Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... факт владения компанией или активом в конкретный день, — говорит Шуманов из Transparency International. — Выглядит так, будто стороны заранее договорились задним числом оформить передачу акций компании, чтобы не потерять контроль над активами». По его мнению, эту дату — 2 ноября 2015 года — выбрали, чтобы минимизировать риски конфискации активов Маркус. Многочисленные займы и ТОО Файлы из «Архива Пандоры» и корпоративные документы раскрывают, что за 2012 и 2013 годы, когда действовала схема ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

102. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Согласно показаниям свидетелей, лично Валерием Клевцовым инвесторам была сразу предложена "откатная схема" — 1000 рублей с квадратного метра в “Елецком”.
Виллы в Испании, где гостит у родственников Юрий Божко В Липецкой области владения Божко и его родственников намного масштабнее.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

103. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Фокус», американская компания Гусинского EM Holding и его юрист Илья Куртов контролируют через фирму «ЭМХК» примерно 17% акций радиостанции; 16% через эту же компанию «ЭМХК» принадлежат главному редактору Алексею Венедиктову и многолетнему гендиректору «Эха» Юрию Федутинову»; Венедиктов утверждает, что Гусинского нет среди акционеров радиостанции, при этом он предоставил «Проекту» схему владения «Эхом», которая подтверждает сведения из сервиса «Контур.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

104. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

... юристы украинского президента выстраивали сложную схему из фирм в Нидерландах, на Кипре и на БВО для владения «Рошен». Выбор стран наталкивал на мысль, что президент хочет избежать уплаты налогов в Украине. Однако и он, и его юристы это отрицали. Чтобы президента не заподозрили в злоупотреблении офшорами, он даже объявил так называемую деофшоризацию. «Я считаю разработку законодательства в этой сфере одной из первоочередных задач», — заявил Петр Порошенко. Структура владения "Рошен" фирмами в ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

105. Доходный квартал Сергея Кургиняна.

Доходный квартал Сергея Кургиняна Приватизационная схема "борца с олигархами" Оригинал этого материала © "Новые известия", 15.03.2017, Доля Сергея Кургиняна: что еще можно заработать на митингах?, Фото: yopolis.ru, Иллюстрации: via "Новые известия ...
Там же содержатся ссылки на правовые основания владения зданиями: датированные договоры аренды и договоры купли-продажи, которые и наводят на размышления о взаимосвязи между политической активностью Сергея Кургиняна и временем заключения упомянутых ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

106. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

"Тайные схемы" на российском рынке мобильного контента CNews продолжает публикацию материалов о тайных схемах владения активами на российском рынке мобильного контента.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

107. "Совет" на четверть миллиарда.

руб. в год. Так коллегам на днях удалось вскрыть разветвленную коррупционную схему, пронизавшую сразу два министерства — экономразвития и энергетики, а также множество крупных и мелких компаний, плодящихся вокруг этого самого «Совета».
Вот эта вилла: Конечно, сам факт владения зарубежной недвижимостью не есть страшное преступление.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

108. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Возможно, из-за огласки этой схемы в Московском арбитражном суде и привлечение внимания Росфинмониторинга, Светлицкий и его люди не рискнули осуществить эту операцию, а сегодняшнее его задержание стало возможным.
Возможно, подробный анализ структуры владения банком «Народный Кредит» раскроет часть этой тайны.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

109. В деле Александра Минеева появились организаторы.

Такая схема владения была создана олигархом как для ухода от налогообложения, так и для того, чтобы скрыть владение активами на $1 млрд от кредиторов, родственников (например, жены, которая при разводе в Англии отсудила у олигарха крупную сумму) и других возможных претендентов на это имущество.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

110. Все "пауки" в одном банке.

По мнению экспертов, этот финансист в качестве «подсадной утки» трудился в различных банках, фирмах и т. д., попутно «сливая» Севагину и Петренко подробную информацию обо всех активах своих работодателей, схемах их владения и т. п. Неудивительно, что вскоре все активы оказывались захваченными рейдерским путем.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

111. Джакузи с видом на казино "Монако".

Бизнес развивался, и эта пара перебралась на Кипр, где можно было безболезненно управлять действительно «серьезными» схемами и «шальными» деньгами.
Как бы там ни было, в 2008 году наступило радостное событие: Смирновы вышли из тени и оформили, наконец, свои доли владения в SCILS.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

112. Заходила на берег "Система".

«По данным Единой кадастровой карты РФ (Росреестр), эта территория значится как ООПТ, там просто не может быть частных владений! — удивляется активист. — Я думаю, что план у анонимных захватчиков и их покровителей в правительстве города был такой: огородить территорию и понаблюдать за реакцией общественности. Если люди не возмутятся и не поднимут шум — втихую построить здесь коттеджи, а потом узаконить их по дачной амнистии». «Дачная амнистия к такой схеме неприменима, — комментирует Александр ...
Дата: 18.09.2012 Копия в Google

113. Александр Волошин: "Я дал ему понять, что это позиция и президента".

Неважно, что впоследствии те самые 49% в результате сложных схем размывались между «своими» олигархами. Неважно, что и через 11 лет после «окончания концерта» схема владения Первым каналом остается не до конца ясной и прозрачной.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

114. Имение Виктора Януковича в "Межигорье".

... правда" Сергей Лещенко Виктор Янукович Прошло десять месяцев с того времени, как Виктор Янукович на единственной полноценной пресс-конференции пообещал снять коррупционные подозрения относительно себя и продемонстрировать свои владения в "Межигорье ...
По документу "Схема намерения застройки земельного участка", который есть в распоряжении "Украинской правды", это называется "административное здание".
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

115. Как московские власти "пилили" землю.

Схема грабежа отрабатывается в Октябрьском районе столицы, в границах которого площадь Гагарина, знаменитый на весь СССР Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, Государственная Синодальная Библиотека Московского Патриархата, множество ...
В 1992-м Лужкову выдали свидетельство о том, что эту землицу он получил в пожизненное наследуемое владение.
Дата: 21.10.2010 Копия в Google

116. С "Праной" нет связи.

Как пояснили вчера в ФАС, "Промрегион холдингу" этого шанса не дали, поскольку непрозрачная схема владения компанией "могла привести к ограничению конкуренции" – в южный лот вошли сбытовые активы ЮКОСа на Кубани.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

117. Кому принадлежит Подмосковье.

По версии следствия, юрист компании Вячеслав Букалин, подделав документы, предъявил в брянском арбитраже права на владение практически 100-процентным пакетом акций ЗАО «Шарапово».
Ее члены действуют по опробованным схемам.
Дата: 24.04.2007 Копия в Google

118. Group MENATEP отдали Невзлину.

По словам источников в Group MENATEP, схема управления трастом предполагала смену его распорядителя в том числе в случае потери существенного актива.
А за прочие владения Menatep — “Фосагро” и “Сибинтек” — много не дадут.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

119. Запрос с пристрастием.

С момента выхода этого указа в 1997 году было создано множество так называемых "серых" схем, с помощью которых иностранцы получали возможность владеть внутренними акциями "Газпрома". Как правило, они состояли в создании ряда российских фирм для владения бумагами "Газпрома", собственниками которых выступают офшоры. По мнению депутата, благодаря подобным схемам "неизвестная группа лиц" завладела значительным пакетом акций "бюджетообразующей национальной топливно-энергетической компании", что ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

120. "Сургутнефтегаз" проявил необычайную щедрость.

Потеряла актуальность и «защитная» схема владения акциями, при которой на рынок отпущены не более 38%, а 62% спрятаны в «дочках».
Дата: 20.04.2004 Копия в Google