Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схема 2015". Результатов: 2015 - 3205 , nn2015 - 2330 , схема - 6154 .
Результаты с 1 по 20 из 978.

Результаты поиска:

1. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Однако простым «отжимом» жилплощади схема не ограничивается: возможно, это лишь один из элементов международной системы по отмыванию денег.
В 2015 году обе компании начали часто мелькать в СМИ: обманутых должников набралось достаточно для публичного скандала.
Дата: 20.05.2019
2. Игорь Чуян в акцизном угаре.
И почти полностью раскрывает схему которую придумал и долгие годы реализовывал Игорь Чуян, со своими подчиненными.
Как объясняет Сметана, Чуян таким образом давал понять, что в 2015 году в ценовом диапазоне, близком к МРЦ (минимальная розничная цена) — 185 рублей за пол-литра — «можно» работать только «Статус-групп».
Дата: 30.11.2018
3. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.
Устранение конкурента В ночь на 29 сентября 2015 года на трассе между Мурманском и Санкт-Петербургом следователи при поддержке СОБРа задержали питерского бизнесмена, владельца бутика Cartier и транспортной фирмы «Логис-Транс» Дмитрия Зарубина. Предпринимателя и десять человек из его окружения обвиняют в организации контрабандных поставок одежды и техники из Финляндии по схеме «перегруз», ставшей причиной неуплаты таможенных платежей на 460 млн руб. Бизнесмен через адвокатов передал РБК, что ни ...
Дата: 27.07.2016
4. Темная сторона Appleby.
Спонсировать иракскую ядерную программу, мошенническую схему, управлять «хранилищами» диктаторов?
За десять лет — с 2005 по 2015 год — внутренние и аудиторские проверки в офисах Appleby показали, что есть нарушения, которые могут довести компанию до судебных разбирательств и иметь «серьезные финансовые последствия, а также сказаться на репутации ...
Дата: 20.11.2017
5. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
Среди них — РКН, РЖД и МВД. Новые факты связывают «файл Ростовцева» с деньгами, украденными из России по молдавской схеме. Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов (именно поэтому схема получила свое название).
Дата: 29.12.2018
6. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.
И каждый из них – маленький пазл в большой схеме. Потом они лягут в основу экспертиз и проверок, — сказал он. — Но мы будем работать, пока не выясним все обстоятельства». [...] [Moldnews.md, 18.03.2015, "Филат замешан в исчезновении подозреваемого Шора": Миллионер Илан Шор со статусом подозреваемого в деле о хищениях миллиардов леев из «Banca de Economii», «Banca Sociala» и «Unibank» покинул прошлой ночью Молдову чартерным рейсом под «личное поручительство» бывшего премьера, уволенного за ...
Дата: 19.03.2015
7. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".
... был непосредственным участником миллионных схем по хищению в "оборонке". По информации журналистов, Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. Саму схему расследователи уже ...
Дата: 26.02.2019
8. Пирамида на пирамиде.
Будучи профессионалом своего дела, Игорь Мазепа пошел дальше аматоров, надстроив пирамиду прямо на их пирамидах — привлекая пострадавших от мошеннических схем людей предложением вернуть потерянные деньги. В 2015 году Игорь Мазепа основал компанию PrivateFX, ставшую наследником форекс-брокера Forex Trend — пирамиды, организованной известным мошенником Павлом Крымовым.
Дата: 23.10.2018
9. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
«Первое уголовное дело было начато 21 июня 2015 года в связи с отмыванием денег в особо крупных размерах. Второе уголовное дело было начато некоторое время спустя, 18 августа 2015 года, по делу об извлечении из АО «Сбербанк» денежных средств путем создания преступной схемы предоставления кредитов юридическим лицам.
Дата: 27.07.2016
10. Замира Гаджиева попала под конфискацию.
Джахангир Хаджиев с 2001 по 2015 год возглавлял Международный банк Азербайджана.
И наиболее предпочитаемой им схемой была выдача заведомо невозвратных кредитов под фиктивное обеспечение, либо вообще без обеспечения и под вымышленные доходные проекты.
Дата: 11.10.2018
11. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
В общем виде это механизмы фиктивных возвратов, фиктивного декларирования в остатках давно реализованной продукции и импортные схемы. Таким образом, легальная продукция производилась на основании легального спирта, но без уплат акциза. «Налицо пособничество (халатность) со стороны руководства Росалкогольрегулирования в преступлениях по уклонению от налогообложения путем воспрепятствования контрольной деятельности налоговых органов». Так, правоохранительными органами в 2015 году установлены факты ...
Дата: 03.08.2018
12. Черная дыра Виталия Ботонькина.
Эта кадровая чехарда с элементами членовредительства развернулась в кабинетах «Бизнес-Трейда» все в том же 2015 году.
Надо отметить, что бОльшая часть офисов и производственных помещений была получена компанией совершенно бесплатно, путём самозахвата по схеме «по договору арендуем 50 кв. метров, а фактически занимаем 300».
Дата: 11.07.2016
13. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.
На фоне расследования было уволено несколько сотрудников ?Deutsche Bank, в том числе глава отдела по торговле акциями Тим Уисвелл, который безуспешно пытался отсудить у банка компенсацию в размере 31 млн руб. В конце 2015 года Банк России признал, что Deutsche Bank AG стал жертвой незаконной схемы., и оштрафовал ООО «Дойче Банк» на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля. В сентябре 2015 года Deutsche Bank объявил об оптимизации своего российского филиала и намерении закрыть отдел ...
Дата: 31.01.2017
14. Отгуглить от уплаты в особо крупном размере.
Отгуглить от уплаты в особо крупном размере Оригинал этого материала © vc.ru, 22.12.2016, Фото: google.com Google скрыла $3,6 млрд налогов на европейскую прибыль в 2015 году Андрей Фролов Слева направо: Эрик Шмидт, Ларри Пейдж, Сергей Брин Google в 2015 году не выплатила $3,6 млрд налогов с помощью финансовой схемы, основанной на особенностях законодательства Ирландии, пишет Bloomberg со ссылкой на отчёт голландского регулятора. Для ухода от выплаты отчислений компания использовала схему ...
Дата: 23.12.2016
15. Звезды контрабанды.
Схема "перегруз" В июле 2015 года Главное управление по борьбе с контрабандой Службы экономической безопасности (ГУБК СЭБ) ФТС внезапно начало проверку коммерческих компаний — ООО «Континент», ООО «Перспектива» и ООО «Вектор», — ввозивших товары через пункты пропуска Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) ФТС. Все три организации на протяжении 2015 года преимущественно декларировали приобретение черепицы, плит и кирпичей от финской компании Planetmax OY. ФТС запросила у ...
Дата: 21.06.2016
16. Офшорные многоходовки Нацфронта.
Так что ответить на вопрос, ради чего строилась такая схема, вероятно, должна будет французская прокуратура. В январе 2015 года она завела в отношении Шатийона дело по нескольким статьям, обвиняя того в махинациях, совершенных в ходе избирательных кампаний «Нацфронта» и Марин Ле Пен в 2011-2012 гг. При этом французские СМИ тогда называли Шатийона «неофициальным казначеем Марин».
Дата: 07.04.2016
17. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
Александр Григорьев работал по молдавской схеме Боксер-разоритель банков "Западный", "Донинвест", РЗБ подозревается в выводе из России $46 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.11.2015, Теневых дел мастер, Фото: via "Коммерсант" Олег Рубникович Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского ...
Дата: 03.11.2015
18. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
Как работает финансовая кибер-ОПГ Вирусописатели, хакеры, трафогоны, прозвонщики, заливщики, стаферы, дроповоды Оригинал этого материала © SecureList.ru, 18.11.2015, Русскоязычная финансовая киберпреступность: как это работает, Фото: "Коммерсант ...
В зависимости от типа мошеннической схемы это могут быть: суммы, украденные со счетов пользователей интернет-банкинга; деньги, заплаченные пользователем в качестве выкупа в случае, когда преступники используют вредоносные программы-шифровальщики ...
Дата: 19.11.2015
19. Семья Александра Бевза "обувает" Минобороны Украины.
А с 2015 года, когда начались массовые поставки обуви в Минобороны, между ними появилась еще одна компания-"прокладка" "Еврогума". В июле 2017 года было открыто уголовное производство № 12017100090007844, материалы которого содержат сведения о схемах "дерибана" доходов по продаже военной обуви для Министерства обороны Украины.
Дата: 08.10.2019
20. Дмитрий Рыболовлев обвинил Sotheby’s в сговоре с арт-дилером Ивом Бувье.
... со стороны арт-дилера Ива Бувье и потребовав компенсировать ущерб в $380 млн. С Бувье Рыболовлев судится с 2015 года: миллиардер обвиняет своего бывшего консультанта в завышении цен, в результате которого Рыболовлев переплатил за купленные при ...
Посредством данной схемы Бувье обманул истцов на сумму более $1 млрд», — говорится в иске.
Дата: 03.10.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 49

Последние запросы

Судья пчелинцева
Вор в законе красноярск
Антонов-романовский
Юрий Черных боксер
Главный военный прокурор Петров
Сергей Швецов
Генерал деревянко
Комарова ХМАО
Происшествия
Стариков дмитрий уфа
Тамбовская область
Сеть Пятёрочка
Губернатор новосибирской обл
Интерпол
Вера петросьян
Жданов П
Валерий пучков
Виктор Карпенко армавир
Суды Велесстроя
Артяков
Лущинский василий
Ран
Жукова Людмила Олеговна
Валерий Ткачев
Анна собянина
БУЛЫГИН ОЛЕГ
Катина Наталья
БАНК МОСКВЫ МОСПРОМСТРОЙ
Горбун
Александр Кулак
Олег симкин
Архангельский порт
Александров алексей
Данилова Татьяна Ивановна
Александр емелин
Сухих геннадий
10.4.1.90
Семенцова
Магдеев Рустэм
Авторитеты зеленограда
Мераб джангвеладзе/
Коррупционные скандалы нефть
Владимир Яковлевич Школьник
Шамиль рафикович королев
Козырь иван
Зам губернатора кемеровской области
Чаус
Умников Александр Игоревич
Хиллари
Смерть Золотова
Светлана данилина
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru