Поиск по "схема хищения". Результатов:
схема - 7058
,
хищения - 4598
.
Результаты с 1 по 20 из 1720.
Результаты поиска:
- 1. Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы.
-
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 20.04.2010, Фото: "Ведомости" Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы Схема хищения госимущества главой холдинга РАТМ Олег Урман Эдуард Таран Рейдерство как особый вид бизнеса эволюционирует на глазах.
Дата: 20.04.2010
Копия в Google
- 2. Схемы хищения газа Арашуковыми.
-
Схемы хищения газа Арашуковыми Объемы на 31,7 млрд руб. были поставлены фиктивным абонентам, а в отчетности отражены как потерянные Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.02.2019, ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых, Фото: ИА "РБК" Маргарита Алехина Рауль Арашуков Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.
Дата: 21.02.2019
Копия в Google
- 3. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.
-
По версии следствия, он принимал непосредственное участие в хищении, будучи ближайшим соратником и помощником бывшего председателя совета директоров Индэкс-банка Айсолтан Ниязовой, которая, как полагает обвинение, и придумала схему по уводу из туркменской казны денег.
Дата: 27.11.2009
Копия в Google
- 4. Схемы хищения акций ММК
-
25.11.2002 Схемы хищения 30% акций ММК Нажмите мышкой для увеличения
Копия в Google
- 5. В деле Абызова всплыла тень Олега Жукова.
-
"Высокопоставленный" юрист раскопал для силовиков схемы хищения в принадлежащих экс-министру энергокомпаниях Оригинал этого материала © "Век", 17.05.2019, Фото: РИА "Новости", via "Век" В деле Абызова всплыла тень Олега Жукова Дмитрий Наумов Олег Жуков Еще в апреле, по данным источников в силовых структурах, (сообщило издание «Коммерсант»), управление «К» (контрразведка в финансовой сфере) СЭБ ФСБ России обратилось в центральный аппарат СКР с рапортом об обнаружении ...
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
- 6. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".
-
С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка" Экс-глава "Рост Банка" заочно арестован за организацию схемы хищения миллиардов через кредиты "техническим" фирмам Оригинал этого материала © РИА "Новости", 04.12.2018, В Москве заочно арестовали экс-главу "Рост банка", Фото: "Бизнес Оnline" Артем Хенкин Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя и председателя правления "Рост банка" Артема Хенкина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в ...
Дата: 05.12.2018
Копия в Google
- 7. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.
-
Юрия Цукермана задержали за организацию мошеннической схемы хищения изъятых у секты 215 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2018, Фото: МВД РФ, ТАСС Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета Всеволод Инютин, Алексей Соковнин Юрий Цукерман Оперативники ФСБ и полиции задержали в Подмосковье предпринимателя Юрия Цукермана (Ананченко), объявленного в розыск по обвинению в мошенническом хищении 215 млн руб., которые полиция изъяла у скандально известной секты «бога Кузи».
Дата: 26.01.2018
Копия в Google
- 8. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".
-
Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант" Чайка: расследование фонда Навального заказал организатор "схемы хищения 5 млрд рублей из российского бюджета" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.12.2015, Генпрокурор ответил на запрос, Фото: Bloomberg Уильям Браудер В День юриста, 3 декабря, генеральный прокурор Юрий Чайка назвал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) заказным, заявив, что изложенные в нем сведения "носят заведомо лживый характер и не имеют под собой никакой ...
Дата: 14.12.2015
Копия в Google
- 9. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.
-
Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары В суде на Кипре вскрылась схема хищения госсобственности РФ через акции ОКБ им. Симонова Оригинал этого материала © Полит.ру, 13.12.2018, Казанский беспилотник взлетел на Кипре, Фото: tatarstan.ru, Иллюстрации: via Полит.ру Рустэм Магдеев История, связанная с ОКБ им. Симонова, предприятием ВПК, которое разрабатывает первый российский тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) по заказу Минпромторга и Министерства обороны РФ ...
Дата: 13.12.2018
Копия в Google
- 10. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.
-
Следствие разобралось в схемах хищений "потрошителя банков" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 17.04.2012 , Фото: via Slon.Ru Банкиру Урину предъявили 15 млрд рублей Александр Шварев Матвей Урин Главное следственное управление при ГУ МВД РФ по Москве закончило расследование уголовного дела в отношении банкира Матвея Урина. Ему предъявлены обвинения в хищении 15 млрд рублей у пяти подконтрольных банков.
Дата: 18.04.2012
Копия в Google
- 11. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.
-
"Газовая утечка" из бюджета Подмосковья Схема хищений через "Мособлгаз" Дмитрия Большакова, давнего партнера экс-министра финансов Московской области Кузнецова © "Наша версия", 07.12.2009, Осторожно: газы!, Фото: ГУП МО "Мособлгаз" Усилиями группы чиновников бюджет Подмосковья вылетел в трубу?
Дата: 07.12.2009
Копия в Google
- 12. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
Несмотря на выявленные факты хищения денег из банка, владелец банка остался на свободе. В глобальной системе отмывания денег офицеров спецслужб едва ли можно назвать ключевыми бенефициарами таких схем.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 13. Микаила Шишканова проверят на бабки.
-
Микаила Шишканова проверят на бабки Схему хищений в банке "Рост" через бывших топ-менеджеров выводят на бывшего собственника и его дядю — Михаила Гуцериева Оригинал этого материала © BFM.ru, 04.08.2022, "Интерфакс": задержаны два бывших топ-менеджера Бинбанка, Фото: ИА "РБК", Иллюстрация: Forbes.ru Микаил Шишханов В Москве задержали двух бывших топ-менеджеров Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина.
Дата: 05.08.2022
Копия в Google
- 14. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".
-
Суммы откатов и схемы хищения миллионов в оборонке, контрабанде из России и отмывании денег — с участием сына одного из самых влиятельных чиновников и друга Порошенко. Об этом говорится в расследовании "Bihus.info". Так, по данным журналистов, сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в "оборонке".
Дата: 26.02.2019
Копия в Google
- 15. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.
-
... энергетики задержан по подозрению в хищении 9 млн руб. по "зарплатной" схеме Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2019, "Мертвые души" вселились в новое дело, Фото: РИА "Новости" Сергей Сергеев, Татьяна Дятел Вячеслав Кравченко В Москве сотрудниками столичной полиции и ФСБ задержан бывший замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко. Чиновник, в течение пяти лет курировавший вопросы электроэнергетики, подозревается в организации мошеннического хищения 9 млн руб. По версии следствия ...
Дата: 25.01.2019
Копия в Google
- 16. Ярослава Одинцева завели на мягкую посадку.
-
Ярослава Одинцева завели на мягкую посадку Бывший глава СЛО "Россия" и 10 участников его схемы хищений отделались условными сроками и штрафами до 1 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2017, Летный отряд завели на мягкую посадку, Фото: "МК" Сергей Сергеев Ярослав Одинцев Тверской райсуд Москвы вынес приговор 11 фигурантам громкого уголовного дела о многомиллионных хищениях в специальном летном отряде (СЛО) «Россия», обеспечивающем перелеты первых лиц государства.
Дата: 13.12.2017
Копия в Google
- 17. "Король однодневок" отсидится в США.
-
"Король однодневок" отсидится в США России не выдали Сергея Данилочкина, обвиняемого в хищении 9 млрд руб. по схеме возврата НДС Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2017, США решили не выдавать России "короля однодневок" Юрий Вершов Власти США официально отказали России в экстрадиции генерального директора ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергея Данилочкина.
Дата: 13.01.2017
Копия в Google
- 18. Матвей Урин на двух делах не остановился.
-
Банкира подозревают в хищении 530 млн руб. "Газпрома" по вексельной схеме Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.09.2012, Фото: "Коммерсант" Матвей Урин на двух делах не остановился Юрий Сенаторов Матвей Урин Банкир Матвей Урин может стать фигурантом третьего уголовного дела, на этот раз по подозрению в хищении почти 530 млн руб. в 2009 году, выделенных субподрядным организациям «Газпрома» для возведения мостов и дорог в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Дата: 10.09.2012
Копия в Google
- 19. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.
-
По версии следователей, к февралю 1999 года, когда господин Леонович из банка МЕНАТЕП перешел на работу в «ЮКОС-Москву», ему уже было известно, что руководством этой управляющей компании выстроена схема по хищению денежных средств, вырученных от продажи сырой нефти, добытой дочерними компаниями ЮКОСа — «Юганскнефтегазом», «Самаранефтегазом» и «Томскнефтью» (по обвинению в этих же преступлениях сейчас находятся под судом Михаил Ходорковский и Платон Лебедев.— «Ъ»).
Дата: 24.12.2009
Копия в Google
- 20. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
-
Единственное дело, подходящее под описанное российскими силовиками, — дело «Волтер Волс», выяснили «Открытые медиа», проанализировав крупные дела по хищению НДС. Совпадает период — 2009?2010 годы, совпадает сумма — 5,2 млрд рублей эквивалентны 78 млн евро по курсу на март 2015-го, совпадает число фигурантов основного дела — пять человек, а также сама схема — возмещение НДС «однодневками» за потребительские товары, которых не существовало.
Дата: 16.12.2020
Копия в Google