Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 07.07.2022, Фото: "Известия", dv.ee, sledcom.ru ...
Теперь у нее совместный с семьей Бурыкиных логистический бизнес в Словакии — и уголовное дело по факту хищения денег из банка в России.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

242. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... суда В решении описана схема, с помощью которой Абызов, по версии Генпрокуратуры и суда, смог заплатить Альфа-банку долг в размере $104,5 млн (около 7,4 млрд руб. по текущему курсу). Это якобы было сделано за счет средств, которые подконтрольные экс-министру пять кипрских компаний выручили от незаконной, по версии властей, продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) в 2018 году. Тогда Абызов работал в правительстве и не имел права принимать управленческие решения по поводу своего бизнеса ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

243. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Бизнесмен из российского списка Forbes на условиях анонимности рассказал «Важным историям», что сложные и непрозрачные схемы владения крупными иностранными активами могут быть связаны с режимом санкций. Схемы владения усложняются под предлогом сокрытия бизнеса и конечных собственников от «врагов».
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

244. Заработал на санкциях.

Оказывается, цепочка дочерних фирм «Межрегионгаза» (которая «работала» с «детскими» деньгами «Газпрома» и о которой мы писали прошлый раз) использовалась в целом ряде схем по переводу «национального достояния» России в личную выгоду.
В 2014-м всё изменилось как по мановению волшебной палочки, и малый бизнес превратился в олигархическую структуру.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

245. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

Если проследить историю всех тендеров, то мы увидим простую и незамысловатую, но от этого не теряющую своей эффективности схему: Итак, вы руководитель какого либо городского предприятия по содержанию и уборке дорог, или чиновник, курирующий это направление в своем родной городе.
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

246. Игорь Чуян в акцизном угаре.

— Задача Гордеева — по указанию и под руководством Чуяна использовать ресурсы Банка для решения задач развития алкогольного бизнеса». Как понимал вопросы развития рынка, сбежавший в Израиль бывший чиновник, выяснится очень скоро. Заводы-однодневки Согласно данным расследования, которое было положено на стол президенту, уже в 2010 году Чуян запустил первую алкогольную схему.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

247. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... Young «помогает руководству группы в поддержке функционирования неофициальной части бизнеса». Кроме того, судя по всему, занимается регистрацией и ликвидацией компаний, с которыми у «холодильник.ру» заключены различного рода договоры (в том числе, поставки, консалтинговых, транспортных и иных услуг). Одновременно человек с аналогичными ФИО является генеральным директором ООО «ХоумАпплаенс», ООО «Армада», ООО «Промстройсервис», целого ряда иных контрагентов компании «холодильник.ру» (см. схему 2 ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

248. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Спустя 10 лет Пайкин отметился на олимпийской стройке в Сочи: возглавляемое им ООО «Газпромсоцинвест» действовало по прежней схеме, срывая сроки и выкачивая бюджетные деньги до победного конца.
После выявления гигантской недостачи управляющая компания полностью сменила руководство, а Борис Пайкин тихо перебрался в Петербург и полностью ушел в частный бизнес.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

249. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Но и это еще не все. Мы разобрались в сложных схемах российского криптографического бизнеса для того, чтобы понять при чем тут бывший министр Леонид Рейман, производитель приставки Dendy Андрей Чеглаков, а также друзья Бориса Грызлова и Николая Патрушева.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

250. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед».
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

251. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Решая с силовиками проблемы представителей кредитных учреждений, Шереметьев изучил механизмы незаконных финансовых операций и уже в 2009 году решил сам подключиться к этому бизнесу.
Схема работала очень просто.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

252. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

В начале марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Русская топливно-энергетическая компания", которая принадлежит Курченко.
Документы показывают, что компании Курченко постоянно вели бизнес с 14 оффшорными компаниями.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

253. Заммэра Москвы вывел жену в офшор.

В правительство он пришел из транспортного бизнеса: Ликсутов считался совладельцем транспортных компаний «Трансмашхолдинг», «Трансгрупп АС», «Аэроэкспресс», «Городская транспортная система скоростного трамвая», «Московские монорельсовые дороги» и ...
... эстонскому реестру, то их вниманию представляется вся схема офшорных владений заммэра Ликсутова (наверное, не всех, но тех, которые мы открыли): Вот здесь схемой можно полюбоваться в полный размер [...] Схема обширна и для её разъяснения нужно писать ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

254. Электросчетчик Александра Змихновского.

Вот одна из возможных схем. Дельцы создают фирмы-посредники, которым передается контроль над кабельными электрическими линиями и трансформаторными подстанциями предприятия Минобороны. Затем с помощью нехитрых манипуляций посредник присваивает около трети платы за электроэнергию. Мне также показали одну «служебную инструкцию» для сотрудников «Оборонэнергосбыта», добытую оперативным путем. …Однажды журналист поинтересовался у Змихновского, есть ли в бизнесе некая формула успеха?
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

255. Мусор, рейдерство, метро.

классическая схема дискредитации ни в чем неповинного человека. Но, однако, влиятельного, Ровнер контролирует территории, на которых запланировано строительство новой станции метро "Котельники". Чтобы Ровнер сидел ровно Сделано все было настолько профессионально, что непотопляемый Игорь Аккуратов выглядит пешкой в чьей-то большой игре. Но зачем понадобилась грубо сшитая операция против Якова Ровнера, предпринимателя, который не состоял и не замечен, а тихо и мирно с 92 года занимается бизнесом.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

256. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

Безусловный поручитель Сенаторов предполагает, что план захвата его бизнеса созрел еще на стадии подписания кредитных соглашений. Схема РЕПО позволила во внесудебном порядке забрать заложенные активы — в начале 2009 года они были внесены в уставные фонды близких к Альфа-Банку структур, а затем и проданы.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

257. "Пирамида" "Фаэтона".

Суд и дело Трудно сказать, что именно подвигло руководителей «Фаэтона» за год до кризиса озаботиться сооружением этих непростых финансовых схем. Скорее всего, определяющую роль сыграла военная хитрость. Непосредственные владельцы холдинга, братья Снопок, в бизнес пришли из армии.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

258. Как пилят в ВТБ.

За сомнительной схемой лизинга буровых установок, ущерб от которой может достичь 12 млрд руб., стоят бывшие топ-менеджеры ВТБ и "ВТБ-лизинга" Оригинал этого материала © navalny, 30.11.2009 Как пилят в ВТБ Алексей Навальный Совсем недавно, с ...
И что очень важно — инвестиции защищены, а в бизнесе работают профессионалы, которые станут вашими надежными партнерами.
Дата: 01.12.2009 Копия в Google

259. Алюминиевый котел.

Благодаря толинговым схемам и низким энерготарифам алюминиевые заводы были настоящим клондайком для предприимчивых людей.
Борьба между этими двумя группами шла по всем фронтам: в судах, в бизнесе и даже в политике.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

260. Деньгопровод.

Узнать эту структуру можно при выходе бизнеса на IPO. Что касается популярности тех или иных стран-офшоров и используемых схем, то в принципе мало что изменилось. По словам Олега Попутаровского, трудно сказать, какая офшорная зона наиболее популярна в нашей стране, потому что каждому виду бизнеса — свое.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google