Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Большая стирка.

ригинал этого материала © "Русский Forbes", июль 2008 Большая стирка Собинбанк получил широкую известность благодаря делу Baiuk of New York, через который отмывались миллиарды долларов Отмыть репутацию российскому банку оказалось совсем непросто Схема ...
Недавний выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ быстро освоился в нехитром бизнесе и вскоре стал совладельцем небольшой сети обменников.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

162. "Тропа войны" ведет Юрия Качмазова в тупик.

Поэтому и схема давления срабатывала во многих случаях безотказно. В начале, как правило, владельцам фирм и предприятий делается вполне культурное предложение продать бизнес.
Дата: 19.12.2007 Копия в Google

163. Пугачева уличили в мошенничестве.

Схема, с помощью которой Межпромбанк хотел получить с газеты 15 млн руб., включает в себя три компании – ООО «Вестстройсервис», ООО «Бизнес-мастер 2000» и ОАО «Концерн «УТЭК».
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

164. Нетрудовые резервы.

Василий Шестаков Дочь Шестакова Юлия Горшенина, видимо, предпочла самореализоваться в бизнесе.
Исследовать роль компании Шестаковых в схеме ни налоговики, ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

165. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

... и того, что квартира сдаётся в аренду, можно сделать вывод: Анна в данном случае, скорее всего, выступает номиналом, а её папаша просто записал дорогую недвижимость на имя дочери — точно так же, как он привык записывать на номиналов свои бизнесы ...
Этот Пичугин и раньше участвовал в схемах своего босса.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

166. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Свой банк в России мог понадобиться Wirecard после того, как в ноябре 2017 года платежи по банковскому коду 7995 (игорный бизнес) в России были запрещены поправками в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». До этого те же онлайн-казино работали по простой схеме: получали лицензии в офшорных юрисдикциях вроде Кюрасао, но так как такой бизнес не смог бы подключать эквайринг в европейских банках, они создавали «дочки» в Европе и через них ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

167. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Возможно, это первые проекты, где депутат обкатывал различные сомнительные схемы с землёй. В 2011 году Свинцов стал депутатом и формально удалился от бизнеса.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

168. Хакерам оформили билеты в колонию.

В новой схеме покупателями выступали якобы корпоративные клиенты авиакомпании S7 и РЖД. Чтобы осуществлять сделки от имени контрагентов транспортных гигантов, злоумышленники воспользовались уязвимостью баз данных одной из структур S7 — ООО «С7 билет ...
Организаторы нелегального бизнеса подыскивали таких на специализированных форумах.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

169. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Впервые о нем в Одессе заговорили еще в середине 90-х, когда молодой предприниматель в компании с несколькими другими такими же предприимчивыми людьми организовал несколько предприятий, целью которых были схемы по возвратам НДС. Уже тогда Вадим Альперин объединился в бизнесе с другим одесситом — Александром Ойберманом. Схемы были простыми — Альперин с Ойберманом вывозили на экспорт редкоземельные металлы, декларировали их завышенную стоимость, за счет этого получали возврат НДС. Прибыли дуэта ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

170. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

В результате такой нехитрой процедуры весь бизнес сохранился в прежних объёмах, но сменил владельца, который из партнера превратился в единоличного хозяина. Аналогичная схема была реализована и с офшорными «кредиторами» Дмитрия Тиминского, предъявившими свои претензии суду в Объединённых Арабских Эмиратах.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

171. Леонид Ставицкий поставил всё на новый мэрский срок.

... свою жену — ей реально принадлежит ЗАО. Схема простая и действенная. Ясны теперь и частые «шефские» командировки Ставицкого на Кавказ. На вертолете, любезно предоставленном военными, звенигородский мэр облетает Чечню и лично контролирует свой бизнес. Кстати, упомянутые в начале этого материала кавказцы, которые пытались блокировать предвыборный митинг в Звенигороде, — «гуманитарная помощь» Ставицкому от «лазанских». О том, насколько прибылен кавказский бизнес Ставицкого, говорит лишь короткий ...
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

172. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

... миллиардер Радж Раджаратнам и еще 5 финансистов обвинены полицией США в организации крупнейшей в истории хедж-фондов мошеннической схемы торговли ценными бумагами. Обвиняемые за несколько лет выручили около 20 млн долл. незаконной прибыли на инсайдерской информации, касающейся таких гигантов мирового бизнеса, как Google, AMD и Hilton Hotels. По данным следствия, схема инсайдерской торговли также действовала в хедж-фонде New Castle и инвестиционном подразделении корпорации Intel — Intel Capital ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

173. Фамильные ценности.

На схеме родственных связей, собственно, представлен весь семейный бизнес: На схеме представлены только ключевые фигуры, однако в семейном бизнесе распила бюджетных денег участвуют и сестры, и свекрови, и даже любовницы. Казалось бы схема существует давно, под контролем двух фирм находится практически весь жилой фонд Бескудинского и Головинского районов, и правоохранительные органы давно должны были заинтересоваться, почему-то это бюджетные деньги, подконтрольные главам управ, уходят в структуры ...
Дата: 26.01.2010 Копия в Google

174. Занятный бизнес: долги Олега Дерипаски достигли $30 млрд.

В целом долги бизнесов Олега Дерипаски достигают почти $30 млрд. Если договориться с кредиторами не удастся, предприниматель может потерять контроль над своим основным активом — ОК "Русал". Схема получения 60% акций компании уже есть у господина Прохорова.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

175. АвтоВАЗ дуплетом.

Конечно, нет оснований предполагать, что поднаторевший в вексельных схемах Аветисян при желании сможет сделать должником весь АвтоВАЗ, ведь они оба подконтрольны госкорпорации Ростехнологии. Но с тем, что флагман отечественного автопроизводства окажется в серьезной зависимости от частных бизнес- структур или их представителей, соглашаются даже самые осторожные эксперты.
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

176. Кто на борьбу с коррупцией?

Федеральный инспектор по Омской области Виктор Миронов продает компромат и "крышует" местный бизнес Сергей Демидов Виктор Миронов Под занавес 2008 года депутаты Госдумы РФ организовано решили пойти в атаку на Президента России Дмитрия Медведева.
В городе быстро была налажена схема продажи земли без конкурса, законодательным прикрытием служило решение Омского городского совета №306. Механизм был прост: недвижимость передавалась в хозяйственное ведение МУПу, которое продавало ее со своего ...
Дата: 16.01.2009 Копия в Google

177. Бинбанк: организованная банкирская группа.

Как показывает пример недавнего конфликта крупных региональных торговых сетей и атаковавшего их Бинбанка, для обезвреживания наработанных схем передела собственности вполне достаточно действующих норм арбитражного права.
В конце июля аналогичный иск к Бинбанку, поданный компанией "Агроторг - Самара" , рассмотрит Самарский арбитражный суд. А дальнейший разбор деятельности Бинбанка может вызвать лавину судебных решений, которая может разрушить основу бизнеса этого ...
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

178. Хищение оружия с завода "Ижмаш".

... не только теневой оружейный бизнес. Под их контролем находится игорный бизнес, проституция, наркотрафик, отмывание денег, финансовые аферы и пирамиды (обналичивают, прикармливают и кидают). Главным направлением ижевской братвы является хищение оружия с завода «Ижмаш», в том числе и самого современного, и его последующая продажа, в том числе и по горячим точкам. Торговля оружием обеспечивает удмуртскому криминалу сверхприбыль. По оперативным данным схема «оружейного бизнеса» удмуртской братвы ...
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

179. "RAF GROUP" Михаила Бидного может сделать бедными своих клиентов.

Бидный так увлекся этой игрой, что совсем забыл, что бизнес, которым они занимаются, не приемлет таких способов разрешения конфликтов. Такими «дедовскими» способами рейдеры-недоучки при помощи отдельных представителей скандально известной организованной полувоенной группировки «РОДОН» и ей подобных отбирали гуталиновые фабрики и цементные заводы. Не подумал Михаил Бидный и о том, что полукриминальные финансовые схемы, на которых он и его «друзья» планировали заработать хорошие барыши, могут в ...
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

180. "Серое" хозяйство Владимира Логинова.

... подставные фирмы" Владимир Логинов, бывший замминистра сельского хозяйства, ныне занимающий другой государственный пост – руководителя ФКП "Союзплодоимпорт", бизнесом занимается давно. И, по мнению издания Бюрократы.ру, так называемыми методами "оптимизации налогообложения", якобы из-за которых Ходорковский получил 8 лет, владеет в совершенстве. Одним из элементов подобных схем является создание множества различных подставных компаний, в том числе за границей, и перекачка между ними финансовых ...
Дата: 20.02.2007 Копия в Google