Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Давний деловой партнер Бориса Теременко по отмыванию денег — Алексей Ольшевицкий прошел по делу свидетелем, хотя именно его банк был центральным звеном в схеме кражи сотен миллионов со счетов ЮКОС-Москва, именно его заместитель Дмитрий Мельников курировал данную схему.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

82. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... дальше и стал передавать в залог товары, полученные в кредит, то есть — передавать в залог чужие товары, что может противоречить разумным правилам большинства банков (примерная схема работы — см. Схему 1). Для того, чтобы суммы предоставляемых кредитных средств могли постоянно увеличиваться, «холодильник.ру», судя по всему, заключались договоры с собственными иностранными компаниями. Таким образом объемы денежных средств в обороте постоянно росли (схема могла быть примерно такой — см. Схему 2 ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

83. Захарченко работал не за процент.

... членам семьи офицера Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около €300 млн. Обвиняемый, впрочем, нашел объяснение и этому, порекомендовав следствию обратиться к его отцу Виктору Захарченко, которого он назвал крупным финансистом. По данным источников "Ъ" в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

84. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Представитель интернет-аукциона molotok.ru в 2010 г. назвала Соколова одним из первых изобретателей схемы по обману покупателей и крупнейшим в истории этого аукциона мошенником.
Договорившись о сделке, Соколов предлагал сделать 100%-ную предоплату на указанный им счет в банке.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

85. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

"Пока в судах не было дел, в которых проверялось бы соблюдение этого закона крупными банками. Но участие банка в деле даже третьим лицом может создать прецедент, направленный на усиление контроля за соблюдением антиотмывочных требований",— говорит господин Харитонов. Юристы считают, что налоговики и Центробанк могут действовать согласованно. "Налоговики дают понять, что большинство схем уклонения от уплаты налогов невозможны без участия банков. А привлечение банков в суды может использоваться ...
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

86. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Кредитно-фиктивная схема Bandenia Через "банк" испанских дельцов с липовой карибской лицензией вели расчеты наркоторговцы, мошенники, клиенты из подсанкционного Ирана Оригинал этого материала © OCCRP, 07.04.2023, Схема Bandenia. Как в Великобритании появился фиктивный банк по испанскому образцу, Иллюстрация: via OCCRP Антонио Бакеро, Том Стокс, Амра Джонлич Златаревич, Брайан Фитцпатрик, Хайятте Абду, Сесилия Анези, Маттео Чивилини, Эдоардо Анциано, Мануэль Рико, Лукас Коткамп, Винсан Ларуш В ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

87. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... инвестировать средства под необычно высокий процент «в капитал» банка, не размещая их в самом банке. Сами же деньги понадобились банкирам для выкупа с баланса банка проблемных кредитов, значительно обесценившихся по результатам кризиса 2008 года. Для этого, поступавшие наличные денежные средства через цепочку компаний передавались в ООО «Коллекторское агентство «Лайф», которое за эти деньги выкупало у Пробизнесбанка проблемные активы. Схема была незаконной, поскольку за возврат вкладов всё равно ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

88. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.

Юристы ПСБ подали в Лефортовский райсуд Москвы иск к бывшему предправления банка Дмитрию Ананьеву и его супруге Людмиле. В заявлении, по данным “Ъ”, говорится, что в действиях экс-банкира была выявлена кольцевая кредитно-депозитная схема. 31 августа 2017 года господин Ананьев, как считают истцы, пользуясь служебным положением председателя правления банка, выдал сам себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

89. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Тем не менее именно он, по данным следствия, являлся ключевым фигурантом преступной схемы по хищению денег банка, которая была запущена «не позднее 15 сентября 2014 года» президентом Пробизнесбанка Сергеем Леонтьевым и председателем правления Александром Железняком, которые «полностью контролировали деятельность банка».
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

90. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Даже спорт этот «великий комбинатор» использовал для дополнительной «серой схемы», отмывая и перегоняя через клуб миллиарды долларов. Дуньямин, Леван и Резарт Но на этом преступный механизм Джаника не завершается. После выделения банком кредита, в зависимости от целей мошенников деньги почти целиком отмывались и переводились за границу на личные счета Гаджиева и его команды.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

91. Чекистский оберег Алекперова.

И если на каждые 150—300 тонн проданного топлива получать бумажный договор, нести его в банк, регистрировать валютную сделку, как того требует наш закон, работать было бы просто невозможно. Наше валютное законодательство поставило всех в такие условия, что иначе как через офшорную фирму, с которой был бы постоянно действующий контракт, зарегистрированный в банке, работать в бункеровке было нельзя», — говорит Головизнин. Он также отмечает, что при использовании такой схемы у предпринимателей ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

92. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

У «банков» и «схем» даже язык разный. Есть банковская терминология: «активы», «пассивы», «кредит». Есть отмывочная: «встать на конец», «опрокинуть банк». Первая проверка приходит в «Неман» — это калининградский банк с филиалом в Москве. Поскольку «Неман» прикрыли, резко растет объем сделок через «Дисконт», и 29 августа в банк приходят ЦБ, МВД и налоговая. Они застают в банке 1,5 млрд руб. клиентских денег; и прямо во время проверки банк переводит эти 1,5 млрд руб. на корсчет в Раффайзенбанк.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

93. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Третий — близкий к беларусским властям бизнесмен, торговавший нефтепродуктами по серым схемам. Все они могли воспользоваться секретностью швейцарской банковской системы для сомнительных целей. Порой банки недостаточно строго проверяют своих клиентов.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

94. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Представитель Ротенбергов тогда опроверг причастность братьев к зеркальным сделкам или выводу капитала из России через германский банк. Российский банкир, помогавший организовать схему с зеркальными сделками, сообщил, что значительная часть денег, проходящих через зеркальные сделки, «принадлежала выходцам из Чечни со связями в Кремле», пишет Сизар.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

95. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

... Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

96. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

Это зачетные схемы долгов. Начальник службы безопасности банка говорит вкладчику: «Мы сейчас твои деньги отдать не можем. Но вот у нас есть хороший клиент, Ваня, он должен деньги нам. Теперь Ваня будет должен тебе и будет расплачиваться поэтапно». А может, Ваня вообще расплатится через год да еще за вычетом 15%. Но у вас и выбора особого нет, поэтому вы просите привести Ваню, и если это человек более или менее солидный и готов работать по этой схеме, то вы вынуждены согласиться.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

97. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Но, сюрпризы на этом не закончились - на второй день обыска руководители банка «ФСБ» заявляют о том, что пропала печать банка! Конечно же, банк пытается обвинить в этом следователей Генпрокуратуры. Немедленно приезжают сотрудники райотдела милиции, которые, естественно констатируют непричастность следственной группы к мнимой пропаже печати. Зато в ходе обыска выяснились весьма любопытные вещи – была найдена замысловатая изложенная на бумаге схеме движения денежных средств, с использованием ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

98. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Хотя деньги для семьи Чэнь поступали в Канаду через пять крупных местных банков, лишь один из них, UBS Bank (Canada), «взял на заметку» эти неординарные транши как сомнительные. Объем переводов за столь короткий срок напоминал прием отмывателей денег, известный как «расслоение» (“layering”). При нем «с целью скрыть владельца капиталов поочередно происходят транзакции по сложной многоэтапной схеме».
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

99. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

... мануфактура», в 2015 году в «схеме» появилась «Статус-групп» (записано со слов Павла Сметаны — прим. «Ленты.ру»). Это все достаточно короткие истории, и заканчиваются они плохо. Я хочу, чтобы люди, приведшие меня к банкротству — Игорь Чуян, Арсен Ципинов, Игорь Шушарев и Сергей Попов, которые занимались и занимаются незаконным «схематозом» с акцизами, прекратили свою работу в алкогольной отрасли и понесли заслуженное наказание по факту банкротства «Статус-групп», ОФК Банка, «Кристалл-Лефортово ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

100. Губернатор вторчермета.

Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали".
Дата: 26.08.2020 Копия в Google