Источник в банковских кругах утверждает, что Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.
Дата: 19.04.2017
Копия в Google
Сергей Долматов, директор ООО «Сервисный центр «Сибирский Дом» заслужил внимание в этой схеме благодаря одному интервью.
Дата: 13.04.2017
Копия в Google
После этого, уголовное дело неожиданно было передано в 11 отдел ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, называемый «банковским», следователи которого не столь опытны в расследовании налоговых схем.
Дата: 03.04.2017
Копия в Google
Необоснованное укрупнение лотов Идентичную схему с закупкой жилья использует администрация городского округа Стрежевой — небольшого 40-тысячного города нефтяников на самом севере Томской области, в 850 километрах от областного центра (на машине, включая паромную переправу).
Дата: 28.03.2017
Копия в Google
Вероятно, чтобы упросить запутанные схемы и не дробить финансовые потоки четыре оператора рекламы в метро отдали все свои права "Проспекту".
Дата: 06.02.2017
Копия в Google
Венгерский политик, экс-министр образования Балинт Мадьяр, автор нашумевшей книги «Посткоммунистическое мафиозное государство на примере Венгрии», разоблачающей коррупционные схемы, сообщил The Insider, что о связи Пинтера с Дитмаром Клодо было известно и ранее: «Мы подозревали об этих связях уже в 90-е.
Дата: 03.02.2017
Копия в Google
Он подробно описывал соискателю ректорской должности схему, составной частью которой должны были стать депутатские запросы в правоохранительные органы, последующие проверки и долгожданные приказы министра образования Дмитрия Ливанова о прекращении полномочий нынешнего ректора и назначении на его должность Юрия Чеботаревского.
Дата: 25.01.2017
Копия в Google
Недавно Дмитрий Лернер написал заявления в СКР и Генпрокуратуру, в которых указывал, что глава компании Анатолий Чубайс и другие топ-менеджеры "Роснано" разработали и применили схему по хищению бюджетных средств через проект "Унирем".
Дата: 25.01.2017
Копия в Google
По предположению предпринимателя из Орловской области, губернатором и возглавляемым им правительством для прихода к бюджетным источникам региона созданы все предпосылки: «В область уходят районные полномочия по утверждению схем тепло- и электроснабжения, тарифной политике в сфере коммунальных услуг, выдаче разрешений на право организации розничной торговли, сбору и вывозу мусора и даже регламенту работы местных кладбищ».
Дата: 30.12.2016
Копия в Google
Еще один собеседник Forbes вспоминает историю с серыми схемами вокруг подрядов «Русгидро», которая могла не понравиться Сечину.
Дата: 05.12.2016
Копия в Google
Поскольку в Кузбассе уже несколько раз меняли собственников предприятий с использованием похожей схемы, в деле о вымогательстве могут появиться и другие эпизоды.
Дата: 15.11.2016
Копия в Google