Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3341. Железная лихорадка на тульском "Руре".

В конце июня Президент России В. Путин принял тульского губернатора В. Стародубцева.
"Полему" вовлекли в давальческую схему производства стратегического сырья, превратив современное предприятие и его высококвалифицированные кадры в потогонный конвейер.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

3342. Справка на Ангелевича.

... в хищении госсредств по поддельным чекам "Россия"). После смерти Медкова стал распорядителем всего его имущества, в том числе и "ДИАМ-банка". Фактически является распорядителем и имущества Д. Бурейченко. По бизнесу Ангелевич имеет два основных ...
После этого "Единство" становится банкротом по уже ставшей классической схеме: выдача крупных безвозвратных ссуд - перевод денег в никому не известные фирмы-однодневки исчезновение директора и многих миллионов долларов.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

3343. Чеченская ОПГ (III).

Криминальный бизнес чеченских группировок перешагнул границы России и СНГ. В Чехии под их контролем находилась практически вся проституция, а также коммерсанты из бывшего СССР.
Тюмень , является учредителем КБ "Нефтяной капитал"), продукцию которой якобы отправляют на переработку на Грозненский НПЗ. В офисе фирмы работает только один сотрудник - секретарь, оргтехника и вывешенные схемы несуществующих строительных объектов ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3344. Рязанские "слоны".

Так начался судебный процесс над одной из крупнейших в истории криминальной России группировкой «слонов».
По стандартной схеме бойцы Ермолова обложили данью ларёчников, челноков и мелкие магазинчики.
Дата: 27.06.2000 Копия в Google

3345. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Пусть учится, как надо делать бизнес в России.
В дальнейшем, деньги, вложенные в покупку коммерческих банков, с использованием определенных финансовых схем заменялись в капиталах перечисленных компаний векселями, неликвидными залогами, недостроями, а реальная денежная масса уводилась все на те же ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

3346. Деньги для Басаева.

... на равных с генералами из Министерства обороны России, которые с удовольствием проводят с новоявленным офицером время в ресторанах «Мимино», «Помпас», бильярдной и сауне в обществе очаровательных спортсменок и прочих «коллег» Шаха по бизнесу ...
Схема перевода такова.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

3347. Это сладкое место - "Минфин".

Точнее не врал, а если выразиться на сленге новой России - "разводил" депутатов.
Будучи председателем бюджетного комитета Госдумы, она конечно, не могла не знать о только что вышедшем Указе Президента запрещающем проведение каких либо зачетов после нового года, а так же об их схеме и сути.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

3348. Хроника наездов на "Мост"

Источник: Коммерсант-Daily, 13.02.1998 Позднее банки объявили о разделе карточного бизнеса 13 мая 1998 года группа видных российских банкиров направила премьер-министру России Сергею Кириенко письмо с просьбой отменить намеченный на 15 мая сего года ...
Однако эксперты газеты "Ъ" отмечали, что при покупке здания СП применило довольно интересную финансовую схему.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

3349. Альфа-банк: Деньги-невозвращенцы.

... председателя правления МИБа кубинец Р. Амадо-Бланко письмом от 21 апреля 2000 года № 16-05/76, банк и его сотрудники на территории России освобождены не только от всех налогов и сборов, но и имеют «иммунитет от личного ареста или задержания, а также ...
Словом, все по старой схеме.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

3350. Бомба за пазухой.

... всем этим суррогатным схемам. Можно предположить, что в связи с этим «высокие заработки банков» его волнуют в основном с точки зрения достойного «гонорара» за такие разработки. В самом деле, у нас в бизнесе, тем более в бизнесе на государственном ...
Нам удалось добыть уникальные документы, относящиеся к проведению взаимозачетов России с Белоруссией, в результате которых бюджет страны недосчитался 800 млн долларов.
Дата: 27.04.2000 Копия в Google

3351. Контрабанда для диктатуры партаппарата.

Однако, для "теневого" бизнеса горизонты открывались великолепные. Схема простая: "челночный" груз представляется контрактным - и можно уйити от высоких таможенных платежей.
Деньги, получаемые "Адмиралом" от челноков за доставку груза ввозились в Россию "грязным налом" тем же самолетом, который доставлял и груз.
Дата: 30.03.2000 Копия в Google

3352. Пресный путь.

... все тот же компромат, данные по теневому бизнесу, конспирация и сведения о нелегальных схемах прохода границы и обхода законов. Путин замкнул на себе огромное количество денежных вопросов. При этом он просто не мог не взаимодействовать с другим протеже Собчака — начальником комитета по приватизации Анатолием Чубайсом. После того как в 1992 году Чубайс возглавил Госкомимущество, то есть стал управлять ходом всей приватизации в России, эта связка не порвалась, а продолжала эффективно работать, что ...
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

3353. Блеф.

Снова в Россию, делать деньги, Туровер приехал на волне перестройки в 1988-м. Но бизнес явно не клеился. Ситуацию спасло знакомство с Франко Фенини, вице-президентом швейцарского "Банко дель Готтардо" из Лугано. Туровер занялся возвращением долгов российских предприятий западным банкам и компаниям. Схема довольно примитивна. "Банко дель Готтардо" по дешевке скупал долговые обязательства и выдавал доверенность на их получение Туроверу. Он в России добивался того, чтобы обязательства погашались из ...
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

3354. Кошман на улице Вязов.

Предприимчивый столичный чеченец, придумавший, создавший и возглавивший известную бизнес–схему «Русское лото».
К примеру, строительство в Грозном пятиэтажного дома обходилось России в стоимость московской фешенебельной двадцатиэтажки, а на ремонт поврежденного снарядом жилого здания списывалась сумма, вполне достаточная, чтобы построить такое же здание ...
Дата: 29.02.2000 Копия в Google

3355. Алло, прачечная?

Предполагаемая схема действий руководителей МГТС Нет ни силы, ни специалистов, которые могли бы сегодня разобраться, кто всосал более полутора миллиардов денежных и товарных кредитов, - сама ли МГТС, ее дочки, а может, АФК "Система", которой, и ...
Полученные в 1996 - 1998 гг. доходы ТСМ переводились за рубеж под видом дивидендов в пользу GTS-VOX и через компанию SWINTON, не облагаясь налогами в России, становились собственностью указанных лиц. Так, в период с июля 1996 года по июнь 1998 года с ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

3356. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

делают славословные передачи и статьи, какой он защитник России и российского бизнеса.
... по «неандертальской» схеме: или ты, или тебя… Сразу вспоминается «Каждому свое» на стенах нацистских концлагерей. По такой логике исключительно для бизнеса должны существовать люди, государство, деревья и птицы, все они в таком бизнесе имеют гордое ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

3357. Команда.

Правоохранительными органами России в прошедшем году [1996 год] задержаны 74 активных участника измайловской преступной группировки, подозреваемой в причастности к незаконному "алюминиевому бизнесу".
Схемы операций были столь запутанными, что, обнаруживая мошенничество, правоохранительные органы не всегда могли определить, кого считать потерпевшей стороной.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

3358. Раппапорт.

... как возможно одну из самых больших схем, отмывающих деньги в Соединенных Штатах. Bank of New York, который в течение многих лет энергично искал бизнес в России, в настоящее время вовлечен в Федеральное расследование отмывки денег, которое привело к временной отставке на прошлой неделе двух высокопоставленных чиновников, которые надзирали за бизнесом с Россией. Федеральные следователи также изучают действия их мужей, оба из которых вовлечены в бизнесы, которые имеют связи или с Раппапортом лично ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

3359. Арье Л. Гелер.

*** Теперь, когда готовится новый передел сфер влияния в алюминиевом бизнесе, Добровинскому партнеры поручили ответственное задание – придать тактическим действиям группы законный вид. По данным прессы: «24 ноября 1999 года в Пресненском межмуниципальном суде состоялся самый громкий бракоразводный процесс за всю историю России.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

3360. Московский "телефонгейт".

Правда, авторитетная газета ошибочно утверждала, что в России это дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.
Схема сделки, по данным "Нью-Йорк таймс", такова.
Дата: 12.02.2000 Копия в Google