Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2.

Узбекская экспортная схема оказалась на диво жизнеспособной. С годами ИСД все больше укоренялась в Узбекситане. Строительная активность группы в нефтегазовом комплексе этой страны достигла таких масштабов, что в начале 2000 года она выкупает 39% акций «Узнефтегазстрой», которые позже конвертируются в акции «Узбекнефтегаза» и позволяют Сергею Таруте войти в набсовет узбекского монополиста.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

82. Товарно-артистические отношения в российском шоу-бизнесе.

"На Западе это импресарио, который в любом случае получает свой гонорар, а деньги в запись альбома, в раскрутку вкладывают рекорд-лейблы,-- говорит продюсер группы 'Премьер-министр' Евгений Фридлянд.-- У нас же всем вынужден заниматься продюсер". Поскольку шоу-бизнес продолжает жить в России по "серым" схемам, говорить о его юридической урегулированности не приходится.
Дата: 28.12.2005 Копия в Google

83. Депутатский запрос 45 членов СФ.

“Тюменцы” не делали тайны из своих налоговых схем. Как следует из отчета TNK International (непрямой владелец ТНК и других предприятий группы ТНК-BP) по стандартам US GAAP за первое полугодие 2003 г., эффективная ставка налога на прибыль у компании составляла в этот период 12%, что вдвое ниже предусмотренных законом 24%.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

84. Автомафия в погонах.

Как рассказал один из участвовавших в расследовании оперативников, Рзаева подвело то, что помимо участия в общей схеме махинаций с иномарками он решил заняться этим сверхприбыльным бизнесом самостоятельно. «В их среде подрабатывать на себя лично называется "крысить". Участие в махинациях преступной группы, по нашим данным, приносило следователю с каждой машины всего несколько сотен долларов.
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

85. "Решалы" на семейном подряде.

Раз схемы, пострадавшие и все действующие лица группы правоохранительным органам известны, то пресечение их деятельности дело короткого времени.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

86. Богатый улов "сети ЭВМ".

В «Сильвер авто групп» сообщили, что вернуть в итоге удалось лишь около половины похищенных денег, а в «Институте ядерных исследований» обсуждать с «Новой» судебные разбирательства и пропажу денег не захотели. Схему с фейковыми работниками с невыплаченной зарплатой люди и компании, связанные с «сетью ЭВМ», использовали не раз. В 2014 году часть Красногвардейского района Петербурга осталась без горячей воды.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

87. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

[…] Наиболее политически чувствительным, видимо, является сообщение об использовании ближайшим соратником премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главным фандрайзером Либеральной партии Канады Стивеном Бронфманом схем оптимизации налогов через ...
А на сайтах самого Fulcrum и группы компаний Майнла (House of Julius Meinl) сказано, что среди их проектов — торговый центр «Аркада» в Уфе (площадью (23.500 кв. м.), открытый в 2014 году; «Галерея Воломин» (площадью 28.000 кв. м.) в пригороде Варшавы ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

88. Дело "Мастера" боится.

При этом юрлица — участники операций не осуществляли реальной деятельности и использовались в схеме в качестве транзитного звена. Впрочем, в уголовном деле, из которого впоследствии в отдельное производство были выделены несколько новых — в отношении разных групп фигурантов, по данным “Ъ”, общая сумма незаконно обналиченных через Мастер-банк средств составляла чуть более 60 млрд руб. Что же касается Евгения Рогачева и его сообщников, то им следствие инкриминировало обналичивание за период с 2010 ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

89. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Что касается главных фигурантов, то бывший предправления "Пробизнесбанка" Александр Железняк, вице-президент Александр Ломов, а также бывший президент банка и финансовой группы "Лайф" Сергей Леонтьев ещё в прошлом году подались в бега, поэтому были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Их обвиняют в растрате не менее 2,5 млрд рублей. По данным следствия, эти деньги выводились за границу и там тратились на покупку дорогой недвижимости. [Life.Ru, 13.02.2017, "Схема Набиуллиной.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

90. Волгоградская паутина "Россетей".

Дьяков поставил своей задачей пресечь все воровские схемы, запутанные вокруг «ВМЭС». В частности, плотное сотрудничество исполнительного директора Дьякова со следственным комитетом и помогло раскрыть работу преступной группы, организованной при участии бывшего директора «ВМЭС» Олега Мирсалимова.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

91. "Миллер для него был никто".

В отчетности за 2012 г. Газпромбанк сообщил, что полностью вышел из Tancredo и других структур, задействованных в схеме экспорта.
В 2006 г. структуры Макарова отдали 26% группы «Итера» индийской Sun Group в обмен на такой же пакет этой компании.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

92. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

1996 год. Степан Глусь, являясь директором государственного спиртового завода, как-то помог молодым парням Якову Грибову и Анатолию Кипишу (тогда им не было еще и 30-ти лет) получать наряды на спирт в министерстве для реализации давальческой схемы ...
— увольнении с должности директора дочернего предприятия «Алко Инвест Украина» (основные средства Группы).
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

93. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

По оперативной информации, эту контрабандную схему, замаскированную под туристический бизнес, разработал приморский бизнесмен Геннадий Лысак, ныне находящийся в розыске. Считается, что на Дальнем Востоке за большинством контрабандных поставок начиная с 90-х годов стоит именно этот человек и его близкие деловые партнеры. «Геннадий Иванович Лысак занимался в первую очередь формированием товарных групп, — рассказывает сотрудник одной из силовых структур Приморского края Михаил.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

94. Контрабандист при исполнении.

Именно тогда Калетником была разработана схема, суть которой заключалась в следующем: не заплатив подконтрольной ему фирме сумму от 700 до 1000 долларов за контейнер, ни один даже самый честный импортер не мог растаможить свой груз. Безотказно действовал и механизм контрабанды. Изначально при ввозе контейнеров с товаром в порты в судовых коносаментах указывался фактический товар. Но потом документы переделывались и в них уже фигурировали совсем другие группы товаров, за которые не следовало ...
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

95. Глава ФАС Артемьев на страже интересов монополистов.

С середины 90-х годов владельцы ОАО «Апатит» безнаказанно использовали посреднические оффшорные схемы реализации своей продукции. Использование таких схем позволяло получать колоссальные сверхприбыли, присваивать их и уводить их от налогообложения. Таким образом, от государства были сокрыты сотни миллионов долларов не совсем законных доходов. Антимонопольное ведомство, призванное ограничивать монопольные проявления таких компаний, всячески поддерживало своего протеже – группу «ФосАгро».
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

96. Правозащитники обвинили вице-премьера Московской области Кацыва и его 1-го зама Митусова

3) Осуществляет финансирование рейдерской группы, захватившей завод. 4) Является соучастником реализации мошеннической схемы.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

97. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под налогообложения с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка, оплачивает поставку некоего «псевдотовара» транзитной фиктивной фирме, которая специально выпускает векселя, обеспеченные средствами в банке.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

98. Провал аукциона по "Ямалтрансстрою".

... очевидным основанием считать бизнес-схему Бованенковской стройки в нынешнем ее виде откровенно «коррупционной схемой» -- об этом в интервью российским СМИ заявил заместитель директора Российского института инвестиционного анализа Сергей Черкасов. Как известно, Черкасов возглавляет созданную по инициативе бывшего главы администрации президента РФ Дмитрия Медведева аналитическую группу, перед которой поставлена задача профессиональной разработки инвестиционных гарантий проекта «Урал промышленный ...
Дата: 31.01.2006 Копия в Google

99. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.

Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов "Альфа-групп" - один из самых крупных российских учредителей зарубежных оффшорных компаний Оригинал этого материала © "Русский курьер", 01.03.2005, Фото: "Известия ...
... Золотой Лог. Отныне при торгах в режиме аукционов по указанным объектам допуск на них будет закрыт для российских юридических лиц, составляющих группу с иностранными гражданами, в которых российские резиденты не имеют контрольного пакета акций (51 ...
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

100. Агропромышленный разбой.

По придуманной схеме Кшенский завод должен быть затем исключен из простого товарищества и вместо внесенного имущества получить находящиеся в общей собственности векселя технической компании группы. Но и это еще не вся цепочка действий. Параллельно разрабатывается аналогичная финансово-правовая схема перевода недвижимого имущества ОАО «Кшенский сахарный завод» в собственность группы «Разгуляй-Укррос» без уплаты НДС и налога на прибыль.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google