Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как пилят в Газпроме.

Прикольно, что обнал делали граждане Латвии. С чисто латвийскими фамилиями типа Васильевас и Петровас. "Да такие схемы работали только в начале девяностых" - вскричите вы. И будете неправы.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

42. Российская энциклопедия оборотней.

... Интерхимпродукт» ЗАО «Интерхимпром» В этот же холдинг, который устроен по сложной схеме аффилированных связей, входит ЗАО КБ «РОСЭНЕРГОБАНК», президентом которого является итальянец, а до недавнего времени входил и банк «Благовест». В прошлом году Банк России отозвал у него лицензию, так как общий объем его сомнительных операций перевалил за 17 миллиардов рублей. Проще говоря, «Благовест» занимался обналом крупных сумм, что противоречит требованиям статьи 7 Федерального закона «О противодействии ...
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

43. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

"Бизнес Online", 17.08.2021, "Тайны империи Доронина: офис в "Москва-Сити", частные самолеты и $4 миллиарда кеша": По данным наших источников, схема вывода денег «финикийцев» выглядела достаточно просто, но оттого не менее эффективно.
Все это происходило в Москве, а центром обнала наши собеседники называют деловой район «Москва-Сити».
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

44. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

... финансирования кампании Навального, схема выглядит сравнительно простой: Волков получал биткоины на обнародованный кошелёк (A6E) и на секретные бит-кошельки, биткоины обналичивались, а затем доверенные сотрудники Навального и Волкова вносили «личные» добровольные пожертвования на счета в «Сбербанке» и «Альфа-банке». Именно таким манером смогла скромница Аня Чехович из ФБК внести за полгода в 2017 году на счёт в «Альфе» 17 миллионов рублей. И, кстати, «обнал» биткоинов — это ещё одна большая ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

45. Обнал по госконтракту.

Обнал по госконтракту Через фирмы-однодневки, привлекаемые чиновниками из МВД, ФСБ, ФСО, СВР, УДП, из бюджета выкачивают миллиарды Оригинал этого материала © "Новая газета", 16.06.2011, Кто возглавляет госкорпорацию "Пустышка"?, Иллюстрация: "Маркер ...
Чтобы деньги не вернулись обратно в бюджет, лишив Немчикова и Мишина запланированных барышей, эти субъекты придумали следующую схему: Немчиковым было подготовлено письмо на имя Путина (№1/107/11 от 21.12.2010), в котором испрашивалось разрешение ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

46. Бордельеро из Сан-Диего.

Однако Антонов вёл с чеченцами дела по доброй воле, а конфликт возник на почве недостижения договорённости по разделу прибыли от ряда сделок по обналу.
В частности, Сергеем Ющенко в период его пребывания в должности генерального директора ООО «Лента» были заключены договора поставки со следующими юридическими лицами, активно практиковавшими схемы уклонения от налогов, используя трансфертный механизм ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

47. PR-кампания на тему "Игорь Цоколов – главный борец с коррупцией."

Которые тоже изрядно и давно интересовались вопросами «обнала». И, кажется, работали под весомым генеральским прикрытием. Взяли их, собственно, по заявлению гендиректора хоккейного клуба «Спартак» Петра Чувилина, по совместительству – вице-президента Инкредбанка. А банк этот, в свою очередь, … в общем, вы все поняли, дорогой читатель. Схема замкнулась.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

48. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

Сам Френкель на этом рынке был «купцом»—организатором схем, утверждает финансист.
По признанию бизнесмена Сергея, если бы не обнал, он бы давно разорился.
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

49. Рецепт мятежа от "повара Путина".

Центральным узлом этой схемы является Санкт-Петербург, где аккумулируется кэш и потом уже распределяется в регионы. При этом несмотря на обыски в регионах никаких денег там не изымали. По крайней мере сообщений об этом не было. Компании, чьи печати были обнаружены в офисе во время обысков, контролировались людьми Пригожина, и скорее всего использовались для вывода денег из действующих компаний, получающих государственные контракты, и последующего обнала.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

50. Киев не уберег Вороненкова.

У Вороненкова было много врагов из-за мошеннических схем в бизнесе, заявил каналу «Россия-24» депутат Госдумы и экс-глава ФСБ Николай Ковалев.
Там были какие-то темы по „обналу“ и даже по оружию».
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

51. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Нарисована была схема — и там он потерял 2 млн долларов.
В бухгалтерии суммы на «обнал» скрываются под завышенными затратами на топливо или ей приходится приписывать в отчетность несуществующие убытки.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

52. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Не буду вдаваться в тонкости процесса, скажу лишь, что иногда приходится, не надеясь на стандартные схемы, покупать коридоры сразу у погранцов, а это всегда ощутимо дорого.
Все магазины занимались ПАВ или оружием, тема же документов, средств обнала и хакинга была не так распространена.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

53. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

Топ-менеджер банка Алексей Комаров помог исламистской общине "отмыть" 5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.09.2016 Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", в Москве сотрудники МВД задержали ...
[...] ["Коммерсант", 18.03.2016, "Обналичивание в составе общины": Организаторами криминальной схемы следствие считает 27-летнего этнического чеченца Сулиму Умархаджиева и 34-летнего тверичанина Виктора Бахтина, несколько лет назад принявшего ислам.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

54. Александр Писаренко освоил СВО.

... Оригинал этого материала © "Блокнот Ставрополь", 06.07.2023, Экс-министра нацполитики и казачества Ставрополья Писаренко задержали за "обнал" 76 миллионов рублей, Фото: vechorka.ru, soboryanin Василина Морозова Александр Писаренко В четверг, 6 июня ...
По версии следствия, он мог использовать свое служебное положение, чтобы заключить госконтракты с предпринимателями Сергеем Дудкиным и Александром Титовым, Вадимом Селивановым, Денисом Черноусовым, которые затем вовлеклись в схему хищения бюджетных ...
Дата: 10.07.2023 Копия в Google

55. Игорь Кожевников исполнил на 10 лет.

Игорь Кожевников исполнил на 10 лет Экс-глава УФССП по Пермскому краю сел за взятки и обнал 222 млн руб. через счет ведомства Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.05.2023, Экс-глава УФССП Прикамья Кожевников приговорён к 10 годам лишения свободы ...
... с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц — номинальных взыскателей более 3 млн руб. Кроме этого, соучастники реализовали преступную схему по обналичиванию денежных средств через лицевой счет ведомства ...
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

56. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

По словам собеседника РБК, собиравшего информацию о противоправной деятельности Фролова, тот поддерживал отношения со всеми крупнейшими игроками рынка «обнала».
По данным Спарк, сейчас «Тележной 32» владеет ООО «Пансионат отдыха «Березка», ее бенефициаром является Евгений Мартынов (он тоже фигурировал в схеме по отчуждению активов у Гляделкина).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

57. МВД задержало "короля обнала".

Еще в одной схеме хищений топ-менеджеры Промсбербанка использовали свою дочернюю структуру — страховую компанию «Оранта» (лицензия отозвана 29 апреля 2015 года), которой переуступили права требования по части выданных фиктивных кредитов.
МВД задержало "короля обнала" Теневого совладельца "Промсбербанка" Ивана Мязина арестовали по делу о выведенных миллиардах через подконтрольные ему банки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.05.2018, МВД нашло кандидата в короли обнала Олег ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

58. Космическая программа по "обналу".

Космическая программа по "обналу" Главу фирмы-подрядчика РКС и РКК "Энергия" Александра Полякова обвиняют в выводе через однодневки более 800 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.12.2017, Деньги для полета на Луну ушли к "обнальщикам ...
«Обнальщики» получали за свою работу 11% от суммы, остальное оседало в карманах участников мошеннической схемы.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

59. Вячеслав Ананских избил следователя.

Вячеслав Ананских избил следователя Владелец банка "Гефест" во время обыска его квартиры по делу об обнале на 11 млн руб. не сдержался на еще одну статью Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.11.2017, Владелец банка протянул руку ...
... СКР по Санкт-Петербургу, уже задержаны четверо фигурантов — и. о. управляющего петербургского филиала кредитного учреждения Елена Галичина, а также задействованные в преступной схеме местные жители Эдуард Заболонков, Владимир Смолкин и Денис Солдатов ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

60. Сережа Два Процента сел со скидкой.

Сережа Два Процента сел со скидкой Основателю ОПС "теневых банкиров" Сергею Магину "обнал" 122 млрд руб. обошелся в 8,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.12.2016, За обналичивание расплатятся со скидкой, Фото: "Коммерсант ...
Васюченко сочла недоказанным из-за противоречий в данных о движении по счетам нескольких юрлиц, задействованных в преступной схеме.
Дата: 29.12.2016 Копия в Google