Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Также членами совета директоров ОАВС являются Любовь Мавровская («мой» бухгалтер— А.К.) — один из учредителей ООО «Евразия Консалтинг», входящего в группу компаний, подконтрольных Суринову.
Эта схема, оказывается, является одним из последних ноу-хау рейдеров в погонах, позволяющая эффективно спрятать концы в воду, то есть в государство.
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

282. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

Домодедово, подконтрольный совладельцам группы «Ист Лайн», в финальную конфигурацию не попал. Стоимость активов Домодедово обеспечила бы частным собственникам аэропорта контроль над объединенной структурой. Но схема объединения предполагала установление государственного контроля над работой московского авиаузла.
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

283. Ашот Хачатурянц — новая угроза для Олега Дерипаски.

Одним из первых «железную хватку Сбера», подкрепленную мерами прокурорского реагирования, ощутил на себе владелец группы «СОК» Юрий Качмазов, быстро и со скандалом лишившийся своего основного актива — завода «ИжАвто» в Удмуртии.
Схему работы «Сбербанк — Капитала» знакомые с ней люди обрисовывают довольно смело.
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

284. Банкир Москвы.

Основания для таких предположений дает структура собственности «Джи-си-эм» и «Джи-си-эм инвестментс» до 2006 г. Они входили в ту же группу, что и шесть ООО, признанных «своими» Бородиным — Алалуевым (см. схему).
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

285. Как банки рисуют отчетность.

Косвенно на то, что у банка не все ладно с ликвидностью, может указывать ситуация, когда доля межбанка в его обязательствах высокая, а нормативы ликвидности — нет. Иногда для несложных манипуляций с отчетностью применяются валютные схемы. «Они обычно используются компаниями одной группы для перераспределения доходов-расходов.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

286. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

Схема замыкалась на Британские Виргинские острова (где сосредоточены несколько фирм «Гунвора» Тимченко). Зарегистрированная там фирма «Бейкер групп сервисез» (Baker Group Services Limited) контролировала 99,9% «Керринг Финанс», а последняя, в свою очередь, 99,99% «Маплес». «Маплес» между тем владеет 72,78% «Трансойл СНГ» — питерской компанией, которая имеет 9,577% банка «Россия» Юрия Ковальчука (см. схему).
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

287. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

- вступила в сговор с Генеральным директором Реестродержателя «Реестр А - плюс» Миллер Т.Р. которая обеспечила подлог бюлютеней с поддельными подписями акционеров, и оказывала полное содействие преступной группе, для реализации своего умысла.
По мнению AS «CAPITAL DEPARTMENT STORE» все вышеуказанное стало возможным, поскольку еще в 2003 году Дмитрий Ульяницкий уже успел реализовать аналогичную схему двойной продажи акций Универмага, а правоохранительные органы закрыли на это глаза и ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

288. Терминалы в законе.

В июне Госдума намерена принять законопроект "О платежах", подготовленный защитниками агентской схемы. В ответ банки во главе с ЦБ готовят другой законопроект — "О национальной платежной системе". Группа реагирования На рынке платежных терминалов царит нервозность, вызванная непрекращающимися спорами между сторонниками и противниками агентской схемы ведения бизнеса.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

289. Топорный рейд на "ДСК-500".

Но в одиночку невозможно бороться за такой мощный актив, да и роль господина Гуревича была скорее технической, он лишь выполнял юридическое сопровождение рейдерской схемы осуществляемой целой группой «специалистов».
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

290. Тяжёлая наследственность "Ингосстраха".

А дальше, судя по материалам Счётной палаты, в ход пошла типичная схема «размыва».
Интерес к России был для неё скорее закономерен: эта международная группа по управлению частным капиталом вкладывает средства частных инвесторов и управляет ими посредством приобретения долевого участия в различных компаниях и проектах в бурно ...
Дата: 12.12.2007 Копия в Google

291. "Михаил Прохоров больше не будет "никелевым" миллиардером, уступив титул Владимиру Потанину.

При этом основной актив группы -- ГМК «Норильский никель» -- в результате останется под контролем г-на Потанина.
Если схема будет аналогичной, то господин Прохоров станет единоличным собственником энергокомпании.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

292. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Схема контрабанды Мы сидим со следователем Следственного комитета при МВД Павлом Зайцевым на кухне его общежития семейного типа.
Забирай в следственном управлении Московской области (возбуждали там. - Авт.), создавай группу и расследуй».
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

293. Продюсер в России - существо беззащитное.

Ключевое слово здесь "дежа-вю": ведь в "ВИА Гра" на пятом году существования группы уже не осталось никого из первых участниц проекта. Многие уходившие пытались сделать сольную карьеру, но настоящего успеха не добился никто. Продюсер в России - существо беззащитное Несмотря на различные обстоятельства и манеру поведения участников перечисленных конфликтов, всех их объединяет одно: схема расставания в форме конфликта.
Дата: 16.12.2005 Копия в Google

294. Group MENATEP отдали Невзлину.

... еще один совладелец группы, Михаил Брудно, теперь Group MENATEP займет более жесткую позицию в борьбе за имущество ЮКОСа. Михаил Ходорковский сделал заявление о передаче прав на 59,5% акций Group MENATEP владельцу еще 8% акций группы Леониду Невзлину через адвоката Елену Левину. Отметим, что право распоряжаться 50% акций Group MENATEP, находящихся в специальном трасте, перешло к Леониду Невзлину автоматически, после потери ЮКОСом ОАО "Юганскнефтегаз". По словам источников в Group MENATEP, схема ...
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

295. О ситуации вокруг СМК (выдержки из доклада).

Известно также, что обстоятельствами по захвату активов СМК и ВИЛСа через мошеннические схемы с использованием векселей Газпрома занимаются сотрудники ФСБ и ГУВД г. Москвы, а по некоторым эпизодом возбуждены уголовные дела. На начало 2004 г. собственниками активов на СМК выступали – группа Куюндича и Хованова (через подставные фирмы со стороны «Технология моторов»), и Мулин («Авиатехнология»). Акциями ВИЛСа владела группа Куюндича – Хованова.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

296. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

На Миху (Михайличенко) все можно списать сейчас…» «Анализируя события последних лет, не все поддается здравому смыслу в ДК. Помните в ЛЧ (Лиге чемпионов) Михайличенко также в игре (последней, группа) которую можно было "вытащить", выпускает Нанни и ...
Руководство обеих компаний не держало зла друг на друга, и они договорились сотрудничать по опасной схеме.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

297. ПБОЮЛ Шахновский.

Совладелец "ЮКОСа", гендиректор группы МЕНАТЕП Платон Лебедев, находящийся под арестом со 2 июля, обвиняется в хищении путем мошенничества 20% акций ОАО "Апатит" в 1994 г. и организации для "ЮКОСа" схем по уклонению от уплаты налогов.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

298. Мутация клана.

Ельцинская семейная группа по-прежнему играет первую скрипку в нефтебизнесе, металлургии, автомобилестроении и многих других отраслях.
Во времена госконтроля над этой компанией подобная схема, возможно, была разумной.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

299. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Анализ заключения экспертной группы показал, что принятая для реконструкции ОАО "ЯНОС" схема завершения строительства является оптимальной, однако в экспертном заключении изложено особое мнение ОАО "ВНИПИнефть", ставившее под сомнение выводы об обеспечении в полном объеме гидроочищенным сырьем установку каталитического крекинга. Рабочей группой Экспертного совета Минэнерго России не дано окончательного решения по данному вопросу.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

300. Олигарх финансовых сумерек.

Аналитическая группа Потанина заказали.
Государство в этой схеме напоминает не только дойную корову, но и змею, пожирающую саму себя посредством заглатывания собственного хвоста.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google