Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Скупой рыцарь Бен Ладен.

Террористы действовали по малобюджетной схеме и экономили на всем Оригинал этого материала © "The Wall Street Journal", 20.09.2001, Перевод "Ведомости" Скупой рыцарь бен Ладен Джерри Маркон Эндрю Хиггинс Стив Ливайн Власти множества стран сейчас спешно замораживают банковские счета Усамы бен Ладена, пытаясь лишить его организацию источников финансирования.
Дата: 21.09.2001 Копия в Google

402. "Миноритарные" акционеры ОАО "ГАЗПРОМ".

... ru журналистам еженедельника "Компания" удалось составить наиболее точную и полную на настоящий момент модель федоровских "серых" схем. Сопоставление этих данных с данными следствия показывает, что на законных основаниях ОФГ управляет сегодня всего лишь 0,7% акций газового монополиста. А 5,5% в любой момент могут быть арестованы и по суду переданы в собственность государства В схеме под названиями фирм указаны имена их руководителей и количество акций ОАО "Газпром", которыми эти фирмы владеют ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

403. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

Акции "Газпрома" и серые схемы отмывания денег нерезидентов Оригинал этого материала © "Новая газета", 05.02.2001, "Акции «Газпрома» можно купить в обход президентского указа?" Неестественные дела в естественных монополиях Роман Шлейнов Многие российские политики весьма удачно сходили во власть.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google

404. Взгляд на выборы президента Киргизии.

Киргизский вариант схем "конвейер" и "выездные бригады" Оригинал этого материала © Фальсификация выборов, 08.12.2000 Взгляд на выборы президента Киргизии из интернета М.А. Иванов Доверие к выборам продолжает падать из-за получающих огласку фактов различного рода махинаций и фальсификаций, используемых для получения нужного результата, который потом пытаются изобразить как "выбор народа".
Дата: 12.01.2001 Копия в Google

405. Технология денежной стирки.

Однако мало кто сомневается, что это далеко не все. Схемы, по которым работал зарегистрированный в республике Науру (Микронезия) Cassaf-bank, как считают следователи, наглядно показывают общие пути, какими сейчас в России деньги либо незаконно обналичиваются, либо уплывают за границу.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

406. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

Оригинал этого материала © Новая Газета, 20.03.2000 В президентской гонке выигрывают олигархи-«выборщики» Как и кем финансировалась кампания Ельцина и по каким схемам финансируется кампания Путина Как это было в 1996 году Документальные свидетельства, попавшие в «Новую газету», насчитывают 37 страниц и содержат подробный список олигархов и подвластных им коммерческих структур, которые щедро оплатили шоу под названием «Избирательная кампания Ельцина» и получили солидный барыш с затеянного ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

407. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.

Согласно имеющихся в распоряжении американского суда документов, владельцами ДКБ являются несколько более крупных финансовых учреждений, участвовавших в схеме отмывания денег. Бронов и Гусев (оба они, видимо, находятся в Москве, но связаться с ними не удается) могут сыграть неоценимую роль в распутывании клубка и помочь правоохранительным органам выявить возможную причастность к схеме отмывания денег российских олигархов.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

408. Алюминиевый передел.

В свою очередь, ЛогоВАЗ связан с ним и "Сибнефтью" партнерскими отношениями (см. схему на стр. 4).
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

409. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Схемы, по которым Игорь Чуян захватывал рынок отечественной водки через свои компании и отмывал миллиарды рублей, в частности, раскрыл бенефициар одного из крупнейших производителей водки Павел Сметана.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

410. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

По данным "Ъ", российские правоохранители тоже заинтересованы в том, чтобы заполучить бизнесмена в свои руки: он попал в их поле зрения в связи с так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

411. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Схема №3. «Липовый кредит» Составляет она приблизительно 5% вашего бизнеса.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

412. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Мы остановимся на этой резиденции еще раз, поскольку это один из важнейших элементов медведевской схемы.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

413. Как украинские чиновники разворовывают страну.

Не остался в стороне от коррупционных схем и ДК ''Укртрансгаз”.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

414. На кого и под кем работал "Ландромат".

На кого и под кем работал "Ландромат" Среди бенефициаров "молдавской схемы" вывода 700 млрд руб. из России Алексей Крапивин, Георгий Генс и Сергей Гирдин Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2017, Денег нет?
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

415. "Техническая ошибка" Сергея Богданчикова.

И прежде не было секретом, что схема сделки является предметом противостояния самых влиятельных властных группировок.
Дата: 04.03.2005 Копия в Google

416. Транзит по-молдавски.

Неделю назад «Коммерсантъ» сообщил об аресте Александра Григорьева — руководителя преступной группировки, занимавшегося обналичиванием по «молдавской» схеме.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

417. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Согласно договору страхования жизни, договору купли-продажи Altera, а также внутренним схемам, Новицкий был бенефициаром Evolution Trust, который владел Pharonic Investments Limited, а та через договор страхования с Swiss Life (Luxembourg) S.A. владела компанией Evolution Assets Limited, которая в свою очередь была бенефициаром Altera Capital.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

418. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Затронутыми оказались многие отрасли, но в первую очередь схема касается электроники, телефонов и компьютерных чипов, то есть небольших по объему товаров с высокой добавленной стоимостью.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

419. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб. Силовики-покровители и невозвратные кредиты, фирмы-однодневки, офшорные счета в схемах экс-владельцев банка Алексея Иващенко, Ирины Киреевой и Олега Мартынова Оригинал этого материала © "Новая газета", 10.02.2011, Вывоз "Российского капитала" Роман Анин 18 февраля «Национальный резервный банк» (НРБ), принадлежащий акционеру «Новой газеты» Александру Лебедеву, могут закрыть.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

420. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

По данным МВД, в процессе проверки была раскрыта единая схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической безопасности ФСБ. Бортников известен своими близкими отношениями с замглавы администрации президента Игорем Сечиным и помощником Владимира Путина Виктором Ивановым (The New Times подробно писал об этом в № 1 от 12 февраля 2007 года в рамках ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google