Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Новые оборотни в погонах.

А просто на сегодняшний день удобно стало заниматься коммерцией в погонах, одни коммерсанты нарушают закон и провозят по заниженным инвойсам товар для своих магазинов или вообще товар попадает разными непонятными путями в Россию, вплоть до доставки в карманах курьеров иностранцев, а наши доблестные сотрудники милиции раскрывают эти вероломные схемы и громят офисы и магазины, но только в чью пользу? Что государство получает от этого? На территории Москвы действует настоящая банда, которая по ...
Дата: 22.02.2006 Копия в Google

22. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Он признал вину в выводе 5,6 млрд руб. Банк был связан с Сергеем Магиным — лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд руб. Преображенский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего топ-менеджера МАСТ-банка ...
Всего в схему было вовлечено 19 «однодневок».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

23. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Всего, как сообщили в СКР, было проведено более 80 обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве, было изъято «более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов ...
— По моим данным, о существовании банды было известно руководству республики».
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

24. Рейдеры атакуют элитную недвижимость Москвы.

Евгений Найденов Кто виноват и что делать Следствие идет полным ходом, готовятся новые задержания, выявляются коррупционные схемы — эта история пока не закончена. УВД ЗАО ведется следствие и задерживает виновных. Возможно, в ближайшее время всю банду, включая исполнителей, адвокатов мошенников, а также покрывающих их преступные деяния чиновников, упекут за решетку.
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

25. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

Со слов Юрия Бушева, ЗАО «Руснерудпром», а также один из банков-партнеров оказались причастны к «байконурским схемам» ухода от налогов нескольких башкирских нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих Уралу Рахимову, сыну президента Башкирии.
Исполнителями заказов также с подачи Бушева следователи считают членов кингисеппской банды.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

26. УДО по понятиям.

О том, как воры в законе, сформировавшиеся вокруг Япончика в единую группу, пытались получить контроль над российской промышленностью в начале 90-х годов, используя многочисленные банды бывших спортсменов и уличных хулиганов, мы недавно уже ...
— Схемы, при помощи которых «новые русские» легализовали здесь криминальные деньги, не были сложными или запутанными, — рассказал «Новой-Европа» испанский юрист Сержио Резумо.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

27. Зона доверия.

В начале 2000-х имя Александра Глуховского прочно связывалось со знаменитой рейдерской бандой ИК «Россия». О характере их деятельности красноречиво говорят сроки от 10 до 15 лет, полученные главными фигурантами дела. Глуховскому и другому основателю ИК «Россия» Константину Стародубцеву удалось скрыться за границей. Другой способ легкого обогащения, помимо рейдерства, заключался в мошенничествах с кредитами. Схема, как правило, выглядела следующим образом: юридически безграмотные сотрудники ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

28. Горы в законе.

По полученным данным, преступление совершено бандитами из банды Ахмеда Авдорханова. Один из нападавших задержан, проводится расследование”. Ахмед Авдорханов — из ближайшего окружения Масхадова и Басаева. Вероятно, в схеме Кадырова ему места не нашлось, а может, ему просто не нравится сама схема.
Дата: 14.02.2005 Копия в Google

29. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

Соколовский и Павлов — лишь самые заметные персоны "банды" — именно так вкладчики называют команду аферистов, создавших иллюзию "Благополучия". "Здесь группа лиц совершала эти действия. То есть восемь человек — это основные. Эти группы, как правило, выходцы из пирамид. Соответственно, вовлекали людей в новую схему. Получается, деньги приняли, дальше эти деньги поступили в МПО, и там через паевую схему деньги были очищены и обелены.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

30. Семейное дело Качуров.

По данным «Коммерсанта», оба признали свою вину и рассказали о своем участии в схеме по заказу уголовных дел и их закрытию.
Семейное дело Качуров Как банда "решальщиков" и следователей вымогала 15 млрд руб. у владельцев Merlion и €3 млн у Давида Якобашвили Оригинал этого материала © CNews.ru, 14.06.2023, Как банда "решальщиков" и следователей вымогала 15 миллиардов у ...
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

31. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.

Дочь профессора — адвокат Оксана Филачева, известная по ряду громких дел, в том числе защитой потерпевших по делу банды черных риелторов во главе с экс-участковым ОВД Щукино Евгением Макаровым.
Схема до неприличия напоминает ту, что обкатал бывший замдиректора «Швабе» Александр Стасюк.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

32. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Если не вдаваться в подробности, схема действий банды банкиров была довольно продуманной: кредиты выдавались фирмам, аффилированным с предпринимателями и их окружением.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

33. "Тропа войны" ведет Юрия Качмазова в тупик.

Поэтому и схема давления срабатывала во многих случаях безотказно.
Как и из любой ОПГ, из банды легко выйти только…
Дата: 19.12.2007 Копия в Google

34. Транснациональный клан судьи Хахалевой.

От "помоек" — к вершинам власти В октябре 1993 года Елена Хахалева (Требушная) при поддержке "Пецо" Бухникашвили учредила ряд предприятий, деятельность которых была сопряжена с явно сомнительными схемами присущему тому времени.
Банда Цапков и их судейская "крыша", банда депутата краевого Заксобрания Сергея Зиринова и его связи в крайсуде, обвинения в коррупции руководства Крайсуда, судей Владимира Кисляка и других со стороны их же коллеги, судьи Хостинского суда Дмитрия ...
Дата: 21.07.2017 Копия в Google

35. Вернуть налог и умереть.

Налоговые схемы и недоплаты в бюджет в 2000-х не остались незамеченными.
... Браудером ролики Youtube из серии «Остановить неприкасаемых», которые изобличали якобы похитителей средств из бюджета: майора Павла Карпова, подполковника Артема Кузнецова (оба изымали документы по делу «Камеи») и руководителя банды Дмитрия Клюева ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

36. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант" Чайка: расследование фонда Навального заказал организатор "схемы хищения 5 млрд рублей из российского бюджета" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.12.2015, Генпрокурор ответил на запрос ...
... что нас Браудер не интересует, и мы не понимаем, почему при обсуждении связей родственников руководства Генпрокуратуры и банды Цапков возникает он. В нашем расследовании есть эпизоды преступлений, которые совершены в том числе сыновьями Юрия Чайки ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

37. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

[ИА "РБК", 03.06.2014, "Как хакер из Анапы стал одним из самых разыскиваемых США преступников": В отдельном гражданском деле, которое власти США передали в Питтсбургский суд, Богачева назвали лидером банды киберпреступников из России и с Украины.
По его словам, преступная группа применяла многоуровневую схему отмывания и обналичивания денег, это позволяло ей долгое время избегать внимания правоохранительных органов.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

38. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС В ответ разыскиваемый Невзлин назвал прокуратуру и господина Бирюкова - бандой Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.01.2004, Фото: Newsru.com За что ищут Невзлина, Дубова и Брудно.
Схему Дубова утвердил Ельцин Уголовное дело по факту хищения Владимиром Дубовым 76 миллиардов неденоминированных рублей было возбуждено в 1999 году Волгоградской областной прокуратурой по статье «Мошенничество».
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

39. Бандитский каганат.

Далее мы подробно опишем схему их действий в Серпуховском районе, конкретно — связанных с разработкой песчаного карьера на Цимлянке. На счету банды «карандашей» ещё масса разбойных нападений на предпринимателей: 9 июля 2013 года — на Д.В. Кулакова, 17 июля 2013 года — на В.Б. Паленчука, 11 и 22 августа 2013 года — на М.З. Буй, избиение 30 сентября 2013 года Д.А. Бердникова, а ещё — 21 октября 2013 года налёт на двух граждан Сербии Николу и Негоша Буганиных.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

40. "Ельцин- лучшее, что мы можем иметь в этой обделавшейся стране".

... Globe, 23.09.1993), «националистической, крипто-советской оппозицией» (The New York Times, 24.10.1993), «бандой коммунистических аппаратчиков» (The New York Times, 30.09.1993), «бандой коммунистов и фашистов» (The Boston Globe, 30.09.1993) и даже ...
... и Дрезнер разработали схему, по которой США заставят Саудовскую Аравию простить России советские долги, «для того чтобы Ельцин мог использовать сэкономленные деньги на свою кампанию» (стр. 447). По каким-то причинам «схема» задействована не была ...
Дата: 12.07.2002 Копия в Google