Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

Но этот побег случится только в 2008 г., до того момента гению финансовых схем Кузнецову предстояло совершить немало подвигов по выкачиванию денег практически из всех дочерних компаний области, до которых смог дотянуться. Появился и «стратегический партнер» областных программ – «Русская инвестиционная группа» («РИГрупп»). Структуры этой группы областные «дочки» привлекали к реализации самых лакомых и крупных инвестиционных проектов.
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

222. Скучные мошенники из "Домодедово".

Именно по этой схеме в августе 2007 года компания ООО «Сивас» заключила с одной из компаний, входящих в группу «Ист Лайн» - ЗАО «Домодедово Констракшн Менеджмент» (ЗАО «ДКМ») договор на реконструкцию аэровокзального комплекса «Домодедово».
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

223. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

Белых А.Ю. активно использует схему ОТМОДЕРИРОВАНО при решении вопросов по выделению земельных участков юридически лицам и частным предпринимателям. Поддерживает отношения с группой Медведюка-Сарксяна – известных пермских рейдеров, которых прикрывает со стороны обладминистрации, например, в процессе попытки силового «захвата» АО «Пермский фанерный комбинат».
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

224. Экспроприация в законе.

И вдруг оказалось, что определенным группам чиновников и коррумпированных представителей правоохранительных органов такие правила не по душе. Вот тогда-то и стали появляться новые, а главное - внешне узаконенные схемы рейдерства, описанные выше.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

225. СПС обвинили в подкупе избирателей (схема).

Отметим, что одним из руководителей кампаний «правых» был скандально известный уральский политтехнолог Антон Баков и лидеры СПС не скрывали, что пользуются пресловутыми баковскими сетевыми технологиями, которые очень походят на схему, приведенную екатеринбургской группой «Пирогов и партнеры».
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

226. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... проведения повторной выездной налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля УФНС установлено, что заявителем была создана схема ухода от налогообложения, целью которой являлась неуплата налогов на территории Российской Федерации ...
Само ЗАО «МИАН» получило функцию управляющей компании всех компаний, входящих в созданную группу.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

227. В поисках откатов.

Обыски и выемки были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного на прошлой неделе по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").
По одной версии, речь в деле о «серых» схемах таможенной очистки ввезенных для ПФР компьютеров и сопутствующих товаров, по другой -- компьютеры якобы могли быть закуплены по завышенным ценам.
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

228. Вклад "Детский. Порнографический".

Движение денег к распространителям детской порнографии производилось по сложной и запутанной схеме.
Именно Г.Логинов как основатель порнобизнеса «поселковцев» и «смотрящий» за группой Рубацкого и организовал обслуживание в «Альфа-банке».
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

229. Черная касса российского футбола.

Призовая игра Схема взаимодействия РФС и ИСМ позволяет находчивым предпринимателям эффективно эксплуатировать доверенные им финансовые потоки.
Подобные приемы группа "Инфобанк" использует и в Беларуси, где действует аффилированная с ней фирма "Спортпроект Инфо".
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

230. Липецкая потасовка.

Вскоре под контролем группы оказалось большинство крупнейших металлургических заводов страны. TWG стала третьим по величине поставщиком алюминия на мировой рынок—годовой объем продаж в 1993 году составлял, по разным оценкам, $4-5 млрд, причем группа в то время еще не владела ни одним заводом. Схема толлинга позволяла контролировать предприятия, не покупая акции.
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

231. Цветная металлургия-2001.

... группа TWG контролирует 17% акций завода. Так начинается многолетняя борьба за КрАЗ различных акционеров, которая не завершилась и по сей день. 1995 В середине января новый глава Госкомимущества Владимир Полеванов заявил о том, что намерен национализировать алюминиевую промышленность. Его отставки Анатолий Чубайс добьется уже весной. Виктор Черномырдин в феврале подписывает постановление о создании из алюминиевых предприятий Красноярского края интегрированной структуры ФПГ ТАНАКО. В схеме ...
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

232. Елена Блиновская дробила миллиард по схеме.

Елена Блиновская дробила миллиард по схеме Два десятка ООО и три ИП, общие чат, номера телефонов, адреса e-mail и персонал для ухода от налогов "королевы интернет-марафонов" Оригинал этого материала © @breakingmash, 22.04.2024 11:43, Фото: @elena ...
Договор с ведущим заключила одна из подконтрольных фирмочек Блиновской, что Ургант подтвердил Также со счетов «левых» компаний были оплачены услуги Собчак и группы «Звери» (суммы не раскрываются), закуплена реклама у блогеров Дубровской и Сажиной.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

233. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Флагманских компаний у группы всего пять: это кипрские Fortress Nominees, Fortress Secretarial, Fortress (Far East) CY, белизская Fortress Services Belize и гонконгская Fortress (Far East).
Схема офшоров Fortress Group Как Марат Хуснуллин может использовать офшоры Строительный сектор — один из самых перспективных направлений российской экономики.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

234. Кибервойска Пригожина.

В течение нескольких месяцев группа сохраняла доступ к сети, выкачивая оттуда все самое интересное.
Чем занимается "Фабрика троллей" Анализ активности «троллей» в соцсетях показывает, что активнее всего они работают там, где можно без ограничений использовать чужой контент и закупать рекламу по серым схемам.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

235. Генерала Андрея Быкова топят "Три кита".

... и Бондяев, являются организаторами группы и её руководителями. Романов с начала нулевых называет Андрея Быкова" своим влиятельным другом, который помогает ему решать вопросы. Может быть, именно Быков и помогал Романову осуществлять рейдерские схемы по захвату «Трех китов» и знаменитого еще с советских времен «Мострансагентства»? Кстати, сразу после ареста Быкова, Романов отправил генералу защиту в виде своего адвоката Павла Лапшова, который уже давно прикрывает Романова. Схема рисуется довольно ...
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

236. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

По приблизительным данным, в результате реализации этой схемы пострадали около 200 российских компаний, а сумма невыполненных перед ними обязательств составила 20 млрд рублей. — Врезка К.ру За что арестован бывший куратор алкогольной отрасли По словам Сметаны, «Статус групп» и «ОФК банк» — единая группа лиц с одним бенефициаром — Чуяном — и на любую дату 2017 г. «Кристалл-Лефортово» являлся нетто-кредитором этой группы. На начало 2017 г. алкогольно-банковская группа Чуяна должна была группе ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

237. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

Источник рассказал, что щедрые отступные были частью широко распространенной практики замалчивания подобных инцидентов в группе компаний Грина.
Tatler) BHS отказалась предоставить средства, необходимые для создания устойчивой пенсионной схемы».
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

238. Президентский люкс со скидкой.

Одна из ключевых компаний в расследовании Навального — кипрская группа Waidelotte.
Схема выглядела так: сначала арендаторы добивались присоединения и сопутствующего ему перевода леса в статус земель населенных пунктов, затем некая структура быстро строила на участках, скажем, туристические домики, оформляла их в собственность и ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

239. Весь мусор Ленинградской области.

... при нем функции так называемых «кошельков», — помимо Березина туда входит владелец оператора наружной рекламы «ВолгобалтМедиа» Олег Зеваков и руководитель группы «ЭФЭСК» Евгений Бобылев — владелец «Евроинвеста» является самым близким и доверенным ...
Задачей нового управления ОКДОО было не наведение порядка в отрасли, а контроль за ходом разработки региональной схемы обращения с отходами в интересах холдинга «Евроинвест».
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

240. "Вор в законе" жил на процент.

Вору в законе, которого следствие считает организатором и непосредственным руководителем криминальных "обнальщиков", а также трем активным участникам его финансовой схемы уже предъявлены обвинения, сообщили "Ъ" в МВД. Схема, которую использовали обвиняемые, действовала с 2014 года и была классической для такого рода преступлений — клиенты, которые решали воспользоваться ею, перечисляли деньги на счета фирм-однодневок, подконтрольных участникам группы.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google