Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Для этого якобы использовались сложная схема и цепочка офшоров: часть из них была подконтрольна экс-министру, а часть — Альфа-банку. В Гагаринском суде, где рассматривалось дело Генпрокуратуры против Абызова, прокурор называл эти действия Альфа-банка «циничными и злонамеренными», а судья Анна Кочнева сочла это пренебрежением законодательством о борьбе с отмыванием средств и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

42. Схемы Николая Максимова.

Схемы Николая Максимова Вывел более 9 млрд руб. через счет гражданской жены, "продал" пакет акций "Сбербанка" на 4,4 млрд руб. личному водителю Оригинал этого материала © "Радио "Сити-FM", 25.01.2011, "Переход наличности", Фото: "Коммерсант" Николай Максимов Никита Кричевский: Всем доброго дня, на "Сити-FM" стартует программа «Переход наличности» […].
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

43. Самый тайный из "масонов".

Однако стало понятно, что разоблачение всех схем бывшего юриста РОСПО — вопрос времени. И вот, после длительной реабилитации, осенью 2019 года Зуев снова заявил о своих правах на имущество. А в октябре 2019 года группа лиц во главе с Романовым силовым методом отстранили ряд руководящих лиц комплекса «Три кита», провели акцию запугивания, сказав некоторым из них, что их посадят.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

44. Ассоциация крупнейших IT-компании обвиняет

... директор ассоциации Николай Комлев вчера описал типовую “межведомственную коррупционную схему” захвата и отъема чужого товара — более двух лет она функционирует благодаря изъянам в российских законах. В ней, по словам Комлева, задействованы представители милиции, аккредитованные при РФФИ фирмы и некоторые крупные торговцы. Схема описана в материалах, которые вчера представители АП КИТ выдали журналистам. Выглядит она так: участники преступной группы по формальному поводу проводят обыск на складе ...
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

45. Правоохранительные органы на страже коммерческих интересов.

С целью привлечь их внимание к защите не только коммерческих интересов, но и жизни собственников представители акционеров промышленной группы «Уралинвестэнерго» провели «круглый стол» в Москве.
А чтобы никто из акционеров не смог выйти из этой команды и передать свои акции чужим, непроверенным людям, была разработана целая схема передачи Андрею Ахтямову пакетов акций.
Дата: 17.04.2006 Копия в Google

46. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Все документы, включая первоначальные схемы, карту-схему движения акций, окончательный план мероприятий по проведению аферы, были утверждены и завизированы личной подписью И.Махмудова. Разработчиком данной аферы была группа М.Черного в лице И.Махмудова, юридическое сопровождение схемы хищения осуществляли А.Саркисов и А.Добровинский, главный лоббист группы в судебных органах РФ (в настоящее время больше известный как ведущий рубрики «Юридический ликбез» или «Прокуратура и я» в «Новой газете ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

47. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Ecommpay, по словам двух собеседников на платежном рынке, открыл на Кипре еще одну платежную компанию с похожим названием — Ecommbx (принадлежность к группе прослеживается через вакансии и фото офиса компании, а в совете директоров компании есть и основной акционер Ecommpay). Но по мере ужесточения законодательства схемы вывода денег приходилось усложнять.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

48. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

... также является киберпреступлением, совершаемым, как правило, группой пользователей. Однако подобные проекты чаще осуществляют крупные организованные группы, подробнее о которых чуть ниже. По наблюдениям экспертов «Лаборатории Касперского», в последнее время партнерские программы становятся все менее распространенными среди русскоговорящих киберпреступников. Долгое время основным драйвером их популярности были мошеннические схемы, предусматривавшие заражение мобильных устройств пользователей ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

49. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Обе эти фирмы фигурируют в прошлогоднем запросе народного депутата от Свободы Юрия Сиротюка в Генеральную прокуратуру и СБУ как фирмы, подозреваемых в использовании фиктивных схем экспорта. "На экспорт якобы работают три компании из группы "Газ Украины 2009"— ЧП "Армада— Плюс", ООО "Зовнитрансгаз" и дочернее предприятие "Петрол" (Петрол — Форвардинг, ООО).
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

50. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

Была и неофициальная часть, которая предусматривала возможность для Альфа-Банка в случае малейшего нарушения заемщиком своих обязательств, используя вексельные схемы с участием подконтрольных банку юридических лиц, получить полный контроль над компаниями, управляемыми группой «Коперник».
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

51. Работа с пятым измерением.

"Ой, полным-полна моя коробочка…" Возглавляемая господином Салаевым-Селиным организация (такие в миру еще иногда сравнивают с организованной группой) владеет несколькими объектами недвижимости в Москве и Московской области. С Русланом Шабановичем трудятся разработчик хитрых финансовых схем Галина Игоревна Тарабарина и Нина Васильевна Куталова (Денисенко) — мастер-многостаночник бухучета.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

52. Газовая камера Дмитрия Фирташа.

... группы Фирташа, станет ясно 17-18 мая, когда президенты Медведев и Янукович будут подписывать в Киеве новые соглашения. Но в том, что эта зависимость существует, сомневаться не приходится. Очевидно, что на газовых переговорах с Москвой лоббисты Фирташа будут торговаться до последнего, невзирая на угрозу финансового краха страны. И вряд ли они окажутся сторонниками объективно выгодного для Украины вступления в Таможенный союз. А вот попытки вернуть в газовую торговлю посреднические схемы вполне ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

53. Как украинские чиновники разворовывают страну.

20% - личный заработок ”группы лиц” (см. схему 2).
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

54. Газпром: долгая дорога к рынку.

Им и стало детище г-на Федорова -- инвестиционная компания «Объединенная финансовая группа». Суть схемы такова -- компания, в целях минимизации налогообложения зарегистрированная в офшорной зоне, учреждает в России три-четыре компании, которые обмениваются долями в уставном капитале друг друга.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

55. 600 дней лесной войны (2001-2003).

Борьба за Архангельский ЦБК с главой группы «Титан» Владимиром Крупчаком вяло идет до сих пор. Итак, генеральная схема поглощения предприятий ЛПК выглядела так. Возбуждение процесса реприватизации (об особенностях — ниже), возврат акций государству, реализация акций на торгах ряду своих структур, смена руководства с вхождением на предприятие (мирным или силовым методом в зависимости от ситуации), мощная PR-кампания итогов смены собственника (антикризисная и позитивная).
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

56. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

Этот бизнес с 2014 года, согласно сервису проверки контрагентов «Контур-Фокус», приносил от 80 до 180 млн руб. чистой прибыли в год. Неудавшаяся схема Следующие наши герои — семья Бараковых.
Обе преступные группы насчитывали по 30 человек. Так, «Группа Лёвы […] контролирует туристический и рыбный бизнес», люди из группы Голубца «контролируют топливный бизнес, занимаются вымогательством, располагают оружием». Группа «является хорошо ...
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

57. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

... схемы проворачивал бизнесмен Анатолий Фуглаев Октябрьский районный суд Белгорода рассмотрел дело старшего Фуглаева на закрытом судебном заседании. В документах подробно расписаны мошеннические схемы с возможностью участия в них Сергея Фуглаева и топ-менеджеров «УК Добрыня». Согласно картотеке дел, суд установил, что Анатолий Фуглаев виновен в двух эпизодах мошенничества — похитил чужое имущество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере в составе организованной группы ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

58. Контрабандисты Александра Лукашенко.

К картону и капсулам вопросов нет. Табак мы возили банально в подушках, — рассказывает он. Продавец предполагает, что в схеме, участвует российская таможня: сотрудники среднего и высшего ранга. Новости о «сигаретной коррупции» на таможне периодически попадают в СМИ. Например, в мае 2020 года Северо-Западное таможенное управление задержало организованную группу людей, пытавшуюся подкупить таможенного инспектора: за пропуск машины с контрабандой сигарет сотруднику предлагали 135 тыс. рублей и 1,7 ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

59. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

При этом новосозданные торговые компании активно используют схему открытия-закрытия счетов в банках под определенные группы экспортных поставок.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

60. Исповедь нефтетрейдера.

И Джефф, честно говоря, никогда даже и не скрывал, что он такой подставной, номинальный владелец этой структуры, что было нормальной практикой, а основной владелец — это питерская группа связистов, как ее называли, но во главе с Рейманом, другом ...
Сделали дактилическую экспертизу этого документа, нарисованного рукой Гальмонда и она подтвердила, что схема нарисована им. Это было первое дело, когда в швейцарском суде было доказано «Альфой», что весь телекоммуникационный бизнес, который имеет ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google