По версии следствия, он совместно с директором предприятия Сергеем Багреевым и главным бухгалтером Фанией Наяновой разработал преступную схему по хищению средств завода.
Дата: 09.06.2015
Копия в Google
Тогда, в 1994–96 гг. прошли предварительную "обкатку" некоторые финансовые схемы, которые были успешно применены при подготовке сочинской Олимпиады.
Дата: 08.06.2015
Копия в Google
Бюджет для следствия Захватив ПФС-банк, Петренко и Севагин начали активно подкупать членов команды Девяткина, которые знают о схемах владения его бизнесом.
Дата: 03.06.2015
Копия в Google
Тем не менее, изучив данные фонда, опубликованные в ЕГРЮЛ, "Ъ" удалось составить картину финансовых и экономических интересов организации и оценить ее примерные бюджеты, хотя большинство связанных с фондом фирм и не раскрывают свою бухгалтерскую отчетность (см. схему).
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
Три месяца назад суд присяжных установил вину Ульбрихта в организации преступной схемы по торговле наркотиками, которая обеспечила транзакции более чем на 200 миллионов долларов.
Дата: 01.06.2015
Копия в Google
Анализ документов указывает на схему, благодаря которой государственный пакет прибыльного мобильного оператора перешел в руки «местного партнера» с многочисленными связями с правящей семьей президента Алиева.
Дата: 29.05.2015
Копия в Google
"Поскольку процедура экстрадиции по запросу Генпрокуратуры РФ дала сбой и у нее практически не было перспектив на положительный результат, сторонами было принято решение об упрощенной схеме выдачи, практикуемой нередко в процессе выдачи, а именно: полицейская депортация", — сказал источник.
Дата: 18.05.2015
Копия в Google
— Если особая сложность подразумевает создание кривой схемы, то не особо она и сложная, если мы в течение суток уже все поняли, — прокомментировали «Фонтанке».
Дата: 14.05.2015
Копия в Google
Встреча Эльчина Шахбазова и Марии Росляк 15 мая 2014 г. в Ружейном переулке (кадры видеонаблюдения) Мария Росляк предложила Шахбазову нехитрую схему «спасения» его денег: продать ему вексель, оформленный на одну из компаний ее группы.
Дата: 30.04.2015
Копия в Google
По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи, в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия RDS. "От имени ДЦСС в 2011-2013 годах заключались договоры с аффилированными Борботу компаниями, которым перечислялись значительные суммы, но строительство или не велось, или стоимость проведенных работ существенно завышалась",— рассказал источник "Ъ".
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
Дальнейшее общение Владимира Моисеенко с высокопоставленным чиновником «Газпрома» строится по весьма простой схеме: Моисеенко обозначает предметы своего интереса по разным тендерам и получает от Николая Ткаченко телефонные инструкции, содержание которых пока в нашу редакцию не поступило.
Дата: 25.03.2015
Копия в Google
Осознав, что Игорь Сечин начал представлять реальную угрозу устоявшимся коррупционным схемам, «хвост» сделал ставку на возможное назначение Юрия Калинина президентом компании.
Дата: 16.03.2015
Копия в Google
Использование аналогичных схем привело к срыву производственной программы дочерней компании «Роснефти» — РН «Юганскнефтегаз».
Дата: 25.02.2015
Копия в Google
За 2 года и три месяца Аэроэкспрессу, компании, неразрывно связанной с заммэра Москвы Максимом Ликсутовым, незаконно компенсировали инфраструктурные затраты на 1.5 млрд руб. *цифры РЖД не точно совпадают с цифрами РЖД из таблицы выше Освежим схему владения Аэроэкспрессом.
Дата: 11.02.2015
Копия в Google
Суд фактически дважды насчитал истцам одно и то же возмещение, потому что использовал противоречащие друг другу схемы расчета акционерной стоимости и дивидендов, утверждает ответчик.
Дата: 09.02.2015
Копия в Google