Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. ЗАО "Россия".

Фирма эта зарегистрирована на Виргинских островах по единому адресу с двумя акционерами, компании Искандера Махмудова (см. схему №2). Но настоящим центром металлургической «семьи» является «группа МДМ». Все акционеры МДМ-банка зарегистрированы не в зарубежной, а в российской офшорной зоне – городе Элиста (см. схему №3).
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

122. Как Пумпянские отмывали виноградники.

Схема показалась французским правоохранителям непрозрачной, и 3 июля 2023 года следователи добились конфискации виноградников, акций компании и некоторой недвижимости в Альпах, принадлежавших Александру и Дмитрию Пумпянским, “на общую сумму, предварительно оцениваемую примерно в 35 млн евро”, согласно Le Monde. URA.ru, 06.09.2023, "Миллиардер Пумпянский не смог оспорить санкции ЕС": Иск основателя Трубной металлургической компании (ТМК), бывшего президента группы «Синара» Дмитрия Пумпянского в ...
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

123. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

«В результате мы видим схему, которую обычно используют для прикрытия нелегальной деятельности, — добавил Маттар. — Это ставит под сомнение целостность и законность всей операции и требует дальнейшего расследования». На данный момент Bank Audi контролирует порядка 23 процентов Crossbridge Capital, а гендиректор Banque Audi Suisse Филип Седнауи входит в совет директоров компании с начала 2016 года. Он отказался от комментариев. Корпоративный секретарь группы банков Фарид Лахуд указал в письме ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

124. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В выявленной нами схеме фигурируют небольшие кэптивные банки (принадлежащие финансово-промышленным группам и обслуживающие их интересы).
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

125. "Записывались красным и выделялись желтым".

... сотрудниками группы ПСБ как на Кипре, так и в Москве. Описанные схемы с техническими кредитами, ведением двойной бухгалтерии и использованием аффилированных или связанных с банком компаний, в том числе SPV, на самом деле встречаются достаточно часто, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Но нельзя сказать, что случай с ПСБ рядовой, считает юрист: он выбивается из общего ряда масштабами банков, которые могли быть в него вовлечены. Чаще всего такие схемы ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

126. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Осуществляет общее руководство группой. Похоже, что выступает конечным бенефициаром некоторых компаний названных схеме 2. Активно вовлечен в разработку схем работы компании, называет себя «генератор выручки компании».
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

127. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

В этих документах, которые Buzzfeed получил в распоряжение раскрываются такие схемы.
... фонда также тайно координировалась Полом Манафортом и оплачивалась через офшоры", — подчеркнуло DW. "Согласно переписке Манафорта с коллегами, гонорары другим членам "Габсбургской группы" должны были составлять около 100 тысяч евро за четыре месяца ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

128. Ростовщики.

Дети капитала гранта На рубеже 2006—2007 годов в администрации Ростовской области, которую тогда возглавлял Владимир Чуб, была избрана модель финансирования главной спортивной команды региона: в схему по оплате контрактов футболистов, тренеров и иных ...
Организованная агентская группа И во всех в той или иной роли мог участвовать бывший спортивный директор, а ныне — вице-президент клуба Александр Шикунов, курирующий трансферный блок «Ростова».
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

129. Сбежать за 45 часов.

Он говорил суду, что Шмаков его попросил поучаствовать в схеме: «формально, по документам» купить долговые бумаги иностранных компаний и внести их в уставный капитал «Гленик-М». Техников согласился, «поскольку боялся потерять работу». "Гленик" и политический креатив У основных владельцев группы «Гленик» — Шмакова и его жены, Киры Лукьяновой, бывшей в 2010 г. депутатом Госдумы от «Справедливой России», — была другая версия о причинах их неприятностей.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

130. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

... схемы: "Недаром Максимов уже год под Лондоном живет…" Или Как подопечные скандального уральского олигарха "прогоняли" деньги Ирина Крючкова Отвечать все равно кому-то придется. В начале апреля компания «Макси-Групп» (50% плюс 1 акция у Новолипецкого меткомбината) подала беспрецедентные иски в свердловский арбитраж. Компания требует от бывших топ-менеджеров, которые работали еще при Николае Максимове (у него 49% акций «Макси-Групп»), погашения убытков, которые они своими действиями нанесли группе ...
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

131. Лебедь, рак, щука и законотворчество.

Так, на сегодня закончено предварительное следствие по одному из самых громких и одиозных дел товарных рейдеров – делу группы Р.Чубатова и Б.Лисагора. Арестован экс-прокурор СЗАО Москвы В.Самойлов и иные лица, подозреваемые в содействии преступным схемам, в которых, по версии последней передачи "Человек и закон" первого канала российского телевидения, участвовали сотрудники бывшего РФФИ.
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

132. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.

По словам депутата, правоохранителей особенно заинтересовали изложенные в докладе сведения об использовании консорциумом "Альфа-групп" различных схем вывода капиталов за рубеж.
"Из доклада группы ученых под руководством доктора экономических наук Михаила Делягина следует, что все ключевые подразделения "Альфа-групп" зарегистрированы в офшорных зонах.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

133. Главный братский браток.

*** Организованная группировка А.Петрунько По данным правоохранительных органов г. Братска, главой городской администрации А.Петрунько создана и действует организованная группа. (Приложение 1. Схема организованной группировки Петрунько).
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

134. В чем секрет выживания Фридмана.

*** Схема потоков за 1999 г. Сопроводительное письмо Нефтяная отрасль России представлена компаниями, которые можно разделить на четыре основных группы: 1. Вертикально интегрированные компании (ВИНК) Представляют собой, как правило, холдинг, (но не обязательно оформленный юридически как холдинг) куда входят добывающие, перерабатывающие и сбытовые компании, объединенные управляющей компанией, владеющей контрольными пакетами акций дочерних компаний.
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

135. "Спикер в законе".

И передача «НКВД», мы ее все помним, и депутаты ее видели, где вы рассказали о том, что через судебные органы вы собираетесь вернуть в зал ту группу депутатов, которая покинула зал заседаний 15 ноября. Не намерены ли вы и дальше, если вас изберут председателем ЗС действовать точно такими же методами, нарушая законодательство по полной схеме?» (Цитируется по стенограмме пленарного заседания J-ой сессии Законодательного собрания 3-го созыва от 25 декабря 2000 года).
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

136. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В задании оперативно-следственной группе Генеральной прокуратуры РФ и ФСБ РФ среди десятков фамилий фигурантов было и имя В.А.Штырова.
Остаток «золотого кредита» по Постановлению Правительства РФ №640 от 29 августа 2002 года был реструктурирован на 4 года по следующей схеме выплаты: в 2002 году – 0 процентов, в 2003 году – 10 процентов, в 2004 году – 10 процентов, в 2005 году – 30 ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

137. Уголь и руда - 2004

По той же схеме развивается и экспансия московских строительных организаций на рынок нерудных ископаемых. Производство щебня и песка в России традиционно было подконтрольно либо строителям-дорожникам, либо существовало в качестве самостоятельного бизнеса. Инвестиции таких структур, как московская группа ПИК, в производство щебня в Карелии, в 2002 году были ориентированы на собственные потребности. Копия в Google

138. Подстава Дмитрия Панькова.

Скажем, полагают, что Дмитрий Паньков лично модерировал историю сомнительного с точки зрения законности приобретения акций FESKO группой лиц во главе с Михаилом Рабиновичем, но был фактически пойман за руку. Рабинович, кстати, является акционером небезызвестного "Локо-банка", который через офшоры был замешан в мутных делах бывших собственников FESCO, обвиняемых в выводе миллиардов из России. Подозревают, что Рабинович мог вывести через разные схемы порядка полумиллиарда долларов.
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

139. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

Истцы считают, что он причинил ущерб «Открытию» на «сотни миллионов долларов», создав схему, целью которой был вывод активов из «Открытия». Неофициальный периметр «Открытия» состоял, как указано в иске, из 150 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и BVI. Одна подгруппа, называемая Беляевым и его компаньонами как «ОХ+», состояла из 26 компаний, основным назначением которых было взаимодействие с компаниями группы «Открытие».
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

140. Хакерам оформили билеты в колонию.

Группа мошенников была многочисленной — по данным следствия, в нее входили 29 человек. Эпизоды хищений, которые удалось доказать следователям были совершены в 2013-2014 годах. — Подобная мошенническая схема сродни так называемому «вещевому кардингу», когда злоумышленник приобретает какой-либо товар, используя для оплаты чужую банковскую карту, а потом перепродает его по сниженной цене.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google