Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

— Врезка К.ру Александр Клячин Уход от налогов Группу «Русь-Ойл» уличили в использовании схем уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также НДС и налога на прибыль.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

222. "Про*бись" на 120 млн руб.

СК считает, что Чекалина, будучи ИП и используя упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов, превысила последний, но не перешла на общую схему, не платила НДС и НДФЛ.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

223. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Апартаменты на закуску Именно Игоря Шушарева СМИ называют одним из организаторов схемы производства и продаж контрафактного алкоголя на юге России.
Что касается легальной продукции, то львиная ее часть списывалась в брак под видом возвратов от покупателей, что позволяло не платить НДС. Только в одной Кабардино-Балкарии в 2015 году больше половины из четырнадцати ликеро-водочных заводов не ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

224. Трутень угольный.

Единственное — от НДС нас не освободили, а от всего остального мы в принципе получили освобождение.
Вот такая «схема» с выстраиванием собственного розничного бизнеса.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

225. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Также сотрудников банка подозревают в легализации 600 млн. руб., похищенных в результате незаконного возмещения НДС фирмам-однодневкам.
... за противодействие незаконному обороту денежных средств в стране и работника МВД Виктора N, ответственного за тему "обнала" в МВД, разработали и осуществили целенаправленную схему «потрошения» относительно крупного и успешно функционирующего банка ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

226. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Схемы, по которым Козловский воровал деньги, не отличались оригинальностью.
Между тем, тот же суд еще в 2006 году принял решение по иску ООО «Форд-Автоспеццентр» к ИФНС №-30 о возмещении из бюджета около 10 млн. рублей НДС по сделке купли-продажи зданий от ООО «Граф-М».
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

227. Бэтмен НСКого уезда.

Их список без труда можно найти на схеме.
Помимо этого, трижды юрист Вейман предложил американской компании упразднить практику возврата НДС через суды.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

228. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС Дело арестованного замглавы УФНС по Ростовской области Вадима Ефименко может разделить его шеф Олег Калинкин Оригинал этого материала (.pdf, 2,16 Мб) © "Южный Федеральный", 21.07.2010, Как ...
Утверждают, что фирмой «Автогород» активно использовались схемы ухода от налогообложения, и в свое время по результатам выездной проверки инспекции № 24 организации было доначислено к выплате 16 миллионов рублей — денег, украденных у государства.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

229. Арестован глава УФНС Мордовии.

Сыщики подозревали, что на самом деле вся хитроумная схема возмещения НДС была разработана при прямом участии тогда еще работавшего в тувинском УФНС Дмитрии Кастырине.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

230. Кому, как и сколько давать взяток при строительстве в Москве.

Стоимость в долларах включает: официальная часть + НДС + заносы + откаты + отстежки.
На данном этапе заказчик должен представить предпроектные проработки, в которых есть генплан и баланс территории, колористические решения, технико-экономические показатели, 3D-визуализация, расчет инсоляции, транспортная схема, экологическая ...
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

231. "Эльдорадо" накрыли собственной сетью.

Подобные схемы позволяют компаниям завышать расходы и занижать базу по налогу на прибыль. Кроме того, появляются возможности завышать вычеты по НДС и даже необоснованно добиваться его возмещения из бюджета.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

232. Рейдеры в погонах на Сокольском ЦБК.

Схему захвата сам Риммер подробно изложил в заявлении на имя областного прокурора.
Я весной 2004 года после нескольких встреч с М. Красовским и А. Куликовым не смог убедить их отказаться от использования фирм-однодневок в работе с СЦБК, что давало проблемы с возвратом НДС со стороны налоговых органов и убедить прекратить их ...
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

233. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

В частности, речь идет о Братееве, где многие жители обеспокоены недостаточно продуманной схемой движения наземного транспорта к метро «Красногвардейская».
Ставка же НДС так и составляет 18%». В качестве вице-премьера выступал за отмену льготной ставки НДС в 10%.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

234. Сабадаш власти.

Схема захода на комбинат давно уже стала классической: сначала штурм предприятия с помощью отряда спецподразделения Минюста «Тайфун» (правда, неудачный – рабочие отбили атаку и даже сломали Сабадашу ребро), затем, наш герой поступил по-другому, со ...
Известен случай, когда «Русский дизель» через суды в Калмыкии, в которой в пору существования в республике оффшорной зоны Сабадаш имел ряд фирм для отмывания средств, добивался возврата из федерального бюджета НДС на проданную, но только на бумаге ...
Дата: 27.04.2007 Копия в Google

235. "Ренова" умерла.

Специальный бонус – схема подчинения активов Вексельберга, нарисованная экс-директором «Реновы» Зарубиным в курилке «Атриум-Палас-Отеля» для «УралПолит.Ru».
Проблемы федерального уровня (например, снижение ставки НДС) – остаются в ведении института.
Дата: 21.10.2005 Копия в Google

236. Поднимите Цыпину веки!

Эта же схема позволила «Архбуму» не доплатить НДС на общую сумму около 16,5 млн рублей в тот же период.
Дата: 20.10.2005 Копия в Google

237. Несчастливая "Столичная".

В течение этого года на предприятии постоянно шли проверки (7 милицейских и 4 налоговых), а депутат Госдумы Виктор Алкснис даже писал запрос, в котором обвинял структуры Владимира Пекарева в использовании схем ухода от налогообложения, в том числе лжеэкспорте, незаконном возмещением НДС и акцизов, продаже и использовании специальных марок других акцизных складов, наклейке марки качества на опасную продукцию.
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

238. Налоговые схемы сенатора Гурьева.

16.04.2004 Налоговые схемы сенатора Гурьева Информационно-аналитическая справка Андрей Гурьев В процессе расследования уголовного дела № 18/41 -03 по обвинению ряда лиц в мошеннических действиях, уклонению от уплаты налогов и ряде других преступлений ...
... покупать у посредников тонну апатитового концентрата по цене 40-45 долларов (некоторые до 50 долларов США - без НДС, на тех же «воротах завода»), Таким образом, неучтенная прибыль коммерческих структур, руководителем которых, являлся, в частности ...
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

239. Украденный аэропорт

Только НДС с этой суммы составил бы 57,42 миллиарда рублей». Итак, прибыль от работы аэропорта есть. От продажи горючего, от обслуживания и эксплуатации самолётов, от сдачи в аренду площадей аэропорта. Приличные деньги набегают, между прочим. Минуя государственный карман. Схема достаточно традиционная: завладев аэропортом, приватизаторы стремятся выкачать из него как можно больше денег и с наименьшими потерями. Копия в Google

240. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Всего в период с февраля 2013 года по май 2018-го, считают следователи, с предприятий было вывезено с целью перепродажи по завышенным ценам 150,5 тыс. т удобрений (96,5 тыс. т — с «Аммония», 54 тыс. т — с «Менделеевсказота») на общую сумму 1,353 млрд рублей (с НДС и логистикой — на 1,597 млрд рублей). ТТТ же это все перепродало за 1,843 млрд рублей. Разница в 246,3 млн рублей и составила ущерб по делу. По версии следствия, средства были распределены между участниками схемы, во главе которой ...
Дата: 22.12.2023 Копия в Google