Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Марш аферистов.

Александр Добровинский: Сейчас в следственном комитете МВД находится дело мошенников из отдела рассылки одного из крупнейших банков России. Оно будет обнародовано только месяца через два. Схема, по которой работали аферисты (по некоторым оценкам, они за несколько месяцев прикарманили около $25 тыс.), проста и изящна.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

182. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В расследовании Bloomberg описывается, как этот небольшой подольский банк помог вывести из России $10 млрд при помощи «зеркальных сделок». Некоторое время в совет директоров ПСБ входил Игорь Путин, двоюродный брат президента. Сейчас Куликов условно-досрочно вышел на свободу — он активно сотрудничал со следствием и дал показания по многим резонансным делам, включая дело Фролова. Глава третья, в которой российские следователи не находят ни бенефициаров схемы, ни денег Дело Данилочкина за номером ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

183. Большая Якутская инвестиционная дыра.

В итоге «РИК» из-за прогоревшего банка так и не вернул свой депозит и потерпел многомиллионные убытки, «Чайка» обанкротилась, не вернув миллиард рублей по векселям. Интересно, что изначально эти деньги должны были быть вложены в социальные проекты Якутии или же возвращены в бюджет региона. Госгарантия на миллион Есть в истории с РИКом еще одна небезынтересная схема.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

184. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

С приходом в «АЛРОСА» Федора Андреева средства компании почти в открытую стали уходить в Англию по незамысловатой схеме. Во время кризиса 2008 года «лопнул» банк КИТ-финанс.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

185. Станислав Мацелевич настроил обнал.

*** Обнальные схемы Мацелевича Оригинал этого материала © "Деловой Омск", 21.10.2014, Свидетель, Иллюстрация: "Деловой Омск" Владимир Червонящий Череда публикаций об аресте гендиректора НП «СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича и ...
Как предположил один из источников «ДО», проверка может быть связана с партнером Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20 ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

186. Дорогу стройке расчистили ножами.

... и реквизиты фиктивных организаций от неустановленных сотрудников ЗАО КБ «ИС Банк», — говорилось в материалах расследования. Но поскольку, как сообщалось ранее, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве долгие годы было крайне близкой к Реничу структурой, материалам по компании «Роситал» ходу не дали. Стоит отметить, что «ИС Банк» — не единственное кредитное учреждение, которое было связано с Игорем Реничем. Без них ему не обойтись. Банки нужны для схем по уходу от уплаты налогов, а также для транзита средств за ...
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

187. Союз меча и обнала.

Но банк начинает мудрить, требует какие-то справки, вы понимаете, что все срывается.
[...] — И это говорите вы, человек, который был, скажем так, близок к этой схеме?!
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

188. Родня в иллюминаторе.

— И вы лишили этот банк основного финансового потока? — Да, конечно. Но не до конца. Есть еще особенности. Фондсервисбанк создал очень большую зарплатную схему на предприятиях отрасли. В Роскосмосе тоже была зарплатная схема Фондсервисбанка. Человек имеет право выбирать, в каком банке он хочет обслуживать свою зарплату. Частично зарплатная схема осталась в Фондсервисбанке. Есть предприятия, расположенные на космодроме Байконур, где других российских банков, кроме Фондсервисбанка, нет. И поэтому ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

189. Дележ в Ле-Бурже.

Абрамович, в свою очередь, объясняет это тем, что схема покупки была очень сложной: часть денег переводилась через латвийский банк.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

190. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

Телевизионное подразделение контролируемой банком "Россия" Национальной медиагруппы (НМГ-ТВ) — каналы "Пятый" и РЕН ТВ являются клиентами ВИ с октября 2009 года.
Менялись и схемы возможных рекламных альянсов.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

191. Кредит "Безвозвратный".

«Позиция Сбербанка довольно простая — эти кредиты [Сиверсу и др.] были выданы по мошеннническим схемам при участии сотрудников, которые у нас уже не работают, — говорит сотрудник Сбербанка. — Цель банка состоит в том, чтобы правоохранительные органы разобрались и возбудили дела в отношении тех, кто стоит во главе.
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

192. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Произошло это после подробной проверки наших активов и переговоров непосредственно с головным руководством банка «Аваль». Причем, деньги нам выдали под весьма солидные залоги. В 2004 году Картошкин настоял на необходимости привлечения новых средств от «Аваля». Финансового образования я не имею, и разобраться в гигантской отчетности и запутанных схемах возврата НДС мне было трудно.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

193. Вклад "Детский. Порнографический".

Движение денег к распространителям детской порнографии производилось по более сложной и запутанной схеме. Из протокола допроса свидетеля«...«Альфа-банк» снимаемые денежные суммы с посетителей сайтов, за исключением своего процента за проведение операции, зачислял на промежуточный счет. Впоследствии с данного счета деньги переводились в другой банк...» В других банках, а речь идет о латвийских, деньги зачислялись на счета компаний Kristal Group LLC или Feliz Trading, оттуда перенаправлялись на ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

194. Эпизоды Касьянова.

Но основным богатством империи Мамута являются отнюдь не всевозможные ООО и ЗАО и даже не банки, а люди, связанные с этими структурами. Именно те люди, которые прямо или косвенно входят в схемы Мамута и, видимо, действуют по его указаниям.
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

195. Eurobank продан не по-русски.

С целью обсудить схему поглощения крупнейшего российского государственного загранбанка – парижского Eurobank – банком «Еврофинанс» (Маевский ездил с Кравцом, чуть ли не пил в Лондоне с Березовским на брудершафт, но, по его словам, отвечал только за организацию поездки).
Дата: 10.11.2003 Копия в Google

196. Профиль Артюхова.

Как образно выразился Виталий Артюхов, было решено «отсечь» механизм превращения товара в деньги и создать институт уступок или откупщиков в лице различных банков. Институт откупщиков моментально превращает некриминальную бартерную схему в откатную. Артюхов ее назвал схемой поиска «живых» денег. А дабы ни у кого не возникало сомнений, обрисовал ее действие. «Дорожники» передают победившему в конкурсе банку долги неплательщика в Дорожный фонд без дисконта. Банк уполномочен сам находить способ ...
Дата: 07.09.2001 Копия в Google

197. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

@vchkogpu, 12.12.2021 11:45: Вот какие показания на него дал свидетель, теневой банкир Петр Чувилин: «Галкин Александр Александрович и Моралес-Эскамилья Агустин Агустинович -являлись фактическими владельцами Банка «ЗАТО— Банк» (в последующем был переименован в «Смарт-Банк»), Банк «Таурус» и ООО «КБ «Рублевский». Указанные лица поддерживали близкие коммерческие и приятельские отношения с Платоном В.Н., от указанных подконтрольных им банков он участвовали в «молдавской схеме».
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

198. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Все эти сделки проводились по одной схеме. Сначала банк «Открытие» или «Траст» выдавали займ на миллиарды рублей компаниям «Открытие холдинг» или ее инвестиционной «дочке» Otkritie Capital LLC для покупки ценных бумаг.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

199. Александр Сабадаш получил 7 лет.

«Росбалт» ранее описывал преступную схему, по которой, если верить обвинению, деньги выводили из «Таврического». Банк якобы заключил серию кредитных договоров с компанией «Милан». Деньги должны были пойти на покупку импортного оборудования по производству стеклянных бутылок для завода «Ливиз» во Всеволожском районе Ленобласти. Его владельцем являлся Александр Сабадаш. По условиям кредитов на счета в банке «Таврический» были перечислены долларовые и рублевые суммы: 1 млн 943 тыс. в американской ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

200. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

В марте 2016 года Чеметов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на соучастников: бывших вице-президента банка Елену Журавлеву, начальника кредитного управления Наталью Желобаеву, а также президента банка Юрия Пирогова. Его дело суд рассмотрел в особом порядке, который позволял рассчитывать на более мягкое наказание. В суде Чеметов признался, что когда в 2013 году через знакомого устроился на работу в банк, то сначала не знал, что участвует в противоправной схеме, но ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google