Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2941. Певец Григорий Лепс попал под санкции Минфина США.

Name: Grigory Victorovich Lepsveridze a.k.a.: Grigory Leps a.k.a.: "GRISHA" Address: Phuket, Thailand DOB: 16 Jul 1962 POB: Sochi, Russia К сообщению приложена схема, на которой размещена фотография российского певца Григория Лепса.
... Леоньева Игорь Шлыков (РФ) — по данным американских властей отвечает за получение необходимых удостоверений и развитие "бизнеса" преступной организации в Африке Яков Рыбальский (Израиль) — подозревается в связи со вторым лицом "Братского круга ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

2942. Экс-глава "дочки" "Роснефти" Валерий Карданов сбежал вместе с санаторием.

... дочки" "Роснефти" в КБР сбежал вместе с санаторием, Фото: via Известия.Ру Андрей Гридасов Валерий Карданов МВД России и ОАО «НК «Роснефть» раскрыли очередное крупное хищение в ОАО «НК «Роснефть» — Кабардино-Балкарская топливная компания» (КБТК ...
В июне в Самарской и Саратовской областях прошли спецоперации в региональных подразделениях «Роснефти», где были раскрыты схемы хищения топлива на заправках с помощью перепрограммирования электронной начинки АЗС. В конце июня оперативники МВД выявили ...
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

2943. Бандиты проникают на верхние эшелоны российского баскетбола.

Околоспортивный бизнес, гендиректор, бла-бла-бла.
Потому что пытались побороться с господином Черновым, который за работу чуть ли не в Мадагаскаре стал заслуженным тренером России.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

2944. "Скелеты" академика.

Жорес Алферов боится реформы РАН, угрожающей семейному "бизнесу на науке" ученого-коммуниста Оригинал этого материала © "Версия", 16.02.2013, Фото: ИТАР-ТАСС "Скелеты" академика Павел Тайков Жорес Алферов Грядущая реформа РАН вызвала немало споров в ...
Потому, видимо, что были созданы, что называется, для отвода глаз при использовании всевозможных схем.
Дата: 16.09.2013 Копия в Google

2945. Банки, Bentley и "быки".

... с её помощью не была раскрыта крупная коррупционная схема, как писали тогда СМИ. После обращения руководства банка в ФСБ были арестованы, а позже осуждены сотрудник организационно-инспекторского департамента МВД России майор милиции Александр Агеев и ...
Сейчас, по данным СПАРК, Наталья Кремлёва связана с ломбардным бизнесом в Москве. Среди новых акционеров банка — люди, связанные с «разношерстным» бизнесом — от маркетинга до доставки воды.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

2946. Неприкасаемый Пономарев.

Неприкасаемый Пономарев Автор "схемы Магнитского" на свободе и под охраной Оригинал этого материала © "Аргументы Недели", 22.08.2013, Свидетель обвинения Сергей Шакуров «Дело Магнитского» со всеми его «списками» и «контрсписками» продолжает, мягко говоря, не озонировать и без того не самые безоблачные отношения России с Западом.
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

2947. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

Однако координация действий криминальных полиций Финляндии и России позволила установить, что вместо него под этими данными приплыл лишь его коллега по бизнесу — уроженец Ленинградской области Петров.
По версии следствия, бывший чекист участвовал в преступной схеме, с помощью которой мошенники пытались завладеть собственностью ЗАО "ПТК "Строитель"", в частности, зданием на Курляндской улице, где сейчас размещены производственные мощности ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

2948. Отжать "Евразию" у кредиторов.

А тем временем в России идет борьба за контроль над структурами олигарха.
26 июля дело дошло до "маски-шоу" с участием сотрудников ФСБ. Другой наследник аблязовских миллионов — ЗАО "Медион", по данным RBC Daily, скупает у аффилированных с бизнесом опального олигарха структур долговые обязательства его предприятий, а зетем ...
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

2949. Угольная схема сенатора Самойлова.

... Исследование схемы владения компанией «ИК «Таврический» привело нас к семье сенатора от Коми Евгения Самойлова (владеют 50% компании через промежуточные фирмы) и санкт-петербургскому банку «Таврический». С этим банком тесно связан бизнес семьи ...
Позже Нагинский стал директором Спецстроя России, но в июле 2013 года покинул свой пост.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

2950. Квартиры дочерей госслужащего Сергея Собянина.

В 2003 г. вместе с коллегами по «Единой России» он опубликовал декларацию о доходах, согласно которой заработал в 2002 г. 1,6 млн. руб. За 2008 год его доход составил 3 472 200 рублей, доход жены — 21 800. За 2009 год — 3 219 776 и 18 586 рублей ...
Однако вторая часть той же статьи создает почву для разных хитрых схем с предварительным выводом государственного служебного жилья в собственность или в управление коммерческих компаний.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

2951. Двойная игра топ-менеджера ОАО "Россети" Дмитрия Готлиба.

Это очень наглядно демонстрирует модель работы «Россетей» в случае, если им удастся получить долгосрочный статус гарантирующего поставщика электроэнергии в регионах России — все собранные средства будут в первую очередь направляться на расчеты с сетями компании в ущерб прочим участникам рынка, разваливая тем самым и без того шаткую энергетику страны. В «Россетях» вообще удивительный подбор менеджмента: они так талантливо проворачивают мошеннические схемы, что сам Остап Бендер мог бы позавидовать.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

2952. Империя Павла Федулева.

... сражений за предприятия открыл новый бизнес и какие губернаторы до сих пор опутаны федулевской «паутиной». Фамилии захватчиков, которых никогда не было в полицейских сводках, рейтинг наследников рейдера и подробная схема захвата власти — в материале ...
Одним из первых в эту обойму вошел Илья Анисимов — сын бывшего мэра Серова, а ныне секретаря Октябрьского отделения «Единой России» Владимира Анисимова.
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

2953. Рекламщики подсели на бифидок.

... стали требовать 50% акций ЗАО, пообещав, со своей стороны, масштабную рекламную кампанию на федеральных телеканалах по продвижению продукции "Партнера", которую они оценили в $10 млн. Кроме того, рекламщиками были обещаны инвестиции в бизнес ...
*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.10.2012 ЗАО "Партнер" Company profile Основано в 1992 году и является одним из крупнейших в России и СНГ производителей лекарственных иммунобиологических препаратов пробиотиков.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

2954. Финт офшором.

Вот, можно сравнить подпись на американских и российских документах: Подпись взята здесь Сходство, конечно, не как у Пехтина, но очевидно, что подписывал тот же человек, просто подписывая в России благодарность Ткачеву он старался меньше, чем ...
... 203, 10275 Collins Avenue Купчая на Unit 727, 10275 Collins Avenue Этот депутат оказался немного хитрее, чем Пехтин и придумал схемы с американскими и оффшорными компаниями, но все равно попался из-за того, что изначально зарегистрировал все на себя ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

2955. Кержаков разыграл хищение.

... о совместном бизнесе: депутат предложил футболисту инвестировать деньги в нефтеперерабатывающий завод, строящийся в Панинском районе Воронежской области. При вложении около 100 млн рублей Кержакова обещали сделать совладельцем предприятия. Инвестирование именно такой суммы позволяло, как заверяли спортсмена, запустить завод в ноябре 2012 года. В целом строительство нефтеперерабатывающего предприятия стоило 1,5 млрд рублей. Спортсмен заинтересовался проектом. И уже в России Лесных познакомил ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

2956. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Мажоритарным владельцем компании оказался основатель сотового ритейлера «Связной» Максим Ноготков (№82 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние — $1,3 млрд).
Таинственные транзакции Помимо 34 российских «бенефициаров» транзакций, Reuters выявило 5 проводок, ведущих к украинскому бизнесу, и 2 — к казахстанскому.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

2957. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

... схемы, использованные для того, чтобы избавиться от бизнес-активов. Когда все, что "нажито непосильным трудом" — за границей Конечно, избавляться от счетов в зарубежных банках, миноритарных или портфельных пакетов акций зарубежных компаний — неприятно. Однако гораздо сложнее тем чиновникам, которые владеют блокирующими или контрольными пакетами акций предприятий, зарегистрированных в разнообразных оффшорах. Для них владение ценными бумагами — не способ хранить сбережения, а серьезный бизнес ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

2958. Вице-губернатор от "воров в законе".

В результате лидер армянской диаспоры России Ара Абрамян пригласил Марата стать гендиректором его стройфирмы ЗАО «Согласие». Попутно Оганесян стал развивать и свой собственный строительный бизнес, создав ООО «Стройтехника».
... схеме. Договоры с ГУП и другими «дочками» Мосправительства подписывал сам «Спейс универсал строй», а право получения денег от «заказчика» фирма по договору цессии передавала разным «однодневкам». Столичные власти взаимодействием по таким схемам были ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

2959. Кручу-верчу — инвестировать хочу.

Кручу-верчу — инвестировать хочу Схемы операций с незадекларированной недвижимостью российского сенатора Малкина — израильского гражданина Бен-Бара Оригинал этого материала © avmalgin, 15.03.2013, И это все о нем, Фото: via rb03.ru, Иллюстрации: via ...
... получил израильское гражданство, но и взял себе новое имя — Авихур Бен Бар, помощница Малкина Ирина Бальхаева просто просит поверить на слово: «Виталий Борисович просил передать, что у него нет двойного гражданства, он исключительно гражданин России ...
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

2960. Когти курского соловья.

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 14.03.2013, Фото: kprf.ru Когти курского соловья Новый глава центральной ревизионной комиссии КПРФ Николай Иванов скрывает доходы от мошеннических схем и депутатских запросов Александр Петров Николай Иванов ...
Так, в 2010 г. Курскую область, как и другие регионы России, сотряс скандал со злоупотреблениями при закупке томографов.
Дата: 15.03.2013 Копия в Google