Поиск по "схема аферы". Результатов:
аферы - 1773
,
схема - 7056
.
Результаты с 261 по 280 из 851.
Результаты поиска:
- 261. "Скважина"
-
Цель встречи - детальное обсуждение схемы взаимозачетов. Чтобы провернуть задуманную аферу, заместитель председателя правления нефтяной компании "ЮКОС" Чернышова подготавливает пакет подложных документов, из которых следует, что Волгоградская область якобы приобрела у совершенно неизвестной фирмы "Эмитент" нефтепродукты на 76 млрд рублей.
Копия в Google
- 262. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.
-
По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов — сумму, примерно равную 3% годового ВВП страны со 100-миллионным населением.
Она вывела из банка $12,5 млрд": Полиция утверждает, что жертвами аферы стали все держатели облигаций SCB, которые не могли снять свои деньги и не получили ни процентов, ни выплат по основному долгу с момента ареста Чыонг. От аферы пострадало около ...
Дата: 12.04.2024
Копия в Google
- 263. Олега Власова затянуло в "ландромат".
-
Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank. В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.
Дата: 17.02.2023
Копия в Google
- 264. Равиля Зиганшина вывели на стадион.
-
Владельцу ПСО "Казань" шьют налоговые аферы на 4 миллиарда Артем Кузнецов, Анастасия Гусева, Максим Кирилов Гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин стал фигурантом уголовного дела, сообщили источники «БИЗНЕС Online».
— Врезка К.ру Собеседники нашего издания, близкие к правоохранительным органам, раскрыли схему ухода от налогов, которая легла в основу дела.
Дата: 19.01.2022
Копия в Google
- 265. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.
-
Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами Экс-главу Калининского района Петербурга взяли за аферы с IT-контрактами на 166 млн руб. на посту начальника городского комитета по связи Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 07.12.2021, Громова ...
Контракты непростые — со стороны не поймешь, исполнены они или нет, это не дорогу построить; работает схема с повышенными ставками — мало того, что приписывается нереальная стоимость работ, так еще и деньги перечисляются подрядчику за то, что он в ...
Дата: 08.12.2021
Копия в Google
- 266. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.
-
Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС Экс-губернатор Хабаровского края ответит за семь кредитных афер ГК "Торэкс" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.11.2021, Экс-губернатора Фургала обвинили в организации преступного сообщества и ...
Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в ноябре 2019 года в рамках уголовного дела о заказных убийствах Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс».
Дата: 25.11.2021
Копия в Google
- 267. Константину Томбулову выставили счет за аферы с "авторитетом" Шишканом.
-
Константину Томбулову выставили счет за аферы с "авторитетом" Шишканом Экс-прокурору Раменского района и замглавы Люберецкого СКР грозит конфискация 268 объектов недвижимости на 749 млн руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 03.04.2021, Полковник с ...
Недавно её осудили за мошенничество на шесть лет. Схема была простой: группировка использовала дачную амнистию, которая была принята в 2006 году и разрешала упрощённый порядок оформления прав на земельные участки, выделявшиеся гражданам в 1992–1998 ...
Дата: 05.04.2021
Копия в Google
- 268. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.
-
"Коммерсант", 03.02.2020, "Дилеры заработали заочный арест": Роман Ярцев и Евгений Филиппов работали в компании STForex рядовыми дилерами, однако следствие считает их активными участниками преступной схемы по хищению средств инвесторов.
[...] До недавнего времени под арестом находились лишь соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы, и его ближайший помощник Кирилл Остапенко.
Дата: 16.09.2020
Копия в Google
- 269. Андрея Силякова ведут на посадку.
-
А летом 2009 года региональное управление ФСБ России вскрыло эту аферу и возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В начале апреля 2010 года в рамках этого дела был задержан Андрей Силяков — правда, суд выбрал для него мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину чиновник категорически не признавал, однако в ходе обысков следователи нашли у него дома записи со схемами обналичивания денег, поступивших на расчетные счета ...
Дата: 16.07.2020
Копия в Google
- 270. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.
-
... Коммерсант", 02.03.2020, Фото: РИА "Новости" Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом Николай Сергеев Дмитрий Ананьев Как стало известно “Ъ”, выявлена новая афера с участием бывшего председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева ...
В заявлении, по данным “Ъ”, говорится, что в действиях экс-банкира была выявлена кольцевая кредитно-депозитная схема.
Дата: 02.03.2020
Копия в Google
- 271. Сергей Подольный и Алена Бабий разбавили газ "прокладками".
-
В 2016 году управление ФСБ по Омской области раскрыло масштабную аферу с закупками голубого топлива для завода «Омсктехуглерод» (входит в «Омск карбон групп»). Разница между отпускными ценами ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» и закупочными ценами для предприятия достигала нескольких миллионов рублей. Как указывается в деле, в действовавшую ранее схему прямых поставок газа обманом были включены номинальные фирмы ООО «Технический углерод» и ООО «Газнефтьтрейдинг», накручивавшие к стоимости топлива ...
Дата: 21.08.2018
Копия в Google
- 272. Евгений Шарапов "слил" деньги за воду фиктивному коллектору.
-
Однако под уголовное преследование он подпал по обвинению в аферах в сфере бизнеса.
Использовалась также схема перевода собранных с населения средств на счета предпринимателя.
Дата: 09.08.2017
Копия в Google
- 273. Следователя выручили военные на бронетранспортере.
-
... Ъ", скандальные подробности расследования уголовного дела о попытке рейдерского захвата московского ТЦ "Водолей" были обнародованы в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляционной жалобы предполагаемого организатора аферы бизнесмена Глеба Привалова ...
Источник на рынке недвижимости говорит, что сегодня "Галерея "Водолей"" по-прежнему продается, собственник просит за нее $25 млн. Сейчас потенциальных покупателей отпугивают неясная схема собственности на объект и его участие в судебных тяжбах ...
Дата: 06.04.2017
Копия в Google
- 274. "Майами наш":
-
... как Майк Би, или Баркин, — один из фигурантов самой крупной аферы в истории Нью-Йорка, связанной со страховым мошенничеством, организованной выходцами из России и Украины. В феврале 2012 года ФБР арестовало всех членов преступной группировки, которая, используя мошеннические схемы в сфере автострахования, похитила свыше $279 млн у частных компаний. Обвинительное заключение по этому делу называло главными организаторами аферы уроженца Украины Михаила Землянского по кличке Русский Майк, которого ...
Дата: 08.11.2016
Копия в Google
- 275. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.
-
... более 14,7 млрд руб. Учитывая масштаб хищений, расследование поручили старшему следователю по особо важным делам МВД Олегу Сильченко, который специализируется на раскрытии банковских афер. В частности, ранее он вел дела о хищениях из Банка Москвы и БТА-банка. Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа господина Мухиева действовала с сентября по ноябрь 2015 года. Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют "пылесосом ...
Дата: 04.02.2016
Копия в Google
- 276. Виктор Палий навел на след следователя.
-
История этой аферы с участием Палия закончилась тем, что Арбитражный суд Москвы признал его фирму (ЗАО «Олимпия-Стар») банкротом, а Краснодарский краевой суд отказал мошеннику в истребовании от Александра Галциди (тестя Сергея Зиринова) «движимого ...
Особенно наглядной схема по «отжиму» стала на примере тандема Шлапакова-Злобина.
Дата: 29.12.2015
Копия в Google
- 277. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".
-
За небольшое время оборудование ОАО по несложной схеме перешло к дочерним предприятиям (в первую очередь, к ЗАО), а ситуация с зарплатами персоналу и соблюдением природоохранного законодательства была доведена до катастрофической.
На разных этапах, как считают в Челябинске, Струкову помогали местный криминальный тяжеловес Виталий Рыльских, его партнер и друг Валерий Эфрос (совладелец «Урикомбанка», теперь - «Уралпромбанка», через который Струков провернул одну из своих афер с ...
Дата: 08.10.2015
Копия в Google
- 278. Акционерная афера Вадима Киселева.
-
Оригинал этого материала © igolkin, 29.09.2015 Акционерная афера Вадима Киселева "Организатору" хищения ценных бумагах на 5 млрд руб. продлили арест, "заказчик" из "Энергострима" Симонов прячется за границей Данил Каверин Вадим Киселев Таганский ...
На афише можно было бы написать: «Схема «Троянский конь».
Дата: 30.09.2015
Копия в Google
- 279. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.
-
Следствие пришло к выводу, что за время действия группа извлекла доход в размере 1,2 млрд руб. Отметим, что ранее следствие полагало, что в этой финансовой афере могла участвовать гражданка Финляндии Элизабет Елен фон Мессинг, известная также как ...
Организаторами криминальной схемы обналичивания, согласно материалам дела, являлись гендиректор ООО «Технология» Дмитрий Абрамкин и главный специалист отдела обменных пунктов и операционных касс ВЕФК Андрей Мозговой. К осуществлению этой схемы были ...
Дата: 20.07.2015
Копия в Google
- 280. Мутные истории Даниила Суханова.
-
Вот лишь некоторые из разработанных и реализованных им «схем».
Но Даниил Суханов не был бы самим собой, если бы не ухитрялся обогатиться за счет всех участников этой аферы с лесом.
Дата: 18.02.2015
Копия в Google