Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Исповедь нефтетрейдера.

Сделали дактилическую экспертизу этого документа, нарисованного рукой Гальмонда и она подтвердила, что схема нарисована им. Это было первое дело, когда в швейцарском суде было доказано «Альфой», что весь телекоммуникационный бизнес, который имеет бермудская оффшорная компания «IPOC-фонд», был построен на отмытые и сворованные деньги из России.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

102. 100 миллиардов коню под хвост.

Сложно представить, что владелец бизнеса не был в курсе вывода средств вкладчиков из Мособлбанка на сумму в 60 млрд руб., тем более, что эти деньги оставались в структуре холдинга. "После вскрывшихся схем вывода депозитов там обнаружено много чего интересного, — рассказывает представитель "СМП банка".
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

103. Помочь Грефу.

Однако существуют гораздо более легальные способы легкого обогащения — реализация различного рода финансовых схем, обслуживание состоятельных клиентов. Единственное, что нужно иметь для этого — светлую голову и нужные связи. В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

104. "Миллер для него был никто".

... Леонид Кучма начал выдавливать «Республику» из газового бизнеса. Пока Бакай пытался договориться с Кучмой и туркменбаши, Макаров в 1995 г. договорился с председателем правления «Газпрома» Ремом Вяхиревым — тот согласился торговать туркменским газом через «Итеру». «Я не учел очень важный момент. У меня были отличные отношения с Украиной и Туркменией, но я забыл, что главным игроком на этом рынке является Россия», — жаловался Бакай. Сам Макаров объяснял, что схема с «Итерой» была выгодна «Газпрому ...
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

105. Не в службу, а в траст.

Бизнес юридической конторы шел в гору. Мамут подтягивал клиентов из числа знакомых бизнесменов, а те приводили новых клиентов. «Мамут занимался привлечением крупной клиентуры, а Шувалов руководил всей работой, обеспечивал юридические вопросы, — вспоминает один из клиентов, бизнесмен Олег Бойко. — АЛМ можно было доверить самые щепетильные юридические вопросы по организации схем владения различными активами, по банковским, по международным юридическим и по торговым операциям».
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

106. Проклятие "черного девелопера".

К делу подключился его приятель Юрий Жуков, лично знакомый с основным акционером карьера Сергеем Поймановым и, в общем и целом, владеющий информацией о состоянии данного бизнеса. В итоге, около двух лет тому назад в отношении Павловскгранита с одобрения Сбербанка и по заказу Жукова стала разрабатываться рейдерская схема захвата.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

107. Бизнес на крови.

Оригинал этого материала © "Век", 07.11.2011, Фото: "Комсомольская правда" Бизнес на крови Глава медико-биологического агентства Уйба с помощью Татьяны Голиковой зарабатывает миллиарды на "черном рынке" крови Андрей Гребешков Татьяна Голикова и ...
... Владимир Уйба возглавляет Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), это ведомство превратилось из научного учреждения в криминальный анклав, где практически в каждом закрытом предприятии реализуются ловкие схемы вывода бюджетных средств ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

108. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

После того, как криминальная схема дала сбой, нормально работающее предприятие стало мешать коррупционному бизнесу. Теперь ЗАО «Кубаньгазстрой», крупнейший налогоплательщик и работодатель в районе, умышленно подводится к банкротству газпромовскими менеджерами. Власти района и чиновники правительства края, мягко говоря, не в восторге от такого развития событий в многострадальной станице, еще немного и в Кущевской пойдут разговоры, что при бандитах жили лучше… Сельскохозяйственный бизнес банды ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

109. Контрабандист при исполнении.

А потому всем заинтересованным сторонам сейчас важно понимать: пока таможню Украины возглавляет разработчик, идейный вдохновитель и крышеватель контрабандных схем Игорь Калетник, в качестве партнера по таможенному союзу эта страна может быть ...
Что наводит на мысль о том, что реальные заработки в Нацсовете будут ничуть не меньшими, чем в строительном бизнесе.
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

110. Атомная прачечная по-украински.

Сейчас эту схему пытаются распутать российские спецслужбы. Контрольные пакеты акций предприятий ядерного цикла во всех странах мира принадлежат государству, надзор за коммерческой деятельностью предприятий, входящих в атомную отрасль, также осуществляется на правительственном уровне. Атомная энергетика — не только опасный и прибыльный бизнес, но и вопрос репутации власти.
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

111. Дорогие органы МВД.

«В начальники ОВД (отдел внутренних дел) Москвы можно попасть двумя путями, — говорит в интервью The New Times один из офицеров МВД. —Либо ты доверенное лицо руководства и делаешь с ним совместный бизнес, либо тебя на это место двигают определенные ...
В милиции схема другая.
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

112. Газовый насос семьи Арашуковых.

И раз уж речь зашла о проверке финансовых потоков «Газпрома», то схемы «откачки» газовых денег в частные карманы, развернутые в регионах, для любого контролера или следователя - непаханое поле. Газовый спрут Ставрополья Особенно лихими схемами исчезновения денег прославился, пожалуй, Ставропольский край, где на газовых схемах процветает семейство Арашуковых. Секрет бизнеса прост: дважды судимый Рауль Арашуков – заправляет всеми делами в двух компаниях - «Ставрополькрайгаз» и «Ставропольрегионгаз ...
Дата: 05.11.2008 Копия в Google

113. Лебедь, рак, щука и законотворчество.

Схема преступления такова: – заинтересованный следователь фабрикует причастность приглянувшейся ворам фирмы к некоему уголовному делу; – на складах жертвы проводится обыск и изъятие товара; – изъятое передается на “ответственное хранение” компании ...
Более того, к 2007 году не только федеральный, но и региональный бизнес задохнулся в рейдерских объятиях.
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

114. Авторитет на выданье.

Я воспринимаю такую критику как пережиток прошлого, когда газовый бизнес был элементом политики. RUE является гарантией стабильных поставок газа на Украину. Разрушение существующей схемы газовых поставок обязательно скажется на украинских потребителях.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

115. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

... бизнес в «дикой» России, стремится обзавестись покровителями в правоохранительных структурах, спецслужбах, а лучше всего в прокуратуре. Общеизвестно, что прав не тот, кто работает и живет по закону, а у кого «крыша» круче. Уровень доходности бизнеса равно пропорционален уровню и широте связей. Бизнес, организованный Зуевым, Латушкиным и Саенко приносил баснословные доходы. Все больше и больше людей вовлекались в их схемы, все больше средств уходило на обеспечение безопасности бизнеса ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

116. Чьи деньги отмывал Френкель

«Он не жалел денег, чтоб по максимуму страховать свой бизнес от неприятностей с властью, поэтому даже если его схемы попадали под прицел, вступались депутаты и руководители банковских ассоциаций,— рассказывает один из клиентов Френкеля. — И пользуясь этим, он частенько "кидал" клиентов— когда схемы не срабатывали». Копия в Google

117. Новый Хлестаков.

Нетрудно и угадать схему "первого бизнеса" Пономарева.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

118. Корпорация "Навальный".

При расследовании таких уголовных дел СК рекомендует «акцентировать внимание на установлении реальной схемы организации бизнеса, понять, какие функции выполняет каждая из аффилированных организаций на бумаге».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

119. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Главной особенностью обеих схем является то, что ВЭБ лишится контроля над правами требований к "Вощажниково". Конструктивный диалог между кредитором и заёмщиком об условиях погашения кредитов, цель которого сохранить и развить бизнес, будет неминуемо сорван.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

120. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Использованная схема довольно топорная, говорит аналитик Fitch Александр Данилов: суть ее — в перекладывании пенсионными фондами или УК убытка от обесценения акций банка, которыми они до того владели, на плечи ЦБ. «Расчет на то, что деньги пенсионных ...
Никому это в нашей стране не нужно, ни один частный бизнес не хочет оказаться в эпицентре взрыва.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google