Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Джакузи с видом на казино "Монако".

Бизнес развивался, и эта пара перебралась на Кипр, где можно было безболезненно управлять действительно «серьезными» схемами и «шальными» деньгами.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

122. Болат Закарьянов. Еще один повар Путина.

Глава IV. Ничего личного Бизнес Болата Закарьянова стартовал в начале 90-х, тогда он стал генеральным директором санатория «Красная Талка».
Здесь, к сожалению, подробной схемы от владельцев пансионата нам найти не удалось, а потому подсчеты площадей и стоимости приблизительные.
Дата: 27.11.2023 Копия в Google

123. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Это британский миллионер иранского происхождения, кавалер Ордена Британской империи за заслуги в области бизнеса и филантропии Джавад Маранди. Сам Маранди, адвокаты которого долго боролись за право анонимности в этом деле для своего клиента, категорически отрицает какие-либо нарушения и настаивает, что уголовное дело лично его не касается. Как выяснило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), часть зарубежных активов Маранди играла ключевую роль в сложной схеме по ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

124. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Как утверждал Колесников в своем открытом письме к тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву, он раскрыл схему, с помощью которой Путин (в то время — премьер-министр РФ) мог собирать активы на сотни миллиардов рублей от близких ему олигархов в своеобразный «инвестиционный фонд» для личного пользования. Кто это? Петербургский предприниматель. Среди прочего занимался бизнесом вместе с другом Путина Николаем Шамаловым, бывшим совладельцем банка «Россия» и отцом Кирилла Шамалова (бывшим зятем Путина).
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

125. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... по его счету составил 7,4 млрд руб. В Росфинмониторинге предположили, что схема использовалась «бенефициарами холдинга «Форум» для отмывания доходов и их дальнейшего использования для вложения в легальный бизнес», говорится в решении суда. Отдел надзора за деятельностью клиентов Trasta Kommercbanka, к которому обратились российские правоохранительные органы, предположил, что сложность схемы и использование большого количества посреднических фирм указывают на цель скрыть реальных кредиторов ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

126. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Несмотря на то, что за последние восемь лет Александр Сытин прокатился по Подмосковью с настоящим роуд-шоу схем, успев засветиться в резонансных уголовных делах, это никак не сказалось на его положении. Да и весь его «бизнес», судя по всему, был построен на схемах и «хождении по головам» — бизнесом это назвать никак нельзя.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

127. Бизнес первого отжима.

Бизнес рубят, люди летят Люди губернатора Кувшинникова используют отработанную схему и для «отжима» бизнеса у вологодского коммерсанта Вячеслава Гудкова, владельца строительной компании «Стройиндустрия» и еще ряда бизнесов.
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

128. Пират Карибского моря.

Тогда же Остроухов поведал СМИ о том, что Костыгин и Август Мейер получили контроль над сетью «Рив Гош» с помощью рейдерских схем. Ритейлеры-контрабандисты Как выясняется, и внешне прозрачный бизнес «Юлмарта» на поверку оказался очередной отмывочной конторой.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

129. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Знаменательное знакомство Дмитрия и Алексея совпало со временем, когда начал зарождаться криминальный бизнес на возврате НДС, сопряженный с хищениями из бюджета гигантских сумм. Вот тут-то и получилось развернуться на широкую ногу. Они создали, предположительно, десятки и десятки фирм (в первую очередь, среди них можно выделить ООО «Меттрансэкспо», ООО «Трансметимпекс» и ООО «Импекс Гарант»), которые стали принимать активное участие в схемах по получению из бюджета сотен миллионов рублей под ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

130. Пусти трасти в огород.

При этом большинство опрошенных в рамках подготовки этой статьи юристов, специализирующихся на международных арбитражах и офшорах, заявляют, что никогда не замечали за кипрскими юристами злонамеренных попыток перехвата контроля над российским бизнесом. Некоторые указывали на подобные мошеннические схемы в каких-то более «черных и непрозрачных» юрисдикциях типа Белиза, но за киприотами подобных «хулиганств» ранее не водилось.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

131. Пятилетка Кумара.

*** Близнецы Кумара Кумар выстраивает розничный бизнес по очень любопытной схеме.
Дата: 06.04.2012 Копия в Google

132. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

... директором государственного спиртового завода, как-то помог молодым парням Якову Грибову и Анатолию Кипишу (тогда им не было еще и 30-ти лет) получать наряды на спирт в министерстве для реализации давальческой схемы производства. В то время это был неплохой бизнес. Следует отметить, что введение роялти государством на советские торговые марки заставило Степана Глуся по-другому посмотреть на дальнейшее развитие проекта, а иностранных партнеров думать о выходе из бизнеса на территории Украины ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

133. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Рейдерский бизнес Мамедова расширяется и связи с сотрудниками прокуратуры, финансовой полиции, суда и КНБ, играют в нем ключевую роль. Схема очень проста.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

134. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

... форму, так как эта схема не может работать без банков, оффшорных компаний, зарубежных юристов, брокеров. Прибыль от такого криминального бизнеса исчисляется сотнями миллионов долларов. Деньги вкладываются в покупку зарубежной недвижимости, банковские операции. Таким образом, милицейская ОПГ трансформировалась в МПГ — международную преступную группировку с оборотом в сотни миллионов долларов ежегодно. По сути, все эти деньги украдены у российского народа. Схема контрабанды была отлажена как часы ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

135. Путину и Чемезову предлагают создать госкорпорацию с вором-форточником?

Была даже интересная статья «Каменский цементный завод ликвидируют» в «Московском комсомольце» за 2007 год, в которой доходчиво и красочно объяснялись «кемеровские приемы» получения бизнеса. Там было ОАО «Каменский цементный завод». И с ним «сибцементовцы» поступили совершенно точно так же, как с другими цемзаводами: довели до банкротства, а потом скупили за символическую цену. Есть у Шарыкина такой подручный Олег Партушев, так он по аналогичной схеме банкротил «Тимлюйский цементный завод» в той ...
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

136. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

... Гусаков, один из первопроходцев отельного бизнеса в России, создатель сети частных отелей под брэндом «Гелиопарк». Александру Гусакову также «посчастливилось» поработать с Алексеем Камышаном и его командой. Здесь Алексей Викторович и его подельники — Виталий Шпаков и Владимир Набоков — «наследили» очень сильно. Во-первых, работая с Александром Гусаковым, Камышан запустил ту же схему, которая была применена при попытке захвата «Марко Поло». А именно, была предложена схема получения кредита в КБ ...
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

137. Миллиардные выводы "Миракса".

Российский бизнес не зря сравнивают с джунглями. Наивные здесь не выживают. Зато каждый предприниматель прекрасно знаком с юридической терминологией. Есть такой термин — «фиктивная операция». Покупка и последующая перепродажа гостиницы Sungate Port Royal с 20-кратным дисконтом полностью подпадает под это определение. Схема при всей своей незамысловатости с точки зрения закона практически не имеет изъянов.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

138. Большая стирка.

ригинал этого материала © "Русский Forbes", июль 2008 Большая стирка Собинбанк получил широкую известность благодаря делу Baiuk of New York, через который отмывались миллиарды долларов Отмыть репутацию российскому банку оказалось совсем непросто Схема ...
Недавний выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ быстро освоился в нехитром бизнесе и вскоре стал совладельцем небольшой сети обменников.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

139. Товарно-артистические отношения в российском шоу-бизнесе.

А экс-продюсер Plazma Дмитрий Маликов посетовал на то, что "большой бизнес не идет в шоу-бизнес из-за больших рисков". "Невозможно рассчитать перспективу, всегда есть элемент случая, удачи, непонятного ориентира публики. Из-за рисков в шоу-бизнесе не развиты схемы кредитования, ведь все строится на личных отношениях,-- говорит он.-- Поэтому так много поющих любовниц, жен, детей -- ведь в этом случае человек готов потерять вкладываемые в такой бизнес деньги".
Дата: 28.12.2005 Копия в Google

140. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

11.12.2003 «Обувной» бизнес измайловской группировки Николай Патрикеев Когда говорят, что бандиты девяностых прошли как явление, легализовавшись и цивилизовавшись в качестве «авторитетных бизнесменов», это лишь половина правды. Другая половина заключается в том, что бандитская инфраструктура – криминальные «крыши», связи в правоохранительных органах, схемы отъема денег и другие методы работы с клиентами - не только остались в резерве на всякий случай, но используются весьма активно и поныне.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google