Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схема банков". Результатов: банков - 9474 , схема - 7036 .
Результаты с 61 по 80 из 3288.

Результаты поиска:

61. Распродажа по-лужковски.
Но на фоне продекларированных Собяниным изменений схема с приватизацией Банка Москвы кажется Радыгину «совсем непонятной».
Дата: 07.02.2011 Копия в Google
62. "Пирамида" "Фаэтона".
Как утверждали в своем заявлении представители крупнейших банков страны, руководители «Фаэтон-Аэро» «в период с 1 апреля по 25 мая 2009 года вывели активы предприятия в аффилированные структуры и создали перед ними фиктивную задолженность». Уголовный кодекс такие схемы квалифицирует по статье 196, предусматривающей ответственность за преднамеренное банкротство.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google
63. Терминалы в законе.
Как стало известно "Ъ-Банку", специалисты из Банка России готовят законопроект под рабочим названием "О национальной платежной системе". В документе определен состав участников рынка микроплатежей, в том числе работающих по банковской и агентской схемам, определен порядок лицензирования, регулирования и надзора.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google
64. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.
... сразу превратилась в фирму для работы с плохими долгами банка. В 2009 году Хачатурянц произнес коронную фразу: «Чего нас бояться — мы же не рейдеры», хотя именно в рейдерских захватах бизнеса эту «дочку» Сбербанка и обвиняли. Возможно, из-за схемы работы, которая часто выглядела так: бизнесмены брали в Сбербанке кредиты, но на фоне кризисов — 2008-го и 2014-го гг — теряли клиентов и контрагентов, лишаясь возможности обслуживать кредит. Банк переуступал их долг «Сбербанк-Капиталу», а тот в обмен ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google
65. Ренато Усатого поместили в "ландромат".
Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google
66. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.
Перед его сотрудниками (вначале это было два человека) была поставлена задача в программе «Инверсия XXI век» совершать «необходимые для сокрытия отчетности операции по счетам физлиц — вкладчиков банка». Мальчевский велел объяснять сотрудникам «вип-отдела», что это нужно «для искажения отчетности перед ЦБ». В декабре 2009 г. закончили действовать предписания ЦБ и Мальчевский распорядился восстановить на балансе банка все вклады. При этом он «отметил для себя, что <...> схема <...> работает ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google
67. Крымский гамбит.
Ведь в данном случае для приобретения будут использованы фактически похищенные у крымских вкладчиков средства, и деньги бюджетных организаций и местных пенсионеров, которые несли их, доверяя российскому банку еще в украинскую эпоху истории полуострова. Да и использоваться новые филиалы будут по той же схеме: привлеченные вклады будут выданы в кредит подставным компаниям-«пустышкам». Вообще, проблема вырисовывается гораздо серьезнее отдельных «художеств» отдельно взятого банка в Крыму.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google
68. Путь "черного" Вдовина,
Но Вдовин, уже мастерски отточивший мастерство по финансовым схемам, проблему резервов решил оригинально: часть требуемой суммы он покрыл акциями АТБ банка, а не фактическими живыми деньгами. Эта схема вполне известна: при выдаче кредита в залог были предложена акции аффилированного банка, что уже должно было отразиться как кредитование структур аффилированных банку лиц (на это ЦБ должен был обратить внимание, и еще больше увеличить резерв, но этого не произошло).
Дата: 13.12.2016 Копия в Google
69. Схема краха Анатолия Мотылева.
Схема краха Анатолия Мотылева Как финансист прокручивал миллиарды из средств НПФ Оригинал этого материала © Forbes.ru, 05.08.2015, Схемы Мотылева: как вкладывал средства неудачливый банкир, Фото: PhotoXPress Антон Вержбицкий Анатолий Мотылев Forbes стали известны подробности краха банковско-пенсионной империи Анатолия Мотылева, включавшей в себя четыре банка «Российский кредит», АМБ, М-Банк и «Тульский промышленник» и семь НПФ — «Солнце.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google
70. Часть 2.
«Имидж-Банк» по сути становится приемником «Объединенного Банка» и продолжает работать в прежнем режиме. Вместо выбывшего Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед», «Навойл-Технолоджи» и др.) реализует семейные ценности, в смысле, черно-серые схемы на практике.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google
71. Топы обнулили "Плюс Банк".
Топы обнулили "Плюс Банк" Схемы с карманными заемщиками Конопасевича, Парфенова и Нукушева лишили омскую "дочку" "Цеснабанка" более 8 млрд руб. Оригинал этого материала © octagon.media, 21.02.2023, Бывший топ-менеджмент омского банка проверят на схемы, Фото, иллюстрация: via octagon.media Александр Колесников Дело о банкротстве ООО «ИстокКапитал», бывшего контрагента «Плюс Банка», которое рассматривается в Арбитражном суде Омской области, пролило свет на возможные мошеннические действия прежнего ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google
72. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.
Пенсионная защита В пятницу, 22 декабря, ЦБ не пояснял, какие именно НПФ и УК участвовали в представленной им схеме. В день объявления о санации банка регулятор отмечал, что продавцами акций Промсвязьбанка выступили НПФ «Будущее» Бориса Минца, НПФ «Сафмар» и «Доверие» семьи Гуцериевых.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google
73. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".
Однако число клиентов, согласившихся «пересесть» с депозитов на вексельные договоры, оказалось незначительным — и потому совсем скоро банк пошел на радикальные меры. «Примерно в декабре 2012 года Николаенко дал мне распоряжение снимать денежные средства со вкладов физических лиц, которых он определял самостоятельно. <…> Схема выглядела так: я должна была обращаться к начальнику дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Екатерине Конорцевой, которая вместе со своими операционистками изготавливала ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google
74. Манипулятор в квадрате.
— Врезка К.ру] *** Дойче-банк продолжает расследование Похожая схема, связанная с незаконным обогащением и причинением ущерба работодателю, год назад была раскрыта в российской «дочке» Deutsche Bank — ООО «Дойче-банк». По оценке ЦБ, трейдер Юрий Хилов получил необоснованный доход в размере 255 млн руб., совершая операции с прибылью для себя и с ущербом для Дойче-банка (см. ”Ъ” от 21 декабря 2016 года). Однако, по информации “Ъ”, заявление об ущербе банк до сих пор не подал.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google
75. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
Вся же эта схема, по его словам, является «раковой опухолью на теле экономики России, о которой все знают». «Это продолжается, несмотря на разоблачения Перепиличного и жалобы Магнитского. Если эту схему остановить, российская экономика просто рухнет», — иронизирует знакомый Перепиличного. Перепиличный вместе со своими однокурсниками по Физтеху Григорием Бубновым и Александром Семеновым участвовал в нескольких финансовых проектах, наиболее известными из которых были «Ист Бридж Банк», банк ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google
76. Черный рынок госдолгов.
Исполнителем схемы его погашения в 1996 году стал бывший президент банка «Российский кредит», бывший глава Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России, гражданин Израиля, Франции, Анголы и Канады, советник посольства Анголы в РФ, советник по внешнеэкономическим связям МИД Казахстана Аркадий Гайдамак, он же Арие Барлев.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google
77. Евгений Федотов против Чубайса.
... и его заместитель Козырев А.Г., заместитель министра экономики РФ Кудрявый В.В., начальник Центрэнерго Копсов А.Я. и его заместитель Ананьин, вице-президент ОА-энерго Бойко Н.Д. (лично проверявший ММКБ перед включением в указанную схему). Задачей схемы являлась не выдача банками ГРЭС реальных «живых» денег, а зачет взаимных обязательств клиентов банка. По решению Минтопэнерго, Центрэнерго и АО-энерго (РАО «ЕЭС России») ММКБ и МАКБ «Часпромбанк» стали участниками схемы вексельных взаиморасчетов ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google
78. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
... Кузмичева, Хана и других лиц. Прибыль, полученная от этих сделок, распределялась в виде дивидендов, скрытых зарплат и вознаграждений членам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм ...
С 2000 г. Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и другие члены организованной группы использовали в той же схеме поставок нефти и расчетов за нее учрежденную ими фирму "ЛТ Энтерпрайзез" (Багамы).
Дата: 22.04.2005 Копия в Google
79. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".
Банк же этот входит в сотню крупнейших банков России. Приведенная ниже схема № 1 показывает реальную структуру собственности в группе жуликов, де-факто владеющих сегодня «Солнечной поляной». В данной схеме следует обратить внимание на следующие факты.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google
80. Семейный портрет 2000. Начало перемен.
Свалив Горбачева, Ельцин не стал принципиально менять советскую схему. Единственное, что он сделал, – это легализовал демократически-диссидентское крыло. В итоге "демократы" получили прямой доступ к власти и принесли в "семью" дополнительные доходы в виде кредитов МВФ и Всемирного банка.
Дата: 22.12.2000 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 165

Последние запросы

Одноклассники Путина
Карло пазолини
Игорь Ефремов
Горяинов
Ксения Голубева
Станислав абрамов
Щукин александр валентинович
Следователь прокуратуры
Виктор Николаев
Назаров александр ростов
Пушкино московская область
Голос сша
кузнецов гута
Нефтиса
Сергея Сафонова
Подольское увд
Кадыров
ФАРМСтандарт
Игорь Ефремов
кузнецов гута
Сенатор томской области
Газпром проектирование
Алмазов в.в.
Марина гольдберг калашова
Вертухай
кузнецов гута
Анатолий петров
Нефтиса
Ксения Голубева
Альфа-групп структура
Станислав абрамов
Назаров александр ростов
кузнецов гута
Марина гольдберг калашова
Олег греф
Герман вилорович новиков
кузнецов гута
"игорь наумов"
Липовой александр
Алексеева
ФСБ г. Москва
Андрей делом
Олег греф
Технолизинг
Чугун
Эскиндаров
Происшествия
кузнецов гута

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru