Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

... обвинения бывшим топ-менеджерам и партнерам «Роснано» – заместителю председателя правления института развития Олегу Киселеву (ушел из группы в 2019 г.), руководителю подконтрольного госкомпании люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ирине ...
Схема вывода средств
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

262. Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".

Бывший глава "Национальной медиа группы" и приближенный Ковальчука сменил гражданство и поселился в Испании Сергей Ежов "Чистильщик" СМИ «Он мне сразу предложил: делай, что говорю, тогда буду тебя терпеть.
Схема владения компании Dzirntaru 28 Как свидетельствует информация СrediWeb.lv, этим же занимается и предприятие DZINTARA PROJEKTI, которое принадлежит Наталье Рудзите (25%) и Кируллу Ковальчуку (75%).
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

263. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Теперь лица, связанные с этой схемой, открыли сотни подобных компаний в Великобритании и других юрисдикциях — одна из них даже выдает себя за процветающий британский банк.
А в ноябре 2022 года в Великобритании перед парламентской рабочей группой выступил Имран Куреши, гендиректор Bandenia Challenger Bank.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

264. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

После своего назначения в правительство Хуснуллин сменил автомобиль на новый, с правительственными номерами, но утренняя схема осталась прежней.
... подписана в соцсети «ВКонтакте» на группы «Гармонизация планет», «Глубокий анализ астрологического гороскопа», «Знамения и знаки в астрологии». Она надеется, что знаки звёзд помогут ей с деньгами: среди групп также «Доходы и возможности в гороскопе ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

265. Доля имени Алексея Крапивина.

... 2018 года, первую строчку заняли четыре бизнесмена: Алексей Крапивин, Борис Ушерович, Юрий Ободовский и Валерий Маркелов, совладельцы «Группы компаний 1520», которая проектирует и строит инфраструктуру для РЖД. Их долю в подрядах, полученных от ...
Но Крапивин-младший замолвив за него слово и его вписали в схемы по распилу денег и дли исто в ГК 1520.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

266. Лекарство от народа.

Валентина Матвиенко и Владимир Путин Такая схема означает, что работу президента практически не освещают журналисты — на мероприятия кроме личного оператора, фотографа государственного ТАСС и съемочной группы ВГТРК вообще никого не допускают.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

267. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

... в Кливленде через американские фирмы из группы "Optima": По итогу, ферросплавные заводы из Запорожья и Никополя остались должны миллионы долларов. А заемные деньги, вместо того, чтобы работать в интересах предприятий (на что и брались кредиты), были перекачаны за границу, и за них были куплены объекты недвижимости в США. В аналогичных схемах в качестве "доноров" миллионных сумм использовались другие украинские предприятия, входившие группу "Приват" — Южный и Орджоникидзевский ГОКи, Стахановский ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

268. Классическая схема Вадима Беляева.

Оригинал этого материала © igolkin, 30.04.2020, Фото: "Ведомости", Иллюстрации: via igolkin Классическая схема Вадима Беляева Бывший владелец ФК "Открытие" и действующий глава корпорации Михаил Задорнов приговорили "Росгосстрах" к распилу через ...
Замоскворецкая прокуратура столицы обвинила его в подделке документов, а также в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, как раз в связи с захватом того самого крупного участка земли в районе Строгино под строительство ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

269. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

Уже и схемы подробно описаны, по которым строился теневой алкогольный рынок, включая производство фальсификата: водки, портвейнов, винных и пивных напитков.
Взять, к примеру, тесное сотрудничество между Банком «Авангард», где Анатолий Яблонский занимает должность заместителя Председателя Совета директоров и коллекторского агентства с «говорящим» названием «Хард коллекшн групп».
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

270. Костюмчики на 2 миллиарда.

А нашей группе заинтересованных лиц это не нужно, как же тогда "пилить", все ведь на виду будет? Так и возникла схема дружественных фирм с чеченскими корнями. Только в 2017 году (а схема начала работать с 2016 года), было роздано объемов без проведения закупок и конкурсов на сумму около 2 миллиардов рублей в адрес следующих поставщиков: ООО "Арте" ИНН 5029146259 (является производителем не одежды, а резиновой обуви), ООО "Магна" ИНН 7730585309, ООО "ТК "МирЛайт" ИНН 5920020769, ООО ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

271. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Бывший сотрудник администрации президента рассказывает, что братья Воробьевы, Сергей Шойгу и Геннадий Тимченко — это сплоченная группа, которая пользуется доверием президента, и кампания по сбору средств на выборы может быть обязана им если не деньгами, то по крайней мере происхождением инфраструктуры. Схема с финансированием кампании через фонды, полагают собеседники «Медузы», могла быть создана по нескольким причинам.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

272. На ком горит "панама".

Единственная подробность, которая стала известна из базы, заключается в том, что регистрацию активов этой группы компаний вела швейцарская юридическая компания Dietrich, Baumgartner & Partners.
В этом смысле КНР явно недооценивается как часть «офшорных схем», как и Тайвань, который также нередко указывается регистраторами как место реального бизнеса «российских» офшоров — не менее часто, чем вполне реально вовлеченный в схемы Гонконг.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

273. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Всего, как сообщили в СКР, было проведено более 80 обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве, было изъято «более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов ...
... управлением по особо важным делам СКР в отношении 19 человек по ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

274. Гектары лжи Рустема Терегулова.

В ход идут карманные депутаты местного совета и главы поселений, карманные СМИ, подконтрольные сотрудники полиции, налоговой службы, местные криминальные группы. Ради этого он готов финансировать хоть Навального с Касьяновым, хоть Эдуарда Лимонова с Рамзаном Кадыровым. Это не ноу-хау Терегулова, изобретать велосипед здесь не пришлось, точно также действовал в масштабах России другой бывший математик - миллиардер Борис Березовский. Хотя БАБ мертв, но придуманная им схема бизнеса на «разводках ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

275. Неугодных кандидатов подставляют "токсичные сборщики".

Схема действительно хитрая, и мы бы, скорее всего, на неё попались.
Организованная группа, предварительный сговор, все дела.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

276. Бандитский госзаказ.

... строчащих примитивные типовые жалобы в питерское управление ФАС; причем не только на заказчиков, составляющих потенциальный для них рынок, но и на "своих" заказчиков, которым эта группа лиц, собственно, и оказывает юридическую поддержку ...
Конечно, схема не была бы полностью рабочей, не будь своего лояльного и верного друга Пахомова в петербургской ФАС. По всем обжалуемым пахомовскими фирмами процедурам незримой нитью проходит помощь соратника Пахомова Журавлева Андрея Юрьевича ...
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

277. Рейд на миллиард.

Вторым (и основным) собственником «Цеомакса» являлась российская компания — промышленная группа «Алсико».
Как выяснилось, Габрелянову удалось переманить на свою сторону двух членов совета директоров ООО «Цеомакс» — (Валерия Багдасарова и бывшего гендиректора «Цеомакс» Алексея Тарасова), а затем провернуть схему, когда (как утверждают в «Алсико») с ...
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

278. Канализация "ЕдРа".

... собеседник "Ъ".— А поскольку в регионах партия — это местные чиновники, то в какой-то момент, в 2009-2010 годах, специальные группы, ответственные за социальные сети, блогеров и комментарии, начали формироваться при администрациях губернаторов ...
Поэтому сейчас схема перестраивается, и место ботов должны занять региональные активисты той же "Молодой гвардии". Возможно, окончательная схема работы прояснится, когда Руслан Гаттаров (член Совета федерации от Челябинской области.— "Ъ") запустит ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

279. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

"Миэль" Григория Куликова построил "схему" Оригинал этого материала © "Российская газета", 21.06.2012, Манипуляторы строительного профиля, Фото: via sostav.ru Инвесторы подмосковного поселка "Барвиха Вилладж" вложили по миллиону долларов и остались ...
В наличии — автографы людей, в разное время бывших директорами и "владельцами" компаний группы "Миэль" — Бабенко, Кумана, Владиславлева, Симоновой, Бушина и других.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

280. Кремлевские советологи.

"Если описать общую схему влияния исследований на принятие решений, то это выглядит примерно так: все полученные доклады складываются в стопку, а как только происходит что-то серьезное, вытаскивают случайную папку",— резюмирует один из ...
В середине 2000-х в планировании принимали участие президент Центра политических технологий (ЦПТ) Игорь Бунин и глава группы "Николо М" Игорь Минтусов.
Дата: 19.06.2012 Копия в Google