Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3701. Власти Украины начали охоту на Сергея Курченко.

Кроме того, ведомство открыло 11 уголовных производств по подозрению в незаконной схеме ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов, что причинило бюджету Украины убытки в 7 млрд гривен (769,2 млн долл.).
Источник, близкий к Курченко, сообщил РБК, что бизнесмен в Москве.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

3702. От розыска осталась одна растрата.

Узнав же из СМИ о том, что его объявили в федеральный розыск, проверил эту информацию и решил вернуться в Москву, чтобы дать необходимые пояснения следствию.
"Насколько мне известно, данная схема начала использоваться в ИТЦ за несколько лет до появления в руководстве ФГУПа господина Пузикова (он начинал работать в ФГУПе обычным автомехаником.— "Ъ").
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

3703. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.

... в Москве полицейские накрыли несколько подпольных казино и игорных залов, которые, впрочем, быстро возобновили работу по другим адресам. Привлечь хозяина бизнеса по понятным причинам невозможно: «Лига ставок» сдает свои конторы как франчайзинговые кафе по стране – всем желающим «партнерам» с фиксированной арендой, и свободно от юридических обязательств. Игорные серверы и вовсе зарегистрированы в оффшорах, и найти их владельцев и следы денежных проводок попросту невозможно. По этой схеме сейчас ...
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

3704. Укус хромой лошади.

Да и не могло решить, поскольку на аукционных схемах Галя работала рука об руку с Лёней.
Пермская имущественная аномалия, как окрестили происходящее эксперты, вызвала реакцию в Москве.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

3705. Отставка строгого режима.

Например, одним из объектов, на котором работали охранники Реймера, была детская музыкальная школа имени Чайковского, одна из самых известных в Москве.
Следом начались проверки госконтрактов по закупкам интегрированных систем безопасности (1,2 млрд рублей), которые приобретались по аналогичной схеме, что и браслеты.
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

3706. "Там заправляют друзья и родственники Дмитрия Медведева".

Офис компании расположен в Москве в одном здании с консульством Монголии.
Все они оказались с долгами по той же схеме, что и "ГазИнСтрой".
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

3707. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

Для этого они придумали хитрую схему, переведя все имущество и обязательства Yukos Finance в ее же «дочку» Yukos International, а акции самой «дочки» — в специально созданный голландский траст (stichting).
... млн. В 2008 году Menatep закончила распродажу телекоммуникационных активов: российские разобрали АФК «Система», «Голден Телеком», «Нафта Москва» и другие, а европейский магистральный оператор GTS Central Europe достался консорциуму из шести западных ...
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

3708. "Вербицкий торгует компроматом".

Хочу поведать о многочисленных фактах коррупции в Первом Антикоррупционном СМИ (ПАСМИ), Москва.
У меня на сайте ПАСМИ появился материал "Родина выставлена на продажу" ( о коррупции в Министерстве образования и науки, речь шла о мошеннических схемах увода бюджетных денег заместителем министра Пономаревым).
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

3709. Кристально чистое отмывание.

Испанские полицейские и Европол подозревают бизнесмена и семерых его сообщников в организации схемы по отмыванию денег «таганской» ОПГ. Российский адвокат Романова, ранее осужденного за мошенничество, считает случившееся недоразумением и ничего не ...
По словам испанских полицейских, задержанные являются представителями "одного из крупнейших преступных сообществ в Москве, которое специализируется на вымогательстве денег у бизнес-структур, которое приводит к их банкротству и, в конечном итоге ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

3710. Богатый тещей депутат заплутал в "Соснах".

... дачным поселком в Истринском районе Подмосковья и о том, почему из шести участков в его последней декларации оказались лишь два (на схеме это участок № 4 — 6,7 сотки и № 3 — 24,93 сотки), как депутат от «Справедливой России» генерал-майор МВД Татьяна ...
И все же, все же: Москва, положение, статус...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

3711. Белоконев и пустота.

... как оказалось, — не единственное детище, которое Росмолодежи удалось взрастить за последние шесть лет. В начале декабря в Москве стартует Всероссийский инновационный конвент —конкурс молодежных технологических работ, привлекательных для инвестиций ...
... главная задача, ради которой было создано Федеральное агентство по делам молодежи (ФАДМ), занимает Сергея Белоконева гораздо меньше, нежели собственные интересы, которые при ближайшем рассмотрении воплощаются ни во что иное, как в коррупционные схемы ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

3712. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Всех фигурантов дела вчера доставили в Москву.
Отметим, несмотря на активную проверку ПФР соответствия получателей материнского капитала условиям, установленным правительством, власти не закрепили практически никаких содержательных ограничений на "улучшение жилищных условий": схему группы Сигала ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

3713. Большая пайка Егора Борисова,

Рано утром 15 ноября сотрудники Следственного Управления по Северо–Западному АО ГУ МВД России по городу Москве пришли с обыском в офис компании «РИК-Финанс», расположенный в элитном бизнес-центре на улице Верейская.
Но схема предельно проста.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

3714. Мэр Астрахани захотел в особо крупном размере.

Уже сегодня мэра вместе с помощником планируют доставить в Москву, а ГСУ СКР будет ходатайствовать перед Басманным райсудом об их аресте на два месяца.
Однако энергетики не смогли получить свои деньги сразу, потому что все активы растаяли в соответствии с указанными выше схемами Столярова.
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

3715. Рейдер при дворе губернатора.

Уроженец Гомеля (Республика Беларусь), Альберт Эдуардович в 2007-2008 годах был вынужден сбежать из Белоруссии в Москву, вероятно, чтобы уйти от лишних вопросов и претензий со стороны белорусских силовиков.
В случае включения проекта в перечень приоритетных в области освоения лесов предприятию обещается предоставить в аренду без аукциона лесные участки с ежегодным объёмом использования лесов 684,4 тыс. кубометров в год. Но накануне внедрения «схемы», в ...
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

3716. Певец Григорий Лепс попал под санкции Минфина США.

Name: Grigory Victorovich Lepsveridze a.k.a.: Grigory Leps a.k.a.: "GRISHA" Address: Phuket, Thailand DOB: 16 Jul 1962 POB: Sochi, Russia К сообщению приложена схема, на которой размещена фотография российского певца Григория Лепса.
[...] компания Gurgen House [...] имеет представительства в России, Казахстане, Узбекистане и ОАЭ. — Врезка К.ру] У каких еще российских звезд были проблемы за рубежом В апреле 2012 года посольство США в Москве в очередной раз отказало известному ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

3717. Голову "Уралкалия" оценили в $100 млн.

Суд его удовлетворил, постановив, что гендиректор "Уралкалия" будет определен под стражу сразу после того, как его экстрадируют в Москву.
... Уралкалию" выдать Владислава Баумгертнера в обмен на выплату ущерба в $100 млн. Для компании, отмечает собеседник "Ъ", это сравнительно небольшие деньги, и она могла бы их заплатить, если была бы найдена приемлемая схема, например, в качестве залога ...
Дата: 22.10.2013 Копия в Google

3718. Дочь ростовского мэра не поделилась "Родиной".

Как следует из материалов дела, в 2006 году Ольга Чернышева, на тот момент уже несколько лет занимавшаяся скупкой и перепродажей земельных участков и являвшаяся учредителем в ООО "Гринленд", договорилась с Томилинской девелоперской компанией (Москва ...
По имеющейся схеме быстро разобрались, кто где живет.
Дата: 14.10.2013 Копия в Google

3719. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

Спецоперация по задержанию Тамодина и других подозреваемых, а также обыски начались в 6 часов утра 24 сентября сразу по нескольким адресам в Москве и Подмосковье.
Материалы проверки были переданы в ФСБ и МВД. — В 2011 году Тамодин придумал несложную схему хищения бюджетных средств, — рассказал «Известиям» источник в спецслужбах.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

3720. "Скелеты" академика.

Так, в роскошном ресторане здания РАН в Москве проводятся, например, выпускные балы для школьников.
Потому, видимо, что были созданы, что называется, для отвода глаз при использовании всевозможных схем.
Дата: 16.09.2013 Копия в Google