Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схема владения". Результатов: владения - 1627 , схема - 7036 .
Результаты с 21 по 40 из 619.

Результаты поиска:

21. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.
Объяснить это можно тем, что Finservus принадлежит крупному кипрскому провайдеру корпоративных услуг MeritServus, который использует ее для владения акциями сотен компаний по поручению своих клиентов.
Эксперт добавил, что такая схема позволяет перемещать деньги между связанными компаниями и финансировать их деятельность.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google
22. На берегах Злодейки.
«Выбранная схема владения объектом недвижимости, могу предположить, могла быть обусловлена в первую очередь соображениями о последующих отношениях наследования соответствующего имущества. Мы все живем в реальном мире, и такая схема владения недвижимостью достаточно распространена как в мире, так и непосредственно в России», — заключает Якунин-младший. В наследовании земельного участка такая схема ничего не упрощает, удивляется адвокат коллегии «Юков и партнеры» Марина Краснобаева, чаще ...
Дата: 01.07.2013 Копия в Google
23. Пусти трасти в огород.
Считается, что это повышает конфиденциальность владения бизнесом: выяснить, кто владелец компании, практически невозможно; кроме того, это дает определенные возможности налоговой оптимизации. Но специалисты давно указывали на потенциальные риски выстраивания подобных схем корпоративного управления, и вот то, чего боялись, произошло: номинальные директора кипрского офшора попытались взять под реальный контроль реальный российский бизнес.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google
24. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
[…] Наиболее политически чувствительным, видимо, является сообщение об использовании ближайшим соратником премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главным фандрайзером Либеральной партии Канады Стивеном Бронфманом схем оптимизации налогов через ...
Эта компания оказывает услуги номинального владения и управления.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google
25. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.
Оригинал этого материала © "Вслух.Ру", 16.08.2006, Фото: masterceramic.ru Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты Аналитики называют дело о контрабанде "войной между таможней с одной стороны, Генпрокуратурой с другой и ФСБ – с ...
Кстати, 30% ТЦ «Гранд - Три кита» из ранее 100%, принадлежавших Зуеву, оказались во владении РОСПО, а впоследствии и все 100%, но только уже одного ТЦ «Три кита».
Дата: 16.08.2006 Копия в Google
26. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.
Но прозрачности схеме владения акциями Pirelli это не добавило, потому что собственницей «Регионфинансресурса», согласно документам, значилась Наталья Богданова, которая до этого никогда не распоряжалась большими активами.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google
27. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.
Однако впоследствии, утверждают в РЖД, Газпромбанк отказался от реализации этой схемы.
Александр Винокуров, по словам господина Новожилова, являлся владельцем паев ЗПИФа, во владении которого находились свыше 40% акций "Ростелекома", которые уже переданы на баланс "КИТ Финанса".
Дата: 22.05.2009 Копия в Google
28. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."
Рассказывают, что особенно эмоционально скандал с касьяновскими владениями восприняла Татьяна Дьяченко. В то время она как раз отдыхала на одном из средиземноморских курортов в компании группы олигархов и, обсуждая Касьянова, раздражения не скрывала. Президентскую дочку возмутила, конечно, не воровская схема, позволившая экс-премьеру получить за копейки дачу в одиннадцать с половиной гектаров.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google
29. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.
Не в полной мере способствовало законному, эффективному и рациональному использованию бюджетных ассигнований финансирование исполнителей по схеме, в которой «плательщик» по обязательствам заказчика не является ни стороной в обязательстве, ни третьим ...
Решениями Исполкома Московского городского Совета депутатов трудящихся № 41/20 от 27.09.1971 г. «О строительстве жилых домов по Селезневской улице, владения № № 32-46» и № 53/22 от 12.11.1971 г. земельный участок, на котором расположены вышеуказанные ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google
30. Убойный сервис.
Схема была разработана классически: увести у государства имущество с использованием фиктивных документов и третьих лиц. Надо отдать должное «Сервисному центру»: если бы процесс прошел, как было задумано, то казанские рейдеры нагрели бы государство не ...
... г. Казань, о признании недействительной государственной регистрации права собственности и истребовании имущества из чужого незаконного владения, УСТАНОВИЛ: Исковые требования заявлены в соответствии со ст. 2 Федерального закона "О государственной ...
Дата: 22.03.2006 Копия в Google
31. Самый тайный из "масонов".
Из содержания мнимых правоотношений, якобы оформленных указанной распиской следует, что по указанному делу была использована та же самая схема, что и по другим делам: якобы В.С. Горин брал у В.Б. Лалазарова деньги (поскольку они якобы обязались соединить вклады) на реконструкцию, строительство и эксплуатацию объектов по адресу: город Москва, Хорошевское шоссе, владение 43. Экспертизой установлено, что по имеющимся в материалах дела документам (а там только копии подделок) подпись В.С. Горина ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google
32. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.
Среди жертв сомнительной «схемы» с испанской недвижимостью рискует оказаться и митрополит Иларион.
Владение египетским диалектом важно в контексте состоявшегося 8 ноября разрыва общения РПЦ с Александрийским патриархатом — вторым по важности в православном мире.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google
33. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.
ТПУ ЛЕФОРТОВО И ЖК «ЛЕФОРТ» Но как вы, наверное, уже догадываетесь, гостиницами владения Метельского не ограничиваются. Сейчас я вам расскажу о других, не менее ценных и грандиозных его активах. По реестру юрлиц мы внимательно изучили все, что еще принадлежит Метельским. Составили список директоров, партнеров, номиналов и прочих вовлеченных в организацию этой подпольной бизнес-империи. Схема не очень сложная.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google
34. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС" Кому перешел дорогу "физико-математический гений" отмывания денег Оригинал этого материала © The Insider, 10.07.2015, Магнитский-2.
Владлен Степанов публично упомянул своего бывшего партнера Перепиличного после того, как в 2011 году на сайте «Русские неприкасаемые» появилось описание многомиллионных владений в Дубаи, Черногории, Подмосковье , а также банковские документы «Кредит ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google
35. Заммэра Москвы вывел жену в офшор.
Чтобы Максим Станиславович Ликсутов и его начальник Сергей Семёнович Собянин не думали , что ФБК ограничился «пробиванием" по эстонскому реестру, то их вниманию представляется вся схема офшорных владений заммэра Ликсутова (наверное, не всех, но тех, которые мы открыли): Вот здесь схемой можно полюбоваться в полный размер [...] Схема обширна и для её разъяснения нужно писать отдельный пост.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google
36. Кузнец своего "Газпрома".
ОАО "Трансойл", крупнейший в РФ оператор перевозок нефти по железной дороге, парк из 17 тысяч цистерн (десятая часть всего парка РФ) и 40 локомотивов (подконтролен компании Gunvor, точная доля и схема владения не раскрываются), контроль.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google
37. Цветная металлургия-2001.
7 марта 1992 года президент России своим распоряжением одобрил схему внешнего толлинга на Братском алюминиевом заводе.
«Интеррос» стремится расширить свои владения за пределы Заполярья.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google
38. Болат Закарьянов. Еще один повар Путина.
На этом владения Закарьяновых-Димитриевых не заканчиваются. Недалеко от этого санатория находится пансионат «Приветливый берег». Он принадлежит тем же людям. Это еще почти 4,5 гектаров земли. Здесь, к сожалению, подробной схемы от владельцев пансионата нам найти не удалось, а потому подсчеты площадей и стоимости приблизительные.
Дата: 27.11.2023 Копия в Google
39. Путь "черного" Вдовина,
В то время российский Центробанк еще не установил серьезные надзорные правила для банков, не было требований по раскрытию конечных бенефициаров, поэтому о схеме владения тем или иным банком можно было только догадываться.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google
40. Дачный форпост России.
Во всяком случае, эта схема работала в обозримом прошлом. Как это было в середине 1990-х, не помнят даже чиновники-старожилы: ведь именно тогда, судя по всему, сформировалось садоводство «Пограничник». Чуть позже появился дачный поселок «Остров Черный»: в ЕГРЮЛ запись о создании соответствующего ДНП была внесена в 2008 году. Вопросов у чиновников администрации Выборгского района не возникло: само по себе владение землей в приграничной территории не является незаконным.
Дата: 13.10.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 31

Последние запросы

Лобан
Сергей Галин
Иван павлов
Горздрав
Киселев владимир николаевич г. владимир
Пограничники
Адвокат Добровинский
Движение
Валерий Маркелов РЖД
Теневой губернатор
Дром
Адвокат Добровинский
Вадим бессонов
Эдуард Егиазарян
Фора банк
Адвокат Добровинский
Сибирский цемент обыски
Иван павлов
Михаил михалков
Происшествия
Вячеслав лейбман
Адвокат Добровинский
Происшествия
МВД Курск
Дмитрий поляков
Происшествия
"ООО Дали"
Происшествия
Дмитрий поляков
Происшествия
Медь
Бизнес зюганова
Транснефть Андронов
Происшествия
Коновалов Сергей
Владимир копылов
Украинские корабли
Адамович ельцин
Коваль алексей
Происшествия
Авторитеты самары
Яковлев игорь
Происшествия
Альберт
Происшествия
Дмитрий поляков
Старикова Любовь
Происшествия
Михаил михалков

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru