... ru журналистам еженедельника "Компания" удалось составить наиболее точную и полную на настоящий момент модель федоровских "серых" схем. Сопоставление этих данных с данными следствия показывает, что на законных основаниях ОФГ управляет сегодня всего лишь 0,7% акций газового монополиста. А 5,5% в любой момент могут быть арестованы и по суду переданы в собственность государства В схеме под названиями фирм указаны имена их руководителей и количество акций ОАО "Газпром", которыми эти фирмы владеют ...
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
Однако мало кто сомневается, что это далеко не все. Схемы, по которым работал зарегистрированный в республике Науру (Микронезия) Cassaf-bank, как считают следователи, наглядно показывают общие пути, какими сейчас в России деньги либо незаконно обналичиваются, либо уплывают за границу.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Согласно имеющихся в распоряжении американского суда документов, владельцами ДКБ являются несколько более крупных финансовых учреждений, участвовавших в схеме отмывания денег. Бронов и Гусев (оба они, видимо, находятся в Москве, но связаться с ними не удается) могут сыграть неоценимую роль в распутывании клубка и помочь правоохранительным органам выявить возможную причастность к схеме отмывания денег российских олигархов.
Дата: 19.02.2000
Копия в Google
Схемы, по которым Игорь Чуян захватывал рынок отечественной водки через свои компании и отмывал миллиарды рублей, в частности, раскрыл бенефициар одного из крупнейших производителей водки Павел Сметана.
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
По данным "Ъ", российские правоохранители тоже заинтересованы в том, чтобы заполучить бизнесмена в свои руки: он попал в их поле зрения в связи с так называемой молдавской схемой вывода из России десятков миллиардов долларов.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
Неделю назад «Коммерсантъ» сообщил об аресте Александра Григорьева — руководителя преступной группировки, занимавшегося обналичиванием по «молдавской» схеме.
Дата: 16.11.2015
Копия в Google
Согласно договору страхования жизни, договору купли-продажи Altera, а также внутренним схемам, Новицкий был бенефициаром Evolution Trust, который владел Pharonic Investments Limited, а та через договор страхования с Swiss Life (Luxembourg) S.A. владела компанией Evolution Assets Limited, которая в свою очередь была бенефициаром Altera Capital.
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
Затронутыми оказались многие отрасли, но в первую очередь схема касается электроники, телефонов и компьютерных чипов, то есть небольших по объему товаров с высокой добавленной стоимостью.
Дата: 13.05.2019
Копия в Google
По данным МВД, в процессе проверки была раскрыта единая схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической безопасности ФСБ. Бортников известен своими близкими отношениями с замглавы администрации президента Игорем Сечиным и помощником Владимира Путина Виктором Ивановым (The New Times подробно писал об этом в № 1 от 12 февраля 2007 года в рамках ...
Дата: 23.05.2007
Копия в Google