... центр", а также ОАО "Россия", которые переводило на свои дочерние структуры и, в частности, ООО "Сетьсервис-2000" и ООО "Схема ДУ". По данным следствия, деньги, которые руководство "Группы Плаза" получало за управление вышеназванными ООО, она "не использовала в своей производственной деятельности, а договора с реальными эксплуатационными компаниями дублировала". Схема, по которой "Группа Плаза" получала средства с управляемых учреждений, выглядела, с точки зрения следствия, так. ТДК "Смоленский ...
Дата: 20.07.2006
Копия в Google
После того как мы досконально изучили путинскую схему, то, на что он живет и кто его содержит, мы с полной уверенностью заверяем вас: личные путинские деньги хранятся у тех, с кем он познакомился 30 лет назад.
Дата: 21.01.2021
Копия в Google
Налоговый орган пришел к выводу о том, что взаимно согласованные действия ряда юридических лиц направлены на создание схемы ухода от налогообложения, посредством осуществления между собой проводок вне какой-либо связи с реальными денежными расчетами самостоятельно хозяйствующих субъектов.
Дата: 13.11.2007
Копия в Google
Ему, как ни кому другому из его коллег-олигархов удалось реализовать схему расстановки «своих» людей в кремлевских структурах.
Дата: 16.09.2004
Копия в Google
Войной, предоставившей нам не только захватывающую интригу, но и претендующей на то, чтобы войти в учебники в качестве образцовой схемы проведения недружественных поглощений и борьбы с ними.
Дата: 09.03.2004
Копия в Google
Такая договоренность имела много общего с похожей схемой, с помощью которой Олигархи также обманным путем получили акции государственной компании по производству удобрений под названием ОАО «Апатит», без соблюдения соответствующей инвестиционной программы (за что некоторых из Олигархов позже обвинили и осудили в 2005 г.).
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
Сотрудники ОРЧ ГУВД СПб обнаружили документы, которые смогли пролить свет на схему вывода денег из группы ЛЭК, которую организовали руководитель компании Павел Андреев и финансовый «гений» Денис Кулик.
Дата: 16.08.2010
Копия в Google
Не будь схема бегства от НДС через страхование столь юридически безупречной, этого "кого-то" можно было бы назвать наводчиком.
Дата: 05.10.2001
Копия в Google
Трудно представить, что «Газпром» поставил во главе МОЭСКа своего менеджера для того, чтобы тот организовывал схемы увода денег в обход предприятия.
Дата: 06.09.2011
Копия в Google
Еще одному юристу Льву Пахомову суд назначил 17 лет заключения со штрафом в 2 млн 400 тысяч рублей, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — 16 лет и 15,5 года заключения со штрафами в 1,5 и 1 млн рублей.
Дата: 13.07.2022
Копия в Google