Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

*** Отмывочная схема "Транснационального банка" Оригинал этого материала © "Новой газеты. Европа", 07.07.2022, Фото: championat.com Пласткасса [...] Больше всего денег по схеме с термопластавтоматами покинуло Россию в марте-апреле 2015 года.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2. Пирамида на пирамиде.

Будучи профессионалом своего дела, Игорь Мазепа пошел дальше аматоров, надстроив пирамиду прямо на их пирамидах — привлекая пострадавших от мошеннических схем людей предложением вернуть потерянные деньги. В 2015 году Игорь Мазепа основал компанию PrivateFX, ставшую наследником форекс-брокера Forex Trend — пирамиды, организованной известным мошенником Павлом Крымовым.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

3. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Эта кадровая чехарда с элементами членовредительства развернулась в кабинетах «Бизнес-Трейда» все в том же 2015 году.
Надо отметить, что бОльшая часть офисов и производственных помещений была получена компанией совершенно бесплатно, путём самозахвата по схеме «по договору арендуем 50 кв. метров, а фактически занимаем 300».
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

4. Отгуглить от уплаты в особо крупном размере.

Отгуглить от уплаты в особо крупном размере Оригинал этого материала © vc.ru, 22.12.2016, Фото: google.com Google скрыла $3,6 млрд налогов на европейскую прибыль в 2015 году Андрей Фролов Слева направо: Эрик Шмидт, Ларри Пейдж, Сергей Брин Google в 2015 году не выплатила $3,6 млрд налогов с помощью финансовой схемы, основанной на особенностях законодательства Ирландии, пишет Bloomberg со ссылкой на отчёт голландского регулятора. Для ухода от выплаты отчислений компания использовала схему ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

5. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

"Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома" Связи премьеров Украины и Венгрии Яценюка и Орбана обогатились газом Оригинал этого материала © theinsider.ua, 20.05.2015, Газовые схемы "Нафтогаза", Фото: Reuters, via times.si, ИА "УНИАН", linkedin, сайт "Самопомощи" Сергій Щербина Арсений Яценюк Виктор Орбан При любой власти в Украине схема поставок природного газа в страну являлась одним из самых острых вопросов.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

6. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

И каждый из них – маленький пазл в большой схеме. Потом они лягут в основу экспертиз и проверок, — сказал он. — Но мы будем работать, пока не выясним все обстоятельства». [...] [Moldnews.md, 18.03.2015, "Филат замешан в исчезновении подозреваемого Шора": Миллионер Илан Шор со статусом подозреваемого в деле о хищениях миллиардов леев из «Banca de Economii», «Banca Sociala» и «Unibank» покинул прошлой ночью Молдову чартерным рейсом под «личное поручительство» бывшего премьера, уволенного за ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

7. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Хотя офшорная схема заработной платы может остаться безнаказанной в Украине, получается, что (в деле Беседина – прим.ред.) она бы дала ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.
Сигнал о подозрительных финансовых операциях подало новое руководство ФФУ, избранное весной 2015 года.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

8. Звезды контрабанды.

Схема "перегруз" В июле 2015 года Главное управление по борьбе с контрабандой Службы экономической безопасности (ГУБК СЭБ) ФТС внезапно начало проверку коммерческих компаний — ООО «Континент», ООО «Перспектива» и ООО «Вектор», — ввозивших товары через пункты пропуска Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) ФТС. Все три организации на протяжении 2015 года преимущественно декларировали приобретение черепицы, плит и кирпичей от финской компании Planetmax OY. ФТС запросила у ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

9. Где оседает золото партий.

В 2015 году «Справедливая Россия« за доставку печатной продукции перечислила 99,3 миллиона ГК «Континент», которая на тот момент принадлежала Валерию Гельжинису, в сентябре 2015 года избиравшемуся в городскую думу Нижнего Новгорода. Такая схема может позволить обходить установленные законодательством ограничения на предельные размеры избирательных фондов кандидатов — кандидат получает поддержку от партии не в виде перечисления в свой избирательный фонд, а в качестве оплаты за услугу его же ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

10. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Что касается второй схемы, она выглядела так. В 2015 году Фуглаевы заключили фиктивный договор на производство строительно-монтажных работ между подконтрольным директором компании «СТ» и ИП Фуглаевой Валентиной.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

11. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

По его мнению, эту дату — 2 ноября 2015 года — выбрали, чтобы минимизировать риски конфискации активов Маркус. Многочисленные займы и ТОО Файлы из «Архива Пандоры» и корпоративные документы раскрывают, что за 2012 и 2013 годы, когда действовала схема вывода средств из Внешпромбанка, Беджамов получил свыше 50 миллионов долларов займов от непрозрачной кипрской фирмы, оформленной на его партнера.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

12. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

На фоне расследования было уволено несколько сотрудников ?Deutsche Bank, в том числе глава отдела по торговле акциями Тим Уисвелл, который безуспешно пытался отсудить у банка компенсацию в размере 31 млн руб. В конце 2015 года Банк России признал, что Deutsche Bank AG стал жертвой незаконной схемы., и оштрафовал ООО «Дойче Банк» на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля. В сентябре 2015 года Deutsche Bank объявил об оптимизации своего российского филиала и намерении закрыть отдел ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

13. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Как работает финансовая кибер-ОПГ Вирусописатели, хакеры, трафогоны, прозвонщики, заливщики, стаферы, дроповоды Оригинал этого материала © SecureList.ru, 18.11.2015, Русскоязычная финансовая киберпреступность: как это работает, Фото: "Коммерсант ...
В зависимости от типа мошеннической схемы это могут быть: суммы, украденные со счетов пользователей интернет-банкинга; деньги, заплаченные пользователем в качестве выкупа в случае, когда преступники используют вредоносные программы-шифровальщики ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

14. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Такие схемы часто используются для хищения денежных средств из бюджета госпредприятий. Как Кухаренко открыл рыбоперерабатывающий комплекс в Находке Интересы друзей и знакомых директора ФГУП «Архангельское» Юрия Кухаренко не ограничились поставками сырья для предприятия. В 2014 году «Архангельское» запустило собственный цех на основе Находкинского комбината рыбной гастрономии. Помещения комбината выкупались в несколько этапов с 2013 по 2015 год. После запуска производства его лично осмотрел ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

15. Семья Александра Бевза "обувает" Минобороны Украины.

А с 2015 года, когда начались массовые поставки обуви в Минобороны, между ними появилась еще одна компания-"прокладка" "Еврогума". В июле 2017 года было открыто уголовное производство № 12017100090007844, материалы которого содержат сведения о схемах "дерибана" доходов по продаже военной обуви для Министерства обороны Украины.
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

16. Пенсионная афера "Века".

По данным Forbes, в октябре 2015 года почти все активы этих фондов были вложены в ИСУ «Доходная ипотека-2» (см. схему).
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

17. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Устранение конкурента В ночь на 29 сентября 2015 года на трассе между Мурманском и Санкт-Петербургом следователи при поддержке СОБРа задержали питерского бизнесмена, владельца бутика Cartier и транспортной фирмы «Логис-Транс» Дмитрия Зарубина. Предпринимателя и десять человек из его окружения обвиняют в организации контрабандных поставок одежды и техники из Финляндии по схеме «перегруз», ставшей причиной неуплаты таможенных платежей на 460 млн руб. Бизнесмен через адвокатов передал РБК, что ни ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

18. Хакерам оформили билеты в колонию.

Последний, кстати был осужден в 2015 году. Группа мошенников была многочисленной — по данным следствия, в нее входили 29 человек. Эпизоды хищений, которые удалось доказать следователям были совершены в 2013-2014 годах. — Подобная мошенническая схема сродни так называемому «вещевому кардингу», когда злоумышленник приобретает какой-либо товар, используя для оплаты чужую банковскую карту, а потом перепродает его по сниженной цене.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

19. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Схема успешно работала с 2015 года, до лета 2016 мошенники обзвонили более 150 человек в более чем 40 странах.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

20. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

... за границу из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме было выведено порядка 25 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), фигурантами которого на данный момент являются бывшие предправления Кредитбанка Эдуард Чилингаров, директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев, начальник кредитного отдела Марина Салугина и руководитель ООО "ТД "Караван"" Андрей Веселов, было возбуждено в сентябре 2015 года по заявлению представителей АСВ. Именно ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google