Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Как полагают в МВД, с 2004 по 2019 год участниками преступного сообщества в подконтрольные им зарубежные компании было выведено более 10 млрд руб. Организаторами криминальной схемы следствие считает бывших совладельцев холдинга МРСЭН Эльдара Османова, Юрия Шульгина и Баграта Катальянца.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

262. Порочная "Танцовщица для "Роснефти".

В итоге, по данным издания, они оказались у людей, близких к ее руководству, а в схему покупки оказались вовлечены, например, учительница танцев из Москвы и бывший сотрудник предприятия управделами президента России.
Дата: 10.03.2021 Копия в Google

263. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам Подельники беглого организатора схемы по выводу денег в Китай из Екатеринбурга получили сроки Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 11.12.2020, Миллиарды утекали в Китай под прикрытием труб Илья Смирнов Суд в Екатеринбурге приговорил к разным срокам трех участников преступной группировки, которая под видом продажи и транспортировки трубной продукции с помощью подложных документов вывела в Китай более 2,8 млрд руб. Еще одна ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

264. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 03.12.2019, Фото: ratm.ru, ksonline.ru, Иллюстрация: via ИА "Паритет-Медиа" Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана Как хозяин "РАТМ Холдинга" вплел главного следователя области Андрея Лелеко в налоговые схемы Петр Иваненко Эдуард Таран В июле прошлого года РБК опубликовал статью, в которой рассказывалось о том, что Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики московского главка Следственного комитета проверяет компании ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

265. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Схема Максим Кононов Эрнест Бернис (слева) и Вадим Рейнфельд На днях российская желтая пресса смаковала неизвестно кем вброшенную новость о том, что певец Филипп Киркоров является злостным ипотечным неплательщиком.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

266. "Минстець" спускает из бюджета миллионы на пропаганду.

"Минстець" спускает из бюджета миллионы на пропаганду Схемы кума Порошенко, министра информполитики Украины Юрия Стеця по "распилу" на информационной войне Оригинал этого материала © Страна.ua, 21.08.2019, Куда ушли миллионы на пропаганду, Фото: via Korrespondent.net, Иллюстрации: via Страна.ua Алексей Романов Петр Порошенко и Юрий Стець (справа) Недавно в команде президента Владимира Зеленского предложили создать государственный русскоязычный телеканал.
Дата: 22.08.2019 Копия в Google

267. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб. С главы УФССП по Пермскому краю и его подчиненной взыщут за участие в "обнальной" схеме Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.07.2019, В судебном приставе усмотрели взяточника, Фото: business-class.su, echoperm.ru Дмитрий Астахов Игорь Кожевников Следственное управление Следственного комитета РФ (СУ СКР) по Пермскому краю предъявило обвинение во взятках в крупном размере руководителю управления Федеральной службы судебных ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

268. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро" Бывший главбух авиакомпании отправлен под домашний арест как соучастник схем по выводу активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.06.2019, К делу "Трансаэро" приобщили бухгалтера, Фото: ИД "Гудок" Олег Рубникович Андрей Ковалев Как стало известно “Ъ”, появился новый фигурант в уголовном деле о хищении средств и имущества авиакомпании «Трансаэро».
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

269. В деле Абызова всплыла тень Олега Жукова.

"Высокопоставленный" юрист раскопал для силовиков схемы хищения в принадлежащих экс-министру энергокомпаниях Оригинал этого материала © "Век", 17.05.2019, Фото: РИА "Новости", via "Век" В деле Абызова всплыла тень Олега Жукова Дмитрий Наумов Олег Жуков Еще в апреле, по данным источников в силовых структурах, (сообщило издание «Коммерсант»), управление «К» (контрразведка в финансовой сфере) СЭБ ФСБ России обратилось в центральный аппарат СКР с рапортом об обнаружении ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

270. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина Семья совладельца подрядчика "Газпрома" спасает заблокированные миллионы долларов, отмытые по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 13.03.2019, Сингапурский капкан для подрядчика "Газпрома" Артем Потемкин Трудно быть мутным российским бизнесменом из 90-х в эпоху глобальной финансовой прозрачности — вопросы о природе его капитала звучат в самых разных частях света.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

271. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева Как "угольный король" прогнал более $500 млн по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 04.03.2019, Иллюстрации: via "Наша версия" Артём Потемкин В распоряжение «Нашей Версии» попали несколько договоров займа между иностранными компаниями.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

272. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Евгений Сивков не уклонился от ареста Консультанта-популяризатора схем ухода от налогов арестовали по обвинению в мошенничестве Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.02.2019, Сеанс оптимизации в неволе, Фото: geometria.ru Татьяна Гришина, Евгения Крючкова Евгений Сивков Тверской районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу устроителя коммерческих семинаров по уходу от налогов Евгения Сивкова.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

273. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Оригинал этого материала © igolkin, 17.01.2019, Иллюстрация: via igolkin Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля" Полиция вскрыла многомиллиардную схему присвоения угольного концентрата на предприятиях "ТопПрома" Евгений Дарьин Громкий скандал с обысками на предприятиях главы группы ТопПром Николая Королева получил продолжение.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

274. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары В суде на Кипре вскрылась схема хищения госсобственности РФ через акции ОКБ им. Симонова Оригинал этого материала © Полит.ру, 13.12.2018, Казанский беспилотник взлетел на Кипре, Фото: tatarstan.ru, Иллюстрации: via Полит.ру Рустэм Магдеев История, связанная с ОКБ им. Симонова, предприятием ВПК, которое разрабатывает первый российский тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) по заказу Минпромторга и Министерства обороны РФ ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

275. Небо, самолет, денежка.

"Большое Грызлово" бейсджампера Киселева и парашютиста Жирова в схеме с растаможкой и взяткой Оригинал этого материала © "Известия", 12.12.2018, Фото: via sportedu.ru, skycenter.aero, Иллюстрации: "Известия" Небо, самолет, денежка: подробности дела о коррупции в Росавиации Иван Петров Дмитрий Киселев Хозяева частного аэродрома в Серпуховском районе Подмосковья, чтобы избежать уплаты пошлины за ввоз самолета для спортивного десантирования, пошли на преступление.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

276. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка" Экс-глава "Рост Банка" заочно арестован за организацию схемы хищения миллиардов через кредиты "техническим" фирмам Оригинал этого материала © РИА "Новости", 04.12.2018, В Москве заочно арестовали экс-главу "Рост банка", Фото: "Бизнес Оnline" Артем Хенкин Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя и председателя правления "Рост банка" Артема Хенкина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

277. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева Пятая часть нефти Казахстана экспортируется по схеме партнера Тимура Кулибаева Оригинал этого материала © Neue Zurcher Zeitung, 14.11.2018, Перевод: Инопресса.Ру, 15.11.2018, Казахстанская афера женевского нефтетрейдера Vitol, Фото: "Капитал", via Ura.Ru Геральд Хосп Тимур Кулибаев "Компания Vitol, специализирующаяся на торговле сырьем, давно занимает в нефтяной отрасли Казахстана ведущую позицию.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

278. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

В этих документах, которые Buzzfeed получил в распоряжение раскрываются такие схемы.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

279. Как чиновники зарабатывают на "Активном гражданине".

Как чиновники зарабатывают на "Активном гражданине" Многомиллионные схемы вокруг онлайн-проекта вице-мэра Москвы Анастасии Раковой Оригинал этого материала © Meduza, 25.06.2018, Московский сервис "Активный гражданин" запускают на всю Россию.
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

280. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

Каплун и Моргульчик брали по-черному Бывшие акционеры и топ-менеджеры РБК за счет бартерных схем увели из холдинга сотни миллионов рублей Оригинал этого материала © igolkin, 05.02.2018, Фото: via CNews.ru Николай Петров Герман Каплун Сегодня агентство Росбизнесконсалтинг (РБК) не берет «джинсу» со стороны.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google