Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Защита Павлова.

Так, в частности, поступили карачаево-черкесские организаторы незаконных схем возврата НДС. Фиктивное возмещение НДС проводилось через компанию ООО «Кавказ-Экспорт» (ИНН: 0917010401), зарегистрированную в КЧР. После проведения этих операций ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у правоохранительных органов.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

82. Чиновники уводят элитные квартиры у Управделами президента.

... в данном случае высокопоставленный полицейский прибег к стандартной схеме перевода служебного жилья в частное. — Существует как минимум два способа. Первый — это когда заинтересованный в жилплощади чиновник передает в Управление по эксплуатации жилого фонда свою квартиру, — объясняет человек из ФГУ. — Обычно это недорогая квартира на окраине Москвы или в регионах. Взамен подаренной квартиры служащий получает более дорогую жилплощадь в центре Москвы или, как в случае с Александром Горовым, в ...
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

83. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

... было выведено не менее $31 млн. Причем, применяемые Иваном Игнатьевичем схемы были везде однотипными. А факт его сотрудничества с Бородиным и вовсе указывает на то, что в этом деле можно всерьез говорить о создании под крышей Банка Москвы серийной преступной схемы. Ведь экс-президент Банка Москвы фигурирует и в других делах, связанных с выводом активов. Взять, к примеру, громкое уголовное дело о мошенническом предоставлении Банком Москвы займа на 12,7 млрд руб. малоизвестной фирме ЗАО «Премьер ...
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

84. Рейдеры и клоны атакуют "Тбилиси".

В Москве зачистить торги от ненужных претендентов на покупку не получилось, и аукцион перенесли в город Владимир. Реализовывать новую, «безопасную» схему торгов поручили Владимиру Горланову — руководителю Территориального управления Росимущества по Владимирской области.
Дата: 26.08.2011 Копия в Google

85. Военно-строительный "кидок".

А еще стройбатовцы втягивают в свою мошенническую схему судью Арбитражного суда г. Москвы Полуэктову Ф.Ф. Она вынесла определение о признании ФГУП УССТ № 10 банкротом, назначив конкурсным управляющим Майорова Виктора Анатольевича, представляющего интересы Спецстроя.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

86. Торговый дом ЦУМ попался на недоплате налогов.

... упрощенные схемы налогообложения, провели переоценку налоговых рисков (к этому их подтолкнуло дело ЮКОСа). Возможно, именно поэтому ЦУМ решил отказаться от подобной практики, полагают в «Пепеляев Групп» (партнер Сергей Савсерис). Генеральный менеджер Mercury Александр Реебок официально отказался от комментариев. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.10.2009 Mercury ошиблась этажами Московские власти обвиняют группу в торговле на их части ЦУМа Кристина Бусько Правительство Москвы ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

87. Фамильные ценности.

В связи с этим беспрецедентным стало публичное обвинение префектом Северного административного округа Москвы Олегом Митволем глав двух районных управ на вверенной ему территории в коррупции.
На схеме родственных связей, собственно, представлен весь семейный бизнес: На схеме представлены только ключевые фигуры, однако в семейном бизнесе распила бюджетных денег участвуют и сестры, и свекрови, и даже любовницы. Казалось бы схема существует ...
Дата: 26.01.2010 Копия в Google

88. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

В деле ЗАО МИАН на 1 млрд руб. суд признал законными основные налоговые претензии, связанные с вексельными схемами, но эпизод, связанный с оплатой телефонных переговоров, решил в пользу компании. А в налоговом деле ОАО "Кузбассэнерго", частично выигранном компанией, арбитражный суд Москвы признал необоснованными расходы на оплату семинара по арбитражной практике, проводимого в ЮАР. Среди компаний, бесспорно выигрывавших у налоговиков, эксперты вспоминают, в частности, ООО "Газкомплектимпэкс ...
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

89. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

В апреле 2003года Могилевич (в настоящее время проживающий в Москве) значился в списках наиболее опасных преступников ФБР после того, как суд Филадельфии предъявил ему обвинение в мошенничестве. В июле 2003 отдел правосудия США (U.S.Department of Justice) формально попросил Россию выдать Могилевича властям США, чтобы он предстал перед судом за мошенничество с ценными бумагами, в которое была вовлечена компания Могилевича известная как YBM Magnex. Согласно схеме, принятой Газпромом и Нефтегазом ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

90. Гл.4. Узбекский след

— Эту схему ты показал Путину? — Для него и делал. Кроме того, дал справку по узбекской группировке. Там значились "филиалы" в России, Америке, в Афганистане, а также связи с нашими генералами ФСБ, с руководящими лицами в МВД. Было указано, что они занимаются незаконным оборотом наркотиков. И что наркотики идут от генерала Дустума из Афганистана. Помимо чисто криминальных связей, узбекские контакты в Москве выходили на высший круг государственных чиновников. Копия в Google

91. Цифровой ГУЛАГ.

Схема хранения данных для системы видеонаблюдения и видеоаналитики На схеме указан шлюз для подключения полицейских — «Парсив». В Москве, как писал «Коммерсантъ», он мог пополняться не только данными с камер наблюдения, но и фотографиями из «Активного гражданина», Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы (ЕМИАС), «Системы дистанционного обучения», ГИБДД и других баз с личными данными жителей столицы.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

92. Олега Власова затянуло в "ландромат".

Власова задержали в Москве в мае 2020 года. Источник РБК тогда сообщал, что его заподозрили в выводе средств из России по так называемой молдавский схеме. Собеседник РБК уточнил, что в этой схеме были задействованы молдавские бизнесмены Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и арестованный ранее Александр Коркин. Как работала "молдавская схема" Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

93. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.

ГСУ ГУ МВД по Москве тоже было бы не лишним обратить внимание на этот эпизод. Гипотеза вторая. Игриво-экономическая Пока же следователи МВД более сосредоточены на хищении 360 млн рублей НПО «Орион» по фиктивным договорам поставки. Схема до неприличия напоминает ту, что обкатал бывший замдиректора «Швабе» Александр Стасюк.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

94. Корпорация "Навальный".

Опубликованные недавно ФСБ кадры встречи исполнительного директора ФБК* с секретарём по политическим вопросам посольства Великобритании в Москве Джеймсом Фордом отражают события 2012 года.
Фирмы на потоке По мнению юриста Ильи Ремесло, новая фирма Ашуркова Zorge Partners может использоваться для сомнительных финансовых схем.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

95. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Сергей Данилочкин Андрей Бруевич — крупный бизнесмен на рынке лома цветных металлов, застреленный в Москве в 2013 году. Как пишет «Новая газета», Бруевич тоже имел репутацию известного «эндээсника», то есть специалиста по схемам с НДС. Бруевич был членом совета директоров завода «Мосвторцветмет», где с марта 2010-го по март 2011-го арендовала помещения компания «Волтер волс».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

96. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Затем банк потребовал возврат НДС, а полученные 156,7 млн рублей разделил примерно поровну между собой и заказчиками схемы. Полученные от возврата НДС деньги выводились на счета нескольких фирм, в том числе и ООО «Торговый дом „Бронницкий ювелир“». Уголовное дело в 2010 году расследовало управление ФСБ по Москве и Московской области, частично материалы этого дела приводятся в решении Арбитражного суда Москвы.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

97. На кого и под кем работал "Ландромат".

«Новая газета» еще в 2014 году писала о «Ландромате» — так мы назвали схему по отмыванию 22 млрд долларов через молдавский банк Moldindconbank. Тогда же было возбуждено несколько уголовных дел. По одному из них корреспондента «Новой газеты» допрашивали дважды в качестве свидетеля и даже проводили добровольную выемку документов. Однако эти дела расследовались в окружных следственных управлениях МВД Москвы, они многократно передавались от одного следователя к другому, шли годы, а организаторов ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

98. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Схему с домом на Арбатской площади Сечина и Худайнатова аффилировали с "покушением" на полтора миллиарда из бюджета Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.07.2016, Фото: ТАСС "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС Сергей Петров Игорь Сечин и Эдуард Худайнатов (справа) На заседании Арбитражного суда города Москвы 7 июля будет рассматриваться кассационная жалоба компании ОАО «ЗАЭЛИКО-НЕДВИЖИМОСТЬ», имеющей признаки аффилированности с НК «Роснефть», на предыдущие решения Фемиды отказать ей в ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

99. Александр Пономаренко наладил поток в Англию через Украину.

Петр Бирюков В результате еще в 1990-х годах Александр Пономаренко был введён в многочисленные коррупционные схемы по «распилу» бюджетных средств, в которых были задействованы Зотов, Бирюков, другие чиновники, представители «Тепловых сетей». Окончательно все эти схемы оформились к 1998-1999 годам, когда Бирюков уже работал заместителем префекта ЦАО. Потом он довольно быстро стал префектом ВАО и министром правительства Москвы, а в 2007 году — первым заместителем мэра Юрия Лужкова.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

100. Заммэра Москвы вывел жену в офшор.

... их вниманию представляется вся схема офшорных владений заммэра Ликсутова (наверное, не всех, но тех, которые мы открыли): Вот здесь схемой можно полюбоваться в полный размер [...] Схема обширна и для её разъяснения нужно писать отдельный пост. Я очень рассчитываю на то, что когда буду писать пост с объяснениями, то мне не придётся называть Ликсутова "заммэром" и "госслужащим". Нарушение закона очевидно, серьёзно и непровержимо. Фонд борьбы с коррупцией требует от мэра Москвы Собянина немедленной ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google