Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Обогащенные ураном

Но сам бизнес Каушанского, в котором участвовал Евгений Адамов, выглядит довольно странно. С 1991 года г-н Каушанский создавал свой клан — порядка девяти фирм. Одни из них ликвидировались сразу же после назначения руководящих работников. Другие здравствуют до сих пор (см. схему). Копия в Google

142. "Здесь льют и налят миллионы".

Части бизнеса отданы на аутсорсинг. И у этой структуры все рассчитано. [...] Как вы думаете, что случилось, когда «Сбер» и сотовые операторы показали ФСИН схему, на которой координаты телефонов были привязаны к координатам колоний?
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

143. Как Сергей Курченко украл ДНР.

... и его бизнес вне закона на территории ДНР. В ответ сам Курченко в одном из очень редких интервью обвиняет власти республики: «Я в своей миссии в Донбассе вижу главную цель — помочь людям продержаться и создать для этого понятные условия для работы предприятий. Наоборот, коммерсанты от власти, прикрываясь полномочиями и декларируемыми целями, создают мутные условия. В итоге наступает конфликт интересов. Как водится, тех, кто мешает, не вписывается в схему, — отстраняют. Мой бизнес честный, и это ...
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

144. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Glencore — достаточно закрытая компания с чувствительным политически трейдинговым бизнесом. […] Наиболее политически чувствительным, видимо, является сообщение об использовании ближайшим соратником премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главным фандрайзером Либеральной партии Канады Стивеном Бронфманом схем оптимизации налогов через офшорные юрисдикции — информация об этом обнаружена в «райском архиве».
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

145. Большая евразийская "стирка".

... 25.04.2016, Фото: naviny.by Карманно-офшорные схемы предправления ЕАБР Дмитрия Панкина Александр Седунов Дмитрий Панкин В 2015 году председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) был назначен гражданин России Дмитрий Панкин, ранее занимавший должности руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам, заместителя Министра финансов Российской Федерации. За год своего руководства он провел эффективную реорганизацию бизнеса банка, существенно сократил персонал в алматинской ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

146. РЖД прокатывает государство и людей.

*** Российские железные дороги и персонально их многолетний руководитель Владимир Якунин многие годы были одним из ярчайших примеров чисто русского бизнеса — широкого, размашистого, с пышными праздниками, щедрыми откатами и регулярными слезными ...
Автором же самых циничных схем распилов в РЖД стал глава совета директоров, выпускник Чикагской бизнес-школы Кирилл Андросов.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

147. "Прокладки" против импортозамещения.

"Прокладки" против импортозамещения Александр Храмов шлифует налоговые схемы "Халтека" Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 01.09.2015, Дурное обращение, Фото: via "Совершенно секретно" Игорь Клейменов Александр Храмов (в центре ...
Я считаю, что, если за рубежом уже отложены деньги или точно знаешь, у кого их можно одолжить, а российские правоохранители продолжают приоткрывать завесы успешного бизнеса одну за другой — самое время задуматься об эмиграции.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

148. Сбежать за 45 часов.

С этой точки зрения действительно есть сходство с первым делом ЮКОСа: до определенных пор пользоваться схемой, применяемой ответчиком, считалось на рынке в порядке вещей, но после судебного решения стало понятно, что от нее надо отказаться. Правда, последние открытия, сделанные МВД в деле Магина о 36 млрд, заставляют усомниться в том, что от нее кто-то отказался. Бизнес с большим сердцем Андрей Шмаков и его жена Кира Лукьянова с начала 1990-х пытались заработать то на компьютерах, то на патентах ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

149. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

На допросе Панов заявил, что организаторами захвата являются авторитетные питерские предприниматели Василий Владыковский и Алексей Саргин, а также в деталях описал саму схему захвата.
И Шенгелия, как следует с транслированных Дуванской слов Дараселии, узнав об этом, дал команду воспользоваться ситуацией, чтобы отобрать у женщин бизнес.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

150. CARманник.

В этом, с позволения сказать, бизнесе Баженин действует по отлаженной схеме: скупает по дешевке у неискушенных владельцев ретро-авто, наводит лоск и перепродает по непомерным ценам. Стоимость одной машины может доходить до 15-20 млн рублей. Но цель подобной операции вовсе не перепродажа по завышенной цене, хотя и это тоже. В конечном итоге Баженин попросту «кидает» владельцев старинных автомобилей. Никаких сложных схем: желающий продать ретро-автомобиль клиент заключает договор с клубом Баженина ...
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

151. Вся власть посредникам.

"Ъ" уже рассказывал 16 марта, что фактически к власти в ТЭК страны и ее газовой монополии пришла команда, при которой создавалась прежняя схема, разрушенная год назад под давлением Юлии Тимошенко. Ключевым элементом той схемы был посредник в лице трейдера Rosukrenergo (50% — у "Газпрома", 45% — у украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа, 5% — у его партнера Ивана Фурсина). Вчера предположение "Ъ" о том, что представители господина Фирташа возвращаются в газовый бизнес Украины, полностью ...
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

152. Как украсть миллиард.

Кто именно стоит за миллиардным бизнесом, они могут только предполагать. Однако на основании многочисленных обвинений в коррупции, которые все чаще звучат в адрес столичного правительства, и лично в адрес руководителя Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города В.И.Ресина, мы можем сделать кое-какие предположения. Вот так выглядит типовая финансовая схема по реконструкции жилого фонда Москвы на примере «долгостроя» в Южном Тушино.
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

153. Строитель тени.

Обычная схема извлечения прибыли здесь строится просто: предприниматель вкладывает деньги в реконструкцию либо достройку объекта недвижимости, оптимизирует работу и финансовые потоки, а потом выставляет готовый объект на продажу. В случае с бизнесом господина Солощанского, все выглядело несколько иначе.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

154. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов "Альфа-групп" - один из самых крупных российских учредителей зарубежных оффшорных компаний Оригинал этого материала © "Русский курьер", 01.03.2005, Фото: "Известия", "Проблема доверия сохраняется. Часть бизнеса остается в тени" Борис Уткин [...] Связка налоговиков и Генпрокуратуры оказалась наиболее эффективной мерой и сделала налогоплательщиков более законопослушными.
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

155. Битва за мирный атом.

Формальным аргументом для столь рискованной с точки зрения бизнеса стратегии служила декларация независимости от монополиста: «Комеко-Кожема» контролировал порядка 70 процентов рынка урана.
Кадровые перестановки, которые в последнее время происходят в структурах Минатома, вполне вписываются в эту схему.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

156. "Яхта Путина" пахнет газом.

В 2015 году новым собственником стал траст из Лихтенштейна Sequoia Treuhand (этот же траст управляет и одной из компаний из вексельной схемы — Dockway Holdings Ltd).
... от перепродажи «Ямал СПГ» (нынешний собственник панамского офшора не известен, но большую часть имущества Колбина после его смерти в 2018 году унаследовала его супруга Татьяна Колбина, еще небольшая часть бизнеса досталась сыну Владимиру Колбину ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

157. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Такая схема может вполне указывать на фиктивность выхода Зеленского из владельцев офшорного бизнеса, раз он сохранил за собой право на дивиденды.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

158. Как Украина дерусифицирует газ реверсом.

... а также от обеспечения схемы виртуального реверса газа в Украину, Даниэль Кретинский в 2018 году купил у французского бизнесмена Матье Пигасса 49% принадлежащих ему акций компании-владельца влиятельной газеты Le Monde. Кретинский также купил доли во французских журналах "Elle" и "Marianne". Тогда фамилия Кретинского стала известной во Франции, когда страну всколыхнула волна возмущения: некоторые французские издания отмечали его "сомнительные" знакомства в мире бизнеса и связи с Россией ...
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

159. Откат на подкуп.

Как компания, которая разместила 18,6% своих акций на Лондонской и Московской фондовых биржах и гарантировала своим инвесторам прозрачность и легальность ведения бизнеса, может сотрудничать с явно криминальной структурой «ТопПром»? Возможно, сам Владимир Лисин согласовал своему студенческому другу данную схему работы, невзирая на других акционеров?
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

160. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

А если называть вещи своими именами — тот самый «отмывочный» бизнес, в котором FinCEN заподозрила ABLV банк. То есть, сам банк остался в роли расчетно-кассового центра, а разработкой схем по легализации криминальных средств занялись компании-сателлиты.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google