Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "схема москвы". Результатов: москвы - 16820 , схема - 7036 .
Результаты с 141 по 160 из 4312.

Результаты поиска:

141. По одному миллиарду в день.
По нашим данным, этот человек был связан с ФСБ, о чем свидетельствовали и его навыки в конспирации: он никогда не использовал один телефон и звонил из разных районов Москвы, что осложняло установление его «базовой константы» — то есть привязки к какому-то конкретному месту. К сожалению, установить это лицо так и не удалось — после скандала вокруг руководства главка мы утратили контроль над расследованием дела». Сама схема работы по обналичиванию денежных средств в «Мастер-банке», как следует из ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google
142. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.
Откуда у малоизвестной общественной организации из Казани такие деньги, не могли понять даже их боссы в Москве.
Схема покупки "Фороса", выстроенная вокруг татарстанских профсоюзов, смогла обезопасить спонсоров этой сделки, говорят источники РБК. На фото: правительственная дача "Заря", в которой в 1991 году ГКЧП блокировал Михаила Горбачева Шмаков не скрывает ...
Дата: 05.05.2016 Копия в Google
143. Мансур — "33 процента".
В распоряжении редакции оказались документы, раскрывающие схему вымогательства на самой верхушке столичного управления Федеральной налоговой службы. В центре этой коррупционной паутины, сотканной из налоговых проверок, штрафов, адвокатов и взяток, засел руководитель контрольного отдела УФНС по г. Москве Мансур Салихович Гаджиев.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google
144. Банкформирование Владимира Романова.
Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять требование Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании 3,108 млрд рублей с бывшего председателя правления банка «Электроника» Владимира Романова и его заместителя Евгения Майорова.
Или с хитроумными схемами продажи нефинансовых активов, когда внешне все выглядит вполне законно, но денег от сделки банк не получает, а актив стремительно переходит из рук в руки и после нескольких таких переходов оказывается в собственности ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google
145. Кто ужинает генерала Морозова…
... ГСУ ГУМВД Москвы подтверждала все подозрения нагляднее любых слов. В самом деле Владимиру Морозову было, похоже, от чего терять рассудок и приходить в бешенство… *** Возможно, кто-то из читателей помнит серию моих прошлогодних расследований о коррупции в тыловом департаменте МВД. («Новое платье МВД», «МК» от 5 октября 2012 года, «Техническая контрреволюция МВД», «МК» от 19 декабря 2012 года.) Тогда я подробно рассказывал о созданных тыловиками МВД криминальных схемах передачи многомиллиардных ...
Дата: 07.11.2013 Копия в Google
146. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.
После этого МВД РФ объявило, что выявлены участники организованной группы, которые "подозреваются в реализации коррупционных схем при продаже недвижимости общехозяйственного назначения, принадлежащей Минобороны". А дальше в этой истории начались странности. СУ по ВАО СК РФ по Москве возбудило дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которое позже было передано для расследования в ГСУ СК РФ по Москве.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google
147. Похороны Москвы.
Александр Можаев, редактор сайта «Архнадзор»: Один из самых невероятных домов в старой Москве, дворец масона Новикова, 30 лет стоял брошенный.
При выселении жильцов использовались разные схемы — кому-то могли угрожать, запугивать.
Дата: 10.09.2009 Копия в Google
148. Миллиарды из пустышек.
Ему инкриминируется мошенничество (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) путем организации схемы вместе с Гасановым, Курочкиным и неустановленными лицами. В настоящее время Маркелов находится под стражей, о судьбе соучастников Генпрокуратура не сообщает. Дело расследовал Следственный комитет (СК) при МВД. В сентябре — октябре 2007 г. Маркелов, Гасанов и Курочкин подали в инспекции ФНС № 25 и 28 по Москве декларации, в которых потребовали вернуть из бюджета ранее уплаченный налог на прибыль.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google
149. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".
29.07.2005 Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов" Схема вывода активов Группы лизинговых компаний "Лидер" Андрей Лопатин, Алексей Скрябин Широкий резонанс в обществе вызвал недавний арест акций крупнейшей лизинговой ...
По факту мошенничества с данным векселем в отношении Берестникова Ю.Г. возбуждено Следственным управлением ЦАО ГУВД г. Москвы уголовное дело № 245579 (следователь Левина Екатерина Николаевна).
Дата: 29.07.2005 Копия в Google
150. Суета вокруг Сосновок.
1.2. Имущество включает в себя комплекс зданий и сооружений, расположенных по адресу: Москва, ул. 1-я Лыковская, д. 4, кор. 1 и д. 4, кор. 1, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Этот упомянутый в договоре адрес и есть, собственно, злополучная “Сосновка-1 ...
Грешным делом, мне казалось, что Касьянов как человек, поднаторевший во всевозможных финансовых схемах, изберет какой-то сложный, изощренный путь.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google
151. ГУП "Московское кино" используется для банкротства городских кинотеатров.
Я предложил выделить деньги, но для того, чтобы выкупить право у студии «ТРИТЭ» на показ фильма в Москве. Условия проката были следующими: 40% получает кинотеатр, 20% – прокатчик, 40% идет в бюджет города. Михалков вынужден был согласиться, и эта схема работала.
Дата: 14.06.2005 Копия в Google
152. Евгений Федотов против Чубайса.
Была разработана зачетная вексельная схема для погашение взаимных обязательств организаций производителей и потребителей энергоресурсов (предприятий угледобывающей промышленности, газоснабжения и электростанций), имеющих счета в Московском ...
Решением Арбитражного суда г. Москвы установлено, что ММКБ являлся законным держателем векселей КГРЭС в силу п. 16 Постановления о переводном и простом векселе.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google
153. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.
Он вышел на бывшего столичного чиновника Алексея Волкова, который взялся за €500 тыс. добиться содействия в решении вопроса тогдашнего прокурора Москвы Сергея Куденеева. При получении денег господина Волкова задержали, позже ему инкриминировали мошенничество и арестовали. Причастность господина Куденеева к коррупционной схеме установлена не была, однако прокурор был вынужден подать в отставку.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google
154. Карьерный взлет "отставного решальщика".
На суде всплыла схема вывода указанного особняка из федеральной собственности. Оказалось, что до 1998 года историческое здание арендовала торговая фирма с пугающим названием Джамиль «Аль-Наджем Аль-Захаби» Голдстар. В 98-м эта экзотическая контора каким-то образом умудрилась купить здание у Комитета по управлению имуществом Москвы за 484080 долларов США. Что сказать — времена были дикие.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google
155. "Вор в законе" жил на процент.
Уголовное дело по соответствующей ст. 172 УК РФ возбудило ГСУ ГУ МВД по Москве. Вору в законе, которого следствие считает организатором и непосредственным руководителем криминальных "обнальщиков", а также трем активным участникам его финансовой схемы уже предъявлены обвинения, сообщили "Ъ" в МВД. Схема, которую использовали обвиняемые, действовала с 2014 года и была классической для такого рода преступлений — клиенты, которые решали воспользоваться ею, перечисляли деньги на счета фирм-однодневок ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google
156. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.
[...] *** "Вывозили Крана с Сахалина не майоры и не полковники, а генералы" Схемы миллиардера заинтересовали федералов Оригинал этого материала © Любовь Барабашова, 25.09.2014, За что владельца сахалинского банка посадили в московский СИЗО?, Фото: РИА "Сахалин-Курилы" Николай Кран Задержание и отправка в Москву «для осуществления следственных действий» сахалинского известного сахалинского предпринимателя, бывшего депутата облдумы, руководителя нескольких крупных организаций и предприятий, в том ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google
157. Спорт обогащает.
Примерно на такую сумму предъявлены иски к ООО «Агора Айти» — около в 146 млн руб., согласно данным базы Арбитражного суда Москвы. Это ее долг перед компаниями, организаторами соревнований. После этого ни одного контракта от ЦСП «Агора Айти» более не досталось. Выходит, что проблемы Смоленского банка разрушили бизнес крупного организатора спортивных соревнований. Смоленский банк имел репутацию банка, практикующего «обнальные» схемы, за что и поплатился.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google
158. Дважды заочно арестованные.
Зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы" компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. При этом, отмечают в МВД, ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов. Как правило, все они были фирмами-однодневками с минимальным уставным капиталом. Криминальная схема была выявлена сотрудниками ГУЭБиПК МВД. А согласно ...
Дата: 29.08.2014 Копия в Google
159. 25 самых активных предпринимателей России.
Наконец, фиктивные компании используются в серых импортных схемах и для обналичивания денег. Все перечисленные функции тесно переплетаются между собой: успешная фирма «с признаками однодневки» может одновременно служить для разных целей. Компании, принадлежащие участникам рейтинга и их коллегам, участвуют в высокоприбыльных финансовых операциях. В Москве средняя ставка по обналичиванию или транзиту денежных средств составляет 5-7%.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google
160. Как Трутнев нахимичил с тендерами.
Сговор Трутнева-Кульбачевского-Цыбина Засыпать Москву реагентами УЗПМ удалось с помощью схемы, которую трудно назвать иначе, как «коррупционным сговором», реализация которой началась в ноябре 2010 года.
Дата: 20.12.2012 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 216

Последние запросы

Обращение хинштейна
Дорогие
Поляков дмитрий судья
Ромашова мвд
Путин женился
Сергей волков
Грабовец сергей
Ноябрь 2017
Обращение хинштейна
Михаил александров
Ульяновск Герасимов
Садовничья
Крах
Обращение хинштейна
Грабовец сергей
Телеканал еда
Кирсанова
Ромашова мвд
Костиков глеб
Отмывал миллионы
Воры в законе нижнего новгорода
Телеканал еда
Справка в отношении Путина
Телеканал еда
>GL
Котов Олег
Спокойный характер
Путин
Часы президента
Обращение хинштейна
Вилков геннадий
Костиков глеб
Фролов АЛЕКСЕЙ
Республика
Потапов Александр Валерьевич
Оптом и в розницу
Иванов газпром
Рейс из ульяновска
Белгородская Область
Феликсов
По-старому
Обращение хинштейна
Телеканал еда
Инджия
Богданов Дмитрий
Жизни Михаил
Представитель следственного комитета марков
Чупина юлия
Мамацашвили
Путинская женщина

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru