Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... на Британских Виргинских островах, которая, в свою очередь, владела многочисленными фиктивными компаниями, использовавшимися олигархами для уклонения от уплаты налогов посредством схемы трансфертного ценообразования с участием продаж нефти Юкоса ...
5. В настоящих свидетельских показаниях я затрону по существу следующие шесть тем, связанных со временами, когда я работал на Олигархов: i. Способы, посредством которых Олигархи приобрели большинство акций Юкоса, которые включали в себя, как я понял ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

2. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Генпрокуратура обвиняет Невзлина в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,7 млн. рублей, а также в присвоении акций «Томскнефти» и Ачинского НПЗ на сумму 39 млн. долларов.
Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

3. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... акциями ОАО ТНК, и, таким путем, являясь фактическими акционерами и руководителями этой компании, Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг руководили организованной группой лиц, которые в 2001-2003 г.г. совершили уклонение от уплаты налогов ...
С 2000 г. Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и другие члены организованной группы использовали в той же схеме поставок нефти и расчетов за нее учрежденную ими фирму "ЛТ Энтерпрайзез" (Багамы).
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

4. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

И вот за что: ему вменялось то, что он, являясь управляющим партнером аудиторской компании “Файерстоун Данкен”, обслуживающей “Эрмитаж”, предложил Браудеру схему уклонения от уплаты большей части налога на прибыль. Чтобы понять, о чем речь, необходимы некоторые пояснения. Уильям Браудер возглавляет фонд Hermitage Capital. Зоной его особого интереса стали в том числе акции “Газпрома”. Но в 1997 году вышел Указ Президента РФ, запрещавший иностранным инвесторам напрямую покупать акции газового ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

5. Главу фонда Hermitage Capital обвинили заочно.

Фонду инкриминированы 500 млн руб. недоплаченных налогов Александр Жеглов Уильяма Браудера винят в организации криминальных схем для скупки акций "Газпрома" Как стало известно "Ъ", вчера следственный комитет при МВД РФ предъявил обвинение в окончательной редакции управляющему партнеру аудиторской компании Firestone Duncan Сергею Магнитскому. По версии следствия, он содействовал в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере инвестиционному фонду Hermitage Capital, который до недавнего ...
Дата: 08.10.2009 Копия в Google

6. Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова".

... разбирательства: налоговики доказывают, что акции жертвовались благотворительным фондам с целью уклонения от уплаты налогов — ликвидация «Башкирского капитала» привела к невозможности взыскать около 30 млрд рублей налога на прибыль (вместе со ...
Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова" Оригинал этого материала © "Открытая Уфа", 18.03.2010, Фото: "Профиль" Кто и как владел башкирским ТЭКом перед продажей АФК "Система" (схема)?
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

7. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

... что работавший на Credit Suisse Дериг вступил в сговор со швейцарским банковским гигантом с целью создания «внешней» компании для реализации схемы уклонения от налогов. Credit Suisse оштрафовали на 2,6 миллиарда долларов — это рекордная сумма для разбирательства о налоговом мошенничестве. В 2015 году Дериг и еще один бывший банкир Credit Suisse получили испытательные сроки. Боаццо была одним из учредителей Dorig Partner. У нее и фон Хильдебранда было по десять процентов акций компании ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

8. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

— Сначала было одно — по факту завладения акциями ОАО «Апатит» и уклонения от уплаты налогов компаниями, подконтрольными «ЮКОСу».
Тогда схему раскрыть не удалось.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

9. Дело Бейлина.

... все основания считать его основным организатором всех схем, в создании и реализации которых обвиняются руководители и сотрудники ЮКОС ЭП. *** Приложения А. Приговор по делу ЮНГ- уклонение от уплаты налогов Руководящая роль ЮКОС ЭП и Бейлина как его ...
... сотрудник, занимавший столь высокую должность в Компании, был полностью в курсе того, что происходит с акциями находящегося у него в управлении предприятия (ОАО «Томскнефть»), крупнейшего добывающего предприятия в Восточной Сибири, основного актива ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

10. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

... Холдинга" вплел главного следователя области Андрея Лелеко в налоговые схемы Петр Иваненко Эдуард Таран В июле прошлого года РБК опубликовал статью, в которой рассказывалось о том, что Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики московского главка Следственного комитета проверяет компании «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере при продаже «Ростеху» 24% акций Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) за 862,6 млн ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

11. Вернуть налог и умереть.

Фонд инвестировал сначала через калмыцкие компании («Дальняя степь» и др), чтобы обойти законодательство, акции держали через специальную схему (формально иностранцы не владели активом) — ее помогла реализовать компания консультант по налогом и ...
... уйти от ответственности за хищение налогов по делу «Камеи», так как она тоже упоминалась в заявлении. В ноябре 2008 года Тверской суд Москвы арестовал по обвинению «в уклонении от уплаты налогов с организации» Сергея Магнитского, управляющего ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

12. Вексельторг здесь неуместен.

Представленные заявителем агентские договоры не опровергают использование заявителем вексельной схемы уклонения от уплаты налогов, тем более, что агентские договоры, первичные документы, подтверждающие выполнение агентских обязательств (отчеты, акты ...
В соответствии с п. 9.18 Постановления ФКЦБ от 30.04.2002 г. №16/ПС «Об эмиссии акций и облигаций, конвертируемых в акции», которое издано в рамках полномочий, имеющихся у ФКЦБ согласно п. 2 ст. 42 Федерального Закона от 22.04.1996 г. №39-Ф3 «О рынке ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

13. Hermitage против Renaissance.

Проблемы у Браудера начались с 2004 года, когда в отношении него Министерством Внутренних Дел Республики Калмыкия были возбуждены сразу несколько уголовных дел по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
В соответствии с российским законодательством, иностранным компаниям не разрешалось покупать акции Газпрома, и для преодоления этого ограничения Эрмитаж и Ренессанс действовали через свои дочерние или зависимые общества. Схема инвестирования у ...
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

14. Уголовная недостача Чигиринского.

В результате были выявлены факты использования схем уклонения от уплаты налогов с использованием цепочки фирм-однодневок.
МНК и МНГК обвиняют в неуплате налогов на 600 млн рублей: Претензии выставляются МНГК на фоне смены собственника компании-владельца. Акции Sibir Energy, контролирующей МНГК, активно скупает «Газпром нефть».
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

15. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

... Рифкат Вахитов попал на скамью подсудимых по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ) и в уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ ...
Схема финансирования иностранной компанией предполагалась следующая: «Теледев Ист Лимитед» выкупает 75% долей казанского ООО в обмен на собственные акции на сумму 4 млн кипрских фунтов.
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

16. Селянин Дерипаска предупреждает инвесторов.

Например, если сегодня налоговое законодательство толкуется одним способом и компания его выполняет, это не означает, что завтра оно не будет истолковано иначе и те же самые действия «Русала» не подпадут под статью уклонение от уплаты налогов.
Схема движения товарных и денежных потоков, позволяющая UC Rusal минимизировать налоговые выплаты, частично описана в проспекте к размещению ее акций в Гонконге.
Дата: 12.01.2010 Копия в Google

17. Авторитет на выданье.

... схема. Все решения, касающиеся Rosukrenergo, принимаются на координационном совете, в который входят по четыре представителя от «Газпрома» и Centragas. Руководство компании несет персональную ответственность за свои решения. Любые финансовые операции, любые платежи находятся под жестким контролем аудиторов. Все доходы, которые мы получаем, легальны, с них уплачены налоги. Поэтому такое предположение пустое и абсурдное. — По данным ЕГРЮЛ, вы и ваша бывшая жена Марина в 2003 г. владели 33% акций ...
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

18. ПБОЮЛ Шахновский.

Совладелец "ЮКОСа", гендиректор группы МЕНАТЕП Платон Лебедев, находящийся под арестом со 2 июля, обвиняется в хищении путем мошенничества 20% акций ОАО "Апатит" в 1994 г. и организации для "ЮКОСа" схем по уклонению от уплаты налогов. Как сообщил пресс-секретарь "ЮКОСА" Александр Шадрин, Шахновский не признал вины, поскольку считает, что заплатил все установленные законом налоги.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

19. Откат на подкуп.

Уклонение от уплаты налогов, взяточничество, нарушение законодательства в сфере экологии – вот лишь неполный список, инкриминируемый следователями Следственного комитета и МВД компании «ТопПром». Вести дела с «токсичными» партнерами решится далеко не каждый бизнес. Тем более, если почти 20% акций твоего бизнеса обращается на LSE (Лондонской фондовой бирже).
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

20. Как МТС выставили из Узбекистана.

В 2011-м было возбуждено уголовное дело по обвинению в нелегальном производстве и экспорте, а также уклонении от налогов, и в 2012 году суд Ташкента национализировал долю холдинга в «Бекабадцементе» (51,5 %).
... году компания купила контрольный пакет акций «Уздунробиты», к тому моменту крупнейшего сотового оператора Узбекистана, контролировавшего почти 70% абонентов республики (310 000 из 450 000 на 1 января 2005 года). Схема и сумма сделки удивила тогда ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google