Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Какое-то время Апсит и Семенюк были совладельцами компаний группы «Чисто», однако после российского вторжения в Крым в 2014 году беларусский бизнесмен постепенно начал выходить из украинских бизнесов, в том числе переписал часть на Семенюка — латвийские правоохранители считают, что он, вероятно, сделал это лишь на бумаге. — Врезка К.ру В 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США объявила, что планирует ввести против этого банка санкции за отмывание денег. Эти схемы ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

162. Теневые гранды "Трех китов".

В ноябре 2000 года следователь из группы Зайцева допросил свидетеля, который дал показания на одного из организаторов контрабандной схемы в деле «Трех китов» — Андрея Саенко, специалиста по растаможиванию товаров.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

163. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Даже покинув группу, он якобы остался неформальным медиатором между „Регионом“ и нефтяной компанией и периодически участвовал в сделках в интересах обеих компаний», – писал о Ващенко Forbes со ссылкой на бывшего сотрудника «Региона». Ващенко, Белов и Михайлов не ответили на вопросы «Важных историй». Управляющая из Казани В 2015 году вместо преподавательницы танцев Айи Беловой учредителем «Долгосрочных инвестиций» стала УК «Регионфинансресурс». Но прозрачности схеме владения акциями Pirelli это ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

164. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

На этом фоне владельцы РГС решили объединиться с частной банковской группой «Открытие» Вадима Беляева.
Какие претензии предъявляют Хачатурову Истец утверждает, что Хачатуров «управлял схемами по перераспределению активов компании на сотни миллионов долларов, направляя деньги, полученные РГС от клиентов в России, в собственные карманы и своим партнерам ...
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

165. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Правящая элита Азербайджана управляла тайной схемой финансирования видных европейцев, покупки товаров роскоши и отмывания денег через полупрозрачные британские компании на общую сумму €2,9 млрд.
Другой — бывший председатель правоцентристской группы в ПАСЕ итальянец Лука Волонте.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

166. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Собственники группы — российские бизнесмены Игорь Хавронов и Леонид Кузьмин, а также гражданин Турции Джебраил Караарслан. Как рассказывает бывший сотрудник ULS, основная логистическая схема выглядит так: товар из Турции, Китая и европейских стран авиасообщением доставляют в Таллин, там грузят в фуры, которые едут в эстонский порт Силламяэ, а оттуда паромом плывут в Усть-Лугу, где и происходит растаможка.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

167. Чекистский оберег Алекперова.

... Новая газета", 05.07.2016, Добытчики, Фото: ТАСС Почему ЛУКОЙЛ выстоял, а ЮКОС пострадал, хотя использовал похожие схемы Роман Шлейнов Слева направо: Вагит Алекперов, Владимир Потанин, Рем Вяхирев, Владимир Путин 90-е и рубеж веков прокляты ...
В 1991 году Поломарчук вошел в рабочую группу петербургского городского совета по казино и игорному бизнесу под председательством Путина, который в то время руководил комитетом по внешним связям мэрии.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

168. Подельники Гульнары Каримовой в тюрьме.

... Нурмухаммад Содиков и Раиса Сафарова, которые являлись основными участниками коррупционных схем, созданных Гульнарой Каримовой. Лица, чьи дела рассматриваются в Ташкентском областном суде по уголовным делам, были арестованы в тот момент, когда следственные органы США сделали серьёзные шаги в уголовном деле, в котором фигурирует имя Гульнары Каримовой. Арест "Девятки" Информацию об аресте следственными органами Узбекистана группы из девяти человек, среди которых фигурируют имена Алишера Эргашева ...
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

169. Электросчетчик Александра Змихновского.

К тому же времени относится информация о том, как группа инициативных товарищей закупала крупную партию рыбы и с помощью рекламы объявляла: дары моря продаются по ценам ниже себестоимости.
Сейчас странными схемами «Оборонэнергосбыта», созданного в августе 2009 года с «целью осуществления энергоснабжения предприятий» Министерства обороны РФ, занимается Следственный комитет РФ. И тут всплывает много интересных подробностей.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

170. В Петербурге проворовало трубы.

... Анна Пушкарская Владислав Петров Вчера в Санкт-Петербурге была проведена крупномасштабная спецоперация в отношении организованной преступной группы, подозреваемой в хищении из бюджета как минимум 3 млрд руб., выделенных на строительство и капремонт ...
Схема, которую использовали мошенники, была довольно примитивной: при проведении работ на тепломагистралях вместо новых труб устанавливались бракованные или уже бывшие в употреблении.
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

171. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

Многопрофильные специалисты За четыре года, что просуществовала эта схема, злоумышленники подали заявки на получение возмещений в размере более $100 млн, из которых уже успели получить более $35 млн. Это сумма, которая фигурирует в материалах ...
Федеральный прокурор Бхарара назвал раскрытую преступную группу «международной», подчеркнув, что ее руководители имели тесные связи с Арменией, регулярно совершая поездки в эту страну и приобретая там недвижимость на средства, полученные преступным ...
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

172. Алюминиевый котел.

... одного из совладельцев «Сибала», легче всего им удалось захватить Новокузнецкий завод (НкАЗ), принадлежавший хозяевам кузбасской промышленной группы «Миком» братьям Живило. По договоренности с тогдашним зампредом правления РАО ЕЭС России Михаилом Абызовым структуры «Сибала» выкупили долг завода перед «Кузбассэнерго». «Тогда заводы договаривались с энергетиками о спецтарифах, их надо было утверждать в региональной энергокомиссии, но они этого не делали, — объясняет схему собеседник “Ведомостей ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

173. Замкнулся на черных схемах.

Ориентировочно группа компаний «Тамерлан» была оценена в сумму 270 млн долларов США. При этом за счет средств покупателя одновременно с продажей долей в ООО «Тамерлан» группа компаний должна была возвратить кредитные долги перед банками. Однако, получив предварительное предложение от Х5, Ищенко решает получить прибыль самостоятельно. Партнеры, которые создавали и развивали «Тамерлан», в новой схеме не учитывались.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

174. "Тропа войны" ведет Юрия Качмазова в тупик.

... из его заместителей тут же уволился и поступил на работу на одно из предприятий, подконтрольных группе СОК. Замом мэра стал топ-менеджер СОКа Владимир Бондаренко. А бывший президент группы Рустем Шиянов и поныне заседает в Совете Федерации, лоббируя интересы подельников. Депутаты и академики для «интим-услуг» Но время идет. В последние годы время группа уже настолько «цивилизовалась», что привлекает к своей схеме передела рынка депутатов губернской и Государственной Думы, членов Совета Федерации ...
Дата: 19.12.2007 Копия в Google

175. Какого цвета Украинская тендерная мафия?

... по использованию коррупционных схем для воровства государственных средств. Это не проходит мимо парламентариев и Кабмина. На рассмотрение подали 28 законопроектов, 20 из которых - депутатами от БЮТ и «Нашей Украины», в связи с чем было принято решение о создании рабочей группы из представителей всех парламентских фракций, которую возглавил нейтральный и незаангажированый Василий Цушко. Большинство документов носило откровенно лоббистский характер и рабочей группе пришлось приложить немало усилий ...
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

176. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Знаете, ведь в принципе это не российская группа.
И все это фирмы - кроме "Тоталь", конечно, - которые входят в "Альфу" или подконтрольны ей. Есть и другие схемы.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

177. Хакасия под "Сибалом".

Хакасия под "Сибалом" © Южно- Сибирские вести, Хакасия, 11.05.2000 Хакасское чудо Вениамин Стрига Самый молодой олигарх в России, президент группы «Сибирский алюминий» Олег Дерипаска не чужд идеям просвещения народа в духе «неолиберализма», для этого ...
С приходом правительства Лебедя-Саркисяна (точнее будет Дерипаски-Саркисяна-Лебедя) на этих планах поставлен крест, а на предприятие была запущена уже известная схема давления: замучить проверками, пытаться остановить под любыми предлогами, не давать ...
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

178. Экономический терроризм

И не ошиблись, позволив ему снова проявить себя на другой ниве: 23 ноября 2001 г. Андрей Григорьевич стал представлять интересы акционеров группы «МЕНАТЕП-РОСПРОМ-ЮКОС-ФосАгро» в Совете Федерации от Мурманской области, где является членом Комитета по ...
Схема такова: ОАО «Апатит» реализует свою товарную продукцию посредникам по минимальным, значительно ниже рыночных ценам с рентабельностью не более 5-9%. Копия в Google

179. Нетрудовые резервы.

Исследовать роль компании Шестаковых в схеме ни налоговики, ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

180. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Хотя офшорная схема заработной платы может остаться безнаказанной в Украине, получается, что (в деле Беседина – прим.ред.) она бы дала ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.
В отчете в частности указано, что взятые группой обязательства превышают текущие активы на 520 349 000 гривен (пятсот двадцать миллионов триста сорок девять тысяч грн), что негативно влияет на деятельность группы.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google