Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Болгарский связной Малофеева.

В порядке дружеской услуги Хотя Vivacom является лидером на телекоммуникационном рынке Болгарии, прежний его владелец Цветан Василев умудрился довести компанию до банкротства.
Нанятые инвестфондом детективы даже нарисовали схему: значительная часть денег, привлеченных от инвесторов, уходила двум десяткам аффилированных компаний, а оттуда на счета “однодневок”.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

302. Банкира осудили по мягкой ставке.

Первый договор был заключен на сумму 21 млн руб. Позже по такой же схеме путем оформления формальных внутрибанковских проводок с открытых в банке счетов трех компаний списали денежные средства в сумме свыше 69 млн руб. с последующим заключением под ...
Экс-банкир признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

303. Добрососедские отношения.

После раскрытия нелегальных схем по выводу 2 миллиардов рублей через ОАО «Росагролизинг», которые реализовывали бизнесмены из «пула» близкие к губернатору, практически все крупные агрохолдинги начали разваливаться из-за больших долгов по кредитам. Для того чтобы договориться о реструктуризации задолженности со «Сбербанком», где работает Татьяна Божко, создали ОГУП «Липецкое». Оно оказало поддержку сельхозпредприятиям, оказавшимся на грани банкротства.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

304. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.

... Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка бизнесмен Александр Григорьев. Его правоохранительные органы считают руководителем группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием по так называемой молдавской схеме, через которую прошло более ...
После банкротства этой финансовой структуры в мае 2014 года (долг перед клиентами — 367 млн руб.) дороги компаньонов разошлись, но между ними остались финансовые разногласия.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

305. Большая евразийская "стирка".

... бывшего гендиректора, банкротство и перерегистрация на английскую компанию, управляемую из гонконгского офшора. Шлейф расследований экономических преступлений тянется за семьей Панкина не только в Петербурге, Москве и Алматы, но и в Лондоне. Заместитель председателя «Дойче Банк АГ» по странам Восточной Европы Игорь Ложевский, который трудоустроил в своем лондонском офисе дочь Дмитрия Панкина Елену Архангельскую, уволился из банка незадолго до официального объявления о раскрытии схемы отмывания ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

306. Борис Булочник арестован заочно.

Также выяснилось, что граждане в действительности договоры не заключали, а фирмы, задействованные в криминальной схеме, имели признаки фиктивности. По данным МВД, противоправные действия финансистов вызвали сокращение активов Мастер-банка, который не смог удовлетворять требования кредиторов и вкладчиков, в связи с чем он сначала лишился лицензии, а 16 января 2014 года был признан банкротом. На тот момент нанесенный руководством банка ущерб оценивался в 17 млрд руб. Впоследствии он вырос до 61 ...
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

307. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами. Оперативники вскрыли в Коми незаконные схемы по отчуждению долей в региональных госпредприятиях, схемы незаконных приватизаций и преднамеренных банкротств.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

308. Санация имени Арефьева.

... управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей банка, в том числе Руслана Арефьева, по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса РФ ("преднамеренное банкротство ...
На почве обналичивания средств, в том числе и из оборота печально известного Черкизовского рынка, c Алексеем Барановым трудился уже упомянутый выше член совета директоров РНКБ Алексей Гостев, а организатором всех обнальных схем выступал Олег Кузьмин ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

309. "Представляется правильным инициировать присоединение восточных областей Украины к России".

*** 1. При оценке политической ситуации в Украине следует исходить из признания, во-первых, банкротства президента В. Януковича и его правящей "семьи", стремительно теряющей контроль над политическими процессами; во-вторых, паралича центральной ...
Но в целом схема была претворена в жизнь.
Дата: 25.02.2015 Копия в Google

310. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

... иначе были связаны с бизнесменом Константином Вачевских (а иногда он выступал и личным поручителем по кредитам), действовали по одной схеме. Они искусственно создавали условия неплатежеспособности, после чего обращались в банки за реструктуризацией ...
Например, при банкротстве Амурского кабельного завода требования банка были включены в реестр как обеспеченные залогом в виде производственного оборудования (500 млн руб.). Однако процедура банкротства, по словам финансистов, контролировалась ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

311. Рефлекс Павлова.

Затем, перед самым его банкротством ВЭБ от щедрот одобрил компании кредит еще на 2,2 млрд рублей. яСведущие люди высказали предположение, что второй кредит выделялся менеджментом ВЭБа для того, чтобы быть выведенным оттуда через подставные фирмы. Таким образом, просматривается обычная для ВЭБа схема.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

312. По локоть в залогах.

... понизились и стали более приземлёнными; г-жа Ситникова уже проходит по уголовному делу о фиктивном банкротстве. Теперь они вместе ходят к следователям ГСУ Москвы, один как адвокат мошенников, а вторая пока как свидетель. Профессиональные юристы — бывший прокурор Серегин и бывшая судья Ситникова — не могут не понимать, что Алексей Медведский — жулик. Причём, жулик в квадрате: г-н Медведский украл недвижимость не только у коммерческого банка, но также и более 65 млн. рублей НДС у государства ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

313. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Банкротство компании создало необходимые условия по невозвращению займа, полученного в ЗАО. Сумма незаконно изъятых Загайновым денежных средств, впечатляет — более 3 млн $. Понятно, что господин Загайнов крайне заинтересован, чтобы деньги не вернулись в банки и чтобы основной кредитополучатель М. Артемов был осужден.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

314. Дорогами коррупции.

Банкротству поспособствовало то, что эти средства были выведены в ООО «Бессер», принадлежащее Аникину, «отмыты» и пущены на развитие банка «Солидарность», контролируемого в то время сыном губернатора.
Скорее всего, речь идет о счетах, проливающих свет на структуру теневой схемы. О том же, насколько широко эта схема охватывала местных силовиков и чиновников, косвенно говорит тот факт, что назначению Трубникова-младшего в ГИБДД в свое время всячески ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

315. Невеликий махинатор.

В результате применения мошеннических схем деньги, которые банки выдавали «РТМу» под залог недвижимости, осели в карманах бывших топов «Сибцема».
... крутится, как уж на сковородке, лишь бы средства не возвращать — перерегистрировался из Кемерово в Краснодарский край, намеренно затягивает рассмотрение дела в арбитражном суде, пытаясь сначала обанкротиться, а теперь — прекратить дело о банкротстве ...
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

316. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... за противодействие незаконному обороту денежных средств в стране и работника МВД Виктора N, ответственного за тему "обнала" в МВД, разработали и осуществили целенаправленную схему «потрошения» относительно крупного и успешно функционирующего банка ...
Ведь на этот раз фактическое банкротство угрожает целому подмосковному городу…
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

317. Министр схемного хозяйства.

В 2010 г. было возбуждено пять уголовных дел, в 2011 г. — 22, в 2012 г. — 73. Число арбитражных исков, поданных «Росагролизингом» с 2010 г., достигло 1438 (включая иски о банкротстве и иски к компаниям — поручителям по лизинговым договорам).
Перегибы на местах «Липецкие бродяги умудрялись закладывать лизинговое имущество в банки, а потом еще и продавать» — так сейчас отзывается Новицкий о бывшем начальнике департамента по административной работе Минсельхоза Олеге Донских и его партнерах ...
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

318. Дело — керосин.

Однако до своего банкротства и ареста Веденин, похоже, помогал поставщикам авиакеросина в «Шереметьево» выводить ценовую разницу в офшоры. Как показывают имеющиеся в распоряжении «Новой газеты» банковские проводки, со счетов двух страховых компаний деньги уходили за рубеж в банки Латвии, Швейцарии, Кипра, ОАЭ и Австрии.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

319. Как раздать миллиард.

Всего 184 физлица перечислили «Правому делу» 575 млн руб. Большая часть — 382 млн руб. — пришла от клиентов прохоровского банка МФК, 116 млн руб. — от клиентов бывшего прохоровского Росбанка.
И если выяснится, что применялась серая схема, Минюст может вынести партии предупреждение и ходатайствовать о ликвидации ее по суду.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

320. Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина.

Сейчас уже сложно судить, что послужило причиной создания Объединенной компании: письма из Банка Москвы в мэрию или иные подводные течения, скрытые от посторонних, но в итоге в конце декабря 2007 года МВК соглашается со схемой.
Неизвестные писали, звонили, увещевали, угрожали банкротством компании.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google