Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

А сама схема имеет все признаки преступления, когда грязные деньги из украинской политики по подложным документам переводились через счета офшорных компаний и зачислялись в американские банки.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

202. Кто контролирует пенсионный рынок.

"Мы обсуждаем эту схему с Банком России",— уточнил он. Также господин Кокин напомнил: в законе не указывается, что владельцем коммерческой структуры–акционера НПФ не может быть некоммерческая организация.
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

203. По локоть в залогах.

На должности руководителя Управления экономики и инвестиций Департамента по работе с проблемными активами он занимался работой по управлению залоговой недвижимостью и возвращению активов в банк от недобросовестных заемщиков. В рамках своих должностных обязанностей Медведский часто имел дело с мошенниками: раскрывал схемы хищения собственности, собирал доказательную базу для судебных решений и даже координировал работу частных детективных агентств для поимки преступников, находящихся в розыске ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

204. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

... посчитать до сих пор, но в этом банке их было больше. Источники в Центробанке и АСВ говорят, что есть примеры, когда и другие банки и их вкладчики накануне отзыва лицензии пытаются теми или иными схемами получить выплаты из государственного Фонда страхования вкладов. «Но схемы другие. Могут дробить вклады, чтобы получить компенсацию, или переводят вклады с юрлиц на физлиц, — рассказывает источник в АСВ. — В случае с этими двумя банками была откровенная наглость: просто нарисовали вклады и хотели ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

205. "Русал" — под грузом долгов.

Его "Русским машинам" пришлось расстаться с купленным за $1,5 млрд пакетом канадской Magna, находившимся в залоге у банка BNP Paribas, кредитовавшего сделку. Пакет в "Норильском никеле" "Русал" Олега Дерипаски покупал по похожей схеме.
Дата: 06.10.2008 Копия в Google

206. Где "Роснефть" нашла деньги на покупку "Юганска".

... заняла все эти деньги у ООО и вернула в 2005 г. Исполнить все обязательства конца 2004 г. и замкнуть все финансовые схемы “Роснефти” помогли китайцы и ВЭБ. В начале 2005 г. госбанк привлек для “Роснефти” $6 млрд кредита от китайских банков в качестве предоплаты поставок нефти до 2010 г. В отчете госкомпания описала сделку, в которой участвовали китайская CNPC, Китайский банк развития, ВЭБ. Формально “Роснефть” взяла у ВЭБа $6 млрд под LIBOR + 3% на шесть лет, но заложила ему имущественные права ...
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

207. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

В феврале 2000 года банк продал 31% акций FNH шведской корпорации Telia AB, а в декабре 2001 года и вовсе вышел из FNH. По утверждению WSJ, полиция подозревает, что за время, пока Commerzbank контролировал "Телекоминвест", с его помощью была реализована некая схема "отмывания телекоммуникационных активов", которые получил в свое распоряжение "Телекоминвест". Какова именно была эта схема, в публикации WSJ не уточняется; там говорится лишь о том, что в ходе ее реализации размывались доли ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

208. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

На 7 лет осужден совладелец банка «Балтика» и член совета директоров ПРПФ Олег Власов и на 5,5 лет — генеральный директор инвестиционной компании «Эмпайр траст» Анна Хохлова. Об этом пишет «Коммерсант». Преступная схема была выстроена с применением редкого финансового инструмента — ипотечные сертификатов участия (ИСУ) «Высокий стандарт».
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

209. "Прачечная" банды решал.

Очевидно, что в схемах участвуют и подельники в других странах. Так, несколько миллионов долларов по фиктивным договорам на поставки запчастей для строительной техники были выведены на счета китайских компаний. Причем, ни один банк, обслуживающий «Аттику», не осуществил блокировку счетов по 115-фз, хотя такие суммы и качество составленных договоров должны были бы навести на мысль об истинных целях сделок.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

210. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Елизавета Кривоногих После того как у Кривоногих родился ребенок, на нее оформили кучу активов (включая 3% акций банка «Россия»), и финансируются они ровно из той схемы, что мы вам описали.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

211. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

Последним штрихом в подготовке хищений, считают правоохранители, стала смена руководства «Города», проведенная в ноябре 2015 года, которая должна была обезопасить организаторов криминальной схемы. Именно после одобрения кандидатур новых топ-менеджеров Центробанком десятки кредитов и залогов по ним ушли в обмен на бросовые акции, а здание банка и автомобили — новым владельцам.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

212. Карусель для вкладчиков.

«По данным следствия, официально этого отдела не существовало, но именно его сотрудники совершали расходные операции с вкладных счетов клиентов-физлиц без их ведома с целью хищения средств банка, – отмечает он. – Сотрудники «вип-отдела» изготавливали фиктивные первичные кассовые документы, якобы подтверждающие выдачу наличных средств клиентам банка – физлицам, а впоследствии – якобы поступление на счет клиента суммы, которая соответствовала ранее похищенной» (подробнее про схему см. врез ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

213. Деньги вывели по двум статьям УК.

На данный момент, сообщили источники "Ъ", по версии следствия, основатель фонда считается организатором масштабного вывода средств вкладчиков из банка накануне отзыва у него лицензии. Как говорится в материалах расследования, Гагик Балаян, зная о серьезных проблемах в ПРБ и "осознавая неизбежность его банкротства", разработал преступную схему, руководствуясь "корыстно-низменными устремлениями" и желанием "беззатратного и наиболее быстрого материального обогащения".
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

214. Сбежать за 45 часов.

На этом этапе деньги конвертировались и уходили со счета Glenic в ВТБ на счет компании-клиента в зарубежном банке. Потом векселя — и те, с которых начиналась схема, и те, на которых она заканчивалась, — уже были не нужны, по крайней мере к погашению они не предъявлялись, знает федеральный чиновник.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

215. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

... 16.07.2010, Николай Максимов попал под обеспечительные меры, Фото: "Коммерсант" Роман Асанкин Николай Максимов На счета бывшего владельца металлургической компании "Макси-групп" Николая Максимова и его гражданской жены в банке ВТБ 24 наложен арест ...
Схему рассказал представитель «Макси-групп»: «дочка» «Макси-групп» заключила с Оксаной Озорниной договор на покупку 100% долей ООО «УК УЗПС» за 10 млрд руб., реальная стоимость которого — 100 000 руб. Договор не был одобрен ни советом директоров, ни ...
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

216. Как украсть миллиард.

В исковых заявлениях частных инвесторов фигурируют фирмы-однодневки с ничего не значащими именами, такими как ООО «НДВ», ООО «Вектор» и т.д. «Нам объясняли, что это абсолютно легальные схемы, что за проектом стоит Правительство Москвы, показывали документы, говорили, что нам, дескать, нечего опасаться», — поясняет один из обманутых дольщиков. В то время, пока аффилированные структуры собирают деньги с частных лиц, Кручинин берет кредиты в банках, технику в лизинг или в аренду, привлекает ...
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

217. Как пилят в ВТБ.

Создатели «Велл дриллинг» связаны с бывшими топ-менеджерами ВТБ и «ВТБ-лизинга», поэтому им и удалось организовать схему финансирования, рассказал он. Депозит при лизинге неликвидного оборудования — распространенная практика, говорит гендиректор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков. «ВТБ-лизинг» — один из лидеров по выпуску облигаций среди лизинговых компаний, однако основным источником финансирования у него служат ресурсы материнского банка, полагает Четвериков.
Дата: 01.12.2009 Копия в Google

218. "Family bank" = "Mafia bank".

В сейфах банка силовики изъяли 25 миллионов рублей,130 тысяч евро и десять тысяч долларов США. Дать ответ о происхождении неучтенных денежных средств сотрудники банка не смогли. Организаторов преступных схем - Алексея и Константина Казаковых задержали на рабочих местах.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

219. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

Однако вместо этого мы видели в основном усилия, направленные на укрепление бизнес-империи банка «Россия», построенной на выведенных из «Газпрома» активах (см. схему). Бизнес-империя банка «Россия», построенная на активах, выведенных из «Газпрома»
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

220. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ? в расчётах между ЗАО «МИАН» и его зависимыми организациями в основном использовались зачеты взаимных требований, расчеты собственными векселями и векселями зависимых организаций; ? контроль за операциями по переуступке прав требования на получение квартир осуществлялся ЗАО «МИАН» на всех этапах реализации путем участия в сделках, как от своего имени, так и в качестве агента. В результате применения схемы ухода от уплаты налогов занижение ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google