Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

По данным следствия, на протяжении 2008-2011 годов, используя свое служебное положение, банкиры организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 50 млрд руб. "на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных на территории Кипра". При этом, отмечают в полицейском ведомстве, десятки фирм-однодневок, задействованных в этой преступной схеме, были специально созданы для отмывания денег "и, что традиционно для подобных компаний, не вели какой-либо ...
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

202. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

[...] *** Сумма долга 2,5 млрд руб. Должны государству обвиняемые, в счет этого долга было арестовано их личное имущество и активы.
22 декабря 2008 года ЕСПЧ частично удовлетворил жалобу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, арестованного по обвинению в хищении, отмывании и неуплате налогов.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

203. Банковский бизнес по-русски.

... что приходит новый собственник, но ответственность у предыдущих непрямая, доказать что-либо трудно», — объясняет он плюсы схемы. Если сильно меньше (3 млрд рублей), связываться смысла нет, соглашается источник «Газеты.Ru» из банковского сектора ...
В этих условиях борьба с отмыванием денег во многом теряет смысл.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

204. "Совфрахт" вывели на схему.

"Совфрахт" вывели на схему В деле об "отмывании" в Латвии российских денег всплыли оффшоры Александра Иванова Оригинал этого материала © "Росбалт", 29.11.2011, СМИ: В скандале с отмыванием денег в Латвии обнаружился "российский след", Фото: indpg.ru ...
Оборот компании в 2010 году составил 28,2 млрд руб. (474,8 млн латов), EBITDA – 642 млн руб. (10,8 млн латов).
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

205. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

... преступной схемы). Поразительное совпадение: в это же самое время президенты России и Украины договорились похоронить эксклюзивного поставщика российского газа на Украину — швейцарскую Rosukrenergo (RUE), выручка которой достигала $10 млрд в год ...
Американские спецслужбы почти 20 лет ищут его, считая, что легендарный русский миллиардер — мафиозо: Могилевича обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

206. Московский спрут из сочинской бухты.

Их основная цель — придумать схему, выпустить компромат, и сделать ноги в безопасное государство.
... заключил контракт на реконструкцию корпуса «Приморский» санатория «Сочи» (в нем во время Олимпиады будет проживать правительственная делегация), Владимир Лещевский якобы потребовал от него 12% отката от суммы контракта в 1,5 млрд рублей ...
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

207. Хабаровские "варяги" губернатора Алексея Кузьмицкого.

Оригинал этого материала © igolkin, 11.06.2010 Хабаровские "варяги" губернатора Алексея Кузьмицкого Как чиновники "растрясают" 2 млрд руб., выделенных из федерального бюджета на сейсмоусиление жилфонда Камчатки Иван Наронов Алексей Кузьмицкий Главный ...
В те не очень далекие годы только набрала силу схема лоббирования интересов отдельно стоящих лиц за определенную мзду, которую впоследствии назовут откатами.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

208. Терминалы в законе.

Четко определен и перечень платежей: в проекте закона есть отсыл к закону "О противодействии отмыванию средств...", который разрешает осуществлять только прием платежей за связь и коммунальные услуги. То есть терминалы, работающие по агентской схеме ...
Ответный удар Сторонники банковской схемы во главе с ЦБ не намерены выбрасывать белый флаг. По оценке экспертов из "Элекснета", объем нелегального оборота обналички на рынке микроплатежей составил в 2007 году от 150 млрд до 250 млрд руб. И он активно ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

209. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

Грубо говоря, схема была простая: ВАЗ производил «Жигули», а «ЛогоВАЗ» эти «Жигули» продавал.
По данным следствия, клуб использовался для отмывания денег.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

210. Побег Линшица.

По версии следователей, Линшиц незаконно получил 57 млрд руб., часть которых – 610 млн руб. – легализовал. Сам Линшиц, как утверждает источник, знакомый с ситуацией в концерне, некоторое время назад уехал за границу и в настоящее время находится в одной из европейских стран. А был ли Касьянов? После «дела ЮКОСа» Линшиц стал первым бизнесменом высокого уровня, обвиненным в отмывании доходов.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

211. Прокисшие финансы Parmalat.

Этот же офшор, где, по разным оценкам, укрыто до $500 млрд активов разных компаний, использовался и в ходе финансовых махинаций Enron. При этом Каймановы острова не фигурируют в списке FATF стран и территорий, способствующих отмыванию денег.
... них финансовый директор и бывший глава отдела аудита компании Лучано дель Сольдато, ушедший в марте прошлого года с поста финансовый директор компании Фаусто Тонна (предполагаемый разработчик противозаконных финансовых схем) и другие топ-менеджеры ...
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

212. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

© "Б-Ф.Ру", 26.11.2003, Фото: "Коммерсант" В нашем распоряжении оказалась справка в которой указывается, что руководство НРБ якобы имеет опыт в «отмывании» полученных противоправным путем доходов.
... в Министерстве финансов России А.Лебедев приобрел облигации внутреннего валютного займа за $190 млн. (при номинальной стоимости $1 млрд.), т.е. за 19 % их действительной стоимости, тогда как, по данным компетентных специалистов, на рынке на момент ...
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

213. Еврейский вопрос-2.

По его словам, некие русские все еще являются в швейцарские банки с чемоданами денег, но большинство использует швейцарские финансовые структуры для отмывания денег, особенно в торговле сырьевыми товарами. По схеме федерального прокурора получается ...
... на сумму более 60 млрд. неденоминированных рублей. В свою очередь 'ЛогоВАЗ' на эту сумму (стоимость проданных автомобилей) передал собственные акции в бюджет Самарской области. Следствие считает, что данная схема являлась мошеннической, поскольку, по ...
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

214. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

... в Швейцарию, его вызовут к следователю?" 4,8 млрд долларов не дошли до России. Банкир Сафра загадочно погиб Олег Лурье 14 августа 1998 года, за три дня до дефолта, кредит МВФ в размере 4,8 млрд долларов попадает не в Россию, а на счет «Нэшэнл рипаблик бэнк» — им владеет крупнейший банкир Эдмон Сафра. Поняв, что этой авантюрой заинтересовалось ФБР, Сафра пытается оправдаться перед могущественной спецслужбой и рассказать всю схему отмывания русскими чиновниками стабилизационного кредита МВФ. В ...
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

215. Ильхам Алиев банкует.

Ильхам Алиев банкует Азербайджанские Pasha Bank, Kapital Bank, Xalq Bank и Bank Avrasiya с активами на $11,8 млрд (43% рынка) под контролем родственников президента страны Оригинал этого материала © "Радио Азаттык", 26.01.2024, Семейные ценности: в ...
Однако из имеющихся документов неясно, получила ли эта схема реальное воплощение.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

216. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

... судебных финансовых расследований (SEJF) ведет разбирательство по поводу сложных сделок и долговых обязательств, связанных с этой виллой, по подозрению в отмывании денег. Вилла "Мария Ирина", которой, возможно, пользовалась Алина Кабаева Основной дом — 1600 кв. м с видом на море, гостевой — 800 кв. м, три бассейна, сад на несколько гектаров и вертолетная площадка. Основатель «Ташира» Карапетян, конечно, мог позволить себе такую роскошь. Он входит в список Forbes с состоянием 2,7 млрд долларов ...
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

217. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

... Йеменский участник мошеннической схемы по получению крупных страховых выплат. В рамках этой схемы под видом нападения пиратов был взорван греческий танкер. Чинг-И Се (Ching-Yi Hseih) и Пай-Хун Ван (Pai-Hung Wang Создатели крупной финансовой пирамиды. Разыскиваются властями Тайваня. Мустафа Галеб Мухиф (Mustafa Ghalib Mukheef Alktab) Управляющий Центральным банком Ирака (2020-2023 гг). Финансовый регулятор этой страны имеет сомнительную репутацию, в том числе из-за обвинений в отмывании денег ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

218. Щедрость "тайной жены" шефа МЧС Александра Куренкова.

Схема спонсирования компаний Елены Мильской В 2022 году выручка трех калининградских фирм Мильской составила 4,6 млрд рублей.
Это воспринимается как господская блажь и, что не исключено, возможное отмывание денег», — говорит Гинзбург.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

219. Семейное дело Качуров.

Семейное дело Качуров Как банда "решальщиков" и следователей вымогала 15 млрд руб. у владельцев Merlion и €3 млн у Давида Якобашвили Оригинал этого материала © CNews.ru, 14.06.2023, Как банда "решальщиков" и следователей вымогала 15 миллиардов у ...
По данным «Коммерсанта», оба признали свою вину и рассказали о своем участии в схеме по заказу уголовных дел и их закрытию.
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

220. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

— Врезка К.ру В 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США объявила, что планирует ввести против этого банка санкции за отмывание денег. Эти схемы, например, помогали Северной Корее в закупке или экспорте баллистических ракет. В 2022 году обвинения против ABLV Bank выдвинула прокуратура Латвии. Нескольких ведущих сотрудников подозревали в легализации €2,1 млрд преступно нажитых средств. БРЦ изучил историю бизнесов Эдуарда Апсита и выяснил, что свои миллионы, в отмывании ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google