Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

Как выяснили «Важные истории», входящая в тройку крупнейших российских рантье группа «Ташир» не исключение: долю в ее бизнесе имел приближенный главы «Газпрома» Алексея Миллера. А финансовая схема приводила к хранителю его личного имущества, который в ноябре этого года за связь с Миллером подпал под санкции Великобритании.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

102. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Золотые шланги Как рассказали собеседники РС и как следует из изученных материалов, нефть похищается в промышленных масштабах на всех этапах транспортировки и переработки, но грубо можно выделить две группы способов хищения: врезки в трубопроводы и хищения при добыче и перевозке нефти. Схемы похищения нефти Нефть добывается из скважин на так называемых кустовых площадках, которые называют "кустами".
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

103. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Глава третья, в которой российские следователи не находят ни бенефициаров схемы, ни денег Дело Данилочкина за номером 201/344 212?12 было возбуждено 8 декабря 2010 года. В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в своей деятельности офисное помещение по адресу: Москва, Огородный проезд, дом 4 ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

104. Откат на подкуп.

Откат на подкуп Как схема с завышенными ценами на уголь "ТопПрома" Николая Королева помогает НЛМК Лисина не марать руки Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 27.10.2020, Почему владелец Группы "НЛМК" Владимир Лисин финансирует криминальный угольный бизнес "ТопПром" Николая Королева?, Фото: top-prom.ru, Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" Петр Иваненко Николай Королев Компания кемеровского бизнесмена Николая Королева «ТопПром» уже давно погрязла в серии коррупционных скандалов.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

105. На кого и под кем работал "Ландромат".

"Серый импорт" Большая часть из 22 млрд долларов относилась к «серому импорту», полагает бывший депутат Госдумы и ответственный секретарь рабочей группы для исследования уровня собираемости таможенных платежей Дмитрий Горовцов. Эта группа была создана распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева. Она пришла к выводу, что только в 2013 году российский бюджет недополучил 40 млрд долларов из-за серых импортных схем.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

106. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

В схеме участвовал основатель «Темафона», предприниматель Ваге Енгибарян — давний друг главы наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаила Фридмана (основной акционер группы Vimpelcom).
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

107. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Таким образом, несмотря на то что, по данным МВД, зафиксировано лишь 80 случаев обналичивания материнского капитала, каждая шестая семья — его получатель — в указанных регионах исходя из расчетов воспользовалась сервисом группы обвиняемых. Отметим, несмотря на активную проверку ПФР соответствия получателей материнского капитала условиям, установленным правительством, власти не закрепили практически никаких содержательных ограничений на "улучшение жилищных условий": схему группы Сигала по ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

108. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Макушкин продолжает скрываться на Кипре, дело о его экстрадиции, по внутренней терминологии правоохранительных органов, «подморождено», а на предприятиях бывшей группы МАИР хозяйничает «Сбербанк – Капитал» Ашота Хачатурянца. Рейд на RedMart Мы столь подробно описали приключения Виктора Макушкина лишь потому, что в его случае схема изъятия активов, разработанная в недрах «Сбербанк-Капитала» под руководством Ашота Хачатурянца, была, пожалуй, наиболее простой и прозрачной.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

109. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Он трудится на должности председателя совета директоров группы строительных компаний «ВИС», основным направлением деятельности которой является строительство. Но, как можно догадаться, работы у данной фирмы прибавилось. Стройки «Газпрома» — это вам не шуточки, кому попало такое не доверишь, и «ВИС» потихоньку становится одним из основных генподрядчиков «Газпрома». Такие простые схемы Между тем в истории работы этой фирмы есть немало интересных, скажем так, нюансов.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

110. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл" Выставочные и медиаактивы крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука включают ценные объекты недвижимости Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.04.2010, Национальная видеогруппа ...
Менялись и схемы возможных рекламных альянсов.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

111. "Оригинальная газовая схема" Игоря Макарова на $1 млрд.

[…] *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.10.2010 Схема на $1 млрд Елена Мазнева, Ирина Резник О новаторской экспортной схеме Газпромбанка и «Газпрома» «Ведомостям» рассказали два сотрудника группы «Газпром».
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

112. Игорь Кожевников договорился до ареста.

Подробности схемы на 3 миллиарда рублей": ОПГ организовала в 2017–2018 годах систему обналичивания денег. Всего, по мнению силовиков, в теневой оборот через механизм взыскания задолженностей УФССП было выведено более 3 млрд рублей. В схеме были задействованы подконтрольные группе организации, такие как ООО «Профи-Торг», «Стройторгпром» и другие.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

113. Инсайдер сливал планы закупок поставщику Алексею Калитину.

Полученными взятками участники организованной группы распоряжались, как сказано в деле, по своему усмотрению. В частности, подполковник Гринюк за 2,4 млн руб. купил Mercedes. […] В свою очередь, Гринюк придумал новую схему для Калитина, по которой его компании должны были указывать на торгах минимально возможные цены, а выигрывать за счет объемов закупок.
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

114. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Решение об отказе от этой схемы было принято Владимиром Путиным еще в прошлом году.
Так и появилась «Опора», один из флагманов группы Кондратенкова.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

115. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

[...] Схема с приобретением земли через компанию-посредника, в которой подозревают бывших руководителей «Разгуляя», не уникальна, говорит консультант в области земельных поглощений, попросивший об анонимности: ею пользовались и другие агрохолдинги. Она позволяла, во-первых, аккумулировать все риски на посреднике, а во-вторых, оставить у него маржу от покупки земли. Один из бывших сотрудников группы, в чьи обязанности не входила работа с земельным банком, допускает, что приобретаться земля ...
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

116. По локоть в залогах.

В рамках своих должностных обязанностей Медведский часто имел дело с мошенниками: раскрывал схемы хищения собственности, собирал доказательную базу для судебных решений и даже координировал работу частных детективных агентств для поимки преступников ...
«Номос-банк» получил эти здания в качестве залога по просроченным кредитным обязательствам и планировал передать группе инвесторов, среди которых была компания Abilon Equities Ltd и некоторые другие юрлица.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

117. "Мы только что там втроем — я, Белых и Щерчков — там е..али, блин, этих чуваков".

М2: Ну, смотри: короче схема была утверждена там — там я с Белыхом и Щерчковым её проговорил. То есть как бы там: А) Он отстраняется от должности; Б) Назначается этот Петр Петрович, С) Создается рабочая группа, там ориентировочный состав: то есть, ты, я, Щерчков, Елена Михайловна, Белоусов из Департамента леса. М1: Угу. М2: Может быть, ещё кого-то. И дальше, соответственно, рабочая группа, а в частности, ты предлагаешь там план действий рабочей группы, что она изучает там…
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

118. Новый Хлестаков.

Владимир Николаевич попал на высокие госстроительные должности как лоббист от небольшой группы крупнейших капиталистов России, "структур", которые пробивают гениальную схему отмывки черного нала и, конечно же, - святое дело!
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

119. Спасет ли Фридмана от Путина Тони Блэр?

... партнере «Стилтекса» - стало известно, что в Генпрокуратуру якобы поступили документы, проявляющие всю схему, с помощью которой Михаил Фридман кинул «Стилтекс» на 10 млн. долларов. По информации российских СМИ, это скандальное дело полностью переходит в ведение Генеральной Прокуратуры России и, по всей видимости, Михаил Фридман в ближайшее время получит обвинение в мошенничестве. То есть, «Стилтекс» станет тем троянским конем, который доставит следователей Генпрокуратуры в недра «Альфа групп ...
Дата: 20.08.2003 Копия в Google

120. "Подстава под лоха"

"Подстав-бригада" По данным ГУВД, в среднем ежедневно в Москве инсценировкой ДТП занимается около 10 преступных групп, некоторые из которых привлекают к своей преступной деятельности купленных сотрудников ГИБДД.
"Подставные" варианты Схемы наезда и отъема денег за десятилетие отработаны "подстав-бригадами" до совершенства, и механизм инсценировки ДТП может быть разный.
Дата: 29.04.2003 Копия в Google