс-министру, а часть — Альфа-банку. В Гагаринском суде, где рассматривалось дело Генпрокуратуры против Абызова, прокурор называл эти действия Альфа-банка «циничными и злонамеренными», а судья Анна Кочнева сочла это пренебрежением законодательством о борьбе с отмыванием средств и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google
8. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
... Zeitung и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) расследование секретной схемы правящей элиты Азербайджана, использованной для отмывания 2,9 млрд долларов, и сообщения о дорогих подарках европейским парламентариям в ...
Фактически SLP представляет собой надежный и внешне респектабельный британский офшор.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google
9. На кого и под кем работал "Ландромат".
В прошлый четверг агентство Reuters, ссылаясь на источники в молдавских правоохранительных органах и правительстве, сообщило, что за схемой отмывания 22 млрд долларов через Молдавию могут стоять сотрудники ФСБ. А незадолго до этого премьер-министр ...
... в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры, сообщало Reuters ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
10. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.
Это дело представляет собой наглядное подтверждение связей между сложными налоговыми схемами и организованной преступностью. Как и наркоторговля, мошенничество с НДС зачастую переплетается с другими типами преступлений, такими как отмывание денег ...
Когда налоговые службы стран устанавливают несоответствие, становится слишком поздно: зарегистрированные на подставных лиц предприятия исчезают, а деньги оказываются в офшорах.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google
11. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".
... либо через другие банки перекачивали в офшоры или банки стран СНГ. Куда уходили эти деньги, не самая большая тайна. По нашим данным, сотни миллионов долларов среди прочего поступили в «Юнайтед Трейд Лимитед» (Каймановы острова), «АБСИ Секьюритиз Лтд» (Кипр), «М Файнес Компани Инк» (Кипр), «Асма-Фиа» (Чехия), «Леман» (Чехия), «Орби» (Грузия) и т.д. Как стало известно, американских следователей в первую очередь интересуют именно эти проводки, а также вся схема отмывки, а вовсе не какой-то обман ...
Дата: 30.04.2003 Копия в Google
12. Прачечная на обороте больничного меню.
Новые данные вызвали у программиста подозрения, что дело пахнет отмыванием денег. На это его навело то, что в одной из финансовых схем был запланирован невозврат кредита той организации, которая его выдала.
«Тёмный лес», где пропадают деньги Согласно решению, принятому 13 октября 1994 года на совещании, где присутствовали Реньи, Гурфинкель, Владимир Виноградов и Дудкин, непосредственно руководить сетью офшоров был назначен именно Дудкин.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google
13. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
В них подробно раскрываются схемы отмывания сотен миллиардов рублей на торговле водкой, вином и пивом.
Игорь Чуян перебрал на акцизах Офшоры, махинации, шантаж и фальсификации — в чем обвиняют экс-главу Росалкогольрегулирования Оригинал этого материала © ПАСМИ.ру, 23.07.2018, Почему Путин дал команду Медведеву снять главу Росалкоголя, Фото: РИА ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google
14. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.
... подозрение в отмывании денег его бывшей лоббистской фирмой, прибыльный контракт, который он направил в юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, и изучение так называемой черной кассы "Партии регионов" — документа, в котором указываются все незаконные финансовые действия окружения Януковича. В 2014 году следователи США поделились той информацией относительно финансовых махинаций "семьи" с Украиной. В этих документах, которые Buzzfeed получил в распоряжение раскрываются такие схемы ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google
15. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).
... офшоры, банки, американские в том числе, активно связаны с людьми, именуемыми преступными авторитетами. -Но ведь сотрудничают же с "Альфой" и ТНК известные международные компании, такие как "Бритишпетролеум", "Халлибертон", "Тоталь"? - Вот вам схема ...
Возьмем Россию: нарушения валютного, банковского, таможенного законодательства, отмывание денег, мошенничество, взяточничество, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и так далее.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google
16. "Сливки - золото Палия".
Схема довольно примитивная, но работает четко. Сначала руководство российской нефтяной компании создает собственную фирму в офшорной зоне, чтобы укрыть побольше доходов и платить поменьше налогов. Потом от лица предприятия, которым он руководит, директор заключает контракт на продажу нефть своей же офшорной фирме по заниженным ценам. А потом уже эта фирма продает эту нефть настоящим потребителям нефти, по мировым ценам. Разница в цене оседает сразу в офшоре, сразу на имя директора.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google
17. Джакузи с видом на казино "Монако".
Stratus Associates Ltd владеет несколькими компаниями с похожим названием в Швейцарии, в Лондоне (по уже известному нам «смирновскому» адресу), в Азии и много где еще — включая офшоры. Так вот, вся схема приобретения недвижимости Смирновых была ...
Немецкая разведка (BND) в конце 90-х подготовила два отчета, в которых говорилось о том, что управляющий этой компанией Рудольф Риттер подозревается в отмывании денег колумбийских и мексиканских наркокартелей, а также — преступных группировок и ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google
18. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.
По словам Кик, нашедшая свою «золотую жилу» политическая и банковская элита «переправила авуары в офшоры по финансовым схемам, организованным и подконтрольным криминальным элементам».
Его подозревают в отмывании денег и коррупции, а также винят в финансовом кризисе в стране.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google
19. Непорочное зачатие Бориса Федорова.
Акции "Газпрома" и серые схемы отмывания денег нерезидентов Оригинал этого материала © "Новая газета", 05.02.2001, "Акции «Газпрома» можно купить в обход президентского указа?" Неестественные дела в естественных монополиях Роман Шлейнов Многие ...
Но благодаря самозарождению двух контор вклад офшора искусственно раздробился, и получилось так, что формально у него нет и пятидесяти процентов от каждой структуры.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google
20. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.
... которая входила в орбиту банкира Сергея Дядечко (связан с Юрием Иванющенко, владелец банка "Союз", который был ликвидирован в 2016 году за мошенничество и отмывание денег ). Не менее одиозный и сам киргизский банк, который был задействован в схеме ...
Со стороны белизского офшора, который и выплатил Манафорту деньги по "черной бухгалтерии", указан некий Евгений Касеев.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Последние запросы

Рыжков Сексуальный скандал
Орловский андрей григорьевич
сектор газа
Ирина тимофеева
сектор газа
Свердловская
Зубов Александр
сектор газа
Глава Клинского района
Ковалёв Виталий
сектор газа
Сергей Удальцов
Мэр собянин
Ламбин Алексей Александрович
Мешков Юрий
Сидоренко юлия
Ленинград центр
Иванов михаил михайлович
Дракон Радик
Владислав сурков
Александр дунаев ук проект
сектор газа
Белышев
Дьяченко фсо
Сергей Удальцов
Ракитина
Министр сельского хозяйства
"РСТ-инвент"
ЛАТЫПОВ РУСЛАН
Зюзин
Мубариз мансимов
Дракон Радик
Юрчик Александр Алексеевич
Торговля должностями
Сазонов
сектор газа
коррупция в ГСУ
Ламбин Алексей Александрович
Золотой патом
ЛАТЫПОВ РУСЛАН
"РСТ-инвент"
Сергей Удальцов
Белышев
коррупция в ГСУ
Гк регионы
Оск
коррупция в ГСУ
Золотой патом
Зарплаты министров
Сергей Удальцов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru