Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

Кроме этого, группа лиц организовала схему, согласно которой имущество организаций, входящих в структуру агрохолдинга «Здоровая ферма», через подставные организации переходило в собственность от одной организации к другой и вновь возвращалось в структуру агрохолдинга, но с искусственным увеличением цены объектов недвижимости.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

182. Телега из Кремля.

Под руководством Потупчик появлялись целые сети — то есть группы каналов, которые писали посты и репостили друг друга, распространяя нужную информацию.
«Кремлевский мамковед» берет 30 тысяч за пост, а «Дабл Ять» — 50 тыс. Предлагали и удобную схему — разместить в одном из каналов пост, а в остальных организовать репосты, которые стоят дешевле.
Дата: 29.11.2018 Копия в Google

183. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

... особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области. В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках. Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

184. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

Однако потом, как полагает СК, была придумана более интересная схема присвоения бюджетных денег.
«Говорится, что преступная группа с целью хищения средств на реконструкцию резиденции Владимира Путина была создана еще в 2011 году.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

185. Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа.

... голландского суда по другому делу, которые читал РБК. «Подавляющая часть средств направляется в пользу компаний, прямо контролируемых группой GML (бывший мажоритарный акционер ЮКОСа), что нарушает принципы справедливости и разумности, закрепленные в уставе SAFPH», — говорится в пресс-релизе истцов. Их защита в лице юридических фирм Jones Day и «Пепеляев Групп» утверждает, что предлагаемая SAFPH схема распределения «резко расходится с принципами российского и голландского корпоративного права ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

186. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Как говорится в материалах дела, собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы — Анталбанк. Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена". Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

187. Сестру экс-министра финансов Мособласти приговорили за хищение 11 млрд.

— На скамье подсудимых сегодня не все участники этой преступной схемы хищения денег из бюджета Московской области, — прокомментировал официальный представитель СК Владимир Маркин. — В суде нет идейного вдохновителя и руководителя этой группы — бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его супруги Жанны Буллок, игравшей одну из ключевых ролей в этой группе.
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

188. Малварь, бабло качай!

Яркий представитель группы — ZeroAccess.
В схеме возможны вариации, например, ссылка на мобильную версию зловреда может внедряться прямо в страницу банка в виде QR-кода.
Дата: 19.11.2013 Копия в Google

189. Борис Громов завел строителей в лес.

... с границами населенного пункта, говорит Илья Терентьев, руководитель группы «Земер». Если же лесной участок находится в удалении, то строить на нем все равно нельзя. Это если по закону. А так, с помощью юридических уловок, под строительство получают участки даже в заповедниках и особо охраняемых зонах. Но такое строительство всегда могут оспорить в суде. По словам Терентьева, схема с переводом из лесопарковой зоны — наиболее легальная, но долгая. Митволь рассказывал про схему с жуком-короедом ...
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

190. Кинуть госбанк.

Тогда в отношении ЗАО «Алтэкс — группа компаний» было введено конкурсное производство ликвидируемого должника. В качестве конкурсного управляющего выступил хорошо знакомый авторам мошеннической схемы Олег Вдовин, который в ходе своей деятельности «кинул подачку» кредитору, выплатив немногим более 1 млн. рублей.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

191. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

По мотивам участников вышеописанной схемы можно обозначить и состав волгоградской рейдерской группы, которая пытается захватить «Волгоградэнергосбыт», чтобы обанкротить его, крупнейшего кредитора коммунальных посредников Волгограда. Данная схема была разработана Коробовым Олегом Александровичем — управляющим российского адвокатского образования «Мейер, Яковлев и Партнеры» (г. Волгоград ул. Профсоюзная, 15А.).
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

192. Торговый дом ЦУМ попался на недоплате налогов.

В 2005–2006 гг. компании, которые использовали упрощенные схемы налогообложения, провели переоценку налоговых рисков (к этому их подтолкнуло дело ЮКОСа). Возможно, именно поэтому ЦУМ решил отказаться от подобной практики, полагают в «Пепеляев Групп» (партнер Сергей Савсерис). Генеральный менеджер Mercury Александр Реебок официально отказался от комментариев. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.10.2009 Mercury ошиблась этажами Московские власти обвиняют группу в торговле на их части ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

193. Как сенатор Андрей Гурьев уходил от налогов.

... денежными средствами, передав их менеджерской группе. Данную менеджерскую группу в то время возглавлял ни кто иной, как руководитель горно-химического департамента ЗАО «Роспром» Андрей Гурьев. Напомним, что Группа Менатеп через своих сотрудников полностью управляла всей деятельностью ОАО «Апатит». Эти сотрудники группы Менатеп осуществляли полное стратегическое и оперативное управления деятельностью ОАО «Апатит», в том числе принимали решения о схеме реализации апатитового концентрата и ...
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

194. "Агроимпэкс" крышует Борис Громов?

В эту Московскую областную общественную организацию на правах учредителей вошли: учредители и руководители группы компаний «Агроимпэкса» Николай Чуркин, Виталий Борисов, Дмитрий Герасимов, Андрей Горяинов, Юрий Стенин, Александр Королев, Андрей ...
Которая многократно задействовалась в сомнительных схемах и сделках представителей «Агроимпэкса».
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

195. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

... Арестован глава "Вашего финансового попечителя" Останкинский суд выписал Василию Бойко двухмесячный арест Владислав Трифонов Вчера стало известно об аресте председателя совета директоров группы компаний "Вашъ финансовый попечитель" Василия Бойко ...
"Вся схема мошенничества была топорной,– утверждает Николай Клюев.– Я видел свою подпись под документами, согласно которым я передаю свой пай в уставный фонд 'Доватора'.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

196. Миллиард за год.

... и в результате этой “искусственной схемы” “Томскнефть” не получила значительную долю выручки. “Самаранефтегаз” по аналогичной схеме “недосчитался” 125 млрд руб. Виноваты в этом, по мнению следователей, члены “организованной группы под руководством [экс-президента "ЮКОС-РМ" и совладельца Group Menatep] Михаила Брудно”, которая завладела нефтью “Самаранефтегаза” и “Томскнефти”, “организовав оформление подложных документов”. Квалифицировав схему “налоговой оптимизации” как хищение, Генпрокуратура ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

197. "Не путайте экспансию с бегством".

- В докладе вы приводите конкретные примеры использования офшорных схем, используемых такими компаниями, как «Сибнефть», «Альфа-групп», ТНК-ВР и др. Откуда у Вас эти сведения? - Все эти сведения можете получить и вы, причем из совершенно открытых источников. Олигархические группы сегодня ничуть не стесняются своих корней, ведь речь идет уже не о выводе капитала из России, а расширении экономического влияния российского бизнеса в мире.
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

198. Дело Бейлина.

... как единственный руководитель всего ЮКОС ЭП, действовавший без доверенности и имевший право назначать всех остальных (а также принуждавший их к незаконным действиям), единолично несет ответственность за создание и реализацию этой схемы. Дело трей- деров Ст. 160 УК РФ Уголовное дело возбуждено в отношении руководителей операционных компаний НК ЮКОС, а также иных лиц в составе организованной группы лиц из числа руководителей и сотрудников НК ЮКОС, осуществлявших хищение денежных средств Компании ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

199. Подглядывающие.

Деятельность одной такой преступной группы была пресечена буквально на прошлой неделе в Москве. Мошенники делали бизнес на угнанных престижных иномарках, а точнее, на обмане их бывших владельцев. Схема работала просто.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

200. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

На «Заводе «Фили – кровля» тоже есть две группы акционеров, одни из которых производственники и предприятие им необходимо как одно из звеньев технологической цепи, другие же в нем видят объект для спекуляции, т.е. – здания, сооружения, территория.
... время бывший исполнительным директором, занимавшийся исключительно вопросами финансирования сделок и не имевший никакого отношения к построению юридических схем и исследования корпоративного устройства объектов, в чем силен, естественно Г.Ю.Копыленко ...
Дата: 13.03.2005 Копия в Google