Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com Сергей Сергеев, Алексей Соковнин, Халиль Аминов Олег Пронин Тверской райсуд Москвы арестовал в понедельник совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний (ГК) «Пересвет-Инвест» Олега Пронина ...
По его словам, такая схема была популярна до 2013 года, особенно среди обанкротившихся банков.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

262. Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили.

... Основатель "Смотра.ру" недосмотрел за собственным делом, Фото: Эрик Китуашвили Алексей Соковнин Эрик Китуашвили Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил блогера и основателя портала «Смотра.ру» Эрика Китуашвили (Давидыча) к четырем годам и восьми ...
"Виновность Китуашвили подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, из которых усматривается, что при проверке документации страховых компаний была выявлена мошенническая схема", — огласил судья.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

263. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

... доломали", Кадр из видео: ГТРК "Воронеж", Фото: "Я Покупаю" Всеволод Инютин, Андрей Цветков Надежда Лещенко Оперативники задержали в Москве при попытке покинуть Россию Надежду Лещенко, супругу владельца крупного автодилера «Модус» Алексея Лещенко ...
... процентной ставки по займу, на которое из облбюджета было выделено 65 млн руб. Остальные более чем 90 млн обвиняемые, по версии следствия, получили на обычной схеме незаконного возврата НДС — через предоставление фиктивных документов о строительстве ...
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

264. Лихие поглощения Александра Клячина.

Потому что она, по мнению Рудникова, представляет собою классический пример захвата: сговор «инвестора» с топ-менеджментом, создание схем по выводу финансовых активов в параллельные структуры, сокрытие информации о финансово-хозяйственной ...
Приводим состав судей во всех трёх инстанциях, которые рассматривали вопрос о снятии Васина и назначении нового директора: 1-я инстанция — судья Арбитражного суда г. Москвы Лисицын К.В. 2-я инстанция (апелляция) — судьи Девятого арбитражного ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

265. Мединский и партнеры.

Экс-коллеги по бизнесу министра культуры получили посты в структурах Минкульта и делают деньги на патриотизме Оригинал этого материала © Meduza, 27.12.2016, Фото: "Вечерняя Москва", ТАСС,"Коммерсант", mskagency.ru, Иллюстрации: Meduza Мединский и ...
... стала более понятна схема мошенничества. Как рассказал «Медузе» источник, знакомый с ходом следствия (это отчасти подтвердили два владельца компаний, выполнявших реставрационные работы для Минкульта), коррупционная схема выглядела следующим образом ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

266. Фасадная федерация.

Буханцов довел схему до совершенства: например, «Сибнефть» с помощью «Юниверс-нафта» в некоторые месяцы получала в качестве возмещения из бюджета намного больше денег, чем отчисляла туда в виде налогов. В 1996 году, спустя год деятельности, «Юниверс-нафта» оказалась объектом розыска налоговых органов. В 1998 году попыталась объявить себя банкротом, однако налоговики не позволили ей этого сделать. Лишь в 2006 году Арбитражный суд Москвы признал банкротство компании.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

267. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Проблемные долги Схема с ТД ВМЗ в качестве держателя долгов просуществовала еще год, рассказывает Герасименко. Взаимоотношения с Банком Москвы закончились еще быстрее: в 2012 году после аудита, проведенного ВТБ (он в 2011 году приступил к санации Банка Москвы), Банк Москвы «из-за сомнительных собственников ТД ВМЗ» потребовал погасить кредит.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

268. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

... 46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что оргпреступное сообщество Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб. В прошлом месяце Генпрокуратура направила дело ОПС в Пресненский райсуд Москвы. По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

269. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Всего, как сообщили в СКР, было проведено более 80 обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве, было изъято «более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов на общую сумму более 1 млрд руб.».
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

270. Мастера и дилеры дипломного рынка.

В Москве был мастер, которые поставлял печати всем крупным "дипломщикам".
Сейчас появилась новая схема, по которой проводят не диплом в реестр, а конкретного человека в вуз. Мы делаем клиенту диплом о первом высшем образовании (любого вуза).
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

271. Санация имени Арефьева.

Так, как стало известно из записей телефонных переговоров, опубликованных хакерами из группировки «Шалтай Болтай», хотя Банк Москвы продолжает оказывать РНКБ содействие в осуществлении его операционной деятельности, все оперативное руководство в ...
На почве обналичивания средств, в том числе и из оборота печально известного Черкизовского рынка, c Алексеем Барановым трудился уже упомянутый выше член совета директоров РНКБ Алексей Гостев, а организатором всех обнальных схем выступал Олег Кузьмин ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

272. Все "пауки" в одном банке.

Сотрудники ЦРУБОП Москвы вышли на крупный канал по незаконному обналичиванию денег с использованием «ПФС-банка». В подмосковной Коломне был задержан один из участников этого канала Волков, который сразу же начал давать показания. Он заявил, будто организатором обнальных схем является Лукьянычев.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

273. Сергей Магин отмывается от статьи.

По данным правоохранительных органов, для реализации противоправной схемы участники группы использовали вышеназванные банки, а также Военно-промышленный банк (ВПБ). Денежные средства от клиентов безналичным способом переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра. Одним же из крупнейших поставщиков наличных, по данным ГУЭБиПК, был торгово-ярмарочный комплекс "Москва" в ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

274. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

Ахмеда Билалова "травили" в офисе в центре Москвы, который он не занимает уже 2 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.04.2013, Фото: "Коммерсант" Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами Халиль Аминов, Николай Сергеев Ахмед ...
... это дело до суда, который и решит, прекращать уголовное преследование Ахмеда Билалова или нет. Кроме того, недавно МВД сообщило о проверке господина Билалова на возможную причастность к организации схемы уклонения от уплаты налогов одной из турфирм ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

275. Дешево продать и взять обратно в аренду.

... в центре Москвы в Большом Предтеченском переулке, д. 30. По версии следствия, это здание также было продано коммерческой структуре с большим дисконтом. Найти информацию об этой сделке в отчетности компании не удалось, зато известна дальнейшая судьба этого здания. В бухгалтерской отчетности ОАО «Оборонстрой» за 2011 год говорится, что предприятие арендует площади по адресу: Большой Предтеченский переулок, д. 30, за 16,8 млн рублей в год. Видимо, здесь использовалась та же схема, что и с ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

276. Ответ Дмитрия Козловского.

Т.е. по сути, некий блогер, не имеющий никакого отношения ни к Инком-Авто, ни к банкам, упоминающимся в статье, ни к ГСУ ГУ МВД по г. Москве, высказал свое личное мнение по вопросу, в котором он не разбирается и разбираться не может, что, однако, не ...
А так как в 2007-2008 году была общепринятой схема выдачи кредита, когда банки требовали, чтобы у заемщика были еще и поручители(например, аффелированные с заемщиком юр.лица), в том числе и владелец бизнеса как физ.лицо, то в кризис 2008-2009 года ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

277. Наезды камеры.

По этой схеме правда смешивается с неправдой, натяжки чередуются с передергиванием, комментарии часто не имеют отношения к происходящему (интервью давались по другому поводу). Но зритель все это проглатывает. Фильмы получаются эмоциональные, прямолинейные, не допускающие двойной трактовки,— чисто пропагандистские схемы. Телевизор вообще не для сложных расследований и тонких деталей. Это телевизор простых и эмоциональных объяснений. Из блога Виталия Дымарского на сайте "Эха Москвы" "Карауловы не ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

278. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

При этом непосредственно Банк Москвы владел лишь 43,8% ЭКБ, а остальная часть пакета принадлежала другим структурам банковской группы. ["Коммерсант", 11.05.2011, "Банк Москвы возвращается в столицу": Схема владения группой "Банк Москвы" своей эстонской "дочки" была многоуровневой. На конец 2010 года 48,99% ЭКБ принадлежало непосредственно Банку Москвы. 27,6% ЭКБ было оформлено в собственность еще одной структуры Банка Москвы — Latvian Business Bank, о продаже которого стало известно в конце ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

279. Банк, погрязший в погонах.

При непосредственном участии правительства Москвы времен Юрия Лужкова в период с 2002 по 2005 банк «Хованский» успешно реализовывал масштабные вексельные схемы. Так, Департамент имущественных отношений Москвы стал главным покупателем эмитированных АКБ «Хованский» в этот период векселей.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

280. Следы НДС ведут в Альпы.

Впоследствии оба были осуждены Тверским райсудом Москвы на пятилетние сроки. Причем согласно их показаниям организатором криминальной схемы выступал аудитор компании Firestone Duncan Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в СИЗО. В фонде арест аудитора связывают с тем, что именно он раскрыл схемы, в которых участвовали не только налоговики, но и якобы сотрудники МВД. Стоит отметить, что ранее фонд в поисках следов этих денег обращался со схожим заявлением в прокуратуру Австрии, однако в этой ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google