Поиск по "схема отмывания млрд". Результатов:
млрд - 8338
,
отмывания - 2188
,
схема - 7036
.
Результаты с 281 по 300 из 481.
Результаты поиска:
- 281. Два бюджета мимо кассы.
-
Далее эти средства по следующей схеме перекачиваются в новую цепочку, а фирма-однодневка №1, выполнив свою функцию, обнуляет баланс и «убивается». — Изменилась ли технология отмывания средств за последние несколько лет?
То есть грузится борт по заказу нашего РКЦ ЦБ на определенное количество денег, предположим, на $3—4 млрд.
Дата: 15.10.2008
Копия в Google
- 282. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.
-
Они застают в банке 1,5 млрд руб. клиентских денег; и прямо во время проверки банк переводит эти 1,5 млрд руб. на корсчет в Раффайзенбанк. Владельцев «схемы» можно понять: деньги чужие, а голова собственная.
Это первое уголовное дело в России против банка за отмывание денег.
Дата: 21.08.2008
Копия в Google
- 283. Мировой "черный рынок" оружия контролируют семь "баронов" из бывшего СССР: Бут, Минин, Дударев-Андерсен, Гайдамак, Гарбер, Рабинович и Могилевич.
-
По разным оценкам, «черная» торговля оружием приносит 5–10 млрд.
Схему поставок постарались запутать до предела.
Дата: 13.03.2008
Копия в Google
- 284. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".
-
... совладелец и президент финансово-промышленной группы «Финансгрупп», то, чем мы владеем и управляем, оценивается в порядка $3,2 млрд Глава ФПГ "Финансгрупп" Олег Шварцман рассказал о возглавляемом им бизнесе с участием родственников людей из силового ...
-- И когда получилось, что эта схема не работает, что есть сопротивление, что вы стали делать, когда эту структуру отдали вам?
Дата: 30.11.2007
Копия в Google
- 285. Третье "письмо Френкеля".
-
Так, одна только операция «под кодовым названием» «Роскомветеранбанк» принесла всем участвовавшей в ней сторонам (ЦБ, ДЭБ МВД и самим владельцам банка) 1,765 млрд. руб. или более 60 млн. долларов США. Всего за месяц (!). Понятно, что владельцы банка не стали опротестовывать решение ЦБ РФ об отзыве лицензии, ЦБ РФ также не стал обращаться в правоохранительные органы, а ДЭБ МВД РФ, не получив сигнала, не увидел никаких нарушений законности. Схема Роскомветеранбанка постоянно тиражируется.
Дата: 07.02.2007
Копия в Google
- 286. Дело Бейлина.
-
Дело ТН «мертвые деньги» ч. 2 ст. 199 УК РФ 15 мая 1999 года ОАО «Томскнефть» приобрело у НК ЮКОС вексель Банка Менатеп № 1170703-В на сумму 1,05 млрд.
· Согласование схем передачи имущества в ходе реструктуризации.
Дата: 09.12.2005
Копия в Google
- 287. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.
-
... и 174 ("Легализация (отмывание) доходов"). Однако очевидно, что следствию выгоднее иметь в лице испанца хорошего свидетеля, чем второстепенного обвиняемого. Компания "Фаргойл", которую возглавляет Вальдес-Гарсиа, была крупнейшим экспортером юкосовской нефти. Как считают в Генпрокуратуре, эта фирма закупала сырье у нефтедобывающих дочек "ЮКОСа" по заниженной втрое цене и перепродавала на Запад ?- только уже по рыночной стоимости. По мнению следователей, эта схема была навязана руководителями ...
Дата: 06.07.2005
Копия в Google
- 288. Прослушки членов международной группы Бориса Березовского.
-
Схема отмывания Кучмы предусматривает махинации и манипуляции вокруг части копий записей разговоров Кучмы, переданных мною председателю временной следственной комиссии Верховной Рады Украины 3-го созыва Александру Жиру в начале 2002 года.
... отмывания Кучмы (1 млрд.дол. США ). Клан Кучмы должен был убедиться в том, что отмыванием Кучмы Борис Березовский занимается не самостоятельно, а совместно с влиятельными представителями власти Украины. Березовский решил, что платить за отмывание ...
Дата: 03.05.2005
Копия в Google
- 289. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.
-
Именно отмыванием денег империя С. Могилевича знаменита по всему миру. Справка По неофициальной информации из Службы безопасности «Газпрома», предложение использовать «венгерского» посредника не было рождено в недрах «Газпрома», а исходило от украинской стороны. Схема сделки была предложена руководству «Газпрома» через Ю. Комарова. Схема проста и взаимовыгодна (с точки зрения корпоративных и личных интересов).
Дата: 29.03.2005
Копия в Google
- 290. Путь грешницы.
-
... корпорации "Единые энергетические системы Украины" за пределы страны вывезено более $1 млрд. 100 млн. И существует документальное подтверждение того, что до $100 млн. из этих средств были переведены на личные счета Павла Лазаренко. В Генпрокуратуре утверждают, эти противоправные операции выпадают на 1996-1997 год, когда ЕЭСУ возглавляла Юлия Тимошенко. К такому же мнению склоняется газета "Financial Times", утверждающая, что в схемах Лазаренко были задействованы и структуры Юлии Владимировны ...
Дата: 28.01.2005
Копия в Google
- 291. Великий "комбинатор" российской энергетики.
-
... функции помощника казначея, обвиняется в участии в мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации, отмывании денег и подаче фальшивых налоговых деклараций Фастоу создал сеть внебюджетных фирм, составивших ядро мошеннических схем ...
За один год монопольно распоряжаясь энергетической биржей с оборотом в 1,8 млрд долларов Дмитрий сумел создать необходимые дочерние структуры, контролирующие так называемые ограничения доступа на рынок по технологическому характеру (т.е. сертификация ...
Дата: 24.01.2005
Копия в Google
- 292. Путин: "Абрамович легализовался и этим навредил нам всем.
-
Роман Абрамович, 37 лет, женат, пять детей, состояние 5,7 млрд долларов, олигарх, нефтяной барон, алюминиевый король и автопроизводитель.
Позднее "Руником" попадет под подозрение в связи с отмыванием денег и уходом от налогов.
Дата: 04.03.2004
Копия в Google
- 293. У Тулеева опять взорвалось.
-
Эти люди и фирмы обвиняются в заговоре с целью захвата российских металлургических предприятий, отмывании денег и прочих не менее серьезных преступлениях, таких, как организация убийств, подкуп чиновников и судей, вымогательство.
Общая сумма проекта оценивается примерно в 1 млрд.
Дата: 13.01.2004
Копия в Google
- 294. Черная касса российского футбола.
-
Призовая игра Схема взаимодействия РФС и ИСМ позволяет находчивым предпринимателям эффективно эксплуатировать доверенные им финансовые потоки.
По данным на конец 2000 г., суммарные активы LAFB составляли $9 млрд.
Дата: 02.09.2003
Копия в Google
- 295. Скромное обаяние ревизора.
-
В иностранной прессе подробно излагалась история разбазаривания этого кредита, рисовались детальные схемы увода средств мимо российской казны в зарубежные банки, назывались счета, суммы, фамилии.
... и Банка России об использовании Банком России для пополнения его золотовалютных резервов финансовых средств, предоставляемых Международным валютным фондом для стабилизации финансов и экономики Российской Федерации в 1998 году, в размере 3,6 млрд ...
Дата: 17.09.2002
Копия в Google
- 296. Маленькие секреты бизнеса для богатых.
-
- Просто Россия из-за высоких пошлин втягивает бизнес всего мира в свои схемы. Ведь что такое так называемое отмывание русских денег через BoNY?
Владельцы салонов и бутиков оценивают оборот своего сектора в одной Москве в $1 - 1,5 млрд в год. Но рынок этих товаров далек от насыщения.
Дата: 27.08.2002
Копия в Google
- 297. "Компромат самовывозом со склада в Америке."
-
Схему отмывания Омельченко получил во время поездки в США. Он собирается обнародовать эти факты, включая фамилии коммерсантов.(Корреспондент.net, Июнь 07, 14:29) Омельченко сообщил, что во время очередной поездки в США ему и его коллеге по "Антимафии ...
Кучма присвоил $1 млрд Против него "может быть выдвинуто официальное обвинение", "он должен будет явиться в суд США, чтобы давать показания" Оригинал этого материала © Корреспондент.net, 07.06.01, "Мельниченко "сдал" Кучму в США" В США Николай ...
Дата: 09.06.2001
Копия в Google
- 298. Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York.
-
... в BoNY проведена “подавляющая часть” $7 млрд, выведенных из России с 1996 по 1999 гг. По заявлениям правительства, счета этого банка и еще одного российского банка, меньшего по размеру, “были, попросту говоря, каналом в этой нелегальной схеме ...
... нарушениями, совершенными “Собинбанком”, а, скорее, на основании “недоказанного предположения, что арестованные средства” и банковский счет “имеют отношение к незаконной активности по отмыванию денег лицами, не связанными с “Собинбанком ...
Дата: 19.09.2000
Копия в Google
- 299. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.
-
... патроны к разработке или использованию схем по переводу денег - и знали ли они о подставных компаниях Берлина - Бенекс, Бекс и Лоулэнд вообще. Значительную часть из 7 млрд. долларов, переведенных через эти компании, составляли деньги российских импортеров, стремившихся оплатить поставки своим зарубежным партнерам, не привлекая внимания властей к реальной стоимости контрактов. Однако есть также доказательства, что подобные схемы использовались преступниками для отмывания денег и богатыми русскими ...
Дата: 19.02.2000
Копия в Google
- 300. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.
-
... которые перевели из России более 7 млрд.долларов через Бэнк оф Нью-Йорк. Согласно имеющихся в распоряжении американского суда документов, владельцами ДКБ являются несколько более крупных финансовых учреждений, участвовавших в схеме отмывания денег. Бронов и Гусев (оба они, видимо, находятся в Москве, но связаться с ними не удается) могут сыграть неоценимую роль в распутывании клубка и помочь правоохранительным органам выявить возможную причастность к схеме отмывания денег российских олигархов ...
Дата: 19.02.2000
Копия в Google