Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Онэксим-банк".

По специально разработанной банком схеме ведется обслуживание pacчетов, связанных с уплатой таможенных платежей отдельными субъектами РФ, с последующим перераспределением этих средств для формирования бюджетов территорий.
Полагая, что последний для него не является "солидным" соперником, Черномырдин, возможно, намеревался поделится небольшим кусочком своего "большого пирога" с Чубайсом, с тем, чтобы не пустить "в свои владения" других.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

282. Энергетика-2004

Но с момента запуска реформы появился смысл и во владении миноритарными пакетами акций РАО: эти пакеты могут превратиться в акции ОГК и ТГК, которыми в будущем будут самостоятельно управлять инвесторы.
Однако невозможно объяснить, из каких соображений практически без содержательных претензий была отвергнута схема реформирования энергорынка, предложенная компанией Arthur Andersen в 2001 году (к слову, и предложения Илларионова также остались без ... Копия в Google

283. Двадцатилетний миллионер.

Вот что он сказал: «Особенности хуснуллинской модели в том, что это не лобовые схемы, не двухходовые, а сложные контракции, которые всегда приводят к семье.
В июле 2023 во владение Мурада Загрутдинова также перешла компания «Карат-Девелопмент», занимающаяся строительством и продажей недвижимости.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

284. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

... главы правления QazaqGaz Жанузаку Тайыру и бывший управляющий директор государственной нефтяной компании «КазМунайГаз» Ибулла Серди (следствие считает его организатором схемы хищения и выделило дело в отдельное производство, он объявлен в розыск ...
Но квартира хорватского посла, судя по выписке из кадастра, в два с половиной раза меньше владений Кайрата Боранбаева.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

285. Золотомонетный обнал.

... info, 13.06.2023, Как "отмыть" 800 кг золота, Фото: Autosport.com.ru Ярослав Мухтаров Рустем Терегулов Нынешней зимой Центральный банк России заявил о том, что выявил схему по обналичиванию безналичных денежных средств с использованием золотых монет ...
Для справки: Непосредственными руководителями и бенефициарами банка «Развитие-Столица», являются Рустем Терегулов, которому принадлежат 48,008% акций и Татьяна Харитонова, у которой во владении 32,6606666667% акций (данные по состоянию на 2020 год).
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

286. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Как выяснило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), часть зарубежных активов Маранди играла ключевую роль в сложной схеме по отмыванию денег, важным элементом которой был один из богатейших олигархов Азербайджана.
[...] Самое крупное вложение Маранди — владение 50% в ресторанной империи Soho House.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

287. Кому на "Руси" жить хорошо.

На схеме санатория из восьми стоящих там отдельных вилл сегодня отмечены только три. Кто и как секретно «обрусел» на остальных?
Они уже рассказали, что она оформлена на «Владение В», связанное с Алексеем Миллером из Газпрома.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

288. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

... построить; работает схема с повышенными ставками — мало того, что приписывается нереальная стоимость работ, так еще и деньги перечисляются подрядчику за то, что он в итоге не делал. Накануне вечером глава Калининского района Иван Громов неожиданно был отправлен в отставку, спустя месяц после перевода из Петроградского. По умолчанию все связали это с качеством уборки снега, тем более, что количество жалоб — без учета площади района — действительно говорило не в пользу северных владений чиновника ...
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

289. За всех.

Всего у Собчак не менее 5 подобных объектов, в последней доступной декларации Собчак о недвижимости указаны 7 нежилых помещений, два из них — в долевом владении.
Схема «увода денег» была простая-он брал у меня деньги на расходы,а потом просто не расплачивался с теми для кого брал, да так,что я еще несколько месяцев после того ,как его вышвырнула из кампании получала звонки от дизайнеров и графиков с вопросом ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

290. Разводки "бывшей" экс-префекта Южного округа Москвы Буланова.

... дом 2. В настоящее время гражданка Дмитриева, по свидетельствам ее бывшего супруга и других людей, знающих об этой схеме, требует от Сергея Дмитриева крупную сумму денег, угрожая продать 23 его квартиры «гостям столицы или черным риэлтерам ...
... по соглашению об уступке прав и обязанностей по договору №16 ОРД от 10.09.2009 г.» о том, что все платежи произведены и квартира № 84 общей площадью в 247,6 квадратных метров по адресу 3-й Донской проезд, 1 переходит во владение Сергея Буланова ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

291. Бракоразводная охота за ?453 млн.

В иске говорится, что Темур фактически выступил как доверенное лицо (lieutenant) отца — помог разработать и реализовать схемы по выводу ценностей и финансовых инструментов из юрисдикций, где бы его мать могла взыскать эти ресурсы в свою пользу.
В иске говорится, что в 2018-м, когда Ахмедова искала способы привести в исполнение решение лондонского суда за рубежом, кипрская фирма ее экс-мужа Sunningdale передала свою долю во владении объектом компании «Солянка Сервис».
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

292. Приручение "Яндекса" Кремлем.

Владение иностранцев и иностранных компаний, как и в ситуации с официально зарегистрированными в России СМИ, ограничивалось 20% долей или акций. Антон Горелкин Горелкин с 2011 года работал в администрации губернатора Кузбасса Амана Тулеева, курируя там отношения со СМИ. Именно Горелкин изобрел в чем-то гениальную схему борьбы с критическими публикациями о Тулееве, правившем регионом с 90-х годов, рассказывает знакомый Горелкина.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

293. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Поэтому действующая схема увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов.
На данный момент ВТБ официально владеет миноритарным пакетом акций Центрального кооперативного банка Болгарии (CCB) и является "партнером по реструктуризации табачной компании Булгартабак" с "временным мажоритарным владением" почти 80%.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

294. Выжженная земля "Русь-Ойла".

Сергей Подлисецкий Перевод нефтяных активов в номинальное владение Подлисецкого был частью хитроумного плана, позволившего Хотину вывести "нефтянку" из-под прямого удара после отзыва лицензии у банка "Югра".
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

295. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

Масштабам владений Шестуна могли бы позавидовать заядлые игроки в "Монополию". Он фанатично собирал фишки, выкупая свободные земли на карте Серпуховского района. Скупал целыми улицами, присваивая себе деревни и поселки... — Все строилось на одной преступной схеме, когда земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней появлялась небольшая хозяйственная постройка, после оформления которой в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли, на которой она расположена ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

296. Кто стоит за атаками на Тулеева.

... уже пару лет предпочитает проводить время в собственных владениях на Тенерифе. Супруги освоили "удаленный доступ" из Испании. Восемь лет в статусе арбитражного судьи Кемерово не прошли даром — однокурсники и коллеги Ольги Франк каждый день выносят решения по спорам в области, и, наверное, глупо было бы не использовать такой ресурс отношений. Сам Франк уже лет пять не выступает в качестве арбитражного управляющего в Кемерово, занимаясь более сложными схемами, которые, как пишут местные блогеры и ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

297. Как весело и находчиво делают деньги на "Сатириконе".

По аналогичной схеме заключили другой контракт на аренду за март и апрель.
Также Полянкин заявил о владении автомобилем Lexus RX450H, двумя машино-местами (7,7 и 10,1 кв. м) и двумя квартирами площадью 130,4 и 77,4 кв. м. Подвох заключается в том, что одна из квартир располагается в жилом комплексе бизнес-класса "Тихвинский ...
Дата: 28.10.2016 Копия в Google

298. На "Здоровье".

Одна компания называлась Росмодульстрой и должна была построить и получить во владение завод по производству модулей.
Схема работала следующим образом: российское государство переводило средства Петромеду для поставки медицинского оборудования.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

299. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

... с недоумением восприняли странные схемы, использованные для того, чтобы избавиться от бизнес-активов. Когда все, что "нажито непосильным трудом" — за границей Конечно, избавляться от счетов в зарубежных банках, миноритарных или портфельных пакетов акций зарубежных компаний — неприятно. Однако гораздо сложнее тем чиновникам, которые владеют блокирующими или контрольными пакетами акций предприятий, зарегистрированных в разнообразных оффшорах. Для них владение ценными бумагами — не способ хранить ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

300. "Он хочет в одиночку поднять полмиллиарда".

Эта роща дала имя и земельному владению, которое в документах Мосводоканала сохранилось как «Берёзовая роща».
Мы можем посадить даже телеграфный столб" Получив однажды копию писем некоей компании со схемой строительства будущих зданий и соответствующими поручениями на этот счёт Юрия Лужкова и Владимира Ресина, я понял: откладывать вопрос о контрмерах, то ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google