Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Устойчивость преступной группы, как считает следствие, объясняется длительным знакомством ее участников, постоянным их общением друг с другом, сложившимися служебными взаимоотношениями и общностью корыстной цели, а также тщательной проработкой схемы хищений. Все это и позволило членам организованной группы, по мнению правоохранителей, на протяжении длительного срока безвозмездно и безвозвратно похищать средства вкладчиков.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

22. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

Затем имущество ликвидированного предприятия передавалось новому, которое начинало действовать по той же схеме. Но все это были цветочки. Жулье районного масштаба. Юрий Желябовский сумел сделать так, что преступные схемы обрели региональный уровень. В качестве объекта банкротства был выбран сам гарантирующий поставщик — ОАО "Тверьэнергосбыт". Для этого Желябовский предложил "группе товарищей" поработать для себя, любимых.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

23. Добыча власти из нефтяной скважины.

В «Краунах» — а это группа компаний, контролируемых и управляемых теми же лицами, которые указаны в иске «Норекс, — оставались немалые суммы, отсутствовавшие в официальной отчетности «ТНК». Вот как в иске «Норекс» описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

24. 3 октября - 6.30 4 октября

Разговоры отдельных бойцов в группе «Витязь», 5-6 человек: — Пидарасы, мочить их надо, бл..дь! — Они в форме или нет? — Они кто как. (Конец стенограммы видеодокументов.) {Схема. Копия в Google

25. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

... В.Г. и фактическим (реальным) владельцем ПАО АКБ «Балтика» Власовым О.Л. привлек в качестве клиентов преступной схемы группу компаний, имеющих непосредственное отношение к деятельности ОАО «РЖД», и возложил на себя обязанности по: — созданию устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, путем организации взаимодействия владельцев и руководителей указанной выше группы компаний с Плахотнюком В.Г., Платоном В.Н., Власовым ОЛ. и иными членами преступного ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

26. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

В связи с этим, указанные фирмы являлись подставными юридическими лицами и числящиеся в них генеральными директорами лица, от имени которых организованной группой совершалось хищение, являлись подставными руководителями этой организации. Основные потоки в схеме движения нефти и нефтепродуктов осуществлялись следующим образом.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

27. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

... покупал Игорь Пылаев РБК daily стала известна схема вывода средств из Славянского банка после его перехода под контроль банковской группы Матвея Урина. Новые собственники банка рассчитались с бывшим акционером Сергеем Родионовым, перечислив деньги на его счет в VTB Bank (Deutschland). Законность этой схемы предстоит проверить следователям Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. История перехода Славянского банка под контроль «уринской» группы в середине 2010 года довольно запутанна ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

28. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Возглавляет ОАО «Транснефть» группа бывших топ-менеджеров нефтяной компании «Лукойл» во главе с Семеном Вайнштоком.
Согласно схеме, одну часть неучтенной нефти ООО «Лукойл-Западная Сибирь» направляло для переработки на принадлежавший «Сибнефти» Омский НПЗ. В «Сибнефти» за этот участок отвечали начальник департамента нефти Сергей Кашин и начальник департамента ...
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

29. Большая стирка.

Рука руку моет И вот, как только межведомственная оперативно-следственная группа из разнородной мозаики сложила финансовую и товарную часть схемы поставок мебели в Россию, уголовное дело затребовала к себе Генеральная прокуратура. Дальше началось самое “веселое”. Спустя пару месяцев Генпрокуратура дело по контрабанде закрыла, и для участников межведомственной группы начались подлинные неожиданности.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

30. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Но когда ФАС начала расследование, предприятие уже было подконтрольно группе «питерских связистов», которую всегда связывали с Леонидом Рейманом, в 2004–2008 годах занимавшим пост министра связи РФ. В 2011 году Рейман, ушедший с госслужбы, стал официальным владельцем «Ангстрема». Представители ФАС утверждали, что «Ангстрем» через непрозрачную схему связан и с «Безантом», но доказательств в суде не предоставили, сославшись на запутанность схемы.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

31. "Прокладки" против импортозамещения.

... таможенной проверок, в отношении ХАЛТЕКа было возбуждено несколько уголовных дел по части 2 статьи 194 УК РФ («уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору») и части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»). Компании также доначислили налоги и штрафы на сумму более 110 миллионов рублей. Изучение подозрительных схем ульяновской компании привело следователей в город на Неве ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

32. Часть 2.

Вместо выбывшего Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед», «Навойл-Технолоджи» и др.) реализует семейные ценности, в смысле, черно-серые схемы на практике.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

33. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

— Некоторые работают в этой системе с самого ее появления, другие — порядка десяти лет. В авангарде мошенничества с НДС по всей Европе обычно стоят пакистано-британские и франко-израильские группы. Они представляют 2% от всего числа групп, но получили 80% всей преступной прибыли. Второе место занимают традиционные мафиозные организации. В первую очередь это касается итальянской мафии, которая играет важную роль в мошенничестве с НДС в Европе». Во Франции за последние годы в таких схемах ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

34. Товарное рейдерство.

Так что наиболее вероятно, что схема работы «группы Чубатова» предусматривала подготовку документов «задним числом» -- только после полного расчета за всю аферу.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

35. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

И это при том, что еще в 2017 году, по данным участников рынка, группа была четвертым по величине производителем водки в стране.
«Статус-групп» в 2015 году запустила схему по производству алкогольной продукции с частичной неуплатой акцизных платежей, за счет чего демпинговал, продавая водку на 30-40 рублей дешевле, чем другие участники рынка.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

36. Звезды контрабанды.

22 сентября 2015 года старший оперуполномоченный ГУБК СЭБ Павел Смолярчук направил на имя своего начальника Андрея Ляшкевича рапорт об обнаружении признаков состава преступления, в котором доложил, что в регионе СЗТУ «функционирует организованная преступная группа, заранее объединившаяся для совершения незаконного ввоза товаров народного потребления производства Китая и стран ЕС с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере». Саму схему Павел Смолярчук назвал «перегруз ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

37. Откат с возврата.

Налог на покровительство «Новая газета» отправила вопросы участникам этой группы, но они не пожелали на них отвечать. Поэтому мы будем полагаться на те показания, которые они дали в рамках уголовного дела. Олег Кабанов, которого следствие считает организатором мошеннической схемы, рассказал в ходе допросов, что реализация преступного плана была бы невозможной без покровительства «важных людей».
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

38. Рублевский пленник Матвей Урин.

Бесценные бумаги Как функционировала бумажная схема, можно проследить по банковским балансам. Традо-банк сменил владельца в 2009 г., Донбанк — в феврале 2010 г., «Монетный дом» и «Славянский» — весной. Портфель ценных бумаг у них начал расти в апреле — мае. Уралфинпромбанк вошел в группу в сентябре, портфель начал расти с этого месяца.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

39. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Есть более цивилизованный путь: через ваши схемы.
Одновременно в деятельности компаний группы " Трансрейл " используется ряд трастов.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

40. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

P.S. Генеральный директор Объединенной финансовой группы Илья Щербович, к которому мы обратились с просьбой прояснить механизм серых схем, отметил, что представители Объединенной финансовой группы не могут комментировать деятельность ее клиентов.
Дата: 06.02.2001 Копия в Google