Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Губернатор вторчермета.

— Врезка К.ру Таким образом родственники Фургала заработали миллиарды живых денег на "Амурстали", войдя в бизнес только с бумажками поручительства по кредитам под гарантии своих компаний — сборщиков лома. Все займы, которые они прокрутили с максимальной выгодой, были выданы под поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края и самого завода. Миллиарды уже ушли в неизвестном направлении, и теперь банки судятся, пытаясь просто вернуть свои кредиты. Схема вывода похищенных средств в офшоры И ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

42. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

Я не знаю, о чем вы. В декабре 2016 суд также разблокировал счет Романа Емелина — экс-начальника Департамента бизнес-аналитики и методологии розничного бизнеса в этом же банке, а уже в 2017-м он лично снял наличными около 50 миллионов гривен. Однако, Роман Емелин отказался комментировать эту информацию журналисту «Схем»: — Вы снимали большую сумму денег наличными — 48 миллионов гривен?
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

43. Пирамида на пирамиде.

... все же решил отказаться от этого бизнеса. КУА «Пиоглобал Украина» и «Конкорд Эссет Менеджмент» были проданы, а инвесторы до сих пор обивают пороги фиктивных адресов этих компаний в надежде вернуть вложенные средства. На интернет-площадках Игорь Мазепа тоже освоился задолго до основания PrivateFX, и это, кстати, единственная история, в которой глава инвестфонда попался. В 2015 оффшорная компания Concorde Bermuda, связанная с Игорем Мазепой, оказалась фигурантом мошеннической схемы уже в США ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

44. Офшор, однако.

Обе схемы в настоящий момент имеют равные шансы на реализацию. Наиболее вероятный вариант, предлагаемый «питерскими силовиками». 4. Конфронтация между государством и Абрамовичем. Маловероятный вариант: владельца «Сибнефти» интересует продажа бизнеса, а в случае конфликта с Кремлём он рискует вообще его потерять.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

45. Пугачева уличили в мошенничестве.

Схема, с помощью которой Межпромбанк хотел получить с газеты 15 млн руб., включает в себя три компании – ООО «Вестстройсервис», ООО «Бизнес-мастер 2000» и ОАО «Концерн «УТЭК».
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

46. Голоса в Думе продаются.

Налоговые прступления, неучтенные схемы финансирования избирательной кампании, коррупция. - - 15. БРУСНИКИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ Бизнес в Поволжье (Тольятти), бывший директор завода «Трансформатор», в прошлом – первый заместитель мэра Тольятти, директор филиала АвтоВАЗбанка, политический партнер Кириенко.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

47. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

... возможностями получения достоверной информации о бизнесе и подробностях биографии любого кубанского предпринимателя, отчего выбор пал именно на таких. Дерзких, жуликоватых, имевших в прошлом немалые конфликты с законом, единственно что умеющих так это довести дело до ликвидации своих невыразительных предприятий? То, что это родственнички — это одно. Но в первую очередь потому, что именно такие краевым чиновникам, которые разрабатывают свои хитро вывернутые левые схемы освоения бюджета под свой ...
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

48. Пикалевский тупик.

Таким образом, налицо просто классическая схема попытки недружественного поглощения бизнеса.
Дата: 17.03.2009 Копия в Google

49. Безоговорочная капитуляция.

Дело в том, что Олег Дерипаска возглавил поход за отмену толлинговых схем, на которых, собственно, и держался бизнес TWG. К середине 99-го года к антитоллинговому походу «Сибала» присоединился всесильный в тот период вице-премьер Николай Аксененко. Бизнес Льва Черного затрещал по швам.
Дата: 21.02.2003 Копия в Google

50. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

Примерно в такую же сумму эксперты оценивают доход беларусских бизнесменов на схеме с растворителями и разбавителями. С позволения Лукашенко в 2011-2012 годах под видом этих веществ из Беларуси вывозили российские нефтепродукты без уплаты экспортной пошлины. В этом бизнесе участвовала и компания «Трайпл» Юрия Чижа.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

51. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Даже эту должность специально под него придумали, чтобы бизнес защищал. Путинский. Чтобы рассказать нашу историю дальше, нам нужно внимательно изучить бутылку вина, разлитую на этой самой винодельне. Смотрим на этикетку, видим производителя: АО «Дивноморье». И так мы обнаруживаем еще одну путинскую схему на много-много миллиардов рублей.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

52. Офшорные яхты и самолеты.

В своем заявлении адвокаты Хэмилтона отметили, что Stealth (IOM) Ltd. не является компанией-пустышкой и сформирована для ведения лизингового бизнеса и аренды самолета на долгосрочной основе по коммерческим расценкам. По их словам, компания предоставила всю необходимую информацию официальным лицам острова Мэн, которые одобрили такой подход. Адвокаты заявили, что снижение налогов не являлось основной причиной для вырабатывания такой схемы, но даже если бы это было так, аренда, в отличие от покупки ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

53. Путь "черного" Вдовина,

В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться. Как позднее сам признавался Вдовин, он отвечал за бухгалтерию и финансовую сторону вопроса, а Якубовский — за общение с клиентами. Дела Экспобанка шли в гору, среди владельцев было много представителей ресторанного бизнеса, который в то время шел в гору.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

54. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Дело дошло до суда, и там вскрылась вся схема. Бывший владелец патента и «Новых технологий бизнеса» Антон Бордовский заявил, что полезная модель не соответствовала действующим регламентам переработки нефтепродуктов, поэтому он «забросил патент», а компанию продал еще в 2005 г. Причем, как выяснилось, «Новые технологии бизнеса» почти сразу после этого были ликвидированы — компанию и еще пять ООО объединили во вновь созданное в Карелии ООО «Созведие».
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

55. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Если зарплату выплачивает не клуб, а офшорная компания, которая подписала контракты с игроками, то налогов нет. В случае с «Динамо» это вопрос построения футбольного бизнеса. Если вы строите бизнес по офшорной схеме, тогда вы не платите налоги». Получается, что кейс Беседина для Игоря Суркиса не стал случайным эпизодом. Офшорную схему управления клубом он унаследовал от своего старшего брата Григория.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

56. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Такое положение вещей со временем привлекает внимание правоохранительных органов, и вы, как истинные профессионалы, нюхом чувствующие различные ветра вокруг вашего бизнеса, с неимоверными усилиями модернизируете эту схему.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

57. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

Продажи выстроены по оригинальной схеме, которая допускает ликвидацию юрлиц, как только те попадают в поле зрения налоговиков. Главное • The Bell нашел нового лидера табачного рынка среди российских производителей, которые не входят в крупные международные холдинги • За компанией стоят омские бизнесмены, которые себя не афишируют • Схема, по которой выстроен бизнес, делает производство сигарет чрезвычайно выгодным, но к ней могут быть вопросы у налоговиков Продавцы марок В декабре 2018 года под ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

58. Украинские менялы.

Украинские менялы Сеть из 1200 связанных с нардепом Русланом Лукьянчуком и главой СНБО Александром Турчиновым "обменников" не платит налоги Оригинал этого материала © Vesti.ua, 04.05.2017, Бизнес по-новому: 1200 обменок, которые связывают с Турчиновым, не платит налоги, Фото: ИА "УНИАН", РИА "Новости", via nahnews.org, Ilona Brodovska, Иллюстрация: via Vesti.ua Александр Турчинов Журналисты раскрыли схему ведения бизнеса сети обмена валют, в которую только по официальным данным входят 1200 ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

59. Провал аукциона по "Ямалтрансстрою".

Вторая и главная причина сомнений инвесторов кроется в самой схеме бизнеса «Ямалтрансстроя».
Дата: 31.01.2006 Копия в Google

60. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с целью получения контрактов по крупным строительным проектам мог организовывать украино-израильско-российский ...
Для Шифрина было важно, чтобы Шнайдер, когда они были ещё партнёрами по «Мидланду», не узнал о том, как по-настоящему обстоят дела в девелоперском бизнесе в России, и потому он старался не допускать приезда Шнайдера в Москву.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google