Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3701. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Как выяснил OCCRP и издание Toronto Star, власти Китая выдали международный ордер на арест Чэня, подозревая его во взяточничестве по каналам масштабной коррупционной схемы с участием высоких армейских чинов.
«Он не сделал ничего предосудительного, не знает генерала и занимался законным бизнесом», — сказала Уолдмен в беседе по видеосвязи.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

3702. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

Согласно реестру юридических лиц, своего бизнеса она уже более 10 лет как не имеет, из соцсетей видно, что женщина занимается ремонтом кукол", — говорится в расследовании. "Схемы" зафиксировали, что Андрей Наумов пользуется этой квартирой.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

3703. "Серого кардинала" энергетики вытащили на берег.

Заявление ГКНБ В Госкомитете национальной безопасности КР не уточнили при каких обстоятельствах и как именно был задержан Алексей Ширшов, но пояснили, что произошло это в рамках расследования «сложных коррупционных схем» по выводу в собственность частных структур 56 дорогостоящих квартир и 27 коттеджей на побережье озера Иссык-Куль: — В рамках дела были установлены факты преступного сговора представителей бизнеса с отдельными должностными лицами государственных и судебных органов, с вовлечением ...
Дата: 11.05.2022 Копия в Google

3704. "Яндексу" зачистили "морду".

Ничего личного, просто бизнес, не мы такие, жизнь такая», — рассказывает один из сотрудников компании.
От торгов отстранили не только «Яндекс», но и другие российские компании «Из-за невозможности продажи RSU в текущих условиях мы перешли на схему денежных выплат.
Дата: 06.05.2022 Копия в Google

3705. Американское дело ЮКОСа куется в России.

Акционер двух господ Стоит напомнить, что Алексей Голубович был одним из семи основных акционеров ЮКОСа, более того, он был главным архитектором финансовых схем нефтяной компании.
В документе за подписью отца утверждается, что "источником долей в бизнесе и благосостояния г-жи Миримской является (прямо или косвенно) сам г-н Голубович".
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

3706. Дворец и золотой вагон Виктора Медведчука.

Вместе с тем Марченко стала владелицей еще двух компаний в России, связанных с нефтяным бизнесом. Речь идет о ООО Югтранс-НЗНП (компания-перевозчик) и ООО НЗНП Инжиниринг. НЗНП Инжиниринг — строительная фирма, которая выступает заказчиком работ по модернизации Новошахтинского завода нефтепродуктов, сообщают "Схемы".
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

3707. Детище Владимира Мединского и его папа.

В 2016 и 2017 годах соперником АРВТ был музей военной истории «Российского военно-исторического общества», в 2015-м — ООО «Медиа-консалтинг», которое принадлежит Егору Москвину, однокурснику Мединского и бывшему партнеру по бизнесу.
На памятниках, которые делало общество, постоянно находят ошибки: неправильные звезды в орденах, схемы не тех автоматов, прозвища князей, которые используются как фамилии.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

3708. Школа для одаренных друзей "России".

... вел бизнес вместе с Юрием Ковальчуком, Ирина Потехина много лет работает на Александра Беглова, которого продвигали структуры Юрия Ковальчука. Помощник президента Андрей Фурсенко возглавляет научно-технический совет университета «Сириус» и президиум попечительского совета фонда «Талант и успех». В 2000 году Фурсенко работал председателем научного совета ЦСР «Северо-Запад» у Юрия Ковальчука, вместе с Ковальчуком и Путиным учреждал дачный кооператив «Озеро». Особое место на этой схеме занимает ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

3709. Федор Герасимов спалился на топливе.

В общем конец бизнесу. В виду этого околотаможенные бизнесмены всегда готовы платить энные суммы денег за беспрепятственный выпуск их товаров через таможенную границу. Именно здесь пригодился Федор Александрович. А что, человек смекнул «что к чему» нашел нужных людей из числа коллег по таможне (точнее собрал на них компрометирующие сведения), привел купцов и «жизнь удалась». По сути в этой схеме Федор не нес никакой ответственности.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

3710. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

... OTIV Prime Holding, связанная с Плахотнюком, продала часть своего бизнеса в Молдове. Покупателем тогда стал Юрий Контиевский, — доверенное лицо скандального молдавского банкира Вячеслава Платона. Компанию OTIV в той сделке представлял Андриан Канду, — нынешний спикер парламента и фин Плахотнюка. Стоимость сделки составила 75 миллионов долларов США. Согласно документу, полученному RISE Moldova, деньги перечислялись со счетов компании, вовлеченной в схему по отмыванию через Молдову из России 22 ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

3711. Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации.

В результате сомнительной схемы госбюджет потерял около 100 млн рублей.
... консорциумом журналистов-расследователей и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовали расследование, в котором утверждалось, что близкий друг президента России через офшоры владеет долями в разных российских бизнесах ...
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

3712. Тещин дом для Александра Евстифеева.

Адвокаты на суде говорили, что она сама заработала свои миллиарды, а сын-губернатор вообще не имеет отношения к его бизнесу.
Знаменитая схема черных риэлторов, которые пытаются обмануть доверчивую пенсионерку и отобрать ее элитные квадратные метры?
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

3713. Папенькин вице-президент.

«Непрекращающимися тратами и лихоимством вице-президент Нгема Обианг бесстыдно разграблял правительство и вымогал деньги у бизнеса для поддержания своей роскошной жизни, в то время как многие из его сограждан жили в крайней нищете», — заявила тогда ...
... запрет на въезд в Соединенное Королевство, были введены в отношении вице-президента Экваториальной Гвинеи в связи с его "причастностью к присвоению государственных средств, коррупционным схемам и взяточничеству для поддержания роскошного образа жизни ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

3714. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Судья Элеонора Офтаева подошла к делу скрупулезно, схема неправомерного доступа к смартфону Александра Винокурова расписана крайне подробно.
Возможно, это пересечения в бизнесе.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

3715. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Установлено, что перед отзывом лицензии руководством и собственниками банка путем использования различных «схем», были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн рублей, а также списание залогового имущества ...
Основные направления его работы — кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, представителей малого и среднего бизнеса, привлечение средств населения во вклады.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

3716. "Прачечная" банды решал.

Психологическое образование дало Кучинскому не только знание манипулятивных техник, но и позволило с пользой для дела вовлечь в свои схемы жену Людмилу, а главное — стать мозговым центров всех дальнейших афер вместе с Коклягиным и Ко. Основным бизнесом банды Кучинских и псевдогенерала ФСБ Коклягина стал развод отечественных бизнесменов на деньги за предложение «крыши» со стороны силовиков.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

3717. Константину Томбулову выставили счет за аферы с "авторитетом" Шишканом.

Недавно её осудили за мошенничество на шесть лет. Схема была простой: группировка использовала дачную амнистию, которая была принята в 2006 году и разрешала упрощённый порядок оформления прав на земельные участки, выделявшиеся гражданам в 1992–1998 ...
Бизнесом владеет швейцарская фирма "Эвердрим са" из Лугано.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

3718. Человек без костей.

«Он умел говорить правильные слова, [знал, как] не сказать ничего лишнего, чтобы мы не стреманулись продавать лично ему. Люди боятся, когда продают бизнес».
Opportunities!» АЛМ доверяли «самые тонкие и щепетильные юридические вопросы, в том числе по организации схем владения различными активами, по банковским операциям, по сложным международным юридическим и торговым операциям», — объяснял «Ведомостям ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

3719. "Глициния" — Путину от друзей.

Другого бизнеса у этого акционерного общества не было, а Эрманис ни до ни после руководящих должностей в других компаниях не занимал.
... в 2004 году вновь назначенный правительством Юлии Тимошенко глава «Нафтогаза Украины» Алексей Ивченко предложил «Газпрому» рассчитываться за поставки и транзит газа в Европу не по бартерным схемам, как это было раньше, а по отдельным контрактам ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

3720. Самая богатая балерина России.

«Налоговая могла бы начать анализировать деятельность компании, которая принадлежит одному человеку, а фактическим бенефициаром является другой, — отмечает он. — Она должна была бы выяснить, нет ли тут коррупционной схемы.
Не раз СМИ писали, что он как чиновник принимал полезные для владельцев крупного бизнеса решения — при этом получая от них выгоду.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google